| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-12-15
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2000.12.15是航天机电(600151)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股15,配股比例:30,配股后总股本:29240万股) |
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2000-12-28
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2000.12.28是航天机电(600151)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股15,配股比例:30,配股后总股本:29240万股) |
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2000-12-14
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2000.12.14是航天机电(600151)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股15,配股比例:30,配股后总股本:29240万股) |
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2003-04-22
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(600151)“航天机电”公布委托资产管理公告 |
上交所公告，委托理财 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2003年4月18日与中国银河证券有限责任
公司签订了捌仟万元的委托资产管理合同，委托期限自2003年4月18日至2003年
12月17日止。
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2003-04-29
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(600151)“航天机电”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 230549.67
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 121071.77
每股净资产(元) 2.588
调整后的每股净资产(元) 2.563
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 957.98
每股收益(元) 0.045
净资产收益率(%) 1.753
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.691
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2003-05-31
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(600151)“航天机电”公布关于推迟召开股东大会的公告 |
上交所公告，其它 |
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目前正值全国防范“非典”疫情期间，上海航天汽车机电股份有限公司董事会
研究决定，2002年度股东大会推迟在2003年6月30日后召开，具体时间和有关事项
另行通知 |
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2003-06-13
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(600151)“航天机电”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2003年6月12日召开二届十四次董事会，会
议审议通过了《关于对康巴赛特分公司复合材料缠绕气瓶生产线实施技术改造的议
案》：同意利用自有资金投资2650万元对康巴赛特分公司复合材料缠绕气瓶生产线
实施技术改造。
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2003-06-27
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[20032预增](600151)“航天机电”公布2003年半年度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600151)“航天机电”公布2003年半年度业绩预增提示公告
2003年上半年，上海航天汽车机电股份有限公司把握汽车工业快速发展的机
遇，扩大生产规模，降低生产成本，确保产品质量，主营收益继续保持增长。经
对公司2003年半年度财务数据初步估算，2003年半年度业绩预计增长50%以上，具
体数据将在半年度报告中予以披露。
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2003-08-05
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召开2002年年度股东大会，下午1时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 三、《关于有关事项的报告》。
(一)召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2003年8月5日下午1：00,会期半天
3.会议地点：上海东安路8号上海青松城四楼香山会议厅
4.会议方式：现场召开
(二)会议审议事项
1.审议《二OO二年度公司董事会工作报告》
2.审议《二OO二年度公司监事会工作报告》
3.审议《关于调整二OO一年度损益的议案》
4.审议《二OO二年度公司财务决算的报告》
5.审议《二OO三年度公司财务预算的报告》
6.审议《二OO二年度公司利润分配议案》
7.审议《二OO二年年度报告及年度报告摘要》
8.审议《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》
9.审议《关于成立董事会专门委员会并制订实施细则的议案》
10.审议《关于选举独立董事的议案》
11.审议《关于调整独立董事年度报酬的议案》
12.审议《关于调整募集资金投资项目＂卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造＂项目的部分资金用途及运作方式的议案》
13.审议《关于放弃投资＂网络型税控收款机生产线技术改造＂项目的议案》
14.审议《关于利用节余募集资金投资5224万元搬迁并扩建舒航电器分公司的议案》
15.审议《关于利用节余募集资金出资2186万元收购成都航天模塑股份有限公司30%股权的议案》
16.审议《关于利用节余募集资金出资844万元投资组建上海航天福莱特实业有限公司的议案》
17.审议《关于利用节余募集资金投资1950万元规划批租松江东部工业区170亩土地的议案》
18.审议《关于利用节余募集资金补充流动资金1768万元的议案》
以上议案内容详见2003年3月1日、4月15日、7月4日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露的公司第二届董事会第十一次、第十二次、第十五次会议决议公告。
《二OO二年年度报告》及《董事会专门委员会实施细则》已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn全文披露。
(三)会议出席对象
1.截止2003年7月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的人员。
(四)会议登记方法
1.法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股东帐户卡复印件、出席人身份证复印件。
个人股东亲自出席会议的,提交本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；委托他人出席会议的,应提交代理人身份证复印件、股东帐户卡复印件、委托书。(委托书附后)
股东也可通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2003年7月15日、16日9：00-16：00
3.登记地址：上海浦东新区商城路660号乐凯大厦
4.信函登记请寄：上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室
并注明＂股东大会登记＂(以邮戳日期为准)。
邮编：200235
5.联系电话：021-58783212(会议登记日),64827176
传真：021-58784116(会议登记日),64827177
(五)其它事项
与会股东或代理人交通费、食宿费自理,本公司不发任何礼品。
委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海航天汽车机电股份有限公司2002年年度股东大会,并对所有会议议案行使表决权。
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证号码(或营业执照号码)：
委托人证券帐号： 委托人持有股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
委托期限：至2003年年度股东大会结束止。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二OO三年七月四日
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2004-03-13
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董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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鉴于中国航天科技集团公司(下称：集团公司)就国拨资金1500万元有新的规定，
即作为项目专项资金投入上海航天卫星应用有限公司(下称：卫星公司)使用，集团
公司作为国拨资金的出资人代表，对资金的使用行使监管职能。在项目建成验收后，
1500万元国拨资金所形成的相关资产，按国家有关规定，转为集团公司对卫星公司
的投资。因此，上海航天汽车机电股份有限公司仍按2002年年度股东大会决议对卫
星公司增资1000万元，但公司在卫星公司的股权增持到85%，上海航天测控通信研
究所持有卫星公司15%的股权 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-29
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公布通知 |
上交所公告，基本资料变动 |
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鉴于为上海航天汽车机电股份有限公司提供电子信箱服务的吉通上海分公司已融入
中国网通，因此，公司原电子信箱停止使用。
自2004年4月29日起，公司启用新的电子信箱：saae@saae-ch.com。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,487,196,039.63 2,426,943,948.68
股东权益(不含少数股东权益) 1,313,985,071.98 1,290,177,641.16
每股净资产 2.809 2.758
调整后的每股净资产 2.783 2.744
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -54,915,622.23 -54,915,622.23
每股收益 0.051 0.051
净资产收益率(%) 1.816 1.816
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,386,916,228.88 2,426,943,948.68
股东权益（不含少数股东权益） 1,267,829,304.06 1,290,177,641.16
每股净资产 2.710 2.758
调整后的每股净资产 2.660 2.744
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 48,472,473.68 64,907,055.35
每股收益 0.03 0.153
净资产收益率（%） 1.092 5.631
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1999-06-15
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1998年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.44，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-16
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1998年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.44，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-10-20
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[20033预增](600151) 航天机电：2003年前三季度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年前三季度业绩预增提示公告
上海航天汽车机电股份有限公司把握汽车工业快速发展的机遇，确保产品质量，降
低生产成本，主营收益继续保持增长。经初步估算，公司2003年前三季度净利润与上年
同期相比预计增长50%以上，具体数据将在第三季度报告中予以披露。
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2004-05-29
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2004年5月28日召开二届二十一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过推荐公司第三届董、监事会董、监事候选人的议案。
二、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构议案。
董事会决定于2004年6月29日下午召开2003年年度股东大会，审议2003年度公司利润分
配预案等及以上事项。
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2004-06-29
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于有关事项的议案》
(一)会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2004年6月29日下午1:00,会期半天
3.会议地点：上海东安路8号上海青松城三楼长悦会议厅
4.会议方式：现场召开
(二)会议审议事项
1、《2003年度公司董事会工作报告》
2、《2003年度公司监事会工作报告》
3、《2003年度公司财务决算的报告》
4、《2004年度公司财务预算的报告》
5、《2003年度公司利润分配方案》
6、《关于<2003年年度报告及年度报告摘要>的报告》
7、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于收购上海太阳能科技有限公司10%股权的议案》
10、《关于成立董事会提名委员会并制订实施细则的议案》
11、《选举公司第三届董事会董事的议案》(逐项表决)
12、《选举公司第三届监事会由股东代表出任的监事的议案》(逐项表决)
以上议案内容详见2003年12月31日、2004年4月6日、5月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露的公司第二届董事会第十八次、第十九次、第二十一会议决议公告。
《2003年年度报告》、《关于修改公司章程的议案》、《董事会提名委员会实施细则》已在上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n全文披露。
(三)会议出席对象
1.截止2004年6月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的人员。
(四)会议登记方法
1.法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股东账户卡复印件、出席人身份证复印件。
个人股东亲自出席会议的,提交本人身份证复印件和股东账户卡复印件；委托他人出席会议的,应提交代理人身份证复印件、股东账户卡复印件、委托书(附后)。
股东也可通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2004年6月8日、9日9:00-16:00
3.登记地址：上海浦东新区商城路660号乐凯大厦
4.信函登记请寄：上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室
并注明"股东大会登记"(以邮戳日期为准)。
邮编：200235
5.联系电话：021-58783212(会议登记日),64827176
传真：021-58784116(会议登记日),64827177
(五)其它事项
与会股东或代理人交通费、食宿费自理,本公司不发任何礼品。
(六)附委托书格式
委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海航天汽车机电股份有限公司2003年年度股东大会,并对所有会议议案行使表决权。
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证号码(或营业执照号码)：
委托人证券账号：委托人持有股数：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：2004年月日
委托期限：至2003年年度股东大会结束止。
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2004-06-15
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公布2003年年度股东大会会议地点通知 |
上交所公告，其它 |
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上海航天汽车机电股份有限公司2003年年度股东大会登记工作已于2004年6
月9日结束，根据登记参加会议的股东及代理人人数，会议地点定在上海东安路8
号上海青松城三楼长悦会议厅。
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2004-07-10
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海航天汽车机电股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12
月31日的总股本46784万股为基数，每10股派现金红利2.0元(含税)。
股权登记日：2004年7月14日
除息日：2004年7月15日
现金红利发放日：2004年7月20日 |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2004年6月29日召开三届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举曲雁为公司第三届董事会董事长。
二、聘任赵斌为公司总经理，陈平平为董事会秘书。
三、委任王慧莉为董事会证券事务代表。
四、选举周启民为第三届监事会监事长。
上海航天汽车机电股份有限公司于2004年6月29日召开2003年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度公司利润分配方案：以2003年12月31日的总股本46784万
股为基数，每10股派现金红利2元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于收购上海太阳能科技有限公司10%股权的议案。
六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600151)“航天机电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,561,093,786.01 2,426,943,948.68
股东权益(不含少数股东权益) 1,254,046,203.69 1,290,177,641.16
每股净资产 2.681 2.758
调整后的每股净资产 2.648 2.744
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 979,066,953.85 882,169,726.96
净利润 57,554,489.58 56,546,152.36
扣除非经常性损益后的净利润 57,729,040.77 50,312,170.11
每股收益 0.123 0.121
净资产收益率(%) 4.590 4.534
经营活动产生的现金流量净额 16,434,581.67 46,572,407.35
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2004-04-06
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 2,426,943,948.68 2,208,967,091.55
股东权益(不含少数股东权益) 1,290,177,641.16 1,250,489,565.26
每股净资产 2.758 2.673
调整后的每股净资产 2.744 2.648
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 1,927,158,687.89 1,293,175,410.18
净利润 99,758,795.01 77,405,069.41
每股收益 0.213 0.165
每股经营活动产生的现金流量净额 0.338 0.441
净资产收益率(%) 7.73 6.19
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2元(含税) |
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2003-12-26
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海航天汽车机电股份有限公司董事会同意为公司控股子公司上海太阳能科技
有限公司(下称：太阳能公司)银行贷款3000万元按投资比例提供2100万元的担保，
担保期限自2003年12月至2004年12月。2003年12月24日，交通银行向太阳能公司发
放了总计3000万元的贷款。
公司为太阳能公司短期借款提供担保累计3100万元(含本次)。为该公司国债贴
息项目银行贷款提供担保3920万元，实际发生贷款担保1750万元。
公司(母公司)无其他对外担保，无逾期担保 |
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2004-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-15
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(600151)“航天机电”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(元) 2208967091.55 2168054367.07 2.22
股东权益(扣除少数股东权益)(元)1189670365.26 1171254989.93 1.57
主营业务收入(元) 1293175410.18 1057301215.87 6.76
净利润(元) 77405069.41 88471166.04 -12.51
扣除非经常性损益后的净利润(元) 72553270.15 41174845.64 76.21
每股收益(元) 0.165 0.189 -12.70
每股净资产(元) 2.543 2.504 1.56
调整后的每股净资产(元) 2.431 2.376 2.31
净资产收益率(%) 6.51 7.55 -13.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.00 3.47 72.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.441 0.396
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.30元(含税)。
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2003-04-15
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(600151)“航天机电”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,投资项目 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2003年4月11日召开二届十二次董、监
事会，会议审议通过如下决议：
一、关于调整2001年度损益的议案。
二、2002年度公司利润分配预案：每10股派1.3元(含税)。
三、2002年年度报告及年报摘要。
四、关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2003年度的审计机
构的提案。
五、关于提名独立董事候选人议案。
六、关于为控股子公司国债贴息项目银行贷款提供担保的议案：同意为
上海太阳能科技有限公司国债贴息项目银行贷款5600万元按股比提供3920万
元的担保，期限为国债贴息年限。
七、关于搬迁并扩建舒航电器分公司的议案：同意投资5224万元(含二届
四次董事会已批准的2650万元)实施舒航电器分公司搬迁扩建项目。
以上有关议案需提交2002年年度股东大会审议。公司2002年年度股东大
会召开事项另行公告。
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2003-03-18
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(600151)“航天机电”公布关于申请1000万元授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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董事会同意上海航天汽车机电股份有限公司向光大银行上海分行申请1000
万元授信额度，用于公司开具银行存兑汇票支付购货款，其中舒航分公司600万
元，金桥传感器分公司400万元，期限壹年。
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2003-03-01
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(600151)“航天机电”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,委托理财 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2003年2月27日召开二届十一次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、关于实施短期投资的方案：董事会同意母公司在不超过8000万元、控
股子公司上海博尔投资创业有限公司在不超过3000万元的范围内进行证券投资。
二、关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称“太阳能公司”)银
行贷款提供担保及发放委托贷款的议案：同意为太阳能公司银行贷款人民币
1000万元按投资比例提供700万元的担保，担保期限自2003年2月至2003年12月。
同时，利用公司自有资金，委托交通银行上海浦东分行给予太阳能公司2000万
元的银行贷款，利率按人民银行规定的年贷款利率计算，期限自2003年2月至
2003年12月。
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