| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,051,958,159.27 6,294,457,961.39
股东权益(不含少数股东权益) 2,550,652,265.99 2,495,190,449.44
每股净资产 6.61 6.46
调整后的每股净资产 6.41 6.27
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -267,499,631.36 -267,499,631.36
每股收益 0.14 0.14
净资产收益率(%) 2.18 2.18
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2004-04-21
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 9,176,487,784.81 7,464,321,687.24
净利润 195,198,442.94 164,937,273.40
总资产 6,294,457,961.39 4,124,949,910.98
股东权益 2,495,190,449.44 1,668,863,515.20
每股收益 0.51 0.56
每股净资产 6.46 5.64
调整后每股净资产 6.27 5.38
每股经营活动产生的现金净流量 0.81 0.14
净资产收益率(%,全面摊薄) 7.82 9.88
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派5元(含税)。
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2003-04-24
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(600153)“厦门建发”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 455275.50 412495.00 110.37
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 155895.46 152086.35 102.50
每股净资产(元) 5.27 5.14 102.53
调整后的每股净资产(元) 5.01 4.88 102.66
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -12608.24
每股收益(元) 0.13 0.13 100
净资产收益率(%) 2.44 2.42 100.83
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.50
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2003-04-29
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(600153)“厦门建发”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-06-28
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 厦门建发股份有限公司于2003年5月28日在厦门市鹭江道52号海滨大厦九楼公司会议室召开第二届董事会第十五次会议,公司董事9名,参加会议董事9名。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持,审议通过以下决议：
一、关于转让厦门航空有限公司40%股权的议案
决定将本公司持有的厦门航空有限公司40%股权转让给厦门建发集团有限公司。
由于公司董事会成员中除三名独立董事外均为关联董事,因此如关联董事回避表决,则无法形成决议,故形成该决议时关联董事未回避表决。本公司六名关联董事承诺：本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司六名关联董事和三名独立董事一致表决通过该项议案。
具体情况详见公司关联交易公告。
二、
关于的通知如下：
(一)会议时间：2003年6月28日上午9?00；
(二)会议地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦六楼公司会议室；
(三)会议议题：审议《关于转让厦门航空有限公司40%股权的议案》；
(四)出席会议办法。
1、凡于2003年6月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东皆可参加本次会议。
2、符合条件的股东请于2003年6月24日至6月25日持本人身份证、上海股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明,到本公司证券部办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
3、会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(五)登记地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼公司证券部。
联系电话：0592-2132319邮政编码：361001
联系传真：0592-2132319联系人：林茂、李蔚萍
厦门建发股份有限公司董事会
2003年5月28日
附件：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席厦门建发股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：
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2003-04-30
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(600153)“厦门建发”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股份冻结 |
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厦门建发股份有限公司于2003年4月28日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、2002年年度报告及其摘要。
二、2002年度利润分配方案：每10股派5.00元(含税)。
三、关于修改公司章程的议案。
四、关于调整董、监事会部分人选的议案。
五、关于续聘会计师事务所的议案。
(600153)“厦门建发”公布公告
厦门建发股份有限公司日前接到公司的控股股东-厦门建发集团有限公司的
通知，该公司已于近日将其质押给中国农业银行厦门市分行的2480万股公司国有
法人股股权解除了质押。上述解除质押股份已在中国证券登记结算有限公司上海
分公司办理了解除质押登记手续。
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2003-06-17
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(600153)“厦门建发”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门建发股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年年末公司总股
本29600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。股权登记日
为2003年6月20日，除息日为2003年6月23日，红利发放日为2003年6月27日。
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2003-06-21
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(600153)“厦门建发”公布关联交易补充公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门建发股份有限公司董事会于2003年5月29日在《中国证券报》、《上海证
券报》及《证券时报》上披露了关联交易公告。
现依据资产评估报告书：其评估值为575668845.01元，评估增值2168751.31
元。所以本次关联交易的价格为575668845.01元。在本次交易中，公司将获得股
权转让收益2168751.31元 |
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2005-01-21
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公布在大鹏创投投资情况的说明公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600153)“建发股份”
厦门建发股份有限公司于2000年出资4040万元人民币参股大鹏创业投资有限
责任公司(下称：大鹏创投)，持股比例为8%，目前帐面投资额为4000万元。日前
，大鹏创投的大股东-大鹏证券的经纪业务正由长江证券进行托管，鉴于大鹏证
券被托管后的具体情况尚不明了，故公司上述股权投资有可能存在减值的风险，
公司将会依据相关规定及审计机构的专业建议，对大鹏证券下属的长期股权投资
作出相应处置。
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2000-08-09
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2000.08.09是厦门建发(600153)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股12,配股比例:23.076,配股后总股本:29600万股) |
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2000-07-27
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2000.07.27是厦门建发(600153)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股12,配股比例:23.076,配股后总股本:29600万股) |
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2003-09-08
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A增发A股9000万股登记日,增发价:8.93元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2003-09-09
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A增发A股9000万股网下申购起始日,发行价:8.93元 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2003-09-12
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A增发A股9000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-09-15
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A增发A股9000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2003-09-05
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A增发A股9000万股网上路演推介日,发行价:8.93元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-05-24
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-17
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公告 |
上交所公告，其它 |
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日前，厦门建发股份有限公司接到中国证券监督管理委员会有关行政处罚决定书，
对公司现任董事向小云在2001年度有关违规事项作出处罚如下：对其持有公司股票情
况未报告及持股情况发生变化未报告的行为处以警告并罚款3万元；对其内幕交易行为
罚款2万元 |
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2004-06-18
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2003年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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厦门建发股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以
2003年末公司总股本386000000股为基数，以资本公积金每10股转增6股并派现金红利
5.00元(含税)。
股权登记日：2004年6月23日
除权除息日：2004年6月24日
新增可流通股份上市日：2004年6月25日
现金红利发放日：2004年6月30日
本次转增股本后，公司总股本由386000000股增至617600000股，按新股本总数摊
薄计算，2003年度每股收益为0.32元 |
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2004-08-04
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-12 |
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2004-07-14
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[20042预增](600153) 厦门建发：2004年度半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度半年度业绩预增提示性公告
经厦门建发股份有限公司财务部门对2004年上半年财务数据初步测算，公司预计
2004年上半年净利润将比上年同期增长50%以上(公司2003年上半年净利润85187814.26
元)。具体数据将在公司2004年半年度报告中予以详细披露。
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2004-08-04
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600153)“厦门建发”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,082,825,112.19 6,294,457,961.39
股东权益 2,464,685,893.39 2,495,190,449.44
每股净资产 3.99 6.46
调整后的每股净资产 3.88 6.27
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 6,658,490,894.99 3,762,121,732.63
净利润 162,578,241.64 85,187,814.26
扣除非经常性损益后的净利润 129,571,400.67 84,116,421.69
经营活动产生的现金流量净额 197,218,793.12 -78,546,623.02
净资产收益率(%) 6.60 5.30
每股收益 0.263 0.288
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2004-12-31
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公布变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600153)“厦门建发”
经厦门建发股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称“厦门建发”自2005年元月6日起发生变更，变更后的证券简称为“建发股份”，公司的全称及股票代码保持不变。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-28
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600153)“厦门建发”
厦门建发股份有限公司与控股企业厦门建发制药有限公司(公司目前持有其
76%股权，下称：建发制药)另一股东厦门国有资产投资公司(下称：厦门国投)决
定将建发制药与厦门星鲨实业总公司(下称：星鲨实业)合并，新设立厦门星鲨制
药(集团)有限公司(暂名)，双方于近日签订了《框架协议书》。该协议书约定：
以2004年6月30日公司及厦门国投各自所拥有的建发制药和星鲨实业帐面净资产
作为双方对新合资公司的出资，合计投资总额为15582.4万元；新合资公司注册
资本拟为1亿元人民币，其中公司占30%股份。双方将在此协议书框架内进一步协
商签订正式合资合同。
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2004-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-19
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公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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厦门建发股份有限公司日前接到公司的控股股东——厦门建发集团
有限公司的通知，该公司已于近日将其质押给中国银行厦门市分行的
4100万股公司国有法人股股权解除了质押。上述解除质押股份已在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
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2003-04-28
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召开2002年年度股东大会，下午3时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 厦门建发股份有限公司于2003年3月24日在厦门海滨大厦六楼公司会议室召开第二届董事会第十三次会议,应到董事11人,实到10人,另1名董事黄文远先生因公出差未出席会议,出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王宪榕女士主持,审议通过以下决议：
一、2002年度董事会工作报告；
二、2002年度总经理工作报告；
三、2002年年度报告及年度报告摘要；
四、2002年度财务决算报告；
五、2002年度利润分配预案；
经厦门天健华天会计师事务所审计,本公司2002年度共实现净利润164,937,273.40元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金16,493,727.34元,提取5%法定公益金8,246,863.67元,可供分配利润总额140,196,682.39元,加上年初未分配利润253,664,139.79'元,公司2002年度可供股东分配的利润为393,860,822.18元。经公司董事会研究决定,本次利润分配预案为以2002年末总股本29,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),共计派发148,000,000.00元,余额245,860,822.18元留作以后年度分配。该预案须经公司股东大会审议通过后实施。
六、授权公司董事长经营活动等相关权限；
为使公司各项经营决策更加及时有效,公司二届十三次董事会经审议,在股东大会授权董事会范围内,同意授权公司董事长在日常经营、资产购置及处置、对外借款以及担保等方面一定的权限,具体内容如下：
单笔金额在1亿元以内的公司日常经营业务的审批；单笔金额在500万元以内的自用资产购置及处置；单笔合同金额在公司上一年度经审计的净资产的20%以内的对外借款；对公司控股企业的担保。
七、修改公司章程；
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司治理准则》,对照公司《章程》,进行了如下修正：
《章程》第四十四条
(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数5人,或者少于章程所定人数的三分之二(即8人)时；
修改为：(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数5人,或者少于章程所定人数的三分之二时；
《章程》第一百零五条董事会由十一名董事组成,其中至少包括两名独立董事。董事会设董事长一名、副董事长一至二人。
修改为：董事会由九名董事组成,其中至少包括三名独立董事。董事会设董事长一名、副董事长一至二人。
原公司章程的其他章节内容不变。
八、同意黄文远先生等3人申请辞去公司董事；
鉴于工作需要,公司二届十三次董事会经审议,同意董事黄文远先生、李永先生和林伟先生辞去董事职务的申请。
九、提名陈孔尚为公司独立董事候选人；
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的要求,结合公司实际情况：
公司董事会决定提名陈孔尚先生为公司独立董事候选人。
被提名的独立董事在获得股东大会批准后,其津贴仍执行公司2001年度股东大会通过的《关于独立董事津贴的议案》。
该独立董事候选人的资格和独立性的有关材料需报中国证监会审核,通过后方可作为本公司独立董事候选人提请股东大会选举。(独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事声明附后)
十、公司续聘厦门天健华天会计师事务所有限公司为公司2003年专业审计机构,确定支付其2002年度财务报告审计报酬为柒拾万元整；(2002年审计费用)
十一、；
关于的通知如下：
(一)会议时间：2003年4月28日下午3：00。
(二)会议地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦六楼公司会议室。
(三)会议主要议题：
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年年度报告》及其摘要；
3、审议《2002年度监事会工作报告》；
4、审议《2002年度财务决算报告》；
4、审议《2002年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于调整董事会部分人选的议案》；
8、审议《关于更换公司部分监事的议案》
9、审议《续聘会计师事务所的议案》。
(四)出席会议办法：
1、凡于2003年4月18日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东皆可参加本次会议。
2、符合条件的股东请于2003年4月24日至4月25日持本人身份证、上海股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明,到本公司证券部办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
3、会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(五)登记地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼公司证券部。
联系电话：0592-2132319邮政编码：361001
联系传真：0592-2132319联系人：林茂、李蔚萍
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二○○三年三月二十四日
附件1：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席厦门建发股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：
附件2：陈孔尚先生简历
陈孔尚：1950年出生,汉族,注册会计师,注册税务师,现任厦门集友会计师事务所副主任会计师,曾任福建省财经学校(现为集美大学财经学院)助教、讲师,外经系财务会计教研室主任等职。独立董事提名人声明厦门建发股份有限公司独立董事提名人声明
提名人厦门建发集团有限公司现就提名陈孔尚为厦门建发股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与建发股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合建发股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在建发股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括建发股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：厦门建发股份有限公司董事会(盖章)
2003年3月24日于厦门独立董事候选人声明厦门建发股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈孔尚,作为厦门建发股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与厦门建发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括建发股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈孔尚
2003年3月24日于厦门
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2003-03-26
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(600153)“厦门建发”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 412494.99 367890.59 12.12
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 152086.35 150413.81 1.11
主营业务收入(万元) 746432.17 598726.05 24.67
净利润(万元) 16493.73 14313.37 15.23
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 16090.08 14308.81 12.45
每股收益(元) 0.56 0.48 16.67
每股净资产(元) 5.14 5.08 1.18
调整后的每股净资产(元) 4.88 4.98 -2.01
净资产收益率(%) 10.84 9.51 13.99
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.14 10.00 1.4
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.14 0.98 -85.71
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派5元(含税)。
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2003-03-26
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(600153)“厦门建发”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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厦门建发股份有限公司于2003年3月24日召开二届十三次董事会及二届七次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及年报摘要。
二、2002年度利润分配预案：每10股派5.00元(含税)。
三、授权公司董事长经营活动等相关权限。
四、修改公司章程。
五、同意黄文远、李永和林伟3人申请辞去公司董事。
六、提名陈孔尚为公司独立董事候选人。
七、公司续聘厦门天健华天会计师事务所有限公司为公司2003年专业审计
机构。
八、通过了监事会成员变动的议案。
董事会决定于2003年4月28日下午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-03-01
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(600153)“厦门建发”公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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厦门建发股份有限公司于2003年2月27日以通讯表决的方式召开二届十二
次董事会，会议审议通过如下决议：决定与控股股东－厦门建发集团有限公司
(以下简称建发集团)分别对建发集团的控股子公司厦门建发集团工贸有限公司
进行投资及增资。
(600153)“厦门建发”公布关联交易公告
厦门建发股份有限公司本次与控股股东－厦门建发集团有限公司(以下简称
“建发集团”)决定分别对建发集团的控股子公司厦门建发集团工贸有限公司
(以下简称“建发工贸”)进行投资及增资。
建发工贸实收资本原为1210万元，公司此次向建发工贸投资2900万元人民
币，同时建发集团对建发工贸增资790万元，建发工贸增资后实收资本为4900万
元人民币，其中公司占其59.18%股份，该项投资协议于2003年2月27日签订。
本次交易的对方－建发集团及建发工贸分别为公司第一大股东及其控股子
公司，依照有关规定，公司此次与建发集团对建发工贸投资及增资行为已构成
关联交易。
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