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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年年度报告》及其摘要
4 《公司2023年度财务决算报告及2024年度预算案》
5 《公司2023年度利润分配预案》
6 《关于增加年度担保预计额度的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
9 《关于延长向原股东配售股份相关股东大会决议有效期的议案》
10 《关于提请股东大会延长配股相关授权事宜有效期的议案》
11 《关于董事、监事2023年度及2024年度薪酬的议案》 |
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年年度报告》及其摘要
3 《公司2023年度财务决算报告及2024年度预算案》
4 《公司2023年度利润分配预案》
5 《关于增加年度担保预计额度的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
8 《关于延长向原股东配售股份相关股东大会决议有效期的议案》
9 《关于提请股东大会延长配股相关授权事宜有效期的议案》
10 《关于董事、监事2023年度及2024年度薪酬的议案》
11 《关于董事、监事 2023 年度及 2024 年度薪酬的议案》 |
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年年度报告》及其摘要
3 《公司2023年度财务决算报告及2024年度预算案》
4 《公司2023年度利润分配预案》
5 《关于增加年度担保预计额度的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
8 《关于延长向原股东配售股份相关股东大会决议有效期的议案》
9 《关于提请股东大会延长配股相关授权事宜有效期的议案》
10 《关于董事、监事2023年度及2024年度薪酬的议案》 |
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年年度报告》及其摘要
3 《公司2023年度财务决算报告及2024年度预算案》
4 《公司2023年度利润分配预案》
5 《关于增加年度担保预计额度的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
8 《关于延长向原股东配售股份相关股东大会决议有效期的议案》
9 《关于提请股东大会延长配股相关授权事宜有效期的议案》
10 《关于董事、监事2023年度及2024年度薪酬的议案》 |
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2024-04-16
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建发股份关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600153_20240416_DFBW.pdf
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2024-04-16
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建发股份关于增加年度担保预计额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600153_20240416_6N1X.pdf
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2024-04-16
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建发股份关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600153_20240416_EICY.pdf
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2024-04-16
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建发股份关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600153_20240416_V6DL.pdf
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2024-04-16
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建发股份关于延长向原股东配售股份股东大会决议及授权有效期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600153_20240416_5RKM.pdf
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2024-04-16
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建发股份关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600153_20240416_MUT4.pdf
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2024-04-16
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建发股份2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600153_20240416_4JIG.pdf
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2024-04-16
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建发股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600153_20240416_H2Z4.pdf
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2024-04-16
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建发股份第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600153_20240416_0VSA.pdf
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2024-04-16
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建发股份第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600153_20240416_SR05.pdf
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2024-04-13
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建发股份关于公司收到厦门证监局警示函、公司相关人员收到监管谈话措施决定的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600153_20240413_HWGE.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-02-08
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建发股份关于公司及控股子公司与红星控股、车建兴、上海投凯签署股份转让补充协议（五）的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600153_20240208_YLXJ.pdf
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2024-01-31
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建发股份2023年年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600153_20240131_PMVC.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-16 |
拟披露年报 |
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2023-12-25
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建发股份关于取消关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-25/600153_20231225_FZGL.pdf
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2023-12-23
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建发股份关于收购建发房产8%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600153_20231223_BKF3.pdf
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2023-12-22
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建发股份2023年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款,委托理财,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600153_20231222_KEKD.pdf
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2023-12-22
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建发股份关于认购股权投资基金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600153_20231222_UXSC.pdf
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2023-12-21
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建发股份关于公司及控股子公司与红星控股、车建兴签署股份转让补充协议（四）的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/600153_20231221_LCO0.pdf
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2023-12-12
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建发股份关于2023年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600153_20231212_OXJW.pdf
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2023-12-12
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建发股份关于出售资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600153_20231212_I1OW.pdf
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2023-12-06
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案
2 关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案
3 关于为紫金铜冠提供财务资助额度预计暨关联交易的议案
4 关于提供财务资助额度预计的议案
5 关于2024年度日常关联交易额度预计的议案
6 关于2024年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案
7 关于开展金融衍生品交易的议案
8 关于开展商品衍生品交易的议案
9 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案 |
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2023-12-06
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第九届董事会2023年第三十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/600153_20231206_LLQF.pdf
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2023-12-06
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建发股份关于为紫金铜冠提供财务资助额度预计暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/600153_20231206_KRLY.pdf
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2023-12-06
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建发股份关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/600153_20231206_QQFR.pdf
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2023-12-06
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建发股份关于开展金融衍生品交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/600153_20231206_KG8K.pdf
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2023-12-06
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建发股份关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/600153_20231206_CP0N.pdf
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2023-12-06
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案
2 关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案
3 关于为紫金铜冠提供财务资助额度预计暨关联交易的议案
4 关于提供财务资助额度预计的议案
5 关于2024年度日常关联交易额度预计的议案
6 关于2024年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案
7 关于开展金融衍生品交易的议案
8 关于开展商品衍生品交易的议案
9 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
10 关于出售资产暨关联交易的议案 |
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