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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-16
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于提名尚福平先生为公司董事的议案》
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600157)“S鲁润”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 972,667,757.26 900,913,268.35
股东权益(不含少数股东权益) 344,388,374.84 334,056,349.86
每股净资产 2.021 1.960
调整后的每股净资产 1.992 1.828
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 53,653,995.04
每股收益 0.015 0.061
净资产收益率(%) 0.77 3.00 |
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2006-10-21
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公布关于法人股冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600157)“S鲁润”
泰安鲁润股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司持有的公司3500万股(占公司总股份的20.53%)法人股继续被司法冻结，冻结起止日为2006年10月19日至2007年4月18日 |
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2006-10-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600157)“S鲁润”
泰安鲁润股份有限公司于2006年10月12日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议同意冯德国辞去公司董事职务 |
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2006-09-28
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证券简称由“鲁润股份”变为“S鲁润” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-09-23
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于冯德国先生辞去公司董事职务的议案》
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2006-09-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，风险提示,高管变动,日期变动 |
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| (600157)“鲁润股份”
泰安鲁润股份有限公司于2006年9月22日召开六届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过冯德国辞去公司副董事长、董事及常务副总经理职务的议案。
二、公司投资800万元，控股80%的泰安鲁润水泥制造有限公司，因经营业绩出现亏损，现已停产。敬请广大投资者注意投资风险。
董事会决定于2006年10月12日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-08-05
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600157)“鲁润股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 963,358,067.53 900,913,268.35
股东权益(不含少数股东权益) 341,749,571.14 334,056,349.86
每股净资产 2.005 1.960
调整后的每股净资产 1.892 1.828
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 621,014,228.75 761,079,730.70
净利润 7,693,221.28 11,943,093.64
扣除非经常性损益的净利润 7,366,821.44 11,962,435.45
每股收益 0.045 0.070
净资产收益率(%) 2.25 3.59
经营活动产生的现金流量净额 44,426,388.47 47,536,789.81 |
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2006-08-03
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公布对外提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600157)“鲁润股份”
经泰安鲁润股份有限公司六届十六次董事会审议，同意为山东石横特钢集团有限公司(下称：石横特钢)控股子公司泰安龙泰实业有限公司在中国农业银行泰安分行东岳支行(下称：东岳支行)提供人民币2000万元的贷款担保。同时，石横特钢为公司控股子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司在东岳支行提供等额的人民币贷款担保。双方于2006年6月2日与东岳支行签订上述互保协议，期限为7个月，担保方式为连带责任保证，互保双方以自身等值资产提供反担保。
截止公告日，公司累计对外担保金额2350万元，无对外逾期担保事项 |
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2006-07-15
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公布对外提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600157)“鲁润股份”
经泰安鲁润股份有限公司六届十六次董事会审议，同意为公司控股子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司(公司持有其54%的股份，下称：青岛鲁润)在平度市农业银行张舍分理处(下称：张舍分理处)提供人民币350万元的贷款担保。青岛鲁润分别于2006年5月29日、6月8日两次在张舍分理处办理共计人民币700万元的贷款，期限为1年。公司按上述担保额度为被担保人提供连带责任保证，被担保人以自身等值资产提供反担保。
截止公告日，公司累计对外担保金额350万元，无逾期对外担保事项 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-05 |
拟披露中报 |
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2006-05-18
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公布关于法人股冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600157)“鲁润股份”
泰安鲁润股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司持有的公司3500万股(占公司总股本的20.53%)法人股继续被司法冻结，冻结起止日为2006年5月15日至2006年11月14日 |
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2006-05-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600157)“鲁润股份”
泰安鲁润股份有限公司于2006年5月16日召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为山东石横特钢集团有限公司(下称：石横特钢)控股子公司泰安龙泰实业有限公司在中国农业银行泰安分行(下称：农行泰安分行)提供人民币贰仟万元的贷款担保；同时，石横特钢为公司控股子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司(公司持有其60%的股份)在农行泰安分行提供等额的人民币贷款担保。
二、同意公司为控股子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司(公司持有其54%的股份)在平度市农业银行张舍分理处提供人民币叁佰伍拾万元的贷款担保。
上述担保的贷款时间和担保期限均以银行借款合同和保证合同的期限为准，担保方式均为连带责任保证；尚未签订保证合同 |
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2006-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600157)“鲁润股份”
泰安鲁润股份有限公司于2006年4月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2006-04-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600157)“鲁润股份”
泰安鲁润股份有限公司于2006年4月19日召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司(公司持有其60%的股份)在中国农业银行泰安分行东岳支行提供人民币叁仟万元的短期贷款担保，贷款时间和担保期限以银行借款合同和保证合同的期限为准，担保方式为连带责任保证。上述担保事项尚未签订保证合同。
二、通过公司2006年第一季度报告 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600157)“鲁润股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 952,318,762.78 900,913,268.35
股东权益(不含少数股东权益) 340,061,453.08 334,056,349.86
每股净资产 2.00 1.96
调整后的每股净资产 1.870 1.828
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,001,966.89 17,001,966.89
每股收益 0.0352 0.0352
净资产收益率(%) 1.77 1.77 |
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2006-04-15
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公布2005年度股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600157)“鲁润股份”
根据中国证监会及上海证券交易所近日发布的有关通知规定，泰安鲁润股份有限公司控股股东中国石化山东泰山石油股份有限公司(持有公司股份5028万股，占公司总股本的29.50%)于2006年4月14日向公司董事会书面提出，要求公司根据相关规定对《公司章程》进行修订，并提交2005年度股东大会审议。
根据有关规定，公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月26日召开的2005年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、二○○五年度董事会工作报告；
2、二○○五年度监事会工作报告；
3、二○○五年度独立董事工作报告；
4、二○○五年度财务决算报告；
5、二○○五年度利润分配预案；
6、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计机构的议案；
7、二○○五年年度报告正文及摘要。
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2006-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600157)“鲁润股份”
泰安鲁润股份有限公司于2006年3月22日召开六届十四次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
董事会决定于2006年4月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-03-25
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600157)“鲁润股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 900,913,268.35 876,980,816.62
股东权益(不含少数股东权益) 334,056,349.86 321,108,687.48
每股净资产 1.960 1.884
调整后的每股净资产 1.828 1.814
2005年 2004年
主营业务收入 1,134,613,294.74 830,942,091.67
净利润 12,947,662.38 12,429,229.54
每股收益 0.0760 0.0729
净资产收益率(%) 3.88 3.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.48
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-02
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拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-22 |
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2006-01-13
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公布注册地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600157)“鲁润股份”
经山东省工商行政管理局批准，泰安鲁润股份有限公司注册地址变更为泰安市环山路36号 |
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2006-01-13
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注册地址由“泰安市青年路111号”变为“泰安市环山路36号” ，2006-01-12 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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泰安鲁润股份有限公司于2005年12月28日召开六届十三次董事会，会议审议了转让泰安宏泰贸易有限责任公司股权事宜：公司拟将所持有的泰安宏泰贸易有限责任公司90%的股权以612万元的价格转让给泰安中联石化有限公司。上述股权转让事项尚未签订相关协议。
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2005-12-03
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公布股权转让进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600157)“鲁润股份”
2005年11月17日，泰安鲁润股份有限公司原股东山东童海集团公司(下称：童海集团)与泰安鲁浩贸易公司(下称：鲁浩公司)签订股权转让协议，童海集团将其所持有的公司法人股17250000股(占公司总股份的10.12%)全部转让给鲁浩公司。
2005年12月2日，公司获知上述股权转让事宜已于2005年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户手续。鲁浩公司现持有公司法人股43761730股，占公司总股份的25.68%，仍为公司第二大股东。童海集团不再持有公司股份 |
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2005-11-19
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公布法人股股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600157)“鲁润股份”
2005年11月17日，泰安鲁润股份有限公司接第三大股东山东童海集团公司(下称：童海集团)通知，童海集团与公司第二大股东泰安鲁浩贸易公司(下称：鲁浩公司)签署了《股权转让协议》。童海集团以协议方式将所持公司法人股17250000股(占公司总股份的10.12%)全部转让给鲁浩公司，转让价格为每股人民币3.5元，转让价款共计人民币60375000元。
本次股权转让完成后，鲁浩公司将持有公司法人股43761730股，占公司总股份的25.67%，仍为公司第二大股东；童海集团将不再持有公司股份 |
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2005-11-19
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公布法人股冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600157)“鲁润股份”
泰安鲁润股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司持有的公司3500万股(占公司总股份的20.53%)法人股继续被司法冻结，冻结起止日为2005年11月15日至2006年5月14日 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600157)“鲁润股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,011,175,334.26 876,980,816.62
股东权益(不含少数股东权益) 331,524,279.26 321,108,687.48
每股净资产 1.945 1.884
调整后的每股净资产 1.854 1.814
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 60,386,320.44
每股收益 -0.009 0.061
净资产收益率(%) -0.46 3.14 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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