航天机电(600151) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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航天机电（600151）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-02-20	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-21，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-20	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-21 ，2012-02-21	恢复交易日，停牌公告

2012-02-20	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-21 ，2012-02-21	恢复交易日，停牌公告

2012-02-14	召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
上海航天汽车机电股份有限公司现将2012年第二次临时股东大会有关事项再次公告如下：现场会议召开时间：2012年2月20日下午14:30 网络投票时间：2012年2月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-04	召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天，2012-02-20	召开股东大会，临时股东大会
1《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 2《关于调整公司2011 年度非公开发行A 股股票预案的议案》 3《关于延长公司2011 年度非公开发行A 股股票决议有效期的议案》 4《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
2012-02-04	召开2012年第二次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2012年2月20日下午14:30召开2012年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年2月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于延长公司2011年度非公开发行A股股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等事项。网络投票代码：738151；投票简称：航天投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-04	召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天，2012-02-20	召开股东大会，临时股东大会
1《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 2《关于调整公司2011 年度非公开发行A 股股票预案的议案》 3《关于延长公司2011 年度非公开发行A 股股票决议有效期的议案》 4《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
2012-02-02	关于非公开发行募集资金投资项目收益变动的提示性公告	上交所公告，投资项目
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-31	2011年度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经上海航天汽车机电股份有限公司财务部初步测算，预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降90%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-18	第五届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年1月17日召开，会议审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于调整公司2011年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于延长公司2011年度非公开发行A股股票决议有效期的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-18	第五届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-17	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海航天汽车机电股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月16日召开，会议审议通过《关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度年审会计机构的议案》、《关于控股子公司向上海航天技术研究院申请4亿元委托贷款的议案》、《关于增资甘肃神舟光伏电力有限公司的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-16	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-01-16	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17	恢复交易日，停牌公告

2012-01-16	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-01-16	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17	恢复交易日，停牌公告

2011-12-31	召开2012年第一次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2012年1月16日下午1:30召开2012年第一次临时股东大会，审议《关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度年审会计机构的议案》、《关于控股子公司向上海航天技术研究院申请4亿元委托贷款的议案》、《关于增资甘肃神舟光伏电力有限公司的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	第五届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第十次会议于2011年12月29日召开，会议审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会有关事项的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-01-16	召开股东大会，临时股东大会
1《关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度年审会计机构的议案》 2《关于控股子公司向上海航天技术研究院申请4亿元委托贷款的议案》 3《关于增资甘肃神舟光伏电力有限公司的议案》 4《关于增资甘肃张掖神舟光伏电力有限公司的议案》 5《关于预计2012年度日常关联交易的议案》
2011-12-31	日常关联交易公告	上交所公告
上海航天汽车机电股份有限公司现将对2012年度日常关联交易的预计予以公告。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	第五届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第十次会议于2011年12月29日召开，监事会认为，第五届董事会第十次会议通过的关联交易议案所履行的审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形；监事会对第五届董事会第十次会议审议通过的其它议案无异议。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-26	拟披露年报

2011-12-22	第五届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第九次会议于2011年12月20日召开，会议对《关于调减2011年度非公开发行股票募集资金总额的议案》无异议；并对第五届董事会第九次会议审议通过的其它各项议案无异议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-22	第五届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第九次会议于2011年12月20日召开，会议审议通过了《关于调减2011年度非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于增资甘肃神舟光伏电力有限公司的议案》、《关于增资甘肃张掖神舟光伏电力有限公司的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-23	第五届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-23	境内会计师事务所由“上海东华会计师事务所有限公司”变为“中天运会计师事务所有限公司” ，2012-01-17	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2011-11-23	第五届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-10-29	第五届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第七次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过了《2011年第三季度报告全文及正文》；监事会对董事会通过的其它议案无异议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	第五届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第七次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过《2011年第三季度报告全文及正文》、《关于转让控股子公司上海涂装工程有限公司90%股权的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.144 加权平均净资产收益率(%) 5.006 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.845 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-15	关于合营公司海外电站项目风险提示公告	上交所公告，风险提示
上海航天汽车机电股份有限公司持股50%的荷兰合营企业“环球科技太阳能有限责任公司”在意大利的 MILIS 11.8MW 温室电站（简称“电站”）项目，于2010年底已完成电站建设，MILIS 项目公司向意大利政府能源服务管理部门（以下简称“GSE”）递交了2010年光伏电价补贴申请，2011年5月电站正式并网运行。 9月中旬，项目公司收到GSE通知，对电站是否符合完工标准和项目授权的类型提出异议，并拒绝给予电站2010年光伏电价补贴。合营公司管理层收到GSE通知后，通过当地律师与GSE进行了初步沟通，合营公司已聘请律师计划于近期向当地行政法院提起诉讼，要求取消GSE上述决定。如果电站无法获得2010年光伏电价补贴，项目收益会受到一定的影响。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。