| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-06-02
|
公布股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据相关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的信息。
目前，公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司转让公司法人股股权涉及的诉讼事项仍在进行中。该诉讼事项的最终结果将会对公司股权分置改革和资产重组进程产生重大影响，公司股权分置改革和资产重组事项仍存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-05-23
|
董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
泰安鲁润股份有限公司于2007年5月22日召开六届二十三次董事会，会议审议同意公司为控股54%的子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司在平度市农业银行提供人民币378万元的贷款担保，期限为三个月，担保方式为连带责任保证。
截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币8378万元，无逾期担保事项。
|
|
|
2007-05-16
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案。
二、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
|
|
|
2007-04-26
|
公布股权分置改革方案股东沟通协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司股权分置改革方案刊登后，公司董事会协助非流通股股东通过多种渠道与投资者进行了沟通和交流，根据沟通和交流的结果，公司非流通股股东决定维持公司股权分置改革方案不变。
公司股票将于2007年4月27日复牌。
|
|
|
2007-04-21
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、二○○六年度董事会工作报告；
2、二○○六年度监事会工作报告；
3、二○○六年度独立董事述职报告；
4、二○○六年度财务决算报告；
5、二○○六年度利润分配预案；
6、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计机构的议案；
7、二○○六年年度报告全文及摘要。
|
|
|
2007-04-21
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司于2007年4月18日召开六届二十二次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。
三、通过关于执行新会计准则的议案。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-04-21
|
2006年年度主要财务指标
|
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 865,552,170.58 900,913,268.35
股东权益(不含少数股东权益) 328,615,577.73 334,056,349.86
每股净资产 1.928 1.960
调整后的每股净资产 1.852 1.828
2006年 2005年
主营业务收入 1,463,008,255.04 1,134,613,294.74
净利润 2,561,758.10 12,947,662.38
每股收益 0.015 0.076
净资产收益率(%) 0.78 3.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 0.41
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2007-04-21
|
2007年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 851,678,288.12 873,962,900.34
股东权益(不含少数股东权益) 334,944,627.09 335,468,230.14
每股净资产 1.97 1.97
报告期 年初至报告期期末
净利润 88,510.87 88,510.87
基本每股收益 0.0005 0.0005
净资产收益率(%) 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.01 0.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
|
|
|
2007-04-17
|
公布股权分置改革说明书摘要 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司本次股权分置改革拟以公司现有流通股股本63558432股为基数，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体A股流通股股东送股14618439股[潜在控股股东江苏永泰地产集团有限公司(下称：永泰地产)需支付的对价暂由现非流通股股东中国石化山东泰山石油股份有限公司(下称：泰山石油)和泰安鲁浩贸易有限公司(下称：泰安鲁浩)代其支付或在其受让公司股份后直接支付]，流通股股东每10股获得由非流通股股东支付2.3股的股份。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、将遵守有关规定，履行法定承诺义务。
2、永泰地产承诺：
1)所持有公司的非流通股在获得流通权后的三十六个月内不上市交易或转让。
2)在公司2007年年度股东大会上依据相关规定履行程序，提出向全体股东以未分配利润每10股送5股的分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。在公司2008年年度股东大会上依据相关规定履行程序，提出的利润分配不少于公司当年实现可供股东分配利润10%的现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
3)在公司股权收购获得中国证监会豁免要约收购批准后，永泰地产将对公司实施重大资产置换方案，通过注入优质资产，实现公司可持续发展。
3、根据日照市岚山黄海紫菜厂(下称：岚山紫菜厂)于2007年4月9日与山东蓝天实业有限公司(下称：蓝天实业)签署的《法人股转让协议书》，岚山紫菜厂将所持有的公司183万股股份全部转让给蓝天实业。目前正在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续。双方承诺：在本次股权分置改革承诺支付的对价实际支付时，若本次股权转让过户尚未完成，则由岚山紫菜厂代蓝天实业支付对价；若本次股权转让过户已经完成，则由蓝天实业支付对价。蓝天实业承诺将履行岚山紫菜厂所签订的关于本次股权分置改革的所有协议和承诺。
因目前泰山石油正在进行陈东梅诉讼案应诉的准备工作，预计将在2007年5月中旬开庭审理，公司将待上述诉讼判决后决定相关股东会议的股权登记日期及会议召开日期等安排。
|
|
|
2007-04-12
|
办公地址由“山东省泰安市环山路36号”变为“山东省泰安市龙潭路51号” ，2007-04-11 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2007-04-12
|
[20064预减](600157) S鲁润：2006年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2006年度业绩预警公告
泰安鲁润股份有限公司目前正在进行2006年年度报告编制工作，经与进行审计的会计师沟通，预计公司2006年度净利润与上年同期相比下降幅度将在50%以上(上年同期净利润为12947662.38元)。具体数据将在公司2006年年度报告中进行披露。
|
|
|
2007-04-12
|
公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司办公地址自2007年4月11日起搬迁至山东省泰安市龙潭路51号，公司联系电话及传真号码等其他联系方式不变。
|
|
|
2007-04-05
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司于2006年12月30日刊登了进行股权分置改革的提示性公告，公司股票停牌至今。
经有关部门多次督促，公司董事会与有关非流通股股东多方协商，已能基本确定股权分置改革方案。董事会承诺最晚于2007年4月17日披露股权分置改革说明书及相关文件，否则取消本次股权分置改革，公司股票自2007年4月18日复牌交易。
|
|
|
2007-04-02
|
股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司于2006年12月30日披露股权分置改革提示性公告，进入股权分置改革程序。目前公司大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司就公司资产重组及股权分置改革方案仍在与江苏永泰地产集团有限公司进行沟通和磋商，有关方案正在制订中。公司将继续与大股东及重组方进行沟通，推动公司重组和股权分置改革工作进程。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-26
|
股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司于2006年12月30日披露股权分置改革提示性公告，目前，公司大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司就公司资产重组及股权分置改革方案仍在与江苏永泰地产集团有限公司进行沟通和磋商，有关方案正在制订中，公司股票仍需继续停牌。
|
|
|
2007-03-19
|
股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司目前就公司资产重组及股权分置改革方案正在积极与江苏永泰地产集团有限公司进行沟通和磋商。
公司将继续加强与大股东及重组方进行沟通，推动公司重组和股权分置改革进程。
|
|
|
2007-03-08
|
公布股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置,资产(债务)重组 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司(下称：泰山石油)及第二大股东泰安鲁浩贸易公司(下称：鲁浩公司)曾分别与江苏永泰地产集团有限公司(下称：永泰地产)签订的关于公司法人股转让协议已经泰山石油2007年第一次临时股东大会和鲁浩公司职工代表大会批准通过。
有关公司股权分置改革方案和资产重组方案，目前泰山石油正与重组方永泰地产进行沟通和磋商中。
|
|
|
2007-02-01
|
公布关于股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
2007年1月30日，泰安鲁润股份有限公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司(下称：泰山石油)、第二大股东泰安鲁浩贸易公司(下称：泰安鲁浩)分别与江苏永泰地产集团有限公司(下称：永泰地产)签订了《股份转让协议》，永泰地产受让泰山石油及泰安鲁浩持有的公司股份合计9404.173万股(占公司股份总数的55.18%)。
上述股份转让完成后，永泰地产将成为公司第一大股东。
|
|
|
2007-01-13
|
董事会决议公告
|
上交所公告，担保(或解除) |
|
| 董事会决议公告
泰安鲁润股份有限公司于2007年1月11日召开六届二十一次董事会，会议审议同意公司为山东石横特钢集团有限公司(下称：特钢集团)控股子公司泰安龙泰实业有限公司在中国农业银行泰安分行东岳支行(下称：东岳支行)提供人民币2000万元的贷款担保；同时，特钢集团为公司控股子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司在东岳支行提供等额的人民币贷款担保。贷款期限为11个月，担保方式为连带责任保证。
|
|
|
2006-12-30
|
公布股权分置改革提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司非流通股股东中国石化山东泰山石油股份有限公司、泰安鲁浩贸易公司正与江苏永泰地产集团有限公司(下称“永泰地产”)就公司重大重组及股权分置改革(下称“股改”)事宜进行沟通磋商，有关公司重大重组及股改的方案尚未最终确定。经有关部门同意，公司股票已于2006年12月6日起停牌，并于2006年12月30日正式进入股改程序，至公司披露股改方案后按规定复牌。鉴于公司股改方案尚未最终确定，仍存在取消股改或者长期无法刊登股改方案的可能性，因此公司股票停牌时间可能较长。
|
|
|
2006-12-30
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-04,恢复交易日：2007-04-27，连续停牌 ，2007-01-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-12-30
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-04,恢复交易日：2007-04-27 ，2007-04-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-29
|
公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司原被司法冻结的公司3500万股法人股(占公司总股份的20.53%)，已于2006年12月25日解除冻结 |
|
|
2006-12-06
|
大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司因有重大事项须披露，公司股票于2006年12月6日起停牌。
|
|
|
2006-12-06
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-12-06,恢复交易日：2007-01-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 泰安鲁润股份有限公司因有重大事项须披露，公司股票于2006年12月6日起停牌。 |
|
|
2006-12-06
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-12-06,恢复交易日：2007-01-04 ，2007-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 泰安鲁润股份有限公司因有重大事项须披露，公司股票于2006年12月6日起停牌。 |
|
|
2006-12-02
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司于2006年12月1日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过增补尚福平为公司董事 |
|
|
2006-11-16
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司于2006年11月15日召开六届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名尚福平为公司董事候选人的议案。
二、同意聘任张俊堂为公司董事会秘书，尚福平不再担任公司董事会秘书。
三、同意公司为山东童海港业股份有限公司在中国工商银行股份有限公司日照岚山支行申请的人民币3000万元贷款、山东润元高速公路油气管理有限公司在济南市商业银行申请的人民币1000万元贷款、山东鲁润宏泰石化有限责任公司(系公司全资控股子公司)在泰安市泰山区农村信用合作联社泰肥路分社申请的人民币2000万元贷款提供连带责任担保。上述贷款期限均为壹年。贷款时间、保证期限以与银行签订的合同期限为准。截止公告日，公司累计对外担保金额8350万元，无逾期担保事项。
董事会决定于2006年12月1日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案 |
|
|
2006-11-16
|
召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于提名尚福平先生为公司董事的议案》
|
|
| | | |
