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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-11
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司第七届董事会第七次会议于2017年4月7日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告》及其摘要、《公司2016年度利润分配预案》、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600153_20170411_2.pdf
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2017-04-11
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.01
加权平均净资产收益率(%) 14.08
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2017-04-11
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关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告 |
上交所公告 |
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(600153)“建发股份”公布
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2017-04-11
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600153)“建发股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-11
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关于租赁办公场所的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-03
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第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门建发股份有限公司第七届董事会2017年第一次临时会议于2017年3月1日召开,会议审议同意控股子公司建发房地产集团有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具,发行金额为50亿元人民币,期限不超过5年,并授权建发房产的经营管理层具体办理注册及发行相关事宜。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-23
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关于发行2017年度第一期超短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600153)“建发股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-16
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司第七届董事会第六次会议于2017年1月12日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-01-16
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关于高级管理人员退休的公告 |
上交所公告 |
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(600153)“建发股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600153_20170114_2.pdf
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2017-01-14
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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厦门建发股份有限公司第七届董事会第六次会议于2017年1月12日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-14
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关于高级管理人员退休的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600153)“建发股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600153_20170114_2.pdf
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2017-01-14
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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厦门建发股份有限公司第七届董事会第六次会议于2017年1月12日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600153_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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关于高级管理人员退休的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600153)“建发股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600153_20170114_2.pdf
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2016-12-29
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关于转让上海兆御投资发展有限公司股权暨关联交易完成的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600153)“建发股份”公布
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-11 |
拟披露年报 |
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2016-12-15
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门建发股份有限公司第七届董事会第五次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于转让上海兆御投资发展有限公司股权暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-15
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关于控股子公司竞得苏州市地块的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600153)“建发股份”公布
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2016-12-15
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关于转让上海兆御投资发展有限公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600153)“建发股份”公布
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2016-11-24
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第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司第七届董事会临时会议于2016年11月23日召开,会议审议同意“控股子公司建发房地产集团有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过30亿元人民币超短期融资券、不超过20亿元人民币中期票据及不超过10亿元人民币长期限含权中期票据,并授权建发房产的经营管理层具体办理注册及发行相关事宜”、“控股子公司联发集团有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过30亿元人民币超短期融资券、不超过24亿元人民币中期票据及不超过15亿元人民币长期限含权中期票据,并授权联发集团的经营管理层具体办理注册及发行相关事宜”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-23
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月22日召开,会议审议通过《厦门建发股份有限公司关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案》、《关于厦门建发股份有限公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于厦门建发股份有限公司本次发行公司债券的授权事项》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-23
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关于控股子公司竞得长沙市地块的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600153)“建发股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-22
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关于发行2016年度第七期超短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600153)“建发股份”公布
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2016-11-11
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关于发行2016年度第六期超短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-05
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门建发股份有限公司董事会决定于2016年11月22日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议厦门建发股份有限公司关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案、关于厦门建发股份有限公司公开发行公司债券方案的议案、关于厦门建发股份有限公司本次发行公司债券的授权事项等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-05
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公开发行公司债券预案公告 |
上交所公告 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-05/600153_20161105_3.pdf
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2016-11-05
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关于控股子公司为其参股公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600153)“建发股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-05/600153_20161105_2.pdf
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2016-11-05
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1厦门建发股份有限公司关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案
2关于厦门建发股份有限公司符合公开发行公司债券条件的议案
3.00关于厦门建发股份有限公司公开发行公司债券方案的议案
3.01本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模
3.02本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式
3.03本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价格
3.04本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司股东
3.05本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限
3.06本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方式
3.07本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途
3.08本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施
3.09本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项
3.10本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安排
3.11本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期
4关于厦门建发股份有限公司本次发行公司债券的授权事项 |
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2016-11-05
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
2、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
3、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4、关于修改《公司章程》的议案
5、关于修改公司《独立董事制度》的议案
6、关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
7、关于修改公司《对外投资管理制度》的议案
8、关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
9、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 |
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2016-11-05
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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厦门建发股份有限公司第七届董事会第四次会议于2016年11月4日召开,会议审议通过《关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于本次发行公司债券的授权事项》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 6.70
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600153_2016_3.pdf
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