| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-04-12
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
|
|
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年4月10日以通讯方式召开三届二十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让控股子公司上海博尔投资创业有限公司(公司持有86%的股权，下称：博尔投资)股权的议案：公司决定按博尔投资净资产评估值(5486.41万元)受让上海航天技术研究院及公司控股子公司上海涂装工程有限公司分别持有的博尔投资10%及4%股权，即股权转让款分别为548.64万元和219.46万元。从而使博尔投资成为公司独资子公司。本次交易构成关联交易。
二、通过关于向国泰君安证券股份有限公司(公司现持有其34744767股股份，占该公司股份总额的0.74%，下称：国泰君安)及国泰君安投资管理股份有限公司(公司持有其3529223股股份，占该公司股份总额的0.94%，下称：国泰投资)增资的议案：根据国泰君安股东会决议，原股东有权按10:2的比例，以1.08元/股的价格认购国泰君安的股份，并须同时以1.92元/股的价格认购国泰投资相同的股份，为此，公司可分别认购国泰君安和国泰投资6948952股股份。同时，公司还获得以上述价格分别向国泰君安和国泰投资认购3355920股股份的超额认购权。董事会同意公司分别认购国泰君安和国泰投资10304872股股份，合计出资30914616元。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-20
|
董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
|
|
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年3月16日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提减值准备及长期投资减值准备转回的议案。
二、通过关于2006年度日常关联交易金额超出预计范围的议案：2006年度，公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)与联营企业上海拜克太阳能技术有限公司(下称：上海拜克)因购买及销售商品发生的关联交易分别为3017.53万元和3511.96万元，比上年度董事会批准的日常关联交易预计额分别增加1388.53万元和1243.96万元。
2006年度，太阳能公司与联营企业宁夏宁沪太阳能科技有限公司(下称：宁沪太阳能)因购买及销售商品发生的关联交易分别为1551.36万元和1721.42万元，由于年初预计交易金额较小，故未列入2006年度董事会审议的日常关联交易预计范围。
三、通过关于预计2007年度日常关联交易的议案：公司2007年度将继续与上述关联方发生关联交易，预计2007年度因采购原材料发生的日常关联交易4800万元，因销售产品或商品发生的日常关联交易4800万元。
由于执行新会计准则，2007年度关联交易金额较2006年度大幅下降。
四、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日总股本74854.4万股为基数，每10股派1元(含税)。
五、通过关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案。
六、通过公司2006年年度报告及其摘要。
上述有关事项需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
|
|
|
2007-03-20
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,452,578,651.67 2,462,714,283.47
股东权益(不含少数股东权益) 1,277,701,289.05 1,251,997,213.20
每股净资产 1.707 2.676
调整后的每股净资产 1.668 2.560
2006年 2005年
主营业务收入 2,606,770,052.84 1,803,190,010.19
净利润 109,562,774.75 64,580,890.60
每股收益 0.146 0.138
净资产收益率(%) 8.57 5.16
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.116 0.401
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
|
|
|
2007-03-01
|
拟披露年报 ，2007-03-20 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 2007-03-27 |
|
|
2007-02-13
|
2006年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
本快报所载上海航天汽车机电股份有限公司2006年度财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2006年 2005年
主营业务收入 260,677 180,319
主营业务利润 38,618 34,676
利润总额 16,845 13,330
净利润 10,956 6,458
每股收益(元) 0.146 0.138
净资产收益率(%) 8.575 5.158
每股净资产(元) 1.707 2.676
|
|
|
2007-01-25
|
[20064预增](600151) 航天机电：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2006年度业绩预增公告
经上海航天汽车机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年净利润比上年同期增长50%左右(上年同期净利润为64580890.60元)。具体财务数据将在公司2006年年度报告中予以详细披露。
|
|
|
2006-12-30
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年12月29日召开三届二十三次董、监事会，会议审议同意公司向交通银行上海分行申请1.5亿元人民币综合授信额度，授信期限不超过贰年(具体日期以合同为准)。
|
|
|
2006-11-30
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年11月28日以通讯表决方式召开三届二十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于立项实施“汽车电子电器及相关项目迁建项目”的议案：同意公司控股子公司上海新光汽车电器有限公司利用动迁补偿金(具体数字未定)和自筹资金在上海市漕河泾开发区浦江高科技园区(下称：浦江园区)购置土地20亩，新建精密冲制件生产中心大楼、辅助厂房、综合生产办公实验楼等建筑物，并购置相应生产及配套设备，总投资约6020万元。
二、通过关于立项实施“涂装设备及物流装备迁建项目”的议案：同意公司控股子公司上海涂装工程有限公司(下称：涂装公司)在浦江园区内购置土地50亩，新建生产厂房、辅助厂房、办公楼等建筑物，并采购进口、国产生产及配套设备用于实施“涂装设备及物流装备迁建项目”。项目总投资11696万元，其中涂装公司股东方按股比出资6000万元，其余由该公司自筹，公司需按股比出资5400万元；同时，同意涂装公司投资设立全资子公司上海现代物流装备有限公司(暂定名)，注册资金为300万元人民币 |
|
|
2006-11-30
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
上海航天汽车机电股份有限公司股票于2006年11月27日-29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司公告如下：
目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2006-11-28
|
公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
上海航天汽车机电股份有限公司与四川新光硅业高科技有限责任公司(下称：新光硅业)主要股东四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)就新光硅业增资扩股事项正在进行洽谈，因目前新光硅业其他股东尚未发表意见，公司还将与新光硅业各股东方就溢价标准、合作方式等事项进行洽谈，故能否入驻新光硅业存在较大的不确定因素 |
|
|
2006-10-27
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600151)“航天机电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,375,228,754.28 2,462,714,283.47
股东权益(不含少数股东权益) 1,252,904,176.93 1,251,997,213.20
每股净资产 1.674 2.676
调整后的每股净资产 1.634 2.560
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -119,772,051.74
每股收益 0.026 0.112
净资产收益率(%) 1.527 6.672 |
|
|
2006-10-27
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600151)“航天机电”
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年10月25日召开三届二十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第三季度报告。
二、同意公司继续为控股子公司上海太阳能科技有限公司累计不超过1.4亿元的银行贷款按股比提供担保，期限壹年。
三、同意继续授权公司经营班子决定控股子公司上海汽车空调器厂为其下属的控股子公司银行贷款提供累计不超过人民币2000万元的担保，期限壹年 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G航天”变为“航天机电” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-08-22
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600151)“G航天”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,847,989,505.74 2,462,714,283.47
股东权益(不含少数股东权益) 1,219,724,079.62 1,251,997,213.20
每股净资产 2.607 2.676
调整后的每股净资产 2.491 2.560
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,307,374,107.72 747,710,851.11
净利润 64,467,714.08 13,235,803.00
扣除非经常性损益的净利润 48,570,091.55 11,973,084.15
每股收益 0.138 0.028
每股收益(按新股本计算) 0.086
净资产收益率(%) 5.285 1.062
经营活动产生的现金流量净额 -148,892,138.14 40,242,777.96 |
|
|
2006-08-19
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
| (600151)“G航天”
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年8月18日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对成都航天模塑股份有限公司增资的议案。
二、通过关于合资组建“上海太阳能工程技术研究中心有限公司”的议案 |
|
|
2006-08-03
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
|
| (600151)“G航天”
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年8月2日召开三届十九次董、监事会，会议审议通过关于对公司参股公司成都航天模塑股份有限公司(下称：成都模塑)增资的议案：成都模塑决定将其注册资本由5700万元增至1.2亿元，增资6300万元，各股东方按股比以现金方式实施增资，其中公司按30%的持股比例应增资1890万元。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2006年8月18日下午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
|
|
2006-08-03
|
召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于对成都航天模塑股份有限公司增资扩股的议案》
2、《关于合资组建上海太阳能工程技术研究中心有限公司的议案》
|
|
|
2006-07-06
|
2005年年度转增，10转增6转增上市日 ，2006-07-13 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-06
|
2005年年度转增，10转增6登记日 ，2006-07-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-06
|
2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2006-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-06
|
2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2006-07-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-06
|
2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2006-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-06
|
2005年年度转增，10转增6除权日 ，2006-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-06
|
公布2005年度分红派息及资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
| (600151)“G航天”
上海航天汽车机电股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年12月31日总股本46784万股为基数，每10股转增6股派2元(含税)。
股权登记日：2006年7月11日
除权除息日：2006年7月12日
新增可流通股份上市日：2006年7月13日
现金红利发放日：2006年7月20日
实施本次资本公积金转增股本后，按新股本748544000股摊薄计算，公司2005年度每股收益为0.086元 |
|
|
2006-07-05
|
[20062预增](600151) G航天：公布2006年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600151)“G航天”公布2006年上半年业绩预增公告
经上海航天汽车机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年度净利润比上年同期增长300%左右(上年同期净利润为13235803.00元)。具体财务数据将在公司2006年半年度报告中予以详细披露 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-29
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
|
| (600151)“G航天”
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年6月28日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于追溯调整2005年年初所有者权益的议案。
二、通过关于计提减值准备的议案。
三、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股转增6股派2元(含税)。
四、通过2005年年度报告及其摘要。
五、通过关于2006年度日常关联交易的议案。
六、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度的审计机构。
七、同意向全资子公司上海航天新能源发展有限公司增资4亿元。
八、通过修改公司章程的议案 |
|
|
2006-05-26
|
公布关于控股子公司股权转让进展情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600151)“G航天”
上海航天汽车机电股份有限公司2006年第一次临时股东大会审议并通过了《关于控股子公司上海汽车空调器厂向德尔福汽车系统新加坡私人有限公司转让上海德尔福汽车空调系统有限公司(下称：上海德尔福)16%股权的议案》。交易双方于2006年5月22日签订了《股权转让协议》及《上海德尔福合资经营合同的第五号修订》、《上海德尔福章程第五号修订》，经交易双方协商，以2005年6月30日为评估基准日，转让价格(购买价格)以上海德尔福评估后的净资产69536.4万元(含2005年1-6月应计提的奖福基金)乘以16%加30万元美元溢价，为11294.60万元，同时根据实际交割时上海德尔福的净资产额，按照协议约定作适当调整。
本次股权转让尚需通过上海联合产权交易所办理国有产权交易，报上海市外国投资工作委员会批准，并报商务部办理外商投资企业批准证书，需经上海市工商行政管理局办理股权变更登记手续 |
|
|
2006-05-26
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《关于追溯调整2005年年初所有者权益的议案》
2、《2005年度财务决算的报告》
3、《关于计提减值准备的议案》
4、《2006年度公司财务预算的报告》
5、《2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
6、《2005年度公司董事会工作报告》
7、《2005年度公司监事会工作报告》
8、《2005年年度报告及年度报告摘要》
9、《关于2006年度日常关联交易的议案》
10、《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》
11、《关于对全资子公司上海航天新能源发展有限公司增资的议案》
12、《关于修改公司章程的议案》
13、《关于修改股东大会议事规则的议案》
14、《关于修改董事会议事规则的议案》
15、《关于修改监事会议事规则的议案》 |
|
| | | |
