| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-07-30
|
2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600157)“鲁润股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,058,866,968.30 876,980,816.62
股东权益(不含少数股东权益) 333,051,781.12 321,108,687.48
每股净资产 1.95 1.88
调整后的每股净资产 1.87 1.81
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 761,079,730.70 389,074,128.52
净利润 11,943,093.64 10,230,576.58
扣除非经常性损益后的净利润 11,962,435.45 4,966,053.67
每股收益 0.070 0.060
净资产收益率(%) 3.59 3.26
经营活动产生的现金流量净额 47,536,789.81 73,475,017.16 |
|
|
2005-07-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600157)“鲁润股份”
泰安鲁润股份有限公司于2005年7月27日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意不再聘任高荣忠为公司总会计师 |
|
|
2005-07-26
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于王振宣先生辞去公司董事、董事长职务的议案；
2、关于提名郭忠文先生为公司董事的议案 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-23
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600157)“鲁润股份”
泰安鲁润股份有限公司于2005年6月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构。
四、通过修改公司章程的议案 |
|
|
2005-06-02
|
公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (600157)“鲁润股份”
泰安鲁润股份有限公司关于召开2004年度股东大会事宜刊登在2005年5月21日的《上海证券报》、《中国证券报》上。因公司自2005年5月31日起搬迁至新办公地址，为便于股东及委托代理人联系，现将公司2004年度股东大会变更后的联系地址、电话和会议地点通知如下：
一、联系地址：山东省泰安市环山路36号公司董事会办公室
二、联系电话：0538-8221888
三、会议地点：山东省泰安市环山路36号公司会议室
有关公司2004年度股东大会审议的各项议案及其他事宜不变 |
|
|
2005-06-02
|
办公地址由“山东省泰安市青年路111号”变为“山东省泰安市环山路36号
” ，2005-05-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-05-31
|
公布办公地址和联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (600157)“鲁润股份”
泰安鲁润股份有限公司自2005年5月31日起搬迁至新办公地址，现将变更后的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：山东省泰安市环山路36号
董事会秘书电话：0538-6265679
证券事务代表电话：0538-8221888
传真：0538-8226885
邮政编码：271000
公司互联网地址：www.china-lurun.com
公司电子信箱：lrgf@china-lurun.com |
|
|
2005-05-21
|
召开二○○四年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-22 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：关于的事宜
●会议召开时间：2005年6月22日(星期三)上午9时
●会议召开地点：本公司一楼会议室
●会议方式：现场方式
●会议主要议题：
1、二○○四年度董事会工作报告；
2、二○○四年度监事会工作报告；
3、二○○四年度财务决算报告；
4、二○○四年度利润分配预案；
5、二○○四年年度报告正文及摘要；
6、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计机构的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改《董事会议事规则》的议案。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：泰安鲁润股份有限公司董事会
2、时 间：2005年6月22日(星期三)上午9时
3、地 点：本公司一楼会议室
4、会议方式：现场方式
二、会议审议事项
1、二○○四年度董事会工作报告；
2、二○○四年度监事会工作报告；
3、二○○四年度财务决算报告；
4、二○○四年度利润分配预案；
5、二○○四年年度报告正文及摘要；
6、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计机构的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改《董事会议事规则》的议案。
以上第1、3、4、5项议案已于2005年4月13日召开的公司六届董事会第六次会议上审议通过,第2项议案已于2005年4月13日召开的公司六届监事会第三次会议上审议通过,并刊登在2005年4月16日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
三、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年6月10日(星期五)下午3点收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
四、登记办法
凡符合上述条件的股东请于2005年6月13日-14日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司董事会办公室办理登记手续(代理人须持授权委托书)；外地股东可以用信函或传真登记。
五、其他事项
1、食宿及交通费用自理。
2、联系地址及电话：
联系地址：山东省泰安市青年路111号
泰安鲁润股份有限公司董事会办公室
联 系 人：李 军先生
联系电话：0538-8201817 传 真：0538-8226885
邮政编码：271000
六、备查文件
泰安鲁润股份有限公司六届董事会第七次会议决议及公告。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司二○○四年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：
委托人姓名： 身份证号码：
委托人签字： 委托日期：
委托人对本次股东大会各项议案的表决情况：
1、二○○四年度董事会工作报告；(同意、弃权、反对)
2、二○○四年度监事会工作报告；(同意、弃权、反对)
3、二○○四年度财务决算报告；(同意、弃权、反对)
4、二○○四年度利润分配预案；(同意、弃权、反对)
5、二○○四年年度报告正文及摘要；(同意、弃权、反对)
6、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计机构的议案；(同意、弃权、反对)
7、关于修改《公司章程》的议案；(同意、弃权、反对)
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案；(同意、弃权、反对)
9、关于修改《董事会议事规则》的议案。(同意、弃权、反对)
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○○五年五月二十日 |
|
|
2005-05-21
|
公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600157)“鲁润股份”
泰安鲁润股份有限公司于2005年5月20日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月22日上午召开2004年度股东大会，审议以上及2004年度利润分配预案等事项 |
|
|
2005-05-20
|
公布法人股冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600157)“鲁润股份”
泰安鲁润股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司持有的公司3500万股(占公司总股份的20.53%)法人股继续被司法冻结，冻结起止日为2005年5月18日至2005年11月17日 |
|
|
2005-04-16
|
2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 876,980,816.62 1,225,201,847.24
股东权益(不含少数股东权益) 321,108,687.48 304,093,349.33
每股净资产 1.884 1.784
调整后的每股净资产 1.814 1.728
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 830,942,091.67 981,225,614.18
净利润 12,429,229.54 11,110,450.88
每股收益(全面摊薄) 0.0729 0.0652
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.87 3.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.42
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2005-04-16
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司于2005年4月13日召开六届六次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年第一季度报告。
上述有关事项须提交2004年度股东大会讨论，股东大会的事宜另行通知 |
|
|
2005-04-16
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 899,286,791.71 876,980,816.62
股东权益(不含少数股东权益) 331,161,491.30 321,108,687.48
每股净资产 1.943 1.884
调整后的每股净资产 1.873 1.814
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 23,615,969.82 23,615,969.82
每股收益 0.060 0.060
净资产收益率(%) 3.11 3.11
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-08
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600157)“鲁润股份”
泰安鲁润股份有限公司于2005年3月7日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议同意王振宣辞去公司董事职务，同意郭忠文为公司董事。
(600157)“鲁润股份”公布董事会决议公告
泰安鲁润股份有限公司于2005年3月7日召开六届五次董事会，会议选举郭忠文为公司董事长。
|
|
|
2005-02-26
|
公布2004年度业绩快报 |
上交所公告，其它 |
|
| (600157)“鲁润股份”
本公告所载泰安鲁润股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 83,497 98,123
主营业务利润 8,489 8,799
利润总额 1,909 2,298
净利润 1,162 1,111
每股收益(元) 0.068 0.065
净资产收益率(%) 3.65 3.65
每股净资产(元) 1.86 1.78
|
|
|
2005-02-24
|
1997年年度送股，10送8上市日 ，1998-07-30 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-24
|
1997年年度送股，10送8除权日 ，1998-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-24
|
1997年年度送股，10送8登记日 ，1998-07-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-03-25
|
1999年年度送股，10送8登记日 ，2000-03-30 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-03-25
|
1999年年度送股，10送8除权日 ，2000-03-31 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-03-25
|
1999年年度送股，10送8送股上市日 ，2000-03-31 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-07-24
|
1997年年度送股，10送8登记日 ，1998-07-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-07-24
|
1997年年度送股，10送8除权日 ，1998-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-07-24
|
1997年年度送股，10送8送股上市日 ，1998-07-30 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-05-11
|
首发A股，发行数量：0万股，发行价:200元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1998-05-13 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1998-05-11
|
首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1998-05-13 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1998-05-11
|
首发A股，发行数量：10万股，发行价:200元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1998-05-13 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-12-11
|
签订银行承兑协议的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
|
2004年11月17日，泰安鲁润股份有限公司与中国光大银行济南泉景支行签订了金额
为3500万元的银行承兑协议(其中1400万元为保证金)，期限自2004年11月17日至2005
年5月17日。
2004年11月24日，公司与中国光大银行济南泉景支行签订了金额为人民币3500万元
的银行承兑协议(其中1600万元为保证金)，期限自2004年11月24日至2005年5月24日。
上述银行承兑的手续费用均为汇票票面金额的0.5‰，由新汶矿业集团有限责任公司
提供担保。
|
|
| | | |
