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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-26
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公布2005年半年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600152)“维科精华”
本公告所载宁波维科精华集团股份有限公司2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 1116022995.50 713609324.21
主营业务利润 112627485.61 101480189.91
利润总额 36080681.90 43549815.55
净利润 22468055.86 28560257.09
2005年6月30日 2004年12月31日
总资产 1965087387.62 1678344823.65
净资产 699160610.79 694137582.28 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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公布2005年第一次临时股东大会补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600152)“维科精华”
宁波维科精华集团股份有限公司于2005年6月20日召开了2005年第一次临时股东大会，由浙江和义律师事务所陈农律师作现场见证，并出具了《法律意见书》，会议决议公告刊登于2005年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》上，现将有关《法律意见书》的主要内容予以补充。详见2005年6月22日《上海证券报》。《法律意见书》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn |
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2005-06-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600152)“维科精华”
宁波维科精华集团股份有限公司于2005年6月20日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于放弃2005年公司增资配股的议案 |
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2005-06-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资项目 |
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| (600152)“维科精华”
宁波维科精华集团股份有限公司于2005年6月3日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过关于取消2005年第一次临时股东大会中《关于利用自有资金进行委托贷款投资的议案》的议案。
公司四届十九次董事会审议通过了《关于利用自有资金进行委托贷款投资的议案》，在该议案操作时，经公司与宁波银亿集团有限公司(下称：宁波银亿集团)协商，拟对委托贷款资金的金额、期限、担保方及委托贷款银行作如下变更：
1、委托贷款金额由原来的1亿元变更为7000万元；
2、期限由原来的2年变更为半年；
3、委托贷款银行由原来的中信实业银行宁波市分行变更为宁波鄞州农村合作银行；
4、公司要求宁波银亿集团在原两家担保单位(宁波银亿置业有限公司和宁波银亿房地产开发有限公司)的基础上增加宁波华侨饭店有限公司作为本次委托贷款的担保单位。
公司已于2005年5月24日与宁波银亿集团签署了《委托贷款协议书》，期限自2005年5月24日到2005年11月23日，金额为7000万元人民币。上述款项已于2005年5月24日付出。
上述变更后的委托贷款事项不需经公司股东大会批准，故同意将原定于2005年6月20日召开的2005年第一次临时股东大会中的《关于利用自有资金进行委托贷款投资的议案》取消，本次临时股东大会的议案调整为审议《关于放弃2005年增资配股的议案》 |
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2005-05-20
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于放弃2005年公司增资配股的议案》
(2)审议《关于利用自有资金进行委托贷款投资的议案》 |
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2005-05-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600152)“维科精华”
宁波维科精华集团股份有限公司于2005年5月19日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于放弃2005年公司增资配股的议案。
二、通过关于出售所属雷公巷51号房产的议案：同意将空置的宁波市江东区雷公巷51号所属办公用房(面积2149.87平方米)及附属车库、车棚出售予宁波市鑫洋电器有限公司，出售价格拟定为15243396元。
三、通过关于利用自有资金进行委托贷款投资的议案：同意公司以自有资金人民币1亿元委托中信实业银行宁波市分行办理委托贷款，委托贷款对象为宁波银亿集团有限公司，期限自2005年度第一次临时股东大会通过后2年整，年利率9%。宁波银亿房产有限公司和宁波银亿置业有限公司为本次委托贷款提供不可撤销的连带责任担保。
董事会决定于2005年6月20日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600152)“维科精华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,769,083,411.45 1,678,344,823.65 股东权益(不含少数股东权益) 708,614,741.71 694,137,582.28 每股净资产 2.4144 2.3651 调整后的每股净资产 2.3864 2.3396
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -4,718,752.67 -4,718,752.67 每股收益 0.0490 0.0490 净资产收益率(%) 2.03 2.03
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2005-04-23
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600152)“维科精华”
宁波维科精华集团股份有限公司于2005年4月22日以通讯方式(包括直接送达)召开四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、选举周永国为监事会召集人 |
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2005-04-18
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，红利发放日 ，2005-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-18
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600152)“维科精华”
宁波维科精华集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司总股本29349.42万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2005年4月21日
除息日：2005年4月22日
现金红利发放日：2005年4月27日 |
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2005-04-18
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，除权日 ，2005-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-18
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，登记日 ，2005-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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宁波维科精华集团股份有限公司于2005年4月6日召开2004年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以公司2004年末总股本29349.42万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于为控股子公司提供担保额度的议案：由公司向下属10家控股子公司继续提供2.05亿元的担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等)额度。
四、通过关于调整董、监事的议案。
五、通过关于继续执行《公司与控股股东下属子公司关于2004年经常性商品购销框架协议》的议案。
六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过前次募集资金使用情况专项报告。
九、通过关于2005年度继续实施配股的议案：每10股配售3股。
十、通过关于配股发行前未分配利润及发行完成当年利润分配的议案。
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2005-04-04
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公布召开2004年年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600152)“维科精华”
宁波维科精华集团股份有限公司董事会决定于2005年4月6日上午9:00召开2004年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为当日上午9:00至下午3:00，审议公司2004年度利润分配预案等事项。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600152)“维科精华”
宁波维科精华集团股份有限公司于2005年3月28日以通讯方式(包括直接送达)召开四届十七次董事会，会议审议通过公司土地、房产抵押贷款的议案：公司拟与中国工商银行宁波市分行鼓楼支行签署最高额度为1500万元人民币，期限为2年的资产抵押贷款合同，抵押物为公司所属的部分土地使用权、房产(评估值为
2146万元)。
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2005-03-15
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增加2004年年度股东大会议案的公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波维科精华集团股份有限公司控股股东维科控股集团股份有限公司根据有关规定，拟对公司《章程》、《股东大会议事规则》作相应的修改，并作为临时提案提交公司2004年年度股东大会审议。
公司董事会已对本次提案进行审核，同意列入于2005年4月6日召开的2004年年度股东大会议程。
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2005-03-04
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公布收到2004年度技改贴息的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600152)“维科精华”
宁波维科精华集团股份有限公司近日收到宁波市经济委员会、市财政局有关通知，根据宁波市政府有关文件的精神，同意对公司2004年度的四个技术改造项目：压锭并引进国外先进设备更新改造项目、浙东针织厂搬迁改造项目、人丰布厂搬迁改造项目、年产720万米高档服装面料生产线技改，进行财政贴息，共计人民币1000万元。公司已于2005年3月2日收到上述款项。
(600152)“维科精华”公布澄清公告
近日，有多家媒体报道了宁波维科精华集团股份有限公司参股企业宁波维科能源科技投资有限公司(下称：维科能源公司)参与新能源开发研制的有关文章，公司股票价格亦产生较大波动，许多投资者也纷纷来电咨询。公司董事会特刊登公告予以如下澄清：
维科能源公司系公司与控股股东维科控股集团股份有限公司共同投资5000万元人民币于2003年7月成立，其中公司持股比例为40%，主要从事能源产业的投资。
2004年10月维科能源公司出资1500万元(占总股本的75%)在宁波保税区投资设立了宁波维科电池有限公司，主要从事锂电池电芯生产，预计2005年销售收入在8000万元左右。
目前该公司并无其他实质性研制新型能源的规划。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，公司所有信息均以上述信息媒体披露为准，敬请投资者注意。
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2005-02-28
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公布公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600152)“维科精华”
宁波维科精华集团股份有限公司于2004年7月28日与控股股东维科集团下属的5家直接或间接控制的公司宁波维科联合进出口有限公司、宁波维科销售有限公司、宁波保税区维泰国际贸易有限公司、宁波宁丰进出口有限公司、宁波维美纺织有限公司分别签定了《关于2004年经常性商品购销框架协议》。
公司四届十六次董事会审议通过了《关于继续执行〈公司与控股股东下属子公司关于2004年经常性商品购销框架协议〉的议案》，并拟提交公司2004年度股东大会讨论。现将有关情况公告如下：
一、公司2004年度共发生关联交易共计17175.65万元(采购10281.26万元、销售6894.39万元)，其中与合营企业华美线业有限公司(公司持股50%，下称：华美线业)发生关联交易7725.19万元(采购5952.76万元、销售1772.43万元)，扣除与华美线业的关联交易，公司2004年度与控股股东直接或间接控制的5家子公司发生的关联交易计8394.07万元(采购40537408.82元、销售43403324.00元)。
二、董事会预计2005年度公司与上述5家公司的关联交易额为6500万左右，其中采购2500万元、销售4000万元。
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2005-02-25
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-06 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年4月6日上午9时在宁波市体育场路2号本公司六楼会议室。
现将有关事宜通知如下：
(一)、审议议案如下：
(1)审议《公司2004年度董事会报告》
(2)审议《公司2004年度监事会报告》
(3)审议《公司2004年度财务决算报告》
(4)审议《公司2004年度利润分配的预案》
(5)审议《公司2004年年度报告及其摘要》
(6)审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
(7)审议《关于调整董事的议案》
(8)审议《关于调整监事的议案》
(9)审议《关于继续执行〈公司与控股股东下属子公司关于2004年经常性商品购销框架协议〉的议案》
(10)审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案》
(11)审议《前次募集资金使用情况专项报告》
(12)审议《关于2005年度继续实施配股的议案》
(13)审议《关于配股发行前未分配利润及发行完成当年利润分配的议案》
(14)审议《对公司章程、股东大会议事规则作相应修改的议案》
(二)会议方式
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》的要求,为方便股东行使表决权,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,社会公众股股东也可通过中国证券登记结算有限公司上海分公司网络投票系统(网址：http：//www.chinaclear.com.cn)对以上13项议案进行投票表决,其中第12项议案《关于2005年度继续实施配股的议案》和第13项《关于配股发行前未分配利润及发行完成当年利润分配的议案》另须经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。社会公众股股东网络投票程序见第(五)项内容。
(三)、会议出席对象
1、截止在2005年4月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(委托授权书见附件4)
2、公司的全体董事、监事、高级管理人员、律师。
(四)、会议登记事项
1、欲出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请在会议前以电话、邮件、传真等方式通知会议联系人,进行会议登记。
2、出席会议的法人股股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
3、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡,授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
4、联系方法
联系地址：宁波市体育场路2号
联系人：王学明、苏伟军
联系电话：0574-87341480 0574-87367395
传 真：0574-87279527
邮政编码：315016
(五)、社会公众股股东参加网络投票程序事项
1、本次股东大会网络投票起止时间为2005年4月6日上午9时至下午3时。
2、流通股股东需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件5)。
3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码及电子身份证书登陆系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件6)。
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登陆中国证券登记结算有限责任公司网站(网址同上)。
(同意8票,反对0票,弃权0票)
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会
2005年2月25日
附件1：
王民女士简历
1961年出生,1987年毕业于宁波师范学院,大专学历,曾任职于宁波浙东针织厂、宁波维科精华集团股份有限公司毛毯分公司、宁波维科集团股份有限公司总裁办公室,现任维科控股集团股份有限公司人力资源部部长。
附件2：
潘文英女士简历
1956年出生,本科学历,经济师,曾任宁波线厂管理人员,宁波纺织(控股)集团股份有限公司组人处处长,宁波维科精华集团股份有限公司敦煌分公司党委书记,现任本公司党委副书记、纪委书记、监事会监事。
附件3：
前次募集资金使用情况专项报告
公司前次募集资金投入的有关情况如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
2000年8月11日至8月30日,经中国证券监督管理委员会证监公司字［2000］92号文批准,并经上海证券交易所同意,由承销商国泰君安证券股份有限公司通过上海证券交易所系统,以1999年末总股本13,618.46万股为基数,按10：3的比例向全体股东配售股份,每股面值1元,配售价为每股7.00元,共计可配售股份4,085.538万股,实际配售2,112.50万股。国有法人股股东宁波维科集团股份有限公司声明现金认购可配股份中的665.00万股,其他国家股和国有法人股股东均放弃其余可配股份；内部职工股以现金认购97.50万股；社会公众股股东以现金认购1,350.00万股。上述现金配股款于2000年8月30日完成缴款。截至2000年8月30日,实际募集配股款147,875,000.00元,按承销协议及有关规定扣除承销手续费、上网手续费和其他发行费用等2,201,737.26元,实际取得募股资金净额145,673,262.74元,业经宁波永德会计师事务所有限公司验证确认,并出具永德验字［2000］第122号《验资报告》。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金实际使用情况,按实际投资项目分别列示如下：
(单位：人民币万元)
实际投 实际投 完工 实际投资
实际投资项目 资金额 入时间 程度 比例[注]
收购维科集团毛毯分公司经营性资产 8,600.34 2000年9月 100% 97.52%
引进34台大提花剑杆织机技术改造项目 2,302.12 2000年10月 100% 104.64%
补充公司流动资金 3,664.87 2000年9月 100% 103.87%
合计 14,567.33 -- 100% 100.14%
［注］：实际投资比例系按照实际投资金额占承诺投资金额的比例计算。
公司前次实际募股资金为14,567.33万元,截至2003年12月31日累计已投入项目或补充流动资金为14,567.33万元,占前次实际募股资金的100.00%。截至本报告日累计已投入项目或补充流动资金为14,567.33万元,占前次实际募股资金的100.00%。
(二)前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺比较及使用效果
(单位：人民币万元)
承诺投 实际投
实际投资项目 资金额 资金额 差异额
收购维科集团毛毯分公司经营性资产[注1] 8,819.18 8,600.34 218.84
引进34 台大提花剑杆织机技术改造项目[注2] 2,200.00 2,302.12 - 102.12
补充公司流动资金[注3] 3,528.32 3,664.87 - 136.55
合计 14,547.50 14,567.33 -19.83
［注1］：公司配股说明书承诺收购维科集团毛毯分公司(含床单厂)经营性资产的价格以宁波永德资产评估有限公司出具的永德评报字［2001］1号《资产评估报告》评定的价值8,819.18万元为基础,后经协商,最终以8,600.34万元收购,现金已一次性付清。收购维科集团毛毯分公司经营性资产后形成了公司毛毯分公司这一生产经营实体,该分公司2000年9-12月实现销售收入8,588万元,2001年实现销售收入17,632万元,2002年该分公司与装饰分公司合并成为家纺分公司,无法单独核算其效益。
［注2］：公司配股说明书承诺引进34台大提花剑杆织机技术改造项目的投资金额和实际投资金额的差异额系承诺的参考价格和实际市场价格的差异及实际支付的安装等其他费用。该项目的实施提高了公司高附加值产品的生产能力,进一步完善了公司的产品结构。
［注3］：剩余资金均用于补充流动资金,公司相应减少了资金占用,降低了财务费用。
(三)前次募集资金实际使用情况与年度报告和其他信息披露文件比较,未发现公司披露的投资项目与审核结果存在差异。
根据上述情况,董事会说明和有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会
2005年2月23日
附件4：
授权委托书
兹授权委托
先生(女士)代表本公司(本人)出席宁波维科精华集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托单位(盖章/签名)：
委托单位法人代表(签名)：
委托单位股东帐号：
委托单位持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
受托日期：
附件5：
网络投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。
(一)网上注册
投资者网上注册开始
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登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
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阅读《网上自助注册须知》
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签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
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输入用户注册信息（注2）
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确认用户信息
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选定身份验证机构（注3）
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记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
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网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
身份验证开始
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投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
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投资者填写《身份验证申请表》
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投资者提交有关申请材料（注2）
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身份验证机构人员验证投资者申请材料
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身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
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身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证：
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
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登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
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输入网上用户名、密码和附加码（注2）
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申请电子身份证书
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下载电子身份证书（注3）
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下载结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。
附件6：
投资者网络投票操作流程
未办理身份验证的投资者进行上市公司股东大会网络投票,需先办理身份验证手续,取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
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登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
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输入网上用户名、密码及附加码（注2）
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点击"投票表决"下的"网上行权"
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浏览股东大会列表，选择具体的投票方式
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选择网上直接投票 选择委托征集人投票 选择办理现场亲自
| （如有） 参会登记
查看投票资料 | |
| 查看征集资料 查看投票资料
网上直接投票 | |
| 委托征集人投票 现场亲自参会登记（注3）
选择表决态度 | |
| 选择表决态度 确认现场亲自参会登记
提交电子选票（注4） |
| 提交电子授权委托书（注4）
确认网上直接投票成功 |
确认委托征集人投票成功
网上直接投票 委托征集人投票 现场亲自参会登记
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：对同一股东大会,投资者通过系统办理了现场亲自参会登记后,则不能再进行网上直接投票或网上委托征集人投票,除非撤消现场亲自参会登记。
注4：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票 |
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2005-02-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600152)“维科精华”
宁波维科精华集团股份有限公司于2005年2月23日召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本29349.42万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整董、监事的议案。
四、聘任潘文英为公司副总经理。
五、通过关于为控股子公司提供担保额度的议案：同意公司继续为下属10家控股子公司提供如下担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等)额度(以人民币为基准)：宁波维科精华浙东针织有限公司3000万元人民币；宁波维科精华人丰家纺有限公司3000万元人民币；宁波维科精华床单有限公司2000万元人民币；宁波维科精华国际贸易有限公司2000万元人民币；宁波维科精华敦煌针织有限公司1000万元人民币；宁波甬大纺织品有限公司500万元人民币；宁波维钟印染有限公司2000万元人民币；宁波维科棉纺织有限公司3000万元人民币；宁波兴洋毛毯有限公司1000万元人民币；镇江维科精华棉纺织有限公司3000万元人民币。上述担保总额为20500万元，单笔担保期限不超过一年。担保协议尚未签署。
截止2004年12月31日，公司为上述9家控股子公司担保金额为1395000欧元、3717252.25美元，上述担保无逾期情况。
六、通过关于继续执行《公司与控股股东下属子公司关于2004年经常性商品购销框架协议》的议案：公司与控股股东维科控股集团股份有限公司直接或间接控制的5家公司在2004年发生的关联交易总额为8394.07万元。该协议在2005年将继续执行。
七、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年审计机构的议案。
八、通过前次募集资金使用情况专项报告。
九、通过关于2005年度继续实施配股的议案：以2004年12月31日公司总股本293494200股为基数，每10股配3股。
十、通过关于配股发行前未分配利润及发行完成当年利润分配的议案：公司本次发行完成前的滚存利润由配股发行完成后的全体股东共同享有。
董事会决定于2005年4月6日上午9时召开2004年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为2005年4月6日上午9时至下午3时。审议以上有关事项。
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2005-02-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600152)"维科精华"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,678,344,823.65 1,486,999,725.72
股东权益 694,137,582.28 660,019,961.32
每股净资产 2.3651 2.2488
调整后的每股净资产 2.3396 2.2285
2004年 2003年
主营业务收入 1,984,127,012.16 1,545,859,695.39
净利润 50,374,986.65 47,037,109.99
每股收益(全面摊薄) 0.1716 0.1603
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.26 7.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5276 0.5305
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2000-07-07
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2000年年度配股，10配1.5，配股价7元除权日 ，2000-08-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-07-07
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2000年年度配股，10配1.5，配股价7元登记日 ，2000-08-10 |
登记日，分配方案 |
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2000-03-24
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1999年年度转增，10转增6登记日 ，2000-03-29 |
登记日，分配方案 |
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2000-03-24
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1999年年度转增，10转增6转增上市日 ，2000-03-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-03-24
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1999年年度转增，10转增6登记日 ，2000-03-29 |
登记日，分配方案 |
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2000-03-24
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1999年年度转增，10转增6转增上市日 ，2000-03-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-03-24
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1999年年度送股，10送4除权日 ，2000-03-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-03-24
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1999年年度送股，10送4送股上市日 ，2000-03-30 |
送股上市日，分配方案 |
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