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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,委托理财 |
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| (600156)“华升股份”
湖南华升股份有限公司于2005年10月21日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于拟以公司委托世纪证券有限责任公司购买国债款2025万元与湖南华升工贸进出口(集团)公司持有的湖南华升株洲雪松有限公司长期股权投资进行置换的议案。
三、通过关于拟以公司自有资金2165.6万元受让湖南华升工贸进出口(集团)公司持有的湖南华升株洲雪松有限公司长期股权投资的议案。
董事会决定于2005年11月29日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600156)“华升股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 923,481,615.62 1,228,039,601.44
股东权益(不含少数股东权益) 683,098,431.83 825,147,179.60
每股净资产 1.56 1.88
调整后的每股净资产 1.55 1.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -105,407,771.47
每股收益 0.0015 -0.3236
净资产收益率(%) 0.09 -20.79 |
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2005-10-11
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公司名称由“湖南华升益鑫泰股份有限公司”变为“湖南华升股份有限公司” ，2005-09-30 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-10-11
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证券简称由“益鑫泰”变为“华升股份” ，2005-10-14 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-10-11
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公布变更公司名称和证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600156)“益鑫泰”
依据湖南华升益鑫泰股份有限公司三届四次董事会和2005年第一次临时股东大会决议，并报经湖南省工商行政管理局核准，自2005年9月30日起公司名称变更为“湖南华升股份有限公司”。公司已领取新的企业营业执照。公司自2005年10月11日起启用新名称，同时启用新印鉴。公司更名后公司对内、对外的一切权利和义务均保持不变。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，自2005年10月14日起，公司证券简称变更为“华升股份”，证券代码不变 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600156)“益鑫泰”
湖南华升益鑫泰股份有限公司于2005年9月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准修改公司章程有关条款内容的提案。
二、批准关于变更坏帐准备计提会计估计方法的提案 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600156)“益鑫泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 992,837,285.20 1,228,039,601.44
股东权益(不含少数股东权益) 682,458,068.97 825,147,179.60
每股净资产 1.55 1.88
调整后的每股净资产 1.55 1.88
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 402,093,784.38 345,801,614.96
净利润 -142,689,110.63 -6,158,345.39
扣除非经常性损益后的净利润 4,502,869.37 -8,377,821.84
每股收益 -0.3251 -0.0140
净资产收益率(%) -20.91 -0.76
经营活动产生的现金流量净额 -106,081,468.22 60,826,685.18 |
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2005-08-25
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公布股权收购的关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600156)“益鑫泰”
湖南华升益鑫泰股份有限公司与控股股东湖南华升工贸进出口(集团)公司(持有公司66.35%股份)签订《股权收购协议书》，公司以1620万元的自有资金收购湖南华升工贸进出口(集团)公司所持有的沅江洞庭士达麻纺织厂有限公司99%的股权。《股权收购协议书》自2005年8月23日起生效。
本次收购事宜构成关联交易 |
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2005-08-25
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于修改公司（章程）有关条款内容的提案》；
2、审议公司《关于变更坏帐准备计提会计估计方法的提案》； |
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2005-08-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600156)“益鑫泰”
湖南华升益鑫泰股份有限公司于2005年8月23日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于变更公司名称的议案：同意将公司名称变更为“湖南华升股份有限公司”。
三、通过修改公司章程有关条款内容的议案。
四、通过公司关于变更坏帐准备计提会计估计方法的议案。
五、通过公司关于拟以自有资金收购湖南华升工贸进出口(集团)公司持有的沅江洞庭士达麻纺织厂有限公司99%的股权的议案。
董事会决定于2005年9月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-09
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[20052预警](600156) 益鑫泰：公布2005年上半年业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600156)“益鑫泰”公布2005年上半年业绩预告修正公告
湖南华升益鑫泰股份有限公司曾在2005年第一季度报告中披露，预计公司2005年上半年将实现盈利。
现经初步测算，预计公司2005年上半年亏损14100万元左右(上年同期净利润为-615.83万元)，具体亏损数据公司将在2005年半年度报告中披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-05-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600156)“益鑫泰”
湖南华升益鑫泰股份有限公司于2005年5月10日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度计提资产减值准备的报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修订公司章程有关内容的提案。
四、通过公司控股子公司湖南华升工贸有限公司代理公司控股股东湖南华升工贸进出口(集团)公司(持有公司66.35%股份)下属企业产品出口业务的提案。
五、续聘湖南开元有限责任会计师事务所担任公司财务审计机构 |
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2005-04-21
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[20052预增](600156) *ST鑫泰：公布2005年上半年业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600156)“益鑫泰”公布2005年上半年业绩预盈公告
湖南华升益鑫泰股份有限公司目前生产经营状况日益趋好，预计2005年上半年将实现盈利(上年同期净利润为-6158345.39元) |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600156)“益鑫泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,120,151,362.47 1,228,039,601.44
股东权益(不含少数股东权益) 828,086,450.56 825,147,179.60
每股净资产 1.89 1.88
调整后的每股净资产 1.88 1.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -95,304,399.04 -95,304,399.04
每股收益 0.0067 0.0067
净资产收益率(%) 0.35 0.35 |
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2005-04-21
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证券简称由“*ST鑫泰”变为“益鑫泰” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-21
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600156)“益鑫泰”
湖南华升益鑫泰股份有限公司于2005年4月20日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程有关内容的议案。董事会同意公司控股股东湖南华升工贸进出口(集团)公司提议将其作为新增提案提交公司2004年度股东大会审议批准 |
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2005-04-20
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公布撤销股票退市风险警示及其他特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600156)“*ST鑫泰”
经湖南华升益鑫泰股份有限公司申请并经上海证券交易所批准，公司股票交易将从2005年4月21日起撤销“退市风险警示及其他特别处理”。公司股票简称变更为“益鑫泰”，公司股票代码不变，公司股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。
公司股票2005年4月20日停牌一天，2005年4月21日恢复交易 |
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2005-04-20
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公布2004年年度报告补充公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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| (600156)“*ST鑫泰”
湖南华升益鑫泰股份有限公司现将2004年年度报告中部分内容予以补充及更正，详见2005年4月20日《上海证券报》 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600156)"*ST鑫泰"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,228,039,601.44 1,346,608,584.72
股东权益 825,147,179.60 816,991,456.79
每股净资产 1.88 1.86
调整后的每股净资产 1.88 1.85
2004年 2003年
主营业务收入 841,358,472.40 749,543,043.59
净利润 8,155,722.81 -224,132,144.52
每股收益(全面摊薄) 0.0186 -0.5107
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.99 -27.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 -0.04
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-10 |
召开股东大会 |
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| 根据中国证监会证监公司字［2005］15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》精神,本公司控股股东湖南华升工贸进出口(集团)公司提议将《关于修改公司＜章程＞有关内容的提案》作为新提案提交公司2004年年度股东大会审议批准。公司董事会会议经审核同意将《关于修改公司＜章程＞内容的提案》提交公司二○○四年度股东大会审议批准。公司2005年3月31日发出的召开2004年年度股东大会通知中的其他事项均不变。
特此公告。
湖南华升益鑫泰股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月二十一日
公司定于二○○五年五月十日召开公司二○○四年度股东大会,现将股东大会的有关事宜通知如下：
(一)会议召开时间：二○○五年五月十日上午9：00,会期为半天。
(二)会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室。
(三)会议审议内容：
1、审议公司《二○○四年董事会工作报告》；
2、审议公司《二○○四年监事会工作报告》；
3、审议公司《二○○四年度财务决算报告》；
4、审议公司《关于计提资产减值准备的报告》；
5、审议公司《二○○四年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于湖南华升工贸有限公司代理湖南华升工贸进出口(集团)公司下属企业产品出口业务的提案》；
7、审议公司《关于公司董事、监事和高级管理人员报酬数额和方式的提案》；
8、审议公司《关于调整公司独立董事津贴标准的提案》；
9、审议公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的提案》；
10、 审议《关于修改公司＜章程＞内容的提案》。
(四)会议出席对象：
①凡二○○五年四月二十五日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③受股东委托的代理人。
(五)会议登记方式：
①法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
②个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
③登记时间：二〇〇五年五月八日上午9：00-11：00,下午3：00-5：00。
④登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼公司董事会秘书办公室,异地股东可以用信函或传真方式登记。
(六)其它事项：
①与会股东食宿及交通费自理
②联系人：辜东先
③联系电话：0731-5237818
④传真：0731-5237861
⑤邮政编码：410015
特此公告。
湖南华升益鑫泰股份有限公司
董 事 会
二○○五年三月三十一日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加湖南华升益鑫泰股份有限公司二○○四年度股东大会,并行使表决权。
委托人(单位)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：二○○五年 月 日 |
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2005-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600156)“*ST鑫泰”
湖南华升益鑫泰股份有限公司于2005年3月29日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司关于计提资产减值准备的报告。
三、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司关于申请撤销对公司股票实行退市风险警示及其他特别处理的议案：公司2004年实现净利润8155722.81元。根据有关规定，公司股票被实行退市风险警示及其它特别处理的情形已经消除。公司董事会已于2005年3月30日向上海证券交易所申请撤销公司股票的退市风险警示和其它特别处理。
五、聘任刘郁文为公司名誉董事长。
六、通过关于湖南华升工贸有限公司代理湖南华升工贸进出口(集团)公司下属企业产品出口业务的议案。
七、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所担任公司2005年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600156)“*ST鑫泰”公布日常关联交易公告
湖南华升益鑫泰股份有限公司控股子公司湖南华升工贸有限公司分别与湖南洞庭苎麻纺织印染厂和益阳苎麻纺织印染厂签订《委托代理出口协议》，湖南洞庭苎麻纺织印染厂和益阳苎麻纺织厂分别将其生产经营的预计年金额为6400万元和3600万元的苎麻纺织品委托湖南华升工贸有限公司代理出口，湖南华升工贸有限公司按其实际代理出口结算金额的1.8%收取代理手续费。协议履行期限为2005年1月1日起至2006年12月31日止。
自2005年1月1日至2005年3月29日，湖南华升工贸有限公司代理湖南洞庭苎麻纺织印染厂和益阳苎麻纺织印染厂的苎麻纺织品出口的总金额为2502.42万元。
本次交易构成关联交易 |
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2005-03-22
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600156)“*ST鑫泰”
由于最近两天湖南华升益鑫泰股份有限公司股票价格跌停，社会上对公司2004年度经营业绩出现了一些传闻，公司也接到部分投资者的咨询电话。公司特作如下公告：
公司目前主营业务发展趋势较好，一切经营工作都在正常开展。
公司于2004年10月27日在《上海证券报》上披露的公司三季度报告中，对2004年度公司业绩预测为“扭亏为盈”。目前，公司没有应披露而未披露的其他信息。
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2005-03-21
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-06-16
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被剔除上证180 ，2003-07-01 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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1999-06-16
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1998年年度送股，10送1登记日 ，1999-06-21 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-16
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1998年年度送股，10送1除权日 ，1999-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-16
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1998年年度转增，10转增2登记日 ，1999-06-21 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-16
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1998年年度转增，10转增2转增上市日 ，1999-06-22 |
转增上市日，分配方案 |
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