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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-27
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公布召开股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600151)“航天机电”
上海航天汽车机电股份有限公司拟定于2006年2月28日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜在中国证券网(www.cnstock.com)举行投资者网上交流会 |
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2006-02-27
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-27 |
召开股东大会 |
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| 审议《上海航天汽车机电股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司 |
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| (600151)“航天机电”
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年1月13日以通讯方式召开三届十三次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立全资子公司“上海航天新能源发展有限公司”(以工商管理部门核准为准)的议案：同意在“航天闵行”打造新能源产业，设立注册资金为1亿元的“上海航天新能源发展有限公司”，首次出资2000万元。根据可行性计划，公司新能源光伏技术投资项目首期拟总投资2.04亿元。
二、通过关于投资设立全资子公司“上海康巴赛特科技发展有限公司”(以工商管理部门核准为准)的议案：同意通过控股子公司上海博尔投资创业有限公司，注册设立其全资子公司“上海康巴赛特科技发展有限公司”，项目总投资1亿元，注册资金3000万元，首次出资1000万元。
三、同意公司继续向光大银行上海分行申请1000万元授信额度，期限自2006年1月至2007年1月(以合同签订日为准) |
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2005-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2005年12月29日召开2005年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司会计师事务所的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-06 |
拟披露年报 |
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2005-11-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2005-12-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.审议《关于更换公司会计师事务所的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》
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2005-11-29
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公布召开2005年临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (600151)“航天机电”
上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2005年12月29日下午召开2005年临时股东大会，审议关于更换公司会计师事务所的议案等事项 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600151)“航天机电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,477,316,345.14 2,416,149,775.82
股东权益(不含少数股东权益) 1,268,712,446.60 1,302,732,362.79
每股净资产 2.712 2.785
调整后的每股净资产 2.690 2.773
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 65,771,485.27
每股收益 0.048 0.077
净资产收益率(%) 1.797 2.840 |
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2005-10-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600151)“航天机电”
上海航天汽车机电股份有限公司于2005年10月25日召开三届十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过关于合资组建“上海太阳能工程技术研究中心有限公司”(暂定名，下称：工程中心)的议案：工程中心注册资本为人民币3000万元，其中公司出资人民币450万元，占15%。该事项需提请股东大会审议。
三、通过关于合资组建“上海清洁汽车能源系统有限公司”(以工商管理部门核准为准)的议案：公司以纤维环向缠绕压缩天然气燃气系统为载体，上海大众汽车有限公司通过其下属的上海大众联合发展有限公司与公司合资成立“上海清洁汽车能源系统有限公司”，新公司注册资本为人民币3000万元，其中公司以现金出资人民币1800万元，占60%。
四、通过关于为公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)银行贷款提供担保的议案：2004年10月26日，经公司董事会研究决定，同意公司为太阳能公司银行借款3000万元按投资比例(控股80%)提供2400万元的担保，担保期限壹年，至2005年11月29日将全部到期。董事会同意为太阳能公司续借3000万元按投资比例(控股70%)提供2100万元的担保，担保期限壹年。现董事会同意太阳能公司向银行申请新增1.4亿元的借款额度，借款期限壹年，公司按投资比例(控股70%)提供9800万元的担保。
五、通过关于对控股子公司对外担保的授权的议案：公司三届三次董事会决议授权公司经营班子决定控股子公司上海汽车空调器厂(下称：汽空厂)为其下属的控股子公司银行借款提供累计不超过人民币2500万元，美金100万元的担保。现授权已到期。董事会同意继续授权公司经营班子决定汽空厂为其下属的控股子公司银行借款提供累计不超过人民币2000万元，美金100万元的担保，期限壹年 |
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2005-10-13
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境内会计师事务所由“德勤华永会计师事务所有限公司”变为“安永大华会计师事务所有限责任公司” ，2005-12-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-10-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600151)“航天机电”
上海航天汽车机电股份有限公司于2005年10月11日召开三届十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过拟改聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
二、通过修改公司章程的提案。
上述事项需提交股东大会审议 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600151)“航天机电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,368,505,368.90 2,416,149,755.82
股东权益(不含少数股东权益) 1,245,919,891.62 1,302,732,362.79
每股净资产 2.663 2.785
调整后的每股净资产 2.637 2.773
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 747,710,851.11 979,066,953.85
净利润 13,235,803.00 57,554,489.58
扣除非经常性损益后的净利润 11,973,084.15 57,729,040.77
每股收益 0.028 0.123
净资产收益率(%) 1.062 4.590
经营活动产生的现金流量净额 40,242,777.96 16,434,581.67 |
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2005-08-23
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600151)“航天机电”
上海航天汽车机电股份有限公司于2005年8月20日召开三届十次董事会，会议审议通过2005年半年度报告及其摘要 |
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2005-08-01
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600151)“航天机电”
2005年7月28日，上海航天汽车机电股份有限公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)原三方股东[公司、上海空间电源研究所(下称：811所)、上海科技投资公司]与上海申能新能源投资有限公司(下称：申能)签订了《太阳能及可再生能源领域合作框架协议书》。
协议各方同意，公司、811所分别向申能转让太阳能公司18%和2%的股权，上海科技投资公司放弃优先受让权。各方同意以2005年7月31日为基准日，对太阳能公司资产进行评估，以评估净资产值为依据协商股权转让溢价比例的基础上，确定交易价格。转让后，太阳能公司各股东持股比例为：公司52%，申能20%，811所18%，上海科技投资公司10%。
协议书各项条款尚需获得各方董事会或股东会批准，并签订《股权转让合同》，修订《公司章程》等 |
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2005-07-05
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[20052预减](600151) 航天机电：公布2005年半年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600151)“航天机电”公布2005年半年度业绩预警公告
经上海航天汽车机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年公司净利润较上年同期下降50%以上(2004年上半年度净利润5755万元)。具体数据将在2005年半年度报告中详细披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-05-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600151)“航天机电”
上海航天汽车机电股份有限公司于2005年5月23日召开三届九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过关于对控股子公司上海太阳能科技有限公司(公司持有其70%股权，下称：太阳能公司)按股比增资的议案：同意以各方股东各自享有的太阳能公司的股权比例，向太阳能公司同比增资至注册资本1亿元。鉴于太阳能公司现注册资本5687.5万元，共需增资4312.5万元。公司将按股比向太阳能公司增资3018.75万元(其中自有资金2318.75万元，募集资金700万元) |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600151)“航天机电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 2,320,179,331.45 2,416,149,755.82 股东权益(不含少数股东权益) 1,305,798,537.42 1,302,732,362.79 每股净资产 2.791 2.785 调整后的每股净资产 2.772 2.773
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 844,313.77 844,313.77 每股收益 0.007 0.007 净资产收益率(%) 0.237 0.237 |
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2005-04-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2005年4月13日以通讯方式召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议同意控股子公司上海汽车空调器厂(下称：汽空厂)向德尔福汽车系统新加坡私人有限公司转让所持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司(下称：上海德尔福)16%股权。经评估，上海德尔福2004年6月30日帐面净资产63007.88万元，评估价值66797.21万元。16%股权转让价格以11223.23万元为基础，同时根据实际交割时上海德尔福的净资产额，按照协议约定作适当调整。本次股权转让完成后，汽空厂持有上海德尔福50%股权 |
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2005-04-13
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 ，2005-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-13
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 ，2005-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-13
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 ，2005-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-13
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海航天汽车机电股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2005年4月18日
除息日：2005年4月19日
现金红利发放日：2005年4月27日
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2005-04-05
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2005年4月4日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整2004年年初未分配利润的议案。
二、通过2004年度公司利润分配方案。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过关于预计2005年度日常关联交易总金额的议案。
五、通过关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案。
六、通过修改公司章程增加经营范围的议案。
七、通过调整公司董事的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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公布2004年年度股东大会会议地点通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600151)“航天机电”
上海航天汽车机电股份有限公司2004年年度股东大会登记工作已于2005年3月16日结束，根据登记参加会议的股东及代理人人数，会议地点定在上海东安路8号上海青松城三楼长悦厅。
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2005-03-03
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600151)"航天机电"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,416,149,755.82 2,432,639,228.28
股东权益 1,302,732,362.79 1,293,879,572.90
每股净资产 2.785 2.766
调整后的每股净资产 2.773 2.751
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,757,743,567.21 1,927,158,687.89
净利润 101,625,836.77 102,849,004.78
每股收益(全面摊薄) 0.217 0.220
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.80 7.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.273 0.338
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2005-03-03
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-04 |
召开股东大会 |
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| 本公司关于有关事项的通知
(一)召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2005年4月4日下午1：00,会期半天
3.会议地点：上海东安路8号上海青松城三楼长悦厅
4.会议方式：现场召开
(二)会议审议事项
1. 审议《关于调整2004年年初未分配利润的议案》
2. 审议《2004年度公司财务决算的报告》
3. 审议《2005年度公司财务预算的报告》
4. 审议《2004年度公司利润分配议案》
5. 审议《2004年度公司董事会工作报告》
6. 审议《2004年度公司监事会工作报告》
7. 审议《2004年年度报告及年度报告摘要》
8. 审议《关于预计2005年度日常关联交易总金额的议案》
9. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》
10.审议《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》
11.审议《关于修改公司章程增加经营范围的议案》
12.审议《关于乔瑞毅先生不再担任公司董事的议案》
13.审议《关于推荐查炳贵先生担任公司董事的议案》
以上议案内容详见2005年3月3日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露的公司第三届董事会第五次会议决议公告。
《2004年年度报告及摘要》已于2005年3月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上全文披露。
(三)会议出席对象
1.截止2005年3月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的人员。
(四)会议登记方法
1.法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股东账户卡、出席人身份证。
个人股东亲自出席会议的,提交股东账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的,应提交股东账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。
股东也可通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2005年3月15日、16日9：00-16：00
3.登记地址：上海浦东新区商城路660号乐凯大厦
4.信函登记请寄：上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室
并注明"股东大会登记"(以邮戳日期为准)。
邮编：200235
5.联系电话：021-58783212(会议登记日),64827176
传真：021-58784116(会议登记日),64827177
(五)其它事项
与会股东或代理人交通费、食宿费自理,本公司不发任何礼品。
(六)附委托书格式
委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海航天汽车机电股份有限公司2004年年度股东大会,并对所有会议议案行使表决权。
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证号码(或营业执照号码)：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
委托期限：至2004年年度股东大会结束止。
附简历：
查炳贵先生：1958年6月出生,大专学历,硕士学位,高级政工师。曾任上海新江机器厂铸造分厂副厂长、党支部书记、上海新江机器厂厂长助理、副厂长、万众车用空调器厂厂长、上海新江机器有限公司副总经理、上海航天新亚无线电厂厂长。现任上海航天局资产经营部部长。上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二OO五年三月三日 |
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2005-03-03
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股权转让,关联交易,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600151)“航天机电”
上海航天汽车机电股份有限公司于2005年3月1日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调增2004年年初未分配利润的提案。
二、通过2004年度公司利润分配预案：拟以2004年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过关于公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)股权转让的议案：公司向上海科技投资公司(下称：上海科投)转让太阳能公司10%的股份，太阳能公司另一股东中国航天科技集团公司811研究所向上海科投转让8%的股份。转让价格以太阳能公司2004年9月30日经评估后的净资产确认，评估基准日至产权交割日的利润由老股东享受。股权转让后，公司占太阳能公司70%的股份。
五、通过关于向控股子公司出让工业用产权房的议案：同意以评估价5574846元，将漕河泾开发区桂平路680号32栋8A，面积1162.31平方米的工业用产权房转让给控股子公司上海航天卫星应用有限公司。
六、通过关于预计2005年度日常关联交易总金额的议案。
七、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的提案。
八、通过修改公司章程增加经营范围的提案：在经营范围中增加“特种设备(压力容器)制造”(以上海市工商管理局批准为准)。
九、通过调整公司董事的议案。
董事会决定于2005年4月4日下午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600151)“航天机电”公布日常关联交易公告
上海航天汽车机电股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况
公告如下：
公司向上海莲南金属镀装有限公司、上海华新汽车橡塑制品公司、上海汽车
空调配件有限公司、上海三花电气有限公司及其他公司采购原材料，2004年交易
总金额为16552万元，预计2005年度交易总金额为18200万元；公司向重庆汽车空
调器有限责任公司、武汉申龙汽车空调有限公司、沈阳华丽汽车空调有限公司及
其他公司销售汽车空调配件及其他商品，2004年交易总金额为7272万元，预计20
05年度交易总金额为8000万元。
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