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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-17
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门建发股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.50元（含税）。
股权登记日：2019/6/24
除息日：2019/6/25
现金红利发放日：2019/6/25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-17/600153_20190617_2.pdf
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2019-06-17
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2018年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2019-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-14
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关于公司及公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600153_20190614_1.pdf
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2019-06-13
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关于子公司建发房产竞得南宁市地块的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600153_20190613_2.pdf
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2019-06-13
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关于会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600153_20190613_1.pdf
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2019-05-24
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/600153_20190524_5.pdf
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2019-05-24
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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厦门建发股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年5月23日召开，会议审议通过“关于推选第八届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任总经理和董事会秘书的议案、关于聘任副总经理和财务总监的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/600153_20190524_3.pdf
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2019-05-24
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,委托理财,短期融资券,担保(或解除),中介机构变动,分配方案,高管变动 |
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厦门建发股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月23日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要、《公司2018年度利润分配预案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-18
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关于2018年度第七期超短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600153)“建发股份”公布
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2019-05-11
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关于2018年度第六期超短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600153)“建发股份”公布
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2019-05-11
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600153)“建发股份”公布
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2019-05-11
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关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600153)“建发股份”公布
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2019-05-11
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第七届董事会2019年第六次临时会议决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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厦门建发股份有限公司第七届董事会2019年第六次临时会议于2019年5月10日召开，会议审议通过《关于公司本次发行公司债券的授权事项》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600153_20190511_1.pdf
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2019-05-11
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公开发行公司债券预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(600153)“建发股份”公布
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2019-05-10
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关于2019年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600153)“建发股份”公布
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告》及其摘要
4 《公司2018年度财务决算报告及2019年度预算案》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》
7 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于预计2019年度与金融机构发生关联交易的议案》
9 《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10 《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》
11 《关于开展商品衍生品业务的议案》
12 《关于开展外汇衍生品业务的议案》
13.00 《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
13.01 张勇峰
13.02 黄文洲
13.03 王沁
13.04 叶衍榴
13.05 郑永达
13.06 林茂
14.00 《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 戴亦一
14.02 林涛
14.03 陈守德
15.00 《关于监事会换届选举及推荐第八届监事会监事候选人的议案》
15.01 林芳
15.02 邹少荣
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告》及其摘要
4 《公司2018年度财务决算报告及2019年度预算案》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》
7 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于预计2019年度与金融机构发生关联交易的议案》
9 《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10 《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》
11 《关于开展商品衍生品业务的议案》
12 《关于开展外汇衍生品业务的议案》
13 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
14.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
14.01 本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模
14.02 本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式
14.03 本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价格
14.04 本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司股东配售的安排
14.05 本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限
14.06 本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方式
14.07 本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途
14.08 本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施
14.09 本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项
14.10 本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安排
14.11 本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期
15 《关于公司公开发行公司债券预案的议案》
16 《关于公司本次发行公司债券的授权事项》
17 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
18.00 《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
18.01 张勇峰
18.02 黄文洲
18.03 王沁
18.04 叶衍榴
18.05 郑永达
18.06 林茂
19.00 《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
19.01 戴亦一
19.02 林涛
19.03 陈守德
20.00 《关于监事会换届选举及推荐第八届监事会监事候选人的议案》
20.01 林芳
20.02 邹少荣 |
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 1.58
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600153_2019_1.pdf
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2019-04-30
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门建发股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年4月28日召开，会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》、《公司2019年第一季度报告》、《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600153_20190430_3.pdf
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2019-04-30
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600153_20190430_6.pdf
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门建发股份有限公司董事会决定于2019年5月23日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告》及其摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600153_20190430_9.pdf
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告》及其摘要
4 《公司2018年度财务决算报告及2019年度预算案》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》
7 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于预计2019年度与金融机构发生关联交易的议案》
9 《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10 《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》
11 《关于开展商品衍生品业务的议案》
12 《关于开展外汇衍生品业务的议案》
13.00 《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
13.01 张勇峰
13.02 黄文洲
13.03 王沁
13.04 叶衍榴
13.05 郑永达
13.06 林茂
14.00 《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 戴亦一
14.02 林涛
14.03 陈守德
15.00 《关于监事会换届选举及推荐第八届监事会监事候选人的议案》
15.01 林芳
15.02 邹少荣 |
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2019-04-27
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关于下属境外上市公司建发国际集团完成配售、认购及转股的公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600153_20190427_1.pdf
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2019-04-25
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600153_20190425_1.pdf
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2019-04-23
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 1.65
加权平均净资产收益率(%) 18.29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600153_2018_n.pdf
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2019-04-23
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600153_20190423_15.pdf
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2019-04-23
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关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600153_20190423_20.pdf
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2019-04-23
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2019年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600153_20190423_18.pdf
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2019-04-23
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关于开展商品衍生品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600153_20190423_21.pdf
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2019-04-23
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关于开展外汇衍生品业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600153_20190423_22.pdf
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