| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:19 上交所
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,032,567,887.21 919,055,553.95
股东权益(不含少数股东权益) 305,496,678.32 295,116,507.06
每股净资产 1.792 1.731
调整后的每股净资产 1.767 1.665
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 30,695,839.89
每股收益 0.029 0.061
净资产收益率(%) 1.56 3.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.58 3.45 |
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2003-10-27
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003-10-27 08:19 上交所
泰安鲁润股份有限公司于2003年10月23日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程部分条款的议案，此议案须提请2003年年度股东大会审议批准。
二、通过公司2003年第三季度报告。
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2003-12-13
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召开二00三年第三次临时股东大会，上午九时 |
召开股东大会 |
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| 泰安鲁润股份有限公司五届董事会第二十三次会议于2003年11月11日在本公司一楼会议室召开,会议由董事长王振宣先生召集和主持,应到董事12人,实到董事10人,董事马玉军先生请假,独立董事肖国金先生授权独立董事许海峰先生代为表决,监事会3名监事及其他高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经到会董事充分酝酿讨论,一致形成如下决议：
一、审议通过了修订《公司章程》的议案。
原《公司章程》第一百零六条"董事会由十二名董事组成。设董事长一人,副董事长一人；其中：独立董事在董事会中的名额依据国家的法律、法规执行。"
现修改为：第一百零六条"董事会由十二名董事组成。设董事长一人,副董事长一至二人；其中：独立董事在董事会中的名额依据国家的法律、法规执行。"
此议案须提请二00三年第三次临时股东大会审议批准。
二、经总经理李超先生提名,增聘冯德国先生为常务副总经理,朱为民先生为副总经理。(简历附后)
三、决定召开泰安鲁润股份有限公司二00三年第三次临时股东大会的议案。
关于的事宜：
(一)时间：2003年12月13日(星期六)上午九时
(二)地点：本公司一楼会议室
(三)会议议案：关于修改《公司章程》的议案。
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年12月5日(星期五)下午3点收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
(五)登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2003年12月8日―9日上午8?30―11?30,下午2?00―5?00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司董事会办公室办理登记手续(代理人须持授权委托书)；外地股东可以用信函或传真登记。
(六)食宿及交通费用自理。
(七)联系地址及电话：
联系地址：山东省泰安市青年路111号
泰安鲁润股份有限公司董事会办公室
联系人：李军先生
联系电话：0538-8201817传真：0538-8226885
邮政编码：271000
授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司二00三年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户卡号码：
委托人姓名：身份证号码：
委托人签字：委托日期：
附：增聘高管人员简历
泰安鲁润股份有限公司董事会
二00三年十一月十一日
附：增聘高管人员简历
冯德国先生,汉族,42岁,中共党员,大专文化,工程师。曾任泰山石化股份有限公司东平分公司经理、书记；广东泰华电气器件实业有限公司董事、副总经理。现任泰安鲁润股份有限公司副董事长、党委委员。
朱为民先生,39岁,汉族,中共党员,大学文化,政工师、经济师。曾任肥城百货大楼科长；肥城塑料制品厂副厂长；泰山石油肥城公司副经理、经理、书记,油库设备安装公司经理、书记,客户经理管理部经理,新泰公司经理、书记,泰山石油董事、总经理助理。
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2004-06-26
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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泰安鲁润股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，
公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司持有的公司3500万股(占公
司总股份的20.53%)法人股继续被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻
结，冻结起止日为2004年6月24日-2004年12月23日。
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2004-07-01
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-24
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-14 |
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2004-07-02
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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针对泰安市财政局2004年3月16日对泰安鲁润股份有限公司下发的《行政处
罚决定书》中认定的“公司银行借款、应付票据核算不实的违规行为”。公司于
2004年4月29日向泰安市人民政府复议应诉办公室提出了行政复议的申请：“请
求改变泰安市财政局2004年3月16日对公司下发的行政处罚决定书中有关对公司
银行借款、应付票据核算不实的违纪事实的认定”。泰安市人民政府复议应诉办
公室也正式受理此申请，并于4月30日下发了有关《行政复议受理通知书》。
泰安鲁润股份有限公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案:不分配,不转增。
二、通过修改公司章程的议案。
三、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构 |
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 994,201,847.24 919,055,553.95
股东权益(不含少数股东权益) 304,093,349.33 295,116,507.06
每股净资产 1.784 1.731
调整后的每股净资产 1.728 1.665
2003年度 2002年度
主营业务收入 981,225,614.18 649,004,210.65
净利润 11,110,450.88 11,252,753.09
全面摊薄每股收益 0.0652 0.0660
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.51
全面摊薄净资产收益率(％) 3.65 3.81
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-04-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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泰安鲁润股份有限公司于2004年4月21日召开五届二十八次董事会及五届十六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2004年第一季度报告。
四、通过设立山东鲁润永和堂生物科技有限公司和山东鲁润永和堂保健营养产品
有限公司的议案：公司与永和堂集团有限公司拟成立中外合资公司山东鲁润永和堂生
物科技有限公司，该公司注册资本为1000万元人民币，其中公司出资490万元人民币，
占总股份的49%；拟成立一家内资公司山东鲁润永和堂保健营养产品有限公司，该公司
注册资本600万元人民币，由公司、张金铎、张韵茹、张玉茹共四位股东共同出资设立，
其中公司出资294万元人民币，占总股份的49%。
五、通过公司控股子公司泰安宏泰贸易有限责任公司(公司持其90%的股份)收购山
东京鲁石油化工有限公司股权的议案：泰安宏泰贸易有限责任公司拟以现金1377.5万元
收购朱淑明所持有的山东京鲁石油化工有限公司92.5%的股权和顾承芝所持有的2.5%的
股权，共计占总股本的95%。
六、通过授权总经理班子拥有签订贷款互保协议决策权的议案。
以上有关事项需提交2003年度股东大会审议，关于召开2003年度股东大会具体时间
另行公告。
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2004-11-12
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公布对外提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600157)“鲁润股份”
经泰安鲁润股份有限公司六届三次董事会决议，同意为杭州鑫海润滑油有限
公司在中国民生银行杭州分行提供人民币1000万元的贷款担保，贷款期限自2004
年11月9日至2005年8月9日，保证期限为借款人履行债务期限届满之日起二年。
公司为被担保人提供连带责任保证，被担保人以自身等值资产提供反担保。
截止公告日，公司累计对外担保金额5000万元，无逾期担保事项。
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2004-12-18
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公布对外提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股份冻结 |
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| (600157)“鲁润股份”
经泰安鲁润股份有限公司六届三次董事会决议，同意为公司控股子公司山东
鲁润宏泰石化有限责任公司(公司控股60%)在泰安市泰山区农村信用合作社提供
人民币3600万元的贷款担保，贷款期限自2004年12月9日至2005年6月9日，保证
期限为借款人履行债务期限届满之日起二年。公司为被担保人提供连带责任保证
，被担保人以自身等值资产提供反担保。
截止公告日，公司累计对外担保金额8600万元，无逾期担保事项。
泰安鲁润股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，
公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司持有的公司3500万股(占公
司总股份的20.53%)法人股继续被司法冻结，冻结起止日为2004年12月17日-2005
年6月16日。
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2004-11-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600157)“鲁润股份”
泰安鲁润股份有限公司于2004年11月4日召开六届三次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过关于为杭州鑫海润滑油有限公司贷款提供担保的议案：公司为杭州
鑫海润滑油有限公司提供人民币壹仟万元的银行短期贷款担保，贷款时间和担保
期限以银行借款合同和保证合同的期限为准，担保方式为连带责任保证。
二、通过关于为山东鲁润宏泰石化有限责任公司贷款提供担保的议案：公司
为山东鲁润宏泰石化有限责任公司提供人民币叁仟陆佰万元的银行短期贷款担保
，贷款时间和担保期限以银行借款合同和保证合同的期限为准，担保方式为连带
责任保证。
上述担保事项尚未签订保证合同。
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2005-02-04
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600157)“鲁润股份”
泰安鲁润股份有限公司于2005年2月3日以通讯方式召开六届四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过王振宣辞去公司董事、董事长职务的议案。
二、通过提名郭忠文为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2005年3月7日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
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1998-05-13
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1998.05.13是鲁润股份(600157)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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1998-05-13
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1998.05.13是鲁润股份(600157)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:6260.68万股) |
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1998-05-13
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2005-03-07
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：关于召开二○○五年第一次临时股东大会的事宜
●会议召开时间：2005年3月7日(星期一)上午十时
●会议召开地点：本公司一楼会议室
●会议方式：现场方式
●会议主要议题：
1、关于王振宣先生辞去公司董事、董事长职务的议案；
2、关于提名郭忠文先生为公司董事的议案。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：泰安鲁润股份有限公司董事会
2、时 间：2005年3月7日(星期一)上午十时
3、地 点：本公司一楼会议室
4、会议方式：现场方式
二、会议审议事项
1、关于王振宣先生辞去公司董事、董事长职务的议案；
2、关于提名郭忠文先生为公司董事的议案。
三、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年2月25日(星期五)下午3点收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
四、登记办法
凡符合上述条件的股东请于2005年2月28日-3月1日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司董事会办公室办理登记手续(代理人须持授权委托书)；外地股东可以用信函或传真登记。
五、其他事项
1、食宿及交通费用自理。
2、联系地址及电话：
联系地址：山东省泰安市青年路111号
泰安鲁润股份有限公司董事会办公室
联 系 人：李 军先生
联系电话：0538-8201817 传 真：0538-8226885
邮政编码：271000
六、备查文件
泰安鲁润股份有限公司六届董事会第四次会议决议及公告。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：
委托人姓名： 身份证号码：
委托人签字： 委托日期：
委托人对本次股东大会各项议案的表决情况：
1、关于王振宣先生辞去公司董事、董事长职务的议案。
(同意 反对 弃权)
2、关于提名郭忠文先生为公司董事的议案。
(同意 反对 弃权)
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○○五年二月三日
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-30
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公布法人股股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600157)“鲁润股份”
2004年9月29日，泰安鲁润股份有限公司接第三大股东山东童海集团公司(下
称：童海集团)通知，童海集团与山东省石油集团总公司(下称：省石油公司)签
署了《股权转让协议》。童海集团以协议方式将所持公司法人股17250000股(占
公司总股份的10.12%)全部转让给省石油公司，转让价格为每股人民币3.5元，转
让价款共计人民币60375000元。
本次股权转让完成后，省石油公司将持有公司法人股17250000股，占公司总
股份的10.12%，成为公司第三大股东。童海集团将不再持有公司股份。
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2004-08-24
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600157)“鲁润股份”
泰安鲁润股份有限公司于2004年8月22日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让山东鲁润京九石化有限公司股权的议案。
二、通过关于投资设立山东鲁润宏泰石化有限责任公司的议案。
三、通过关于投资设立山东博泰房地产有限责任公司的议案。
四、通过关于投资设立泰安鲁润装饰装潢有限责任公司的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过董、监事会换届选举的议案。
七、通过关于五届董、监事会延长任期的议案。
泰安鲁润股份有限公司于2004年8月22日召开六届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举王振宣为公司董事长。
二、聘任李超为公司总经理。
三、聘任尚福平为公司董事会秘书、李军为公司证券事务代表。
四、通过公司与山东山口钢管集团有限公司签订贷款担保互保协议的议案：
双方以互为担保方式分别为对方在上海浦东发展银行青岛分行提供人民币4000万
元的贷款担保，期限为1年，贷款时间以银行借款合同的期限为准。双方贷款担
保为信用担保，并以自身等值资产为担保方提供反担保。公司目前无对外担保及
逾期担保事项。
五、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
六、选举耿忠义为公司监事会主席。
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2004-08-26
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600157)“鲁润股份”
泰安鲁润股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，
公司第二大股东泰安鲁浩贸易公司于2000年8月2日向中国工商银行泰安市分行火
车站办事处借款时，原质押的公司1000万股(占公司总股份的5.87%)法人股，现
于2004年8月24日解除质押冻结。
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 925,598,207.02 1,225,201,847.24
股东权益(不含少数股东权益) 313,926,467.73 304,093,349.33
每股净资产 1.842 1.784
调整后的每股净资产 1.801 1.728
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 389,074,128.52 449,971,762.22
净利润 10,230,576.58 5,497,220.02
扣除非经常性损益后的净利润 4,966,053.67 5,612,688.96
每股收益 0.060 0.032
净资产收益率(%) 3.26 1.83
经营活动产生的现金流量净额 73,475,017.16 22,035,820.77
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2004-03-12
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召开二00四年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 泰安鲁润股份有限公司五届董事会第二十六次会议于2004年2月10日在本公司一楼会议室召开,会议由董事长王振宣先生召集和主持,应到董事12人,实到董事12人,监事会3名监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经到会董事充分酝酿讨论,会议一致形成如下决议：
一、审议通过《关于转让山东童海港业股份有限公司股权的议案》。
为进一步优化整合公司经营架构,加速资金的回笼,加快发展速度,进一步突出主营业务,为投资更大规模的新项目做好准备。会议同意将公司所持有的山东童海港业股份有限公司49.06%的股权,以6240万元的价格转让给山东路油油气管理有限公司。
本次股权转让支付方式为：现金方式一次性支付。
本次股权转让金额超出《公司章程》对公司董事会的授权,须经二00四年第一次临时股东大会批准后,签订股权转让协议。本次股权转让生效时间：自协议双方正式签订股权转让协议并履行法定手续后生效。
山东童海港业股份有限公司2003年度主要财务状况：总资产19488万元；净资产10430万元；主营业务收入23360万元；主营业务利润887万元；净利润23万元。
公司与山东路油油气管理有限公司的本次股权转让为非关联交易。
公司独立董事认为：一、本次股权转让事宜符合公司战略调整的方针,有利于公司下一步业务的拓展,一致同意本次股权转让事宜；二、没有发现本次股权转让事宜会对中小股东有利益损害。三、本次股权转让事宜须提请股东大会审议批准后实施。
二、会议审议通过了《泰安鲁润股份有限公司投资者关系管理制度》(详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。
三、决定的事宜。
(一)时间：2004年3月12日(星期五)上午九时
(二)地点：本公司一楼会议室
(三)会议议案：关于转让山东童海港业股份有限公司股权的议案。
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年3月5日(星期五)下午3点收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
(五)登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2004年3月8日-9日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司董事会办公室办理登记手续(代理人须持授权委托书)；外地股东可以用信函或传真登记。
(六)食宿及交通费用自理。
(七)联系地址及电话：
联系地址：山东省泰安市青年路111号
泰安鲁润股份有限公司董事会办公室
联系人：李军先生
联系电话：0538-8201817传真：0538-8226885
邮政编码：271000
授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司二00四年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户卡号码：
委托人姓名：身份证号码：
委托人签字：委托日期：
泰安鲁润股份有限公司董事会
2004年2月10日
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2004-02-11
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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泰安鲁润股份有限公司于2004年2月10日召开五届二十六次董事会，会议审
议通过关于转让山东童海港业股份有限公司股权的议案：同意将公司所持有的山
东童海港业股份有限公司49.06%的股权，以6240万元的价格转让给山东路油油气
管理有限公司。
董事会决定于2004年3月12日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项 |
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2004-01-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2004年1月9日以通讯方式召开五届二十五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、同意不再聘任龚祥云为公司副总经理，不再聘任祝爱莲为公司财务负责人。
二、聘任高荣忠为公司财务负责人。
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2003-12-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2003年12月13日召开五届二十四次董事会，会
议审议通过增选李超为公司副董事长。
泰安鲁润股份有限公司于2003年12月13日召开2003年第三次临时股东大
会，会议审议通过修改公司章程的议案。
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2003-11-12
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2003年11月11日召开五届二十三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过修订公司章程部分条款的议案。
二、增聘冯德国为常务副总经理，朱为民为副总经理。
董事会决定于2003年12月13日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上
有关事项。
泰安鲁润股份有限公司于2003年11月11日召开2003年第二次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、同意孙富勇辞去公司董事职务。
二、同意李超为公司董事。
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2003-12-15
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-23
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-10 |
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2003-04-04
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(600157)“鲁润股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 91905.56 78237.83 17.47
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 29511.65 28386.38 3.96
主营业务收入(万元) 64900.42 49363.33 31.47
净利润(万元) 1125.28 1331.96 -15.52
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1115.20 1307.58 -13.95
每股收益(元) 0.066 0.078 -15.38
每股净资产(元) 1.731 1.696 2.06
调整后的每股净资产(元) 1.655 1.684 -1.13
净资产收益率(%) 3.81 4.69 -18.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.78 4.61 -18.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.98 0.66 48.48
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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