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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-03
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股权转让,关联交易,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600151)“航天机电”
上海航天汽车机电股份有限公司于2005年3月1日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调增2004年年初未分配利润的提案。
二、通过2004年度公司利润分配预案：拟以2004年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过关于公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)股权转让的议案：公司向上海科技投资公司(下称：上海科投)转让太阳能公司10%的股份，太阳能公司另一股东中国航天科技集团公司811研究所向上海科投转让8%的股份。转让价格以太阳能公司2004年9月30日经评估后的净资产确认，评估基准日至产权交割日的利润由老股东享受。股权转让后，公司占太阳能公司70%的股份。
五、通过关于向控股子公司出让工业用产权房的议案：同意以评估价5574846元，将漕河泾开发区桂平路680号32栋8A，面积1162.31平方米的工业用产权房转让给控股子公司上海航天卫星应用有限公司。
六、通过关于预计2005年度日常关联交易总金额的议案。
七、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的提案。
八、通过修改公司章程增加经营范围的提案：在经营范围中增加“特种设备(压力容器)制造”(以上海市工商管理局批准为准)。
九、通过调整公司董事的议案。
董事会决定于2005年4月4日下午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600151)“航天机电”公布日常关联交易公告
上海航天汽车机电股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况
公告如下：
公司向上海莲南金属镀装有限公司、上海华新汽车橡塑制品公司、上海汽车
空调配件有限公司、上海三花电气有限公司及其他公司采购原材料，2004年交易
总金额为16552万元，预计2005年度交易总金额为18200万元；公司向重庆汽车空
调器有限责任公司、武汉申龙汽车空调有限公司、沈阳华丽汽车空调有限公司及
其他公司销售汽车空调配件及其他商品，2004年交易总金额为7272万元，预计20
05年度交易总金额为8000万元。
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2001-04-13
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2000年年度转增，10转增6登记日 ，2001-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-13
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2000年年度转增，10转增6除权日 ，2001-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-13
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2000年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.65登记日 ，2001-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-13
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2000年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.65红利发放日 ，2001-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-04-13
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2000年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.65除权日 ，2001-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-13
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2000年年度转增，10转增6转增上市日 ，2001-04-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-12-01
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2000年年度配股，10配3，配股价15元登记日 ，2000-12-14 |
登记日，分配方案 |
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2000-12-01
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2000年年度配股，10配3，配股价15元除权日 ，2000-12-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600151)“航天机电”
上海航天汽车机电股份有限公司于2004年10月26日召开三届三次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过关于对控股子公司对外担保的授权：公司控股子公司上海汽车空调
器厂对其下属的控股子公司提供担保累计总额不超过人民币2500万元，美金100
万元。
三、通过关于为公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(公司控股80%)授
信额度提供担保的议案：公司原为上海太阳能科技有限公司提供的人民币3000万
元授信额度担保于2004年11月到期。董事会决定为该子公司人民币3000万元授信
额度按投资比例提供2400万元担保，期限一年。由交通银行上海分行提供授信额
度。
四、聘任蔡向东为公司副总经理。
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2004-10-23
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600151)“航天机电”
上海航天汽车机电股份有限公司参股公司上海航天福莱特实业有限公司发起
人、股东、原总经理沈辰祉在职期间违反国家法律，被上海市黄浦区人民法院以
抽逃出资罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20万元。
沈辰祉不服，提出上诉，经上海市第二中级人民法院有关刑事裁定书裁定，
驳回上诉，维持原判。
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2004-10-29
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公布2004年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600151)“航天机电”
因校对原因，上海航天汽车机电股份有限公司2004年10月28日披露的2004年
第三季度报告现金流量表中，投资活动产生的现金流入小计应为6448241.61元，
投资活动产生的现金流量净额应为-119089131.31元，筹资活动产生的现金流入
小计应为266075000元，筹资活动产生的现金流量净额应为-109787364.88元。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-30
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公布申请1000万元授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600151)“航天机电”
上海航天汽车机电股份有限公司董事会同意公司向光大银行上海分行申请10
00万元授信额度，期限壹年。
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2004-04-06
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2004年4月4日召开二届十九次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度公司利润分配预案：拟以2003年12月31日的总股本46784万股
为基数，每10股派发现金红利2元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过申请4000万元授信额度的议案：光大银行上海分行给予公司4000万元免
担保的综合授信额度，期限一年。
以上有关事项需提交2003年年度股东大会审议，公司2003年年度股东大会召开事
项另行公告 |
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2000-12-15
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2000.12.15是航天机电(600151)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股15,配股比例:30,配股后总股本:29240万股) |
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2001-01-08
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2001.01.08是航天机电(600151)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股15,配股比例:30,配股后总股本:29240万股) |
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2001-04-20
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2001.04.20是航天机电(600151)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增6 |
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2003-07-25
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(600151)“航天机电”公布股东大会会议地点通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司2002年年度股东大会的会议地点定在上海东
安路8号上海青松城四楼香山会议厅，会议召开时间、议程等事项不变 |
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2003-07-04
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(600151)“航天机电”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2003年7月2日召开二届十五次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、关于规划批租松江东部工业区170亩土地的议案：同意投资1950万元，批
租松江东部工业区170亩土地建设航天机电松江生产研发基地。
二、关于变更募集资金投向的预案。
董事会决定于2003年8月5日下午召开2002年度股东大会，审议2002年度公司
利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-08-06
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(600151)“航天机电”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2003年8月5日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过调整2001年度损益的议案。
二、通过2002年度利润分配方案：以2002年12月31日的总股本46784万股为
基数，每10股派发现金红利1.3元(含税)。
三、通过公司2002年年度报告及摘要。
四、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2003年度的审计机构。
五、选举万钢为公司第二届董事会独立董事。
六、通过调整募集资金投资项目“卫星数据接收平台及地面站生产线和示范
工程技术改造”项目的部分资金用途及运作方式的议案。
七、通过放弃投资“网络型税控收款机生产线技术改造”项目的议案。
八、通过利用节余募集资金投资5224万元搬迁并扩建舒航电器分公司的议案
。
九、通过利用节余募集资金投资2186万元收购成都航天模塑股份有限公司30
%股权的议案。
十、通过利用节余募集资金投资844万元投资组建上海航天福莱特实业有限
公司的议案。
十一、通过利用节余募集资金投资1950万元规划批租松江东部工业区170亩
土地的议案。
十二、通过利用节余募集资金补充流动资金1768万元的议案。
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2003-08-12
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(600151)“航天机电”公布2002年度分红派息实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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上海航天汽车机电股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12
月31日的总股本46784万股为基数，每10股派发现金红利1.3元(含税)。
股权登记日：2003年8月15日
除息日：2003年8月18日
现金红利发放日：2003年8月22日
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2003-08-12
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(600151)“航天机电”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位： 元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,436,144,970.97 2,208,967,091.55
股东权益(不含少数股东权益) 1,247,128,479.75 1,189,670,365.26
每股净资产 2.666 2.543
调整后的每股净资产 2.646 2.431
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 882,169,726.96 483,409,533.81
净利润 56,546,152.36 32,686,361.52
扣除非经常性损益后的净利润 50,312,170.11 30,713,291.03
每股收益 0.121 0.070
净资产收益率(%) 4.534 2.691
经营活动产生的现金流量净额 46,572,407.35 52,083,268.82 |
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2003-08-29
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控股子公司诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海航天汽车机电股份有限公司控股子公司上海新光汽车电器有限
公司(公司持有其70%的股权，简称：新光公司)原总经理、财务主管因受
贿和挪用公司财产，分别被判处有期徒刑，现为追回两犯擅自拆借的资
金，新光公司向上海市第二中级人民法院提起诉讼。
诉讼一：
被告方：上海超霸实业有限公司、上海南江光源器材有限公司、上海
江明房地产发展有限公司、上海水丰房地产开发有限公司、上海通汇房地
产开发经营公司。
诉讼请求：1、判令五位被告立即支付欠款计人民币18619876.73元。
2、诉讼费由五位被告承担。
诉讼二：
被告方：上海树金商贸有限公司、及连带责任担保人李涛、李红、李
德昌、桑佩洁。
诉讼请求：1、判令五位被告立即支付欠款计人民币650万元。2、判令
五位被告承担逾期付款利息548161.25元(暂估，自2001年12月28日暂计至
2003年7月10日，以银行贷款利率为计算标准，计算至判决生效时止)。
3、诉讼费由五位被告承担。
以上二项诉讼依据为被告与新光公司签订的还款协议，现被告未完全履
行还款协议。诉讼受理日期为2003年8月15日(诉讼费缴付日期：2003年8月
20日)。
本次公告前公司(包括控股子公司在内)无尚未披露的小额诉讼、仲裁事
项，也无应披露而未露的其他诉讼、仲裁事项。
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1999-06-17
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1998年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.44，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-14
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-20
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-03
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600151)“航天机电”
上海航天汽车机电股份有限公司于2005年1月19日以通讯方式召开三届四次
董事会，会议同意免去张静公司财务负责人职务，聘任何益明为公司财务负责人
(总会计师)。
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2000-12-15
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2000.12.15是航天机电(600151)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股15,配股比例:30,配股后总股本:29240万股) |
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