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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-05
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600153)“建发股份”
厦门建发股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本617600000股为基数，每10股派3.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.315元。
股权登记日：2005年7月8日
除息日：2005年7月11日
现金红利发放日：2005年7月15日 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15，登记日 ，2005-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15，除权日 ，2005-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-26 |
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2005-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600153)“建发股份”
厦门建发股份有限公司于2005年6月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以公司2004年末总股本617600000股为基数，每10股派3.50元(含税)。
三、通过2005年度日常性关联交易的议案。
四、通过《章程修正案》。
五、通过续聘会计师事务所的议案。
六、通过关于收购昌富利(香港)贸易有限公司股权及厦门建发工贸有限公司股权的议案。
七、通过关于与厦门建发房地产集团有限公司合作经营“建发花园”后续房产项目的议案 |
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2005-05-25
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召开2004年度股东大会 ，2005-06-27 |
召开股东大会 |
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(一)会议时间：2005年6月27日下午3：00。
(二)会议地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室。
(三)会议主要议题：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度财务决算报告》；
3、审议《2004年度监事会工作报告》；
4、审议《2004年度报告及摘要》；
5、审议《2004年度利润分配预案》；
6、审议《2005年度日常性关联交易的议案》；
7、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
8、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
9、审议《章程修正案》；
10、审议《续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于收购昌富利(香港)贸易有限公司股权及厦门建发工贸有限公司股权的议案》；
12、审议《关于与厦门建发房地产集团有限公司合作经营"建发花园"后续房产项目的议案》。
上述各议案已分别经公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过。
(四)出席会议办法：
1、凡于2005年6月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东皆可参加本次会议。
2、符合条件的股东请于2005年6月13日持本人身份证、上海股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明,到本公司证券部办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
3、会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(五)登记地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼公司证券部。
联系电话：0592-2132319 邮政编码：361001
联系传真：0592-2112185 联系人：林茂、李蔚萍
特此公告。厦门建发股份有限公司董事会
2005年5月24日
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席厦门建发股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
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2005-05-25
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公布召开2004年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600153)“建发股份”
厦门建发股份有限公司董事会决定于2005年6月27日下午召开2004年度股东大会，审议2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600153)“建发股份”
厦门建发股份有限公司收购控股股东厦门建发集团有限公司(持有公司55.96%的股权，下称：建发集团)持有的昌富利(香港)贸易有限公司(下称：昌富利公司)100%的股权，收购价格约2000万元人民币。本次股权转让完成后，公司持有昌富利公司100%的股权。
公司与控股子公司上海建发实业有限公司(下称：上海建发)分别收购建发集团及建发集团工会所持有厦门建发工贸有限公司(公司占其58%股权，下称：建发工贸)的40.79%及1.21%股权，收购价格分别约2000万元及60万元人民币。本次股权转让完成后，公司持有建发工贸98.79%的股权，上海建发持有工贸公司1.21%的股权。上述收购股权的具体金额将按照评估机构出具的基准日为2004年12月31日的《资产评估报告》结果确定。
鉴于公司与厦门建发房地产集团有限公司合作经营的“建发花园”三期项目已完成并取得良好的经济效益，故双方决定继续合作经营“建发花园”后续房产项目，该项目总投资额8000万元，双方分别按项目投资总额的60%和40%出资，其中公司出资4800万元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600153)“建发股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,342,083,328.93 6,709,264,508.03
股东权益(不含少数股东权益) 2,669,123,612.59 2,613,229,091.64
每股净资产 4.32 4.23
调整后的每股净资产 4.32 4.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -398,740,548.25 -398,740,548.25
每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 2.09 2.09 |
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2005-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600153)“建发股份”
厦门建发股份有限公司于2005年4月28日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过关于收购昌富利(香港)贸易有限公司股权及厦门建发工贸有限公司股权的议案。
三、通过关于与厦门建发房地产集团有限公司合作经营“建发花园”后续房产项目的议案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600153)"建发股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 6,709,264,508.03 6,294,457,961.39
股东权益 2,613,229,091.64 2,495,190,449.44
每股净资产 4.23 6.46
调整后的每股净资产 4.22 6.27
2004年 2003年
主营业务收入 14,377,798,886.31 9,176,487,784.81
净利润 309,498,251.81 195,198,442.94
每股收益(全面摊薄) 0.50 0.51
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.84 7.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.81
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3.50元(含税)。
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2005-03-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600153)“建发股份”
厦门建发股份有限公司于2005年3月28日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本617600000股为基数，每10股派3.50元(含税)。
三、通过公司2005年度日常经营性关联交易的议案。
四、聘任李蔚萍为公司证券事务代表。
五、通过公司章程修正案。
六、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2005年专业审计机构的议案。
以上有关事项需提交公司2004年度股东大会审议，召开股东大会的有关事项另行公告。
(600153)“建发股份”公布2005年度日常关联交易公告
厦门建发股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东厦门建发集团有限公司(下称：建发集团)及其关联公司销售电子元器件、化肥等，2004年的交易总金额为5215.33万元，预计2005年度交易总金额为6000万元；公司与建发集团及其关联公司之间因代理电子元器件、化肥等进出口而形成交易，2004年的交易总金额为18098.75万元，预计2005年度交易总金额为7700万元；公司与建发集团及其关联公司之间因提供装修、物流服务等而形成交易，2004年的交易总金额为7998.15万元，预计2005年度交易总金额为15000万元；公司与建发集团及其关联公司之间因厂房、办公房屋等租赁而形成交易，2004年的交易总金额为1280.50万元，预计2005年度交易总金额为1300万元；公司与建发集团及其关联公司之间因与贸易业务相关的短期资金往来，2004年的总金额为80000.00万元，预计2005年度总金额为50000万元 |
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2005-03-22
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600153)“建发股份”
日前，厦门建发股份有限公司收到厦门市人民政府的通知，因厦门城市规划调整，公司原与厦门建发集团房地产有限公司合作开发的“钻石海岸”商品房项目(公司占投资总额的60%)调整至原厦门柯达厂用地，调整后的商品房建设用地面积16664.955平方米，建筑面积45762平方米，项目名变更为“山水芳邻”。目前该项目的所有手续已完备，预计很快可以进入实施阶段。
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2005-03-18
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公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600153)“建发股份”
经厦门建发股份有限公司财务人员计算，预测公司2004年度净利润与上年相比上升幅度超过50%(上年同期净利润为195198442.94元)，具体数据将在审计结束后于年度报告中披露。
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2004-06-18
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2003年年度转增，10转增6登记日 ，2004-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度转增，10转增6除权日 ，2004-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-06-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-09-03
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A增发A股，发行数量：9000万股，增发价:8.93元/股，增发上市 ，2003-09-23 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2003-09-03
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A增发A股，发行数量：9000万股，增发价:8.93元/股 ，2003-09-09 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2003-09-03
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A增发A股，发行数量：9000万股，增发价:8.93元/股，增发发行结果公告日 ，2003-09-12 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-09-03
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A增发A股，发行数量：9000万股，增发价:8.93元/股，增发申购款解冻日 ，2003-09-15 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2003-09-03
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A增发A股，发行数量：9000万股，增发价:8.93元/股，增发网上路演推介日 ，2003-09-05 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-09-03
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A增发A股，发行数量：9000万股，增发价:8.93元/股，增发网下申购起始日 ，2003-09-09 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2003-09-03
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A增发A股，发行数量：9000万股，增发价:8.93元/股，增发股权登记日 ，2003-09-08 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2000-07-13
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2000年年度配股，10配2.3076，配股价12元登记日 ，2000-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-13
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2000年年度配股，10配2.3076，配股价12元除权日 ，2000-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-21
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1998年年度送股，10送1登记日 ，1999-05-25 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-21
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1998年年度转增，10转增2转增上市日 ，1999-05-26 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-21
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1998年年度送股，10送1除权日 ，1999-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-21
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1998年年度送股，10送1送股上市日 ，1999-05-26 |
送股上市日，分配方案 |
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