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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-16
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于出售公司所持全资子公司甘肃上航电力运维有限公司75%股权的议案、关于全资子公司向航天科技财务有限责任公司申请借款并由本公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-16/600151_20171116_1.pdf
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2017-11-08
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关于转让国内光伏电站项目公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-02
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2017年第三季度光伏电站经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-30
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第六届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十七次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过《2017年第三季度报告正文及全文》、《公司减资退出控股子公司四川天惠光伏电力有限公司的议案》、《关于全资子公司向航天科技财务有限责任公司申请借款并由本公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-30
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.1701
加权平均净资产收益率(%) -4.0933
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-30
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于出售公司所持全资子公司甘肃上航电力运维有限公司75%股权的议案
3 关于全资子公司向航天科技财务有限责任公司申请借款并由本公司提供担保的议案 |
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2017-10-30
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第六届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-10-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
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2017-10-30
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关于公司减资退出控股子公司的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600151)“航天机电”公布
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2017-10-30
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2017年11月15日14点45分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于出售公司所持全资子公司甘肃上航电力运维有限公司75%股权的议案、关于全资子公司向航天科技财务有限责任公司申请借款并由本公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-21
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第六届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
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2017-10-21
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关于公司合营企业出售其全资子公司MILIS项目公司的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600151)“航天机电”公布
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2017-10-21
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关于出售公司所持全资子公司甘肃上航电力运维有限公司75%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600151)“航天机电”公布
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2017-10-21
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600151)“航天机电”公布
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2017-10-21
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第六届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2017年10月19日召开,会议审议通过《关于出售公司所持全资子公司甘肃上航电力运维有限公司75%股权的议案》、《关于公司合营企业出售其全资子公司MILIS项目公司的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-21
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关于增资子公司上海航天控股(香港)有限公司的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600151)“航天机电”公布
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2017-10-21
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关于出售公司国内光伏电站项目公司的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600151)“航天机电”公布
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2017-10-20
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年10月19日召开,会议审议通过关于本次重大资产购买方案的议案、关于《上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-11
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关于出售公司国内光伏电站项目公司的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600151)“航天机电”公布
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2017-10-11
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关于增资国内光伏电站项目公司的对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
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2017-10-11
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第六届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于2017年10月9日召开,会议审议通过《关于增资国内光伏电站项目公司的议案》、《关于出售公司国内光伏电站项目公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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第六届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-30
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第六届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2017年9月28日召开,会议审议通过《关于本次重大资产购买方案的议案》、《关于<上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》、《关于签订附生效条件<修订及重述之股份购买协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00关于本次重大资产购买方案的议案
2.01标的资产
2.02交易对方
2.03剥离方案
2.04交易步骤
2.05定价依据
2.06交易价格
2.07后续对 erae 乌兹别克斯坦和 erae 常熟热交换资产的收购安排
2.08估值基准日
2.09过渡期间损益安排
2.10交易对价支付方式及资金来源
3关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4关于签订附条件生效的《修订及重述之股份购买协议》的议案
5关于《上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案
6关于确认重大资产购买涉及的相关审计报告、估值报告的议案
7关于本次重大资产购买相关审阅报告及备考合并财务报表的议案
8关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性的议案
10关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案
11关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
12关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
13关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案 |
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2017-09-30
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第六届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2017年9月28日召开,会议审议通过《关于本次重大资产购买方案的议案》、《关于<上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》、《关于签订附生效条件<修订及重述之股份购买协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-30
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第六届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600151_20170930_17.pdf
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2017-09-30
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2017年10月19日14点45分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于本次重大资产购买方案的议案、关于签订附条件生效的《修订及重述之股份购买协议》的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2017年10月19日14点45分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于本次重大资产购买方案的议案、关于签订附条件生效的《修订及重述之股份购买协议》的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600151_20170930_18.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-30 |
拟披露季报 |
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2017-09-27
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-27/600151_20170927_1.pdf
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2017-09-20
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关于增补职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-20/600151_20170920_1.pdf
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