| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-08-11
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2000.08.11是维科精华(600152)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7,配股比例:15,配股后总股本:29349.4万股) |
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2000-09-12
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2000.09.12是维科精华(600152)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7,配股比例:15,配股后总股本:29349.4万股) |
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2001-05-25
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2001.05.25是维科精华(600152)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-10-14
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控股子公司注销公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波维科精华集团股份有限公司控股子公司宁波维科精华供销有限公司(简称：
该公司)，经该公司股东大会批准，同意该公司提前终止经营，并已于2003年9月30
日经工商行政管理部门批准办理了有关注销手续。
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2003-09-05
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股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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宁波维科精华集团股份有限公司近日接第三大股东宁波纺织(控股)集团有
限公司通知，该公司已于2003年8月22日和日本国伊藤忠商事株式会社签署了股
权转让协议，拟将持有的公司1410万股国家股和390万股社会法人股(合计1800
万股，占公司总股本的6.13%)以2002年年末每股净资产2.08元的价格转让给日
本国伊藤忠商事株式会社，转让价格合计人民币3744万元。
本次股权转让前，宁波纺织(控股)集团有限公司为公司的第三大股东，持有
1800万股股份，占总股本的6.13%。本次股权转让后，宁波纺织(控股)集团有限
公司将不再持有公司股份，日本国伊藤忠商事株式会社将成为公司的第三大股东，
持有1800万股股份，占总股本的6.13%。
本次股份转让尚需取得国务院国有资产管理委员会及中华人民共和国商务部
的批准后方可履行 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,606,040,751.63 1,286,092,279.54
股东权益(不含少数股东权益) 655,069,367.67 610,042,270.07
每股净资产 2.2320 2.0785
调整后的每股净资产 2.2062 2.0632
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 105,673,446.51 215,518,721.50
每股收益 0.0670 0.1489
净资产收益率(%) 3.00 6.67
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.58 4.11 |
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2003-10-25
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波维科精华集团股份有限公司于2003年10月23日以通讯方式(包括直接送
达)召开四届六次董事会，会议审议通过公司2003年第三季度报告。
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2004-05-18
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公布控股股东更名公告 |
上交所公告，其它 |
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经国家工商行政管理总局批准，自2004年5月10日起，宁波维科精华集团股份有限公司控股股东“宁波维科集团股份有限公司”更名为“维科控股集团股份有限公司”。
维科控股集团股份有限公司目前持有公司股份87169200股，占公司总股本的29.70%。
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2004-06-26
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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宁波维科精华集团股份有限公司于2004年6月25日以通讯方式(包括直接送达
)召开四届十一次董事会，会议审议通过关于组建宁波维科精华热电有限公司的
议案：公司与宁波维科能源科技投资有限公司、朱建伟等个人共同投资组建宁波
维科精华热电有限公司，该公司注册资金1000万元人民币，其中公司出资500万
元，占50%股份。该公司预计总投资2100万元。
本次投资行为构成关联交易。
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2004-06-18
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股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日宁波维科精华集团股份有限公司接第一大股东维科控股集团股份有限公
司通知，该公司原质押给中国工商银行宁波市东门支行的43584600股公司国有法
人股已于2004年6月14日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解
除质押手续 |
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2004-07-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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宁波维科精华集团股份有限公司于2004年7月14日以通讯方式(包括直接送达)
召开四届十二次董事会，会议审议通过关于组建镇江维科精华棉纺织有限公司的
议案：该公司注册资本3000万元人民币，其中公司以现金出资2035万元，占67.83% |
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2003-07-11
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(600152)“维科精华”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,投资设立(参股)公司 |
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宁波维科精华集团股份有限公司于2003年7月10日召开四届四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于出资组建宁波维科能源科技投资有限公司的议案。
二、通过沈建军董事长等辞职的议案。
三、选举周正一为董事长。
四、聘任史美信为公司总经理。
五、通过关于华美线业有限公司纳入合并报表范围的议案。
(600152)“维科精华”公布关联交易公告
宁波维科精华集团股份有限公司与宁波维科集团股份有限公司(下称：维科集
团)双方签定意向书，拟定共同出资组建宁波维科能源科技投资有限公司(下称：维
科能源)，维科能源注册资本5000万元人民币，公司出资2000万元，占40%。
本次双方共同出资行为构成关联交易。
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2003-08-15
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(600152)“维科精华”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位: 人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,588,649,853.75 1,286,092,279.54
股东权益(不含少数股东权益) 634,755,065.30 610,042,270.07
每股净资产 2.1628 2.0785
调整后的每股净资产 2.1435 2.0632
2003年1－6月 2002年1-6月
主营业务收入 630,766,152.62 661,841,315.43
净利润 24,038,726.19 22,719,941.98
扣除非经常性损益后的净利润 23,131,772.50 22,747,691.44
每股收益 0.0819 0.0774
净资产收益率(%) 3.79 3.69
经营活动产生的现金流量净额 109,845,274.99 82,796,658.53 |
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2003-09-12
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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宁波纺织(控股)集团有限公司与日本国伊藤忠商事株式会社于2003年8月
22日签订《股权转让协议》，宁波纺织(控股)集团有限公司将持有的宁波维
科精华集团股份有限公司(下称：维科精华)1410万股国家股和390万股社会法
人股(合计1800万股，占总股本的6.13%)以2002年年末每股净资产2.08元的价
格转让给日本国伊藤忠商事株式会社，转让的价款合计3744万元，折合美元
4530164.80元。
本次股权转让后，宁波纺织(控股)集团有限公司将不再持有维科精华股份，
日本国伊藤忠商事株式会社成为维科精华的第三大股东，持有维科精华1800万
股股份。本次股份转让尚需取得国务院国有资产管理委员会及中华人民共和国
商务部的批准后方可履行。
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2003-08-09
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(600152)“维科精华”公布股东股份解除质押及再质押事项的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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宁波维科精华集团股份有限公司日前接控股股东宁波维科集团股份有限公司
通知，该公司已将质押给中国工商银行宁波市分行的40259600股公司国有法人股
办理了解除质押手续，本次解除质押股份占公司股份总数的13.72%；同日该公司
又将所持有的公司43584600股国有法人股质押于中国工商银行宁波市分行东门支
行，以获取该行最高额度为5000万元人民币的贷款，本次质押股份占公司股份总
数的14.85%，质押期限从2003年8月7日至2006年7月20日止 |
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2004-07-31
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关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,投资项目 |
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宁波维科精华集团股份有限公司于2004年7月28日与控股股东维科控股集
团股份有限公司直接或间接控制的5家公司宁波维科联合进出口有限公司、宁
波维科销售有限公司、宁波保税区维泰国际贸易有限公司、宁波宁丰进出口
有限公司、宁波维美纺织有限公司分别签定了《关于2004年经常性商品购销
框架协议》。
公司与各方在2004年全年商品购销的累计金额不超过8000万元的(具体
关联交易全年累计购销金额预计为：与宁波维科联合进出口有限公司约1000
万元；与宁波维科销售有限公司约2500万元；与宁波保税区维泰国际贸易有
限公司约3000万元；与宁波宁丰进出口有限公司约500万元；与宁波维美纺
织有限公司约1500万元)，可按本框架协议组织实施，不再逐笔报公司董事
会和股东大会批准；超过8500万元的，需报公司董事会和股东大会批准方可
实施。协议有效期限至2004年12月31日。
上述交易构成关联交易。
宁波维科精华集团股份有限公司于2004年7月29日召开四届十三次董事会
及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过浙江天健会计师事务所有限公司出具的《关于公司对2004年度
中期报表上年同期数进行调整的说明》。详见2004年7月31日《上海证券报》。
二、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
三、通过公司与控股股东维科控股集团股份有限公司直接或间接控制的
5家公司宁波维科联合进出口有限公司、宁波维科销售有限公司、宁波保税区
维泰国际贸易有限公司、宁波维丰进出口有限公司、宁波维美纺织有限公司
于2004年7月28日分别签署的《关于2004年经常性商品购销框架协议》。
四、通过关于为公司控股子公司提供担保额度的议案：同意为由公司向
各控股子公司提供如下担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保
等)额度(以人民币为基准)：宁波维科精华浙东针织有限公司3000万元人民币；
宁波维科精华人丰家纺有限公司3000万元人民币；宁波维科精华床单有限公
司2000万元人民币；宁波维科精华国际贸易有限公司2000万元人民币；宁波
维科精华敦煌针织有限公司1000万元人民币；宁波甬大纺织品有限公司500万
元人民币；宁波维钟印染有限公司2000万元人民币；宁波维科棉纺织有限公
司6000万元人民币；宁波兴洋毛毯有限公司1000万元人民币，提供担保额度
合计为17500万元。单笔担保期限不超过一年。截止2004年7月20日，公司为
上述9家控股子公司担保金额为1485000欧元、3147003美元、17340000日元，
上述担保无逾期情况。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于对中国证监会宁波监管局巡检发现问题的整改报告。
七、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2004年9月1日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议
以上有关事项 |
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2004-07-31
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,522,228,230.74 1,486,999,725.72
股东权益(不含少数股东权益) 671,887,050.42 660,019,961.32
每股净资产 2.2893 2.2488
调整后的每股净资产 2.2654 2.1435
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 713,609,324.21 639,611,777.12
净利润 28,560,257.09 24,656,777.85
扣除非经常性损益后的净利润 23,589,414.38 23,131,772.50
每股收益 0.0973 0.0840
全面摊薄净资产收益率(%) 4.25 3.74
经营活动产生的现金流量净额 42,171,346.97 109,845,274.99
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2004-08-05
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公布2004年中期报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600152)“维科精华”
由于工作疏忽，宁波维科精华集团股份有限公司于2004年7月31日披露的2004
年中期报告及其摘要中有关现金流量部分数据出现差误，现予以更正。详见2004
年8月5日《上海证券报》。
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2004-09-01
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年7月29日在公司六楼会议室召开,应参加董事9人,实到7人,独立董事梅志成先生、蔡玉华女士因公外出未出席本次董事会会议,全权委托另一独立董事沈成德先生代为发表独立意见和行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。公司监事会成员和部分高管人员列席了本次会议,会议由董事长周正一先生主持,会议以举手表决方式逐项进行表决,审议通过了如下决议：
一、审议通过了浙江天健会计师事务所有限公司出具的《关于宁波维科精华集团股份有限公司对2004年度报表上年同期数进行调整的说明》。
二、审议通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》
三、审议通过了公司与控股股东维科控股集团股份有限公司直接或间接控制的5家公司宁波维科联合进出口有限公司、宁波维科销售有限公司、宁波保税区维泰国际贸易有限公司、宁波维丰进出口有限公司、宁波维美纺织有限公司于2004年7月28日分别签署的《关于2004年经常性商品购销框架协议》。
上述议案为关联交易,关联董事作了回避并放弃了表决权。
四、审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》
基于控股子公司经营实际运行需要,在符合国家有关政策前提下,董事会拟由公司向9家控股子公司在贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函等业务方面提供总额为17500万元人民币的担保额度。
五、审议通过了《关于与关联方资金往来及对外担保的制度》
六、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》
修改内容如下：
第一百三十四条"董事会决定公司项目投资,收购、出售、置换、处置资产,对外担保,资产抵押的权限如下"第四款中"资产抵押涉及的资产总额,占公司最近一个会计年度经审计总资产的30%以内。"
修改为"资产抵押涉及的资产总额,占公司最近一个会计年度经审计净资产的10%以内。"
七、审议通过了《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》
修改内容如下：
(一)、第六条"独立董事的提名、选举"第一款中"董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份的5%以上的股东可以提出独立董事候选人。"
修改为"董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份的1%以上的股东可以提出独立董事候选人。"
(二)、删除第八条"独立董事的连任与聘任"第二款"独立董事的提前解聘的提案的形成需满足以下中的一种"中之"提案股东持股比例总和达到公司股本总数的5%以上。"
(三)、第九条"独立董事的权利"第一款中"重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于公司最近经审计净资产5%的关联交易)。"
修改为"重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)。"
八、审议通过了《关于对中国证监会宁波监管局巡检发现问题的整改报告》
九、审议通过了《公司前次募集资金使用情况的说明》
公司前次募集资金按招股说明书承诺,收购维科集团毛毯分公司(含床单厂)经营性资产计8600.34万元、引进34台大提花剑杆织机技术改造项目计2302.12万元,其余3664.87万元全部用于补充流动资金。以上项目投产后,对公司整体产业结构提升和外销市场的拓展带来积极影响,由于项目均在家纺分公司实施,不能准确单独核算其效益。
十、审议通过了《关于内部会计控制制度有关事项的说明》。
上述第三、四、五、六、七、九项议案尚须提请公司2004年第一次临时股东大会审议。
十一、审议通过了《关于的决定及通知的议案》
公司定于2004年9月1日上午9时召开宁波维科精华集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
1、会议召开时间：2004年9月1日上午9时
2、会议召开地点：公司(体育场路2号)六楼会议室
3、会议审议内容：
(1)审议《关于公司与控股股东下属子公司关于2004年经常性商品购销框架协议的议案》
(2)审议审议《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》
(3)审议《关于与关联方资金往来及对外担保的制度》
(4)审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
(5)审议《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》
(6)审议《公司前次募集资金使用情况的说明》
4、会议出席对象：
(1)凡在2004年8月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司的全体董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记事项
(1)登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。
(2)登记地点
宁波市体育场路2号公司董事会秘书办公室。
(3)登记时间
2004年8月19日？20日,上午8：00？11：00,下午1：00？5：00
(4)其他事项
会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。
联系人：王先生 苏先生
邮政编码：315016
联系电话：0574-87341480 0574-87367395
传 真：0574-87279527
联系地址：宁波市体育场路2号,宁波维科精华集团股份有限公司董事会秘书办公室
有关《关于与关联方资金往来及对外担保的制度》详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
特次公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会
2004年7月29日
宁波维科精华集团股份有限公司
2004年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生(女士)为本人(单位)代理人,代表本人(单位)出席于2004年9月1日召开的宁波维科精华集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并于该会上代表本人(单位)依照下列指示就股东大会通告所列的议案投票表决；如无作出指示,则本人(单位)代理人可酌情决定投票表决。
委托单位(盖章/签名)：
委托单位法人代表(签名)：
委托单位股东帐号：
委托单位持股数：
委托人(签名)
受托人身份证号码：
受托日期：
附注：
1、用正楷体填上委托人和委托代理人姓名。
2、请委托人在相应栏内打"√",不打、多打均视为弃权。
3、本授权委托书必须由委托人签署；委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授
权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人签署或由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席本次股东大会,届时对原代理人的委托自动失效。
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2003-03-11
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600152)“维科精华”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 128609.23 98055.67 31.16
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 61004.23 59117.30 3.19
主营业务收入(万元) 134640.91 109868.91 22.55
净利润(万元) 4511.78 4764.36 -5.30
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4298.86 4831.91 -11.03
每股收益(元) 0.1537 0.1623 -5.30
每股净资产(元) 2.0785 2.0143 3.19
调整后的每股净资产(元) 2.0632 1.9849 3.94
净资产收益率(%) 7.40 8.06 -8.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.05 8.17 -13.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.5151 0.3652 41.05
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税) |
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2004-09-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (600152)“维科精华”
宁波维科精华集团股份有限公司于2004年9月1日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与控股股东下属子公司关于2004年经常性商品购销框架协议的
议案：同意公司与控股股东维科控股集团股份有限公司直接或间接控制的5家公司
签订的《关于2004年经常性商品购销框架协议》，该协议规定公司与各方在2004
年全年商品购销的累计金额不超过8500万元的可按该框架协议组织实施，不再
逐笔报公司董事会和股东大会批准；超过8500万元的，需报公司董事会和股东大
会批准方可实施。
二、通过关于为控股子公司提供担保额度的议案：同意由公司向9家控股子
公司提供总计17500万元的担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保
等)额度(以人民币为基准)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况的说明。
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2004-02-28
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目,再融资预案 |
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宁波维科精华集团股份有限公司于2004年2月25日召开四届九次董事会及四届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配的预案：以公司总股本29349.42万股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过沈建军、马东辉辞去公司董事及推荐史美信、杨健为公司董事候选人的议案。
四、同意张柏根辞去公司第四届董事会秘书的职务、吴晓红辞去第四届董事会证券事
务代表的职务，聘任王学明为公司第四届董事会秘书，苏伟军为公司第四届董事会证券事
务代表。
五、通过投资设立宁波维科精华房地产开发有限公司的议案：决定与控股子公司宁
波维科精华床单有限公司共同出资1600万元，设立宁波维科精华房地产开发有限公司，其
中公司出资金1440万元，占注册资本的90%。
六、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
七、通过关于2004年配股募集资金投资项目可行性的议案。
八、通过2004年配股发行的议案：以2003年12月31日公司总股本293494200股为基数，
按每10股配售3股的比例向全体股东配售。
九、通过配股发行前未分配利润及发行完成当年利润分配的议案。
十、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案。
董事会决定于2004年4月2日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-02-28
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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2003年度 2002年度
主营业务收入(元) 1,545,859,695.39 1,346,409,107.70
净利润(摊薄,元) 47,037,109.99 45,117,800.83
总资产(元) 1,486,999,725.72 1,286,092,279.54
股东权益(不含少数股东权益)(元) 660,019,961.32 639,391,690.07
每股收益(元) 0.1603 0.1537
每股净资产(元) 2.2488 2.1785
调整后的每股净资产(元) 2.2285 2.1632
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.5305 0.5151
净资产收益率(摊薄,%) 7.13 7.06
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2004-02-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波维科精华集团股份有限公司于2004年2月18日以通讯方式召开四届八次董
事会，会议审议通过关于华美线业有限公司合并报表范围的议案：公司拟将华美
线业有限公司财务报表按照投资比例予以合并。
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2003-12-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波维科精华集团股份有限公司于2003年12月23日以通讯方式召开四届七次董事
会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚需经下次股东大会审议批
准。
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2004-02-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-16
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(600152)“维科精华”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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宁波维科精华集团股份有限公司于2003年4月15日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及其摘要。
二、通过了2002年利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
三、通过了关于华美线业有限公司合资合同的议案。
四、通过关于公司床单厂改制的议案。
五、通过了关于调整公司敦煌针织厂改制方案的议案。
六、通过了关于推荐公司第四届董、监事会候选人的议案。
七、通过了关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案。
(600152)“维科精华”公布董监事会决议公告
宁波维科精华集团股份有限公司于2003年4月15日召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举沈建军为公司第四届董事会董事长。
二、聘任周正一为公司总经理。
三、聘任张伯根为公司第四届董事会秘书；聘任吴晓红为公司证券事务代
表。
四、选举董志平为公司第四届监事会主席。
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2003-03-11
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(600152)“维科精华”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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宁波维科精华集团股份有限公司于2003年3月8日召开三届十五次董事会及
三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度报告及其摘要。
二、通过2002年度利润分配预案：以公司总股本29349.42万股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，资本公积金本次不转增股本。
三、通过关于华美线业有限公司合资合同的议案。
四、通过关于宁波维科精华床单厂改制的议案：改制后企业的总股本为
6000万元，其中公司出资4860万元，占总股本的81%。
五、通过关于调整维科精华敦煌针织厂改制方案的议案：改制后的新企业
的总股本金为3200万元，其中：公司出资2560万元，占注册资本80%。
六、通过关于推荐公司第四届董、监事会候选人的议案。
七、通过关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案。
董事会决定于2003年4月15日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-04-15
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 00召开宁波维科精华集团股份有限公司2002年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
1、会议召开时间：2003年4月15日上午9：00
2、会议地点：宁波香溢大酒店会议三厅(宁波西河街158号)
3、会议审议内容：
(1)《公司2002年度报告及其摘要》
(2)《公司2002年董事会工作报告》
(3)《公司2002年监事会工作报告》
(4)《公司2002年财务决算报告》
(5)《2002年利润分配预案》
(6)《关于华美线业有限公司合资合同的议案》
(7)《关于维科精华床单厂改制的议案》
(8)《关于调整维科精华敦煌针织厂改制方案的议案》
(9)《关于推荐公司第四届董事会候选人的议案》
(10)《关于推荐公司第四届监事会候选人的议案》
(11)《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案》
4、出席会议对象：
(1)凡在2003年4月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司的全体董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记事项
(1)登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。
(2)登记地点
宁波市体育场路2号公司董事会秘书办公室。
(3)登记时间
2003年4月8日-9日上午8：00-11：00,下午1：00-5：00
(4)其它事项
会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。
联系人：张伯根 吴晓红 邮政编码：315000
联系电话：0574-87341480
传真：0574-87279527
联系地址：宁波市体育场路2号,宁波维科精华集团股份有限公司董事会秘书办公室。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会
2003年3月8日
附件一：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席宁波维科精华集团股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托单位(盖章)：
委托单位法人代表(签名)：
委托单位持股数：
委托单位股东帐号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件二：公司第四届董事会董事候选人简历
沈建军：男,1957年出生,大专学历,会计师。历任宁波纺织工业公司财务处处长,宁波纺织(控股)集团有限公司总裁助理,宁波纺织(控股)集团有限公司董事、副总裁,现任宁波维科集团股份有限公司副总裁兼宁波维科精华集团股份有限公司董事长。
周正一：男,1955年出生,本科学历,经济师。历任宁波纺织工业局党办主任、办公室主任,宁波纺织联合进出口公司副总经理,宁波纺织(控股)集团有限公司资产管理部经理,宁波纺织(控股)集团有限公司副总裁,宁波维科集团股份有限公司副总经理,现任宁波维科精华集团股份有限公司副董事长兼总经理。
董捷：男,1958年出生,本科学历,历任宁波市卫生局党办副主任,宁波市委宣传部干部处副处长、处长,宁波市经委宣教处处长,办公室主任,现任宁波市工业投资有限责任公司总经理。
马东辉：男,1965年出生,本科学历,历任宁波毛条厂技术科科员、团委书记,宁波纺织工业局团委副书记、书记,宁波团市委青工部长、副书记,现任宁波纺织(控股)集团有限公司董事兼副总裁。
朱光耀：男,1958年出生,本科学历,经济师。历任宁波电工器材厂技术科长,电容器总厂副厂长,宁波无线电厂厂长、宁波市工业投资有限责任公司副总经理,现任宁波维科集团股份有限公司董事兼投资发展部总经理。
聂林鸿：男,1961年出生,博士,历任华中师大教师,宁波市政府办公厅正处调,宁波对外开放办公室正处,宁波博洋纺织有限公司副总经理,宁波大榭开发区兴达商业物资总公司总经理,宁波维科集团国贸公司总经理,宁波维科集团董事会秘书、投资战略部部长,现任宁波维科集团股份有限公司总裁助理兼维科集团研究院副院长。
吕军：男,1964年出生,大专学历,会计师。历任宁波浙东针织厂出纳、核算员、财务部副经理,宁波浙东集团公司财务部副经理,现任宁波维科集团股份有限公司财务部副经理。
沈成德：男,1963年出生,经济学硕士、高级会计师。1984年江西财经学院,获经济学学士,1989年上海财经大学毕业,获经济学硕士。先后任宁波市财税局副股长,宁波市轻工业局副处长,宁波国际信托投资公司处长、主任,现任宁波大红鹰实业投资股份有限公司副总经理兼总会计师。
梅志成：1963年出生,律师,1989年毕业于华东政法学院,现任浙江导司律师事务所主任律师。1999年获宁波市优秀专业技术人员称号。
其中沈成德、梅志成为第四届董事会独立董事候选人。
附件三：公司第四届监事会监事候选人简历
董志平：男,1950年出生,历任宁波余姚化纤棉纺厂统计、计财科长、分厂副厂长、副厂长,宁波市纺织工业局计划科干部,宁波纺织工业供销公司总经理、党支部书记,宁波维科集团物资供销公司总经理,现任华泰投资有限公司总经理,宁波维科精华集团股份有限公司第三届监事长。
杨惠媛：女,1955年出生,大专学历,历任宁波万信纱厂财务科长,厂党委委员、厂长助理,宁波浙东集团财务总监督,宁波纺织(控股)集团有限公司财审部副经理,宁波维科集团财务部副经理,现任宁波维科集团股份有限公司审计监察部副经理。
师卫华：女,1962年出生,大专学历,助理经济师,历任宁波市工业投资有限责任公司资产管理部职员,现任该公司经济合作部副经理。
潘文英：女,1956年出生,本科学历,经济师,历任宁波线厂管理人员,宁波纺织(控股)集团股份有限公司组人处处长,宁波维科精华集团敦煌分公司党委书记、副总经理,现任宁波维科精华集团股份有限公司党委副书记,纪委书记。
王建人：女、1955年出生,高中学历,历任宁波床单厂车间主任、书记,宁波床单厂工会主席,维科集团毛毯分公司工会主席,现任宁波维科精华集团股份有限公司床单厂工会主席。
其中：潘文英、王建人为公司职工代表会推荐的第四届监事会监事候选人。
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2003-03-04
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(600152)“维科精华”公布关于重大合同公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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宁波维科精华集团股份有限公司与美国线业国际有限公司(American &
Efird International B.V.)(以下简称“A&E”公司)合资设立“华美线业有限公
司”(以下简称“合资公司”)，双方于2003年2月21日正式签订合资合同，合资
公司注册资本为人民币143093842.00元，公司以人民币71546921.00元的投入资
产出资，占注册资本的50%，合资公司的投资总额为人民币204419774.00元(投
资总额是根据最终合资双方所确定的投入资产总值计算，如投资总额按合同作
出调整，注册资本额及其它数据，将同时作相应调整)，投资总额与注册资本的
差额，由合资双方按其各自在注册资本中的所占比例提供免息贷款，即公司提
供贷款人民币30662966.00元。合资公司经营期限为30年。
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