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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-20
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关于2011年第二次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2011年第二次临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2011年12月19日，河北宝硕股份有限公司董事会收到公司大股东新希望化工投资有限公司《关于提请增加河北宝硕股份有限公司2011年第二次临时股东大会的临时提案的函》。公司董事会同意将相关议案作为临时提案提交公司2011年第二次临时股东大会审议，现将增加的议案情况及召开2011年第二次临时股东大会的补充通知予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-17
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河北宝硕股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2011年12月16日召开，会议审议通过《关于王薇薇女士辞去公司董事会秘书职务的议案》、《关于聘任龚纯黎先生为公司董事会秘书的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-15
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出售资产公告 |
上交所公告 |
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河北宝硕股份有限公司拟将部分闲置多年的机器设备出售转让给沈阳新艺农业科技有限公司，交易价格为该等机器设备的评估值。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-15
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第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河北宝硕股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2011年12月14日召开，会议审议通过了《关于公司出售部分长期闲置资产的议案》、《关于报废公司部分设备的议案》、《关于核销公司部分长期股权投资的议案》等事项。
公司决定于2011年12月30日（星期五）上午9：30召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-15
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①关于报废公司部分设备的议案;
②关于核销公司部分长期股权投资的议案;
③关于核销公司4年以上应收款项的议案 |
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2011-12-15
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①关于报废公司部分设备的议案;
②关于核销公司部分长期股权投资的议案;
③关于核销公司4年以上应收款项的议案;
④关于公司出售部分长期闲置资产的议案 |
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2011-11-02
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董事会公告 |
上交所公告 |
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日前，河北宝硕股份有限公司收到了河北省石家庄市中级人民法院向公司下发的《应诉通知书》，主要内容如下：河北建设投资集团有限责任公司起诉我公司在河北宝硕管材有限公司破产重整过程中，运用大股东权利任命高管，使建投公司作为管材公司的另一方股东造成经济损失等，该院已受理此案，要求公司按照相关法律履行诉讼义务。
对此，公司认为该案有管辖权的法院应在保定市，公司已依法向石家庄中院递交了《管辖权异议申请书》，要求将本案移送至河北省保定市中级人民法院。同时，针对建投公司诉状中的诉讼请求，公司将积极应诉。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-25
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总经理由“沈明”变为“周澎” ，2011-10-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-10-25
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河北宝硕股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2011年10月24日召开，会议审议通过了《公司2011年第三季度报告全文及正文》、《关于沈明先生辞去公司总经理职务的议案》、《关于聘任周澎先生为公司总经理的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-25
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.025
归属于上市公司股东的每股净资产(元) -6.42
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-06
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关于延期上报补正材料的公告 |
上交所公告，其它 |
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河北宝硕股份有限公司、本次重组的交易对方新希望化工投资有限公司及其一致行动人于2011年7月27日分别收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。目前本公司正会同交易对方及本次重大资产重组各中介机构就补正通知所提出的要求逐项落实。由于部分事项仍未完成，本公司、新希望化工及其一致行动人拟分别向证监会申请延期上报《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》相关的补正材料。待相关补正材料准备齐全后，将及时向证监会申请上报。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.009
归属于上市公司股东的每股净资产(元) -6.40
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-19
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河北宝硕股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年7月15日召开，会议审议通过《关于公司向新希望化工投资有限公司等六家特定对象发行股份购买资产的议案》、《关于签署<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产有关<盈利预测报告>的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-18
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因未刊登股东大会决议公告，7月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-07-14
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重大事项进展公告 |
上交所公告，停牌 |
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根据河北宝硕股份有限公司2010年度股东大会会议决议精神，公司拟在18个月内向大股东申请无息借款6亿元人民币。现将相关进展情况予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-14
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关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河北宝硕股份有限公司现再次公告关于召开2011年第一次临时股东大会的通知。
现场会议时间：2011年7月15日（星期五）下午14：00
网络投票时间：通过上海证券交易所股票交易系统进行网络投票的时间为2011年7月15日（星期五）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-06
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破产管理人关于减持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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河北宝硕股份有限公司破产管理人于2011年6月30日通过上海证券交易所大宗交易系统将河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户) 中*ST宝硕原限售流通股股东让渡股份中的17,000,000股股份予以出售，本次减持比例占*ST宝硕总股本的4.12%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-31 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于公司符合重大资产重组条件的议案
议案二（逐项审议）关于公司向新希望化工投资有限公司等六家特定对象发行股份购买资产的议案
议案二之议项一发行股份的种类和面值
议案二之议项二发行对象、认购方式和购买的标的资产
议案二之议项三股票发行价格
议案二之议项四交易价格和发行数量
议案二之议项五 定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整
议案二之议项六锁定期及上市地点
议案二之议项七自评估基准日至交割日期间损益的归属
议案二之议项八本次发行前滚存未分配利润的处置方案
议案二之议项九决议的有效期
议案三 关于签署《发行股份购买资产协议》的议案
议案四关于《河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案
议案五关于公司本次发行股份购买资产有关《盈利预测报告》的议案
议案六 关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案
议案七关于提请股东大会批准新希望化工投资有限公司、李巍、刘畅免于以要约方式增持股份的议案
议案八关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案 |
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2011-06-28
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关于收到河北省保定市中级人民法院对公司破产重整计划相关裁定的公告 |
上交所公告 |
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日前，河北宝硕股份有限公司收到河北省保定市中级人民法院(2007)保破字第014-21号《民事裁定书》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-21
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董事会公告 |
上交所公告 |
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日前，河北宝硕股份有限公司收到河北宝硕股份有限公司破产管理人下发的《关于“宝硕股份破产企业财产处置专户”股票处置情况的通知》，就其在法院监督下管理的“宝硕股份破产企业财产处置专户”相关情况通告本公司，现将具体内容予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-16
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关于股权过户的公告 |
上交所公告 |
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日前，河北宝硕股份有限公司收到河北宝硕股份有限公司破产管理人《关于划转股份的通知》：“鉴于河北宝硕集团有限公司已经破产终结注销，为便于执行重整计划，根据公司破产管理人的申请，河北省保定市中级人民法院于2011年6月10日作出（2007）保破字第014-20号《民事裁定书》，裁定将宝硕集团账户内的宝硕股份25,368,812股股票划转至河北宝硕股份有限公司破产企业财产处置专户，并已划转完毕。”
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河北宝硕股份有限公司于2011年5月20日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2011年度审计机构。
四、通过关于公司股票可能被暂停上市有关事宜的议案。
五、通过关于授权公司董事会向大股东新希望化工投资有限公司申请无息借款的关联交易议案。
六、通过关于授权公司董事会办理相关土地受让事宜的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-20
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关于举行2010年度业绩网上说明会公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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河北宝硕股份有限公司定于2011年5月24日15:00-17:00，通过深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台采取网络远程方式举行2010年度业绩网上说明会，投资者可登录“河北地区上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei)参与交流。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 公司2010 年年度报告全文及摘要;
（2） 公司2010 年度董事会工作报告;
（3） 公司2010 年度监事会工作报告;
（4） 公司2010 年度财务决算报告;
（5） 公司2010 年度利润分配预案;
（6） 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2011 年度审计机构及其报酬的议案;
（7） 关于公司股票可能被暂停上市有关事宜的议案；
（8） 关于提请股东大会授权公司董事会向大股东新希望化工投资有限公司申请无息借款的关联交易议案；
（9） 关于提请股东大会授权公司董事会办理相关土地受让事宜的议案 |
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2011-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河北宝硕股份有限公司于2011年4月28日召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
四、通过董事会关于会计师事务所为公司2010年度财务报告出具的非标准审计意见的说明。
五、通过关于公司股票可能被暂停上市相关事宜的议案。
六、通过公司2011年第一季度报告。
七、通过关于提请股东大会授权公司董事会向大股东新希望化工投资有限公司申请无息借款的关联交易议案。
八、通过关于提请股东大会授权公司董事会办理相关土地受让事宜的议案。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.009
归属于上市公司股东的每股净资产(元) -6.38
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元) -6.39
公司2010年年报经审计，审计意见类型：带强调事项段无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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河北宝硕股份有限公司董事会拟提请股东大会授权在未来18个月内向控股股东新希望化工投资有限公司申请无息借款6亿元人民币。其中3亿元用于偿还破产重整债务；3亿元用于公司正常生产经营，解决房地权属合一等历史遗留问题。
本次交易构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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