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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-03-24
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1999年年度送股，10送4送股上市日 ，2000-03-30 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-03-24
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1999年年度送股，10送4登记日 ，2000-03-29 |
登记日，分配方案 |
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2000-03-24
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1999年年度转增，10转增6除权日 ，2000-03-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-03-24
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1999年年度转增，10转增6除权日 ，2000-03-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600152)“维科精华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,676,309,359.16 1,486,999,725.72
股东权益(不含少数股东权益) 681,566,595.63 660,019,961.32
每股净资产 2.3222 2.2488
调整后的每股净资产 2.3041 2.2285
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 46,473,364.61 87,316,940.73
每股收益 0.0329 0.1302
净资产收益率(%) 1.42 5.61
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-13
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股权转让 |
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宁波维科精华集团股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司总股本
29349.42万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。
股权登记日：2004年4月16日
除息日：2004年4月19日
红利发放日：2004年4月22日
宁波维科精华集团股份有限公司第三大股东宁波纺织(控股)集团有限公司(下称：
纺控公司)2003年8月22日与日本伊藤忠商事株式会社签署了股权转让协议，拟将其持
有的公司1800万股股份(占公司总股本的6.13%)转让给伊藤忠商事株式会社。
近日，公司接纺控公司通知，根据新颁布的《企业国有产权转让管理暂行办法》
有关规定，原协议转让方式已与国家有关规定不符。双方同意终止该转让协议。
另据公司获悉，第四大股东宁波华泰投资有限公司已与伊藤忠商事株式会社签署
股权转让协议，拟将其持有的公司780万股社会法人股(占公司总股本的2.66%)全部转
让给伊藤忠商事株式会社，本协议尚需报国家商务部和中国证监会批准。
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2004-04-16
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关于子公司免征2003年度所得税公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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宁波维科精华集团股份有限公司持股45%的控股子公司宁波维科精华国际贸易有限
公司(下称：精华国贸公司)近日收到宁波市国家税务局直属分局有关通知，同意精华
国贸公司作为新办企业免征2003年度企业所得税。
精华国贸公司本次返还2003年度应缴纳企业所得税共计11998935.36元，公司按投
资比例将增加5399520.91元的净利润，这将对公司2004年上半年利润产生积极影响 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,473,876,763.94 1,486,999,425.72
股东权益(不含少数股东权益) 671,388,771.19 660,019,961.32
每股净资产 2.2876 2.2488
调整后的每股净资产 2.2681 2.2285
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 160,714,164.77 160,714,164.77
每股收益 0.0387 0.0387
净资产收益率(%) 1.69 1.69 |
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2004-11-10
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600152)“维科精华”
宁波维科精华集团股份有限公司于2004年11月8日召开四届十五次董事会，
会议审议通过关于收购宁波维科精华国际贸易有限公司(下称：国贸公司)股权的
议案：2004年11月5日，公司、控股子公司宁波敦煌进出口有限公司(下称：敦煌
公司)与宁波华泰投资有限公司三方签署了《国贸公司股权转让协议》，协议约
定由公司出资1533.4万元收购宁波华泰投资有限公司持有的国贸公司34.85%的股
份，子公司敦煌公司出资440万元收购其持有的国贸公司10%的股份。本次收购完
成后，国贸公司的股权结构为：公司占90%股份；敦煌公司占10%股份。
本次交易构成关联交易，尚需其他两方董事会的同意方可生效。
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2004-04-16
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2003年年度分红,10派0.5(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-19
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2003年年度分红,10派0.5(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-22
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2003年年度分红,10派0.5(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2001-12-17
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总经理由“胡国良”变为“周正一” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-04-26
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(600152)“维科精华”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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宁波维科精华集团股份有限公司于2003年4月24日采用传真(包括直接送达)
方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了关于组建宁波维科精华浙东针织有限公司的议案：该公司拟注册
资本4500万元，公司拟出资3900万元，占注册资本的86.67%。
三、通过了关于宁波维科精华集团股份有限公司人丰布厂改制的议案：改制
后企业的总股本为6000万元，其中，公司出资4950万元，占总股本的82.5%。
以上有关议案需经公司下次股东大会批准后生效。
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2003-04-26
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(600152)“维科精华”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 143754.65
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 62035.52
每股净资产(元) 2.1137
调整后的每股净资产(元) 2.0947
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -562.31
每股收益(元) 0.0308
净资产收益率(%) 1.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.39
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2003-05-29
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(600152)“维科精华”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告，上午9时,会期半天 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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宁波维科精华集团股份有限公司于2003年5月28日召开四届三次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购宁波宏大医用敷料有限公司、宁波大华针织有限公司土地
及厂房的议案。
二、通过了关于引进34台大提花剑杆织机项目的议案：项目计划总投资
2810.60万元，项目拟实施时间为2003年7月至2003年12月。
三、通过关于调整公司第四届董事会成员的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
以上事项。
(600152)“维科精华”公布关联交易公告
宁波维科精华集团股份有限公司与宁波宏大医用敷料有限公司(以下简称“宁
波宏大”)、宁波大华针织有限公司(以下简称“宁波大华”)于2003年5月22日分
别签订了《资产收购协议》，以现金方式收购宁波宏大和宁波大华的土地、厂房
及建筑物，收购价格分别为21565546.40元和16299849.00元。
本次交易属于关联交易。
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2003-06-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2003年6月30日上午9：00召开宁波维科精华集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
1、会议召开时间：2003年6月30日上午9：00时
2、会议地点：宁波体育场路2号605会议室
3、会议审议内容：
(1)审议《关于收购宁波宏大医用敷料有限公司土地及厂房的议案》
(2)审议《关于收购宁波大华针织有限公司土地及厂房的议案》
(3)审议《关于引进34台大提花剑杆织机项目的议案》
(4)审议《关于调整公司第四届董事会成员的议案》
(5)审议《关于组建宁波维科精华浙东针织有限公司的议案》
(6)审议《关于宁波维科精华集团股份人丰布厂改制的议案》
其中第(5)、(6)两项议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过,详见2003年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》上公司第四届董事会第二次会议决议公告。
4、出席会议对象：
(1)凡在2003年6月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司的全体董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记事项
(1)登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。
(2)登记地点
宁波市体育场路2号公司董事会秘书办公室。
(3)登记时间
2003年6月23日―24日上午8：00―11：00,下午1：00―5：00
(4)其它事项
会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。
联系人：吴先生张小姐邮政编码：315016
联系电话：0574―87341480
传真：0574―87279527
联系地址：宁波市体育场路2号,宁波维科精华集团股份有限公司
董事会秘书办公室。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会
2003年5月28日
附件一：
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席宁波维科精华集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托单位(盖章)：
委托单位法人代表(签名)：
委托单位持股数：
委托单位股东帐号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件二：独立董事候选人简历
蔡玉华：女,1945年2月出生,副教授,本科学历,毕业于东华大学机械学院。历任湖南邵阳纺机厂技术员,东华大学机械系副教授,东华大学科研处处长,现任东华大学技术转移中心主任。
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2003-05-30
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(600152)“维科精华”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波维科精华集团股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末
总股本293494200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。股权
登记日为2003年6月4日，除权除息日为2003年6月5日，红利发放日为2003年6月11
日。
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2003-07-01
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(600152)“维科精华”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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宁波维科精华集团股份有限公司于2003年6月30日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过了如下决议：
一、通过关于收购宁波宏大医用敷料有限公司土地及厂房的议案。
二、通过收购宁波大华针织有限公司土地及厂房的议案。
三、通过关于引进34台大提花剑杆织机项目的议案。
四、通过关于调整公司第四届董事会成员的议案。
五、通过组建宁波维科精华浙东针织有限公司的议案。
六、通过公司人丰布厂改制的议案。
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2004-03-16
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增加2003年年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波维科精华集团股份有限公司控股股东宁波维科集团股份有限公司根
据有关规定，于2004年3月12日向公司董事会提交了关于修改公司章程的临时
提案，并拟提请公司2003年年度股东大会审议。
此提案已经公司董事会审核，同意列入公司2003年年度股东大会会议议程。
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2004-04-02
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司控股股东宁波维科集团股份有限公司根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定,于2004年3月12日向公司董事会提交了关于修改《公司章程》的临时提案(提案具体内容见附件),并拟提请公司2003年年度股东大会(定于2004年4月2日召开)审议。
此提案已经公司董事会审核,同意列入公司2003年年度股东大会会议议程,现予以公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会
2004年3月15日
关于修改《公司章程》的临时提案
宁波维科精华集团股份有限公司董事会：
根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定,拟将有关《公司章程》修改的临时提案,提请公司2003年年度股东大会审议。
有关《公司章程》修改内容如下：
一、原第十三条"经公司登记机关批准,公司经营范围是：纱、线、床上用品、家纺品、针纺织品、装饰布、服装辅料及医用敷料等的制造、加工；实业投资；设备实物租赁；百货批发、零售；仓储。"
修改为"经公司登记机关批准,公司经营范围是：纱、线、带制品、床上用品、家纺织品、针织品、装饰布、医用敷料的制造、加工(制造、加工限另地经营)。"
二、原第四十六条"临时股东大会只对通知中明列的事项作出决议"
修改为"临时股东大会审议下列事项时,不得采取通讯表决方式：
(一)公司增加或减少注册资本；(二)发行公司债券；
(三)公司的分立、合并、解散和清算；
(四)《公司章程》的修改；
(五)利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)董事会和监事会成员的任免；
(七)变更募集资金投向；
(八)需股东大会审议的关联交易；
(九)需股东大会审议的收购或出售资产事项；
(十)变更会计师事务所；
(十一)《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。"
三、原第八十二条中"董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份的5%、独立董事候选人为5%以上的股东以建议或推荐的方式提名,经董事会协商产生并作出决议。"
修改为"董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份的5%以上的股东(其中独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份的1%以上的股东)以建议或推荐的方式提名,经董事会协商产生并作出决议。"
以上临时提案请董事会审核后提请公司2003年年度股东大会审议。
提案人：宁波维科集团股份有限公司
2004年3月12日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年2月25日在公司六楼会议室召开，应参加董事9人，实到6人，董事董捷、聂林鸿先生、独立董事蔡玉华女士因公外出未出席本次董事会会议，聂林鸿先生全权委托董事沈建军先生代行表决权，蔡玉华女士全权委托独立董事沈成德先生代行表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。公司监事会成员和部分高管人员列席了本次会议，会议由董事长周正一先生主持，会议以举手表决方式逐项进行表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2003年年董事会报告》
二、审议通过《公司2003年度总经理工作报告》
三、审议通过《公司2003年财务决算和2004年财务预算报告》
四、审议通过《公司2003年度利润分配的预案》
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，公司2003年度实现合并净利润为47，037，109．99元，按母公司实现的净利润44，063，553．90元，提取10％法定盈余公积金4，406，355．39元，提取5％法定公益金2，203，177．70元，加上上年未分配利润87，831，298．08元，减应付2002年普通股股利29，349，420元，本年度可供股东分配的利润是95，935，898．89元。
经董事会研究，决定公司2003年度以公司总股本29349．42万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0．5元（含税），计14，674，710．00元，剩余未分配利润81，261，188．89元，结转下年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过《公司2003年年度报告及其摘要》
六、审议通过《关于沈建军、马东辉辞去公司董事的议案》
董事会同意沈建军、马东辉先生因工作调整的关系辞去公司第四届董事会董事职务，并对他们在职期间为公司的规范和发展所作的贡献表示衷心的感谢。
七、审议通过《关于推荐史美信、杨健为公司董事候选人的议案》
董事会同意推荐史美信、杨健先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）
八、审议《关于公司董事会秘书、证券事务代表变动的议案》
董事会同意张柏根先生辞去公司第四届董事会秘书的职务、吴晓红先生辞去第四届董事会证券事务代表的职务，并对张柏根、吴晓红先生在任期内为公司发展所作的努力表示的感谢。
根据董事长周正一先生的提名，董事会聘任王学明先生为公司第四届董事会秘书（简历附后），聘任苏伟军先生为公司第四届董事会证券事务代表。
九、审议通过《关于投资设立宁波维科精华房地产开发有限公司的议案》
公司拟利用工业园区的独特优势与当地有关部门良好合作关系尝试房产开发，以进一步拓宽公司经营领域，培育公司新的经济增长点，决定与控股子公司宁波维科精华床单有限公司共同出资1600万元，设立宁波维科精华房地产开发有限公司，其中公司出资金1440万元，占注册资本的90％。
十、审议通过《关于公司符合配股条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好新股发行工作的通知》等有关法律、法规对上市公司配股条件的规定，公司董事会结合公司实际情况与上述文件的要求逐项进行对照后，认为公司符合配股条件。
十一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的说明》（详见附件）
公司前次募集资金按招股说明书承诺，收购维科集团毛毯分公司（含床单厂）经营性资产计8600．34万元、引进34台大提花剑杆织机技术改造项目计2302．12万元，其余3664．87万元全部用于补充公司流动资金。以上项目投产后，对公司整体产业结构提升和外销市场的拓展带来积极影响，由于项目均在家纺分公司实施，不能准确单独核算其效益。
十二、审议通过《关于2004年配股募集资金投资项目可行性的议案》
本次拟投资项目为高档面料印染后整理生产线项目，该项目符合国家对纺织产业调整产品结构，使产品向高档次、高科技转变的战略方针，将极大提高公司产品市场竞争力，充分发挥企业技术开发能力和管理水平，提高企业的经济效益和技术进步。
本项目投资金额为16305万元，其中建设投资14510万元，流动资金1795万元。本项目拟一年建成，第二年投产，当年生产负荷达到设计能力的70％，第三年生产负荷达到设计能力的100％，生产期按10年计。利润总额正常年为3452．6万元，所得税后财务内部收益率为17．52％，所得税后的投资回收期为5．92年（含建设期）。
十三、审议通过《关于2004年配股发行的议案》
（一）、配股类型
配售发行股票的类型：人民币普通股。
（二）、配售比例和数量
以2003年12月31日公司总股本293，494，200股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，共可配售88，048，260股，其中国有股可配售30，380，760股，其他法人可配售24，375，000股，社会公众股东可配售33292500股。
（三）、配售价格及定价依据
1、每股面值：人民币1．00元；
2、配售对象：配股股权登记日在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、配售价格区间：
（1）本次配股价格暂定为配股说明书刊登日前20个交易日公司股票收盘价平均值或刊登配股说明书前一日公司股票二级市场收盘价的70～90％。
（2）配股价格的定价方法：①不低于公司2003年末经审计的每股净资产；②根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；③参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景；④与配股保荐机构协商一致。
（四）、配股决议有效期
本次配股决议自2003年度股东大会通过之日起计算有效期为一年。
（五）、本次配股募集资金投向
本次配股募集资金将投向高档面料印染后整理项目，项目总投资预计16305万元。本次募集资金超过部分用于补充公司流动资金，不足部分由公司自筹解决。
（六）、授权事项：提请股东大会授权董事会办理下列事项：
1、全权办理本次配股申报事项；
2、根据股东大会通过的发行方案并根据发行时的市场状况及中国证监会的相关政策规定，会同本次配股的主承销商确定发行时机、发行价格。
3、签署与本次配股有关的各项文件及合同和投资项目运作过程中的重大合同。
4、根据本次实际配售结果，修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
5、办理与本次配股其他有关事项。
本决议尚须经2003年度股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准。
十四、审议通过《关于配股发行前未分配利润及发行完成当年利润分配的议案》
根据中国证监会规定："公司发行前的滚存利润，须在发行前作出分配决议，并在发行申请材料中充分披露分配方案。"公司拟对发行前年度的累计未分配利润及发行当年利润分配作出如下预案：
公司本次发行完成前的滚存利润由配股发行完成后的全体股东共同享有。本次配股发行完成当年拟分配股利一次，具体方式和金额根据实际情况由董事会确定，并经股东大会审议通过后实施。
十五、审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案》上述第一、三、四、五、六、七、十、十一、十二、十三、十四、十五议案尚须提请公司2003年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于的决定及通知的议案》
公司定于2004年4月2日上午9时召开宁波维科精华集团股份有限公司2003年度股东大会。
现将有关事宜通知如下：
1、会议召开时间：2004年4月2日上午9时
2、会议召开地点：公司（体育场路2号）六楼会议室
3、会议审议内容：
（1）审议《公司2003年年度报告及其摘要》
（2）审议《公司2003年年董事会报告》
（3）审议《公司2003年度监事会报告》
（4）审议《公司2003年财务决算和2004年财务预算报告》
（5）审议《公司2003年度利润分配的预案》
（6）审议《关于沈建军、马东辉辞去公司董事的议案》
（7）审议《关于推荐史美信、杨健为公司董事的议案》
（8）审议《关于制定〈公司关联交易管理制度〉的议案》
（9）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
（10）审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
（11）审议《关于公司符合配股条件的议案》
（12）审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明》
（13）审议《关于2004年配股募集资金投资项目可行性的议案》
（14）审议《关于2004年配股发行的议案》
（15）审议《关于配股发行前未分配利润及发行完成当年利润分配的议案》
（16）审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案》
注：上述第（8）、（9）、（10）项议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，详见2003年12月24日的《中国证券报》和《上海证券报》。
4、会议出席对象：
（1）凡在2004年3月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司的全体董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记事项
（1）登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。
（2）登记地点
宁波市体育场路2号公司董事会秘书办公室。
（3）登记时间
2004年3月26日-27日，上午8：00-11：00，下午1：00-5：00
（4）其他事项
会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系人：王先生苏先生
邮政编码：315016
联系电话：0574－873414800574－87254336
传真：0574－87279527
联系地址：宁波市体育场路2号，宁波维科精华集团股份有限公司董事会秘书办公室
宁波维科精华集团股份有限公司董事会
2004年2月25日
特此公告．
附件一：授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席宁波维科精华集团股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托单位（盖章／签名）：
委托单位法人代表（签名）：
委托单位股东帐号：
委托单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期：
附件二：董事候选人、董事会秘书简历
史美信：男，1956年出生，大专学历，工程师。历任宁波浙东集团总经办主任、总经理助理，兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司上海分公司经理、兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司副总经理，宁波维科精华敦煌分公司总经理，公司副总经理，现任公司总经理
杨健：男，1963年出生，本科学历，经济师。历任宁波硫酸厂技术员、厂办副主任，宁波经济技术开发区凯士达工贸有限公司副总经理，宁波塑料厂副厂长，宁波化工控股（集团）公司资产运作处副处长，现任宁波市工贸资产经营有限公司资产管理部经理。
王学明：男，1959年出生，大专。历任宁波浙东集团资产管理部经理，宁波维科集团股份有限公司财务资产部部长、董事局秘书。现任宁波维科精华集团股份有限公司总经理助理。
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2004-04-01
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重大投资收益公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波维科精华集团股份有限公司参股40%的宁波维科能源科技投资有限公司于
2004年3月29日与RAYOVAC PRC(雷诺威中国)签订股权转让协议，拟将其持有的宁波
豹王电池有限公司全部51%的股权转让给RAYOVAC PRC。转让价格为人民币8425.7万
元加减宁波豹王电池有限公司2004年1至3月的期间损益。
据初步测算，该转让协议预计为宁波维科能源科技投资有限公司带来2900余万
元的净利润，根据投资比例公司预计获得1100余万元的投资净利润。这将对公司上
半年度利润产生重大影响。
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2004-04-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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宁波维科精华集团股份有限公司于2004年4月2日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以公司总股本29349.42万股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。
三、通过调整公司董事会成员的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
六、通过2004年配股募集资金投资项目可行性的议案。
七、通过2004年配股发行的议案：以2003年12月31日公司总股本293494200股为
基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。
八、通过配股发行前未分配利润及发行完成当年利润分配的议案。
九、续聘浙江天健会计师事务所有限公司。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2000-03-01
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公司名称由“宁波敦煌集团股份有限公司”变为“宁波维科精华集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-08-11
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2000.08.11是维科精华(600152)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7,配股比例:15,配股后总股本:29349.4万股) |
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2000-08-25
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2000.08.25是维科精华(600152)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7,配股比例:15,配股后总股本:29349.4万股) |
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2000-08-10
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2000.08.10是维科精华(600152)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7,配股比例:15,配股后总股本:29349.4万股) |
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2000-08-11
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2000.08.11是维科精华(600152)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7,配股比例:15,配股后总股本:29349.4万股) |
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