| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-11
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签订银行承兑协议的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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2004年11月17日，泰安鲁润股份有限公司与中国光大银行济南泉景支行签订了金额
为3500万元的银行承兑协议(其中1400万元为保证金)，期限自2004年11月17日至2005
年5月17日。
2004年11月24日，公司与中国光大银行济南泉景支行签订了金额为人民币3500万元
的银行承兑协议(其中1600万元为保证金)，期限自2004年11月24日至2005年5月24日。
上述银行承兑的手续费用均为汇票票面金额的0.5‰，由新汶矿业集团有限责任公司
提供担保。
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2004-10-30
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公布2004年第三季度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600157)“鲁润股份”
泰安鲁润股份有限公司于2004年10月23日在《上海证券报》、《中国证券报
》上刊登了2004年第三季度报告，现对2004年第三季度报告中有关母公司7-9月
份的主营业务收入予以补充说明。详见2004年10月30日《上海证券报》。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600157)“鲁润股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,019,289,209.79 1,225,201,847.24
股东权益(不含少数股东权益) 315,115,967.67 304,093,349.33
每股净资产 1.849 1.784
调整后的每股净资产 1.839 1.728
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 79,641,058.81
每股收益 0.013 0.073
净资产收益率(%) 0.72 3.96
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2004-10-13
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公布关于签订银行承兑协议的公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600157)“鲁润股份”
泰安鲁润股份有限公司近日分别与中国光大银行济南泉景支行、烟台市商业
银行西大街支行签订了银行承兑协议，现将有关情况公告如下：
公司与中国光大银行济南泉景支行签订银行承兑协议，汇票金额共计人民币
2000万元，期限自2004年9月15日至2004年12月15日，承兑手续费用为汇票票面
金额的0.5‰，公司以交纳保证金方式进行担保。
公司与烟台市商业银行西大街支行签订银行承兑协议，汇票金额共计人民币
4800万元，期限自2004年9月17日至2005年3月17日，承兑手续费用为汇票票面金
额的0.5‰，公司以交纳保证金方式进行担保。
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2003-04-04
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(600157)“鲁润股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2003年4月1日召开五届十五次董事会及五届十三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于公司设立证券事务代表职务及聘任李军为公司证券事务代
表议案。
二、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
三、通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
关于召开2002年度股东大会事宜另行通知。
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2003-04-17
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(600157)“鲁润股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2003年4月16日召开五届十六次董事会，会议审议
通过如下决议：同意郭松峰辞去公司董事、董事长职务的请求，同时提名王振宣
为公司董事候选人，并决定提请最近一次股东大会审议。
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2003-05-27
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召开2002年度股东大会，上午九时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 泰安鲁润股份有限公司董事会关于变更二00二年度股东大会会议地址的公告
泰安鲁润股份有限公司关于召开二00二年度股东大会事宜已于2003年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告,原定于"会议地点：山东省泰安市泰山华侨大厦一楼多功能厅",因贯彻抗击"非典"精神,现改为"会议地点：泰安鲁润股份有限公司一楼会议室",有关会议时间、审议议题、出席会议的对象、登记办法、联系地址及电话等事项不变。
特此公告。
泰安鲁润股份有限公司
董事会
二00三年五月十九日
泰安鲁润股份有限公司五届董事会第十七次会议于2003年4月23日在本公司一楼会议室召开,应到董事13人,实到董事9人,董事杨大楷先生、肖国金先生、许海峰先生、王世昌先生因公请假,监事会3名成员及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经充分酝酿讨论,一致形成如下决议：
一、审议通过了本公司二00三年第一季度报告；
二、审议通过了关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所本公司财务报告审计机构的议案；
三、审议通过了关于的议案。
关于的事宜：
(一)时间：2003年5月27日(星期二)上午九时
(二)地点：山东省泰安市泰山华侨大厦一楼多功能厅
(三)会议议案：
1、审议二00二年度董事会工作报告；
2、审议二00二年度监事会工作报告；
3、审议二00二年度财务决算报告和二00三年度财务预算报告；
4、审议二00二年度利润分配方案；
5、审议关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计机构的议案；
6、审议关于郭松峰先生辞去本公司董事职务的议案；
7、审议关于王振宣先生为本公司董事的议案。
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年5月16日(星期五)下午3点收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
(五)登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2003年5月20日-21日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司董事会办公室办理登记手续(代理人须持授权委托书)；外地股东可以用信函或传真登记。
(六)食宿及交通费用自理。
(七)联系地址及电话：
联系地址：山东省泰安市青年路111号
泰安鲁润股份有限公司董事会办公室
联系人：李军先生
联系电话：0538-8201817
传真：0538-8226885
邮政编码：271000
授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司二00二年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户卡号码：
委托人姓名：身份证号码：
委托人签字：委托日期：
泰安鲁润股份有限公司董事会
二00三年四月二十三日
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2003-04-25
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(600157)“鲁润股份”公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2003年4月23日召开五届十七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告
审计机构的议案。
董事会决定于2003年5月27日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度利
润分配方案等及以上有关事项。
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2003-04-25
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(600157)“鲁润股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 96749.00
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 29675.90
每股净资产(元) 1.741
调整后的每股净资产(元) 1.729
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1392.56
每股收益(元) 0.011
净资产收益率(%) 0.641
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.658
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2003-05-28
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(600157)“鲁润股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2003年5月27日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构。
三、通过郭松峰辞去公司董事、董事长职务的议案。
四、通过王振宣为公司董事的议案。
(600157)“鲁润股份”公布董事会决议公告
泰安鲁润股份有限公司于2003年5月27日召开五届十八次董事会，会议审议通
过选举王振宣为公司董事长。
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2003-05-20
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(600157)“鲁润股份”公布关于变更2002年度股东大会会议地址的公告 |
上交所公告，其它 |
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泰安鲁润股份有限公司2002年度股东大会原定于“会议地点：山东省泰安市
泰山华侨大厦一楼多功能厅”，因贯彻抗击“非典”精神，现改为“会议地点：
泰安鲁润股份有限公司一楼会议室”，有关会议时间、审议议题、出席会议的对
象、登记办法、联系地址及电话等事项不变。
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2003-08-19
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 四、关于召开泰安鲁润股份有限公司二00三年度第一次临时股东大会的议案。
关于召开二00三年度第一次临时股东大会的事宜：
(一)时间：2003年8月19日(星期二)上午九时
(二)地点：本公司一楼会议室
(三)会议议案：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于鹿启端先生、魏佑顺先生、胡守城先生辞去本公司董事职务的议案；
3、关于提名王磊女士为本公司独立董事的议案；
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年8月8日(星期五)下午3点收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
(五)登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2003年8月12日―13日上午8：30―11：30,下午2：00―5：00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司董事会办公室办理登记手续(代理人须持授权委托书)；外地股东可以用信函或传真登记。
(六)食宿及交通费用自理。
(七)联系地址及电话：
联系地址：山东省泰安市青年路111号
泰安鲁润股份有限公司董事会办公室
联系人：李军先生
联系电话：0538-8201817传真：0538-8226885
邮政编码：271000授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司二00二年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户卡号码：
委托人姓名：身份证号码：
委托人签字：委托日期：
附：1、泰安鲁润股份有限公司独立董事候选人简历
2、泰安鲁润股份有限公司独立董事提名人声明
3、泰安鲁润股份有限公司独立董事候选人声明
泰安鲁润股份有限公司董事会
二00三年六月二十七日
附件一：泰安鲁润股份有限公司独立董事候选人简历
王磊女士33岁,中共党员,天津大学博士在读,高级会计师。现任天同证券聊城营业部总经理,长期从事投资银行业务和证券经纪业务,积累了丰富的股份制改造、现代企业法人治理结构、资本运营、企业财务顾问及企业内部控制制度相关理论知识和实践经验。2002年4月,获上市公司独立董事资格。
附件二：泰安鲁润股份有限公司独立董事提名人声明
提名人泰安鲁润股份有限公司董事会现就提名王磊女士为泰安鲁润股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与泰安鲁润股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任泰安鲁润股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合泰安鲁润股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
l、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在泰安鲁润股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接待有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括泰安鲁润股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：泰安鲁润股份有限公司董事会
二00三年六月二十七日于山东省泰安市
附件三：泰安鲁润股份有限公司独立董事候选人声明
本人被提名为泰安鲁润股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与泰安鲁润股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括泰安鲁润股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王磊
二00三年六月二十七日于山东省泰安市
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2003-06-28
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(600157)“鲁润股份”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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泰安鲁润股份有限公司以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、关于修订公司章程的议案。
二、关于鹿启端、魏佑顺、胡守城辞去公司董事职务的议案。
三、提名王磊为公司独立董事候选人。
董事会决定于2003年8月19日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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2004-03-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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泰安鲁润股份有限公司于2004年3月12日召开五届二十七次董事会，会议审议
通过授权总经理班子拥有公司净资产10%以下(含10%)的资产处置及投资决策权的
议案。
泰安鲁润股份有限公司于2004年3月12日召开2004年第一次临时股东大会，会
议审议通过转让山东童海港业股份有限公司股权的议案 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 666,394,877.73 994,201,847.25
股东权益(不含少数股东权益) 313,731,555.01 304,093,349.33
每股净资产 1.841 1.784
调整后的每股净资产 1.785 1.728
报告期
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 0.058
净资产收益率(%) 3.15
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年6月29日(星期二)上午九时
●会议召开地点：本公司一楼会议室
●会议方式：现场方式
●会议主要议题：
1、审议二○○三年度董事会工作报告；
2、审议二○○三年度监事会工作报告；
3、审议二○○三年度财务决算报告；
4、审议二○○四年度财务预算报告；
5、审议二○○三年度利润分配方案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计机构的议案。
泰安鲁润股份有限公司五届董事会第二十九次会议于2004年5月28日以通讯方式召开,应参与表决的董事12人,实际参与表决的董事12人,经表决一致通过如下决议：
一、2004年度财务预算报告
二、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计机构的议案
三、关于建立募集资金管理及使用制度的议案
四、关于修改《公司章程》的议案
《公司章程》第13条原为："经公司登记机关核准,公司的经营范围为：润滑油、油脂添加剂、建筑材料及装饰材料的生产、销售；液化气、酒、化工产品(不含易燃易爆危险品)的批发、零售；房地产开发；装饰装修；汽车出租营运；旅游、饮食服务；服装干洗；机械土石方施工。"；
现改为："公司的经营范围为：润滑油、油脂添加剂、建筑材料及装饰材料的生产、销售；化工产品(不含化学危险品)销售；机械土石方施工,房地产开发,公路货物运输；装饰装修(限分支机构经营)。以公司登记机关核定为准"。
该议案须提交股东大会进行审议。
五、关于的议案
(一)会议召开时间：2004年6月29日(星期二)上午九时
(二)会议召开地点：本公司一楼会议室
(三)会议方式：现场方式
(三)会议主要议题：
1、审议二○○三年度董事会工作报告；
2、审议二○○三年度监事会工作报告；
3、审议二○○三年度财务决算报告；
4、审议二○○四年度财务预算报告；
5、审议二○○三年度利润分配方案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计机构的议案。
以上议案中,第1、3、5项已经公司五届董事会第二十八次会议审议通过,第2项已经公司五届监事会第十六次会议审议通过,会议决议公告刊登在2004年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年6月18日(星期五)下午3点收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
(五)登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2004年6月22日-3日上午8:30-1:30,下午2:00-:00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司董事会办公室办理登记手续(代理人须持授权委托书)；外地股东可以用信函或传真登记。
(六)食宿及交通费用自理。
(七)联系地址及电话：
联系地址：山东省泰安市青年路111号泰安鲁润股份有限公司董事会办公室
联系人：李军联系电话：0538-8201817
传真：0538-8226885邮政编码：271000
授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司二○○三年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户卡号码：
委托人姓名：身份证号码：
委托人签字：委托日期：
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○○四年五月二十八日
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2004-08-22
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召开2004年第二次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：关于的事宜
●会议召开时间：2004年8月22日(星期日)上午九时
●会议召开地点：本公司一楼会议室
●会议方式：现场方式
●会议主要议题：
1、关于转让山东鲁润京九石化有限公司股权的议案；
2、关于投资设立山东鲁润宏泰石化有限责任公司的议案；
3、关于投资设立山东博泰房地产有限责任公司的议案；
4、关于投资设立泰安鲁润装饰装潢有限责任公司的议案；
5、关于修改《公司章程》的议案；
6、关于董事会换届选举的议案；
7、关于监事会换届选举的议案；
8、关于五届董事会延长任期的议案；
9、关于五届监事会延长任期的议案。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：泰安鲁润股份有限公司董事会
2、时间：2004年8月22日(星期日)上午九时
3、地点：本公司一楼会议室
4、会议方式：现场方式
二、会议审议事项
1、关于转让山东鲁润京九石化有限公司股权的议案；
2、关于投资设立山东鲁润宏泰石化有限责任公司的议案；
3、关于投资设立山东博泰房地产有限责任公司的议案；4、关于投资设立泰安鲁润装饰装潢有限责任公司的议案；
5、关于修改《公司章程》的议案；
6、关于董事会换届选举的议案；
7、关于监事会换届选举的议案；
8、关于五届董事会延长任期的议案；
9、关于五届监事会延长任期的议案。
以上议案于2004年7月17日的《上海证券报》、《中国证券报》上进行了披露。
三、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年8月13日(星期五)下午3点收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
四、登记办法
凡符合上述条件的股东请于2004年8月16日-17日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司董事会办公室办理登记手续(代理人须持授权委托书)；外地股东可以用信函或传真登记。
五、其他事项
1、食宿及交通费用自理。
2、联系地址及电话：
联系地址：山东省泰安市青年路111号
泰安鲁润股份有限公司董事会办公室
联系人：李军先生
联系电话：0538-8201817传真：0538-8226885
邮政编码：271000
六、备查文件
1、泰安鲁润股份有限公司五届董事会第三十一次会议决议及公告。
2、泰安鲁润股份有限公司五届监事会第十七次会议决议及公告。
授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户卡号码：
委托人姓名：身份证号码：
委托人签字：委托日期：
委托人对本次股东大会各项议案的表决情况：
1、关于转让山东鲁润京九石化有限公司股权的议案。(同意反对弃权)
2、关于投资设立山东鲁润宏泰石化有限责任公司的议案。(同意反对弃权)
3、关于投资设立山东博泰房地产有限责任公司的议案。(同意反对弃权)4、关于投资设立泰安鲁润装饰装潢有限责任公司的议案。(同意反对弃权)
5、关于修改《公司章程》的议案。(同意反对弃权)
6、关于董事会换届选举的议案。(同意反对弃权)7、关于监事会换届选举的议案。(同意反对弃权)
8、关于五届董事会延长任期的议案。(同意反对弃权)
9、关于五届监事会延长任期的议案。(同意反对弃权)
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○○四年七月二十一日
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2004-07-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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泰安鲁润股份有限公司于2004年7月16日召开五届三十次董事会及五届十七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让山东鲁润京九石化有限公司股权的议案：公司拟将所持山
东鲁润京九石化有限公司90%的股权，以1920万元的价格；公司所属控股子公司
泰安宏泰贸易有限公司将所持山东鲁润京九石化有限公司10%的股权，以480万元
的价格，共计100%的股权，以2400万元的价格全部转让给青岛环海工贸中心。
二、通过关于投资设立山东鲁润宏泰石化有限责任公司的议案：公司拟与山
东东明石化集团有限公司、泰安宏泰贸易有限公司共同出资设立山东鲁润宏泰石
化有限公司，该公司拟定注册资本5000万元，其中公司以现金出资2500万元，占
50%的股权。
三、通过关于投资设立山东博泰房地产有限责任公司的议案：公司拟与泰安
宏泰贸易有限公司共同出资设立山东博泰房地产有限责任公司，该公司拟定注册
资本2000万元，其中公司以现金方式出资1600万元，占80%的股权。
四、通过关于投资设立泰安鲁润装饰装潢有限责任公司的议案：公司拟与泰
安宏泰贸易有限公司共同出资设立泰安鲁润装饰装潢有限责任公司，该公司拟定
注册资本1000万元，其中公司以现金出资800万元，占80%的股权。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过公司五届董、监事会延长任期的议案，任期延长至2004年第二次临
时股东大会选举产生新一届董、监事会为止。
董事会决定于2004年8月17日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上事项 |
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2004-07-13
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[20042预增](600157) 鲁润股份：公布对2000年至2003年间重大会计差错进行更正的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布对2000年至2003年间重大会计差错进行更正的提示性公告
泰安鲁润股份有限公司2000年至2003年间向银行借款累计金额7.164亿元，
直接由公司原大股东泰安鲁浩贸易公司占用和偿还。公司未对这些银行借款和银
行承兑汇票纳入会计核算，2004年3月泰安市财政局对此进行了行政处罚。根据
有关规定，公司现对此重大会计差错进行更正。详见2004年7月13日《上海证券
报》。
2004年上半年泰安鲁润股份有限公司各项经营业务发展正常。经公司初步测
算，预计公司2004年上半年净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润549.72
万元，每股收益0.032元)，具体数据将在公司2004年半年度报告中详细披露 |
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2004-07-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2004年7月21日以通讯方式召开五届三十一次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名独立董事候选人的议案。
二、通过取消原定的2004年第二次临时股东大会的议案：因公司需要对独立
董事候选人进行调整，按照中国证监会有关要求，公司决定取消原定于2004年8
月17日召开的2004年第二次临时股东大会。
董事会决定于2004年8月22日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项 |
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2004-06-30
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-07
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600157)“鲁润股份”
根据有关要求，泰安鲁润股份有限公司针对泰安市财政局检查发现的问题进
行财务信息更正，山东正源和信有限责任会计师事务所对公司更正后的最近一期
年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司更正
后的最近一期年度财务报表与最近一期中期财务报表及涉及更正事项的相关财务
报表附注予以公告，详见2004年8月7日《上海证券报》。
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2004-07-31
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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泰安市财政局于2004年3月16日对泰安鲁润股份有限公司下发了有关《行政外
罚决定书》，公司于2004年4月29日就该事项向泰安市人民政府复议应诉办公室提
出了行政复议申请，并对有关的会计数据进行了更正和公告。鉴于泰安市财政局
行政检查中发现的问题系公司原主要领导私自安排所致，并未通过经理办公会、
董事会或股东会等决策程序和履行信息披露义务，属个人行为，有关部门已对其
作出了处罚；且上述事项对公司的财务状况和经营成果并未构成实质性影响。为
此，公司于2004年7月26日向泰安市人民政府复议应诉办公室提出了撤回行政复
议的申请。泰安市人民政府复议应诉办公室于2004年7月28日下发了《行政复议
终止通知书》，终止了公司行政复议。
有关公司更正后的最近一期年度财务报告，经审计后预计在2004年8月中下
旬披露 |
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2004-08-23
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-07-08
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(600157)“鲁润股份”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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泰安鲁润股份有限公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司因借
款合同纠纷，其持有的公司3563万股(占公司总股份的20.90%)法人股被中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司冻结，冻结起止日为2003年7月3日-2004年7月
2日 |
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2003-08-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2003年8月19日召开2003年第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过鹿启端等三名董事辞去公司董事职务的议案。
三、增补王磊为公司独立董事 |
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,080,475,948.42 919,055,553.95
股东权益(不含少数股东权益) 300,613,727.08 295,116,507.06
每股净资产 1.764 1.731
调整后的每股净资产 1.736 1.665
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入 449,971,762.22 216,093,477.98
净利润 5,497,220.02 9,652,085.83
扣除非经常性损益后的净利润 5,612,688.96 9,701,069.65
净资产收益率(％) 1.83 3.23
每股收益 0.032 0.057
经营活动产生的现金流量净额 22,035,820.77 28,022,245.99
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2003-11-11
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 泰安鲁润股份有限公司五届董事会第二十一次会议于2003年10月10日以通讯方式召开,应参与表决的董事11人,实际参与表决的董事11人,一致通过如下决议：
一、经董事长王振宣先生提名,决定聘任李超先生为公司总经理的议案；接受并同意孙富勇先生因工作调动辞去公司董事、总经理职务的议案。
二、关于提名李超先生为公司董事候选人的议案,并决定提请二00三年第二次临时股东大会审议。
三、决定召开泰安鲁润股份有限公司二00三年第二次临时股东大会的议案。
关于召开二00三年第二次临时股东大会的事宜：
(一)时间：2003年11月11日(星期二)上午九时
(二)地点：本公司一楼会议室
(三)会议议案：
1、关于提名李超先生为公司董事的议案。
2、关于董事孙富勇先生辞去公司董事职务的议案。
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年10月31日(星期五)下午3点收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
(五)登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2003年11月6日―7日上午8：30―11：30,下午2：00―5：00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司董事会办公室办理登记手续(代理人须持授权委托书)；外地股东可以用信函或传真登记。
(六)食宿及交通费用自理。
(七)联系地址及电话：
联系地址：山东省泰安市青年路111号
泰安鲁润股份有限公司董事会办公室
联系人：李军先生
联系电话：0538-8201817传真：0538-8226885
邮政编码：271000
授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司二00三年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户卡号码：
委托人姓名：身份证号码：
委托人签字：委托日期：
附：泰安鲁润股份有限公司董事候选人简历
李超先生,49岁,汉族,中共党员,大专文化,高级经济师。
1969年12月至1976年5月在中国人民解放军陆军某部服役；1976年5月至1995年3月任荷泽石油总公司政工科长、副总经理；1995年3月至1997年元月任聊城石油总公司党委副书记、副总经理；1997年元月至2001年10月任荷泽石油总公司党委副书记、总经理；2001年10月至2003年10月任山东省石油总公司副总经理。
泰安鲁润股份有限公司董事会
二00三年十月十日
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2003-10-11
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2003年10月10日以通讯方式召开五届二十一次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任李超为公司总经理;接受并同意孙富勇辞去公司董事、总经理职务。
二、通过提名李超为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2003年11月11日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:19 上交所
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,032,567,887.21 919,055,553.95
股东权益(不含少数股东权益) 305,496,678.32 295,116,507.06
每股净资产 1.792 1.731
调整后的每股净资产 1.767 1.665
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 30,695,839.89
每股收益 0.029 0.061
净资产收益率(%) 1.56 3.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.58 3.45 |
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