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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告》及其摘要
4 《公司2022年度财务决算报告及2023年度预算案》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》
7 《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》
8 《关于开展金融衍生品交易的议案》
9 《关于开展商品衍生品交易的议案》
10 《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
11 《关于2023年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》
12 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
13 《关于申请注册DFI债务融资工具的议案》
14 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
15 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
16 《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》
17.00 《关于公司向原股东配售股份方案的议案》
17.01 发行股票的种类和面值
17.02 发行方式
17.03 配股基数、比例和数量
17.04 定价原则及配股价格
17.05 配售对象
17.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
17.07 发行时间
17.08 承销方式
17.09 本次配股募集资金投向
17.10 本次配股决议的有效期限
17.11 本次配股股票的上市流通
18 《关于公司向原股东配售股份预案的议案》
19 《关于公司向原股东配售股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》
20 《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的方案论证分析报告的议案》
21 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
22 《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》
24 《关于制定<厦门建发股份有限公司2023-2025年度股东回报规划（修订稿）>的议案》 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告》及其摘要
4 《公司2022年度财务决算报告及2023年度预算案》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》
7 《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》
8 《关于开展金融衍生品交易的议案》
9 《关于开展商品衍生品交易的议案》
10 《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
11 《关于2023年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》
12 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
13 《关于申请注册DFI债务融资工具的议案》
14 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
15 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
16 《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》
17.00 《关于公司向原股东配售股份方案的议案》
17.01 发行股票的种类和面值
17.02 发行方式
17.03 配股基数、比例和数量
17.04 定价原则及配股价格
17.05 配售对象
17.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
17.07 发行时间
17.08 承销方式
17.09 本次配股募集资金投向
17.10 本次配股决议的有效期限
17.11 本次配股股票的上市流通
18 《关于公司向原股东配售股份预案的议案》
19 《关于公司向原股东配售股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》
20 《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的方案论证分析报告的议案》
21 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
22 《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》
24 《关于制定<厦门建发股份有限公司2023-2025年度股东回报规划>的议案》 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告》及其摘要
4 《公司2022年度财务决算报告及2023年度预算案》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》
7 《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》
8 《关于开展金融衍生品交易的议案》
9 《关于开展商品衍生品交易的议案》
10 《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
11 《关于2023年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》
12 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
13 《关于申请注册DFI债务融资工具的议案》
14 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
15 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
16 《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》
17.00 《关于公司向原股东配售股份方案的议案》
17.01 发行股票的种类和面值
17.02 发行方式
17.03 配股基数、比例和数量
17.04 定价原则及配股价格
17.05 配售对象
17.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
17.07 发行时间
17.08 承销方式
17.09 本次配股募集资金投向
17.10 本次配股决议的有效期限
17.11 本次配股股票的上市流通
18 《关于公司向原股东配售股份预案的议案》
19 《关于公司向原股东配售股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》
20 《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的方案论证分析报告的议案》
21 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
22 《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》
24 《关于制定<厦门建发股份有限公司2023-2025年度股东回报规划>的议案》 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告》及其摘要
4 《公司2022年度财务决算报告及2023年度预算案》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》
7 《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》
8 《关于开展金融衍生品交易的议案》
9 《关于开展商品衍生品交易的议案》
10 《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
11 《关于2023年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》
12 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
13 《关于申请注册DFI债务融资工具的议案》
14 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
15 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
16 《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》
17.00 《关于公司向原股东配售股份方案的议案》
17.01 发行股票的种类和面值
17.02 发行方式
17.03 配股基数、比例和数量
17.04 定价原则及配股价格
17.05 配售对象
17.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
17.07 发行时间
17.08 承销方式
17.09 本次配股募集资金投向
17.10 本次配股决议的有效期限
17.11 本次配股股票的上市流通
18 《关于公司向原股东配售股份预案的议案》
19 《关于公司向原股东配售股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》
20 《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的方案论证分析报告的议案》
21 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
22 《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》
24 《关于制定<厦门建发股份有限公司2023-2025年度股东回报规划>的议案》 |
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2023-04-29
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建发股份第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600153_20230429_TOH8.pdf
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2023-04-29
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建发股份第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600153_20230429_K9SA.pdf
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2023-04-29
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临2023—035：建发股份向原股东配售股份的预案 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600153_20230429_36HU.pdf
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2023-04-29
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建发股份关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600153_20230429_G9ZL.pdf
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2023-04-29
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临2023—041：建发股份关于召开2023年第一季度业绩说明会暨向原股东配售股份事项投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600153_20230429_LS1R.pdf
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2023-04-29
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建发股份关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600153_20230429_I940.pdf
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2023-04-29
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临2023—036：建发股份关于向原股东配售股份的预案披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600153_20230429_KKNF.pdf
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2023-04-29
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建发股份关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600153_20230429_AK57.pdf
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2023-04-28
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建发股份关于调整现金收购美凯龙交易方案并签署股份转让补充协议暨重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600153_20230428_2XNQ.pdf
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2023-04-22
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建发股份关于高级管理人员亲属短线交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600153_20230422_GHSL.pdf
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2023-04-13
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建发股份关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨重大资产重组进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600153_20230413_5ZIL.pdf
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2023-03-31
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建发股份关于开展商品衍生品交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600153_20230331_5XGD.pdf
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2023-03-31
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建发股份关于提供借款额度预计暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600153_20230331_5MNZ.pdf
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2023-03-31
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建发股份第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600153_20230331_1AKS.pdf
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2023-03-31
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建发股份关于2023年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600153_20230331_RXTK.pdf
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2023-03-31
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建发股份关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600153_20230331_2E9J.pdf
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2023-03-31
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建发股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600153_20230331_OJWG.pdf
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2023-03-31
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建发股份关于开展金融衍生品交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600153_20230331_JKO7.pdf
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2023-03-31
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建发股份第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600153_20230331_EG5U.pdf
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2023-03-31
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建发股份关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600153_20230331_H5F9.pdf
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2023-03-31
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建发股份关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600153_20230331_QQNU.pdf
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2023-03-31
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建发股份2023年度日常关联交易额度预计公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600153_20230331_ZU9N.pdf
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2023-03-31
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建发股份关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600153_20230331_7T06.pdf
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2023-03-31
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建发股份2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600153_20230331_ZXRW.pdf
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2023-03-31
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建发股份关于变更经营范围并修订《公司章程》的的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600153_20230331_3GXQ.pdf
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2023-03-31
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建发股份关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600153_20230331_GM7L.pdf
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2023-03-25
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建发股份关于重大资产重组进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600153_20230325_N653.pdf
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