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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-05-21
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1998年年度送股，10送1送股上市日 ，1999-05-26 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-21
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1998年年度转增，10转增2除权日 ，1999-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-21
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1998年年度转增，10转增2登记日 ，1999-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-26
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[20043预增](600153) 厦门建发：公布2004年度三季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600153)“厦门建发”公布2004年度三季度业绩预增提示性公告
经厦门建发股份有限公司财务部门对2004年前三季度财务数据初步测算，公
司预计2004年前三季度净利润将比上年同期增长50%以上(公司2003年第三季度净
利润117948545.00元)。具体数据将在公司2004年第三季度报告中予以详细披露。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600153)“厦门建发”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,266,205,822.23 6,294,457,961.39
股东权益（不含少数股东权益） 2,503,307,848.87 2,495,190,449.44
每股净资产 4.05 6.46
调整后的每股净资产 3.94 6.27
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 380,658,358.91
每股收益 0.06 0.33
净资产收益率（%） 1.53 8.02
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2003-09-23
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9000万股增发上市,增发价8.93元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2003-09-23
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2003.09.23是厦门建发(600153)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发A股上市 |
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2003-09-09
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A增发A股9000万股发行日,增发价:8.93元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2003-08-06
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(600153)“厦门建发”公布2003年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门建发股份有限公司于2003年7月24日披露2003年半年度报告及摘要，因
工作疏忽，在编制半年报正文时，有关会计报表附注中报表变动项目的说明及关
联交易情况的披露有所遗漏，现公司已按有关规则的规定给予补充修正，更新后
的2003年半年度报告正文详见上海证券交易所网站 |
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2003-09-03
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增发不超过9000万股A股网上发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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厦门建发股份有限公司本次向社会公开发行不超过9000万股A股已获得
中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]57号文核准。
本次发行采用网上与网下同时累计投标询价的方式发行，每股面值为
1.00元；最终确定的发行价格将在2003年9月12日的发行结果公告中公布；
原流通股股东可按其在股权登记日2003年9月8日收市后登记在册的持股数
量以10：4的比例行使优先认购权；网上申购日为2003年9月9日；供原流
通股股东专用的申购代码为“731153”，申购简称为“建发配售”；其他
公众投资者网上申购的代码为“730153”，申购简称为“建发增发”；每
个股票帐户网上申购数量与通过网上申购的优先认购数量合计不得超过
9000万股 |
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2003-09-08
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(600153)“厦门建发”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-09-09
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增发不超过9000万股人民币普通股A股发行方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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厦门建发股份有限公司增发不超过9000万股人民币普通股(A股)已获得
中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]57号文核准。
本次发行采用网上与网下同时累计投标询价的方式发行，每股面值为
1.00元人民币；本次发行的询价区间：上限为10.51元/股，下限为8.93元/股；
原流通股股东可按其在股权登记日(2003年9月8日)收市后登记在册的持股数量
以10：4的比例行使优先认购权；网上申购日为2003年9月9日；优先认购部分
的申购代码为“731153”，申购简称为“建发配售”；比例认购部分的申购代
码为“730153”，申购简称为“建发增发” |
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2003-09-20
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公布股份变动及增发A股上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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厦门建发（600153）因实施增发方案导致股份变动。次增发采用在询价区间内网上与网下同时累计投标询价的方式进行，以询价结果所确定的发行价格，网下向机构投资者，网上向原流通股股东和其他公众投资者发行。本次增发股权登记日登记在册的原流通股股东享有10：4的优先认购权，本次增发股票扣除原流通股股东获售申购中的优先配售部分后，其他获售申购按照趋于一致的配售比例在网上、网下进行配售。实施后公司总股本由296000000股增至386000000股。
本次股份变动后前十名股东持股情况 2003年9月18日
序号 股东名称 持股数量(股)持股比例(%) 股份类别
1 厦门建发集团有限公司 216000000 55.96 国有法人股
2 上海中技投资顾问有限公司 7629800 1.98 社会公众股
3 兵器财务有限责任公司 7629800 1.98 社会公众股
4 五矿集团财务有限责任公司 6119099 1.59 社会公众股
5 兴业证券股份有限公司 5752869 1.49 社会公众股
6 大成基金管理公司景宏证券投 2746728 0.71 社会公众股
资基金
7 华夏基金管理有限公司华夏回 2746728 0.71 社会公众股
报证券投资基金
8 融通基金管理公司融通新蓝筹 2502574 0.65 社会公众股
证券投资基金
9 银河基金管理公司银丰证券投 2441536 0.63 社会公众股
资基金
10 华宝信托投资有限责任公司 1754854 0.45 社会公众股
经上海证券交易所批准，公司本次增发的新股共计9000万股将于2003年9月23日起上市流通。上市首日公司股票不设涨跌幅限制。 |
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2004-05-25
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董监事会决议公告及股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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厦门建发股份有限公司于2004年5月21日召开三届一次董、监事会，会议审议通过
如下决议：
一、选举王宪榕为公司第三届董事会董事长。
二、聘任林茂为公司第三届董事会秘书。
三、选举李永为公司第三届监事会主席。
厦门建发股份有限公司于2004年5月21日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2003年末总股本
386000000股为基数，每10股转增6股派发现金红利5元(含税)。
三、通过董、监事会换届选举的议案。
四、通过续聘会计师事务所的议案。
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2004-06-23
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2003年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年年度转增，10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度转增，10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度转增，10转增6上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-06
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证券简称由“厦门建发”变为“建发股份” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-07-01
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被新增上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2003-05-29
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(600153)“厦门建发”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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厦门建发股份有限公司于2003年5月28日召开二届十五次董事会，会议审议
通过关于转让厦门航空有限公司40%股权的议案。
董事会决定于2003年6月28日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
(600153)“厦门建发”公布关联交易公告
2003年5月28日，厦门建发股份有限公司与厦门建发集团有限公司(以下简称
“建发集团”)签署《股权转让协议》。协议双方约定，聘请评估机构以2002年12
月31日作为评估基准日，对厦门航空有限公司(以下简称“厦门航空”)的资产进
行评估，并以该评估结果作为公司将厦门航空40%的股权转让给建发集团的价格依
据。
本次交易构成关联交易。
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2003-05-14
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(600153)“厦门建发”公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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厦门建发股份有限公司于2003年5月12日召开二届九次监事会，会议审议
通过了选举李永为公司第二届监事会主席。
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2003-07-01
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(600153)“厦门建发”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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厦门建发股份有限公司于2003年6月28日召开2003年第一次临时股东大会，会
议审议通过了关于转让厦门航空有限公司40%股权的议案。
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2003-07-24
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(600153)“厦门建发”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 4,486,122,301.71 4,124,949,910.98
股东权益 1,606,001,944.11 1,520,863,515.20
每股净资产 5.43 5.14
调整后每股净资产 5.21 4.88
2003年6月30日 2002年6月30日
主营业务收入 3,762,121,732.63 3,221,254,166.51
净利润 85,187,814.26 82,043,022.17
扣除非经常性损益后的净利润 84,116,421.69 81,442,088.82
经营活动产生的现金流量净额 -78,546,623.02 -25,339,891.66
净资产收益率(%) 5.30 5.17
每股收益 0.288 0.277 |
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2004-04-21
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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厦门建发股份有限公司于2004年4月19日召开二届十八次董事会及二届十二次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2003年末总股本
386000000股为基数，每10股转增6股派发现金红利5元(含税)。
三、聘任黄文洲为公司总经理。
四、通过董、监事会换届选举及推荐第三届董、监事会董、监事候选人的议案。
五、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2004年度专业审计机
构的议案。
六、通过2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年5月21日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-21
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为2004-04-26 |
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2004-05-21
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 于2004年5月21日召开公司2003年度股东大会。
关于召开2003年年度股东大会的通知如下：
(一)会议时间：2004年5月21日下午3：00
(二)会议地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦六楼公司会议室。
(三)会议主要议题：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度报告及摘要》；
3、审议《2003年度监事会工作报告》；
4、审议《2003年度财务决算报告》；
5、审议《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于董事会换届选举及推荐第三届董事会董事候选人的议案》；
7、审议《关于监事会换届选举及推荐第三届监事会监事候选人的议案》；
8、审议《续聘会计师事务所的议案》。
(四)出席会议办法：
1、凡于2004年5月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东皆可参加本次会议。
2、符合条件的股东请于2004年5月18日至5月19日持本人身份证、上海股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明,到本公司证券部办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
3、会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(五)登记地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼公司证券部。
联系电话：0592？2132319 邮政编码：361001
联系传真：0592？2132319 联系人：林茂、李蔚萍
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2004年4月19日
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席厦门建发股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,051,958,159.27 6,294,457,961.39
股东权益(不含少数股东权益) 2,550,652,265.99 2,495,190,449.44
每股净资产 6.61 6.46
调整后的每股净资产 6.41 6.27
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -267,499,631.36 -267,499,631.36
每股收益 0.14 0.14
净资产收益率(%) 2.18 2.18
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