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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-10
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关于公司向商业银行申请贷款并通过全资子公司出借给全资孙公司的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600151_20190810_2.pdf
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2019-07-19
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司本次限售股上市流通数量为45,556,560股；上市流通日期为2019年7月24日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-13
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月12日召开，会议审议通过关于公司部分房地产及相关固定资产无偿划转至全资子公司新光电器的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-29
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关于以非货币性资产及现金进行对外投资暨关联交易的补充公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司部分房地产及相关固定资产无偿划转至全资子公司新光电器的议案 |
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2019-06-27
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关于增资国内光伏电站项目公司的对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-27
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年6月25日召开，会议审议通过《关于公司以非货币性资产及现金增资新跃联汇的关联交易议案》、《关于公司部分房地产及相关固定资产无偿划转至全资子公司新光电器的议案》、《关于增资科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600151_20190627_1.pdf
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2019-06-27
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关于以非货币性资产及现金进行对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
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2019-06-27
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关于资产划转的公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
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2019-06-27
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2019年7月12日14点45分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司部分房地产及相关固定资产无偿划转至全资子公司新光电器的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-27
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
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2019-06-11
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关于为合营企业贷款履行担保责任进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
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2019-06-11
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月10日召开，会议审议通过2018年年度报告及年报报告摘要、2018年度公司利润分配议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-30
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关于2018年年度股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
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2019-05-30
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关于公司与北京四维图新科技股份有限公司签署战略合作意向书的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600151)“航天机电”公布
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2019-05-18
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关于新增2019年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
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2019-05-18
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关于公司对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600151)“航天机电”公布
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2019-05-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度公司财务决算的报告
2 2018年度公司利润分配预案
3 关于计提资产减值准备的议案
4 2018年度公司董事会工作报告
5 2018年度公司监事会工作报告
6 2018年年度报告及年度报告摘要
7 2019年度公司财务预算的报告
8 关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
9 关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
10 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2019-05-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度公司财务决算的报告
2 2018年度公司利润分配预案
3 关于计提资产减值准备的议案
4 2018年度公司董事会工作报告
5 2018年度公司监事会工作报告
6 2018年年度报告及年度报告摘要
7 2019年度公司财务预算的报告
8 关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
9 关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
10 关于公司对外提供担保的议案
11 关于变更部分募集资金投资项目的议案
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2019-05-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度公司财务决算的报告
2 2018年度公司利润分配预案
3 关于计提资产减值准备的议案
4 2018年度公司董事会工作报告
5 2018年度公司监事会工作报告
6 2018年年度报告及年度报告摘要
7 2019年度公司财务预算的报告
8 关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
9 关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
10 关于公司对外提供担保的议案
11 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2019-05-18
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2019年6月10日13点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及年度报告摘要、2018年度公司利润分配预案、关于公司对外提供担保的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600151_20190518_16.pdf
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2019-05-18
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-18
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600151_20190518_11.pdf
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2019-05-18
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年5月16日召开，会议审议通过《公司对外提供担保的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》、《关于新增2019年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600151_20190518_9.pdf
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2019-04-26
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告正文及全文》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600151_20190426_3.pdf
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2019-04-26
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600151_20190426_6.pdf
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600151_20190426_7.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0719
加权平均净资产收益率(%) -1.7224
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600151_2019_1.pdf
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2019-04-20
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关于控股股东协议转让公司股份完成过户的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600151_20190420_1.pdf
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2019-04-12
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关于接受财务资助的公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600151_20190412_17.pdf
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