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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-03
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股权分置改革进展公告 |
上交所公告，股权分置 |
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泰安鲁润股份有限公司大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司、泰安鲁浩贸易公司与潜在股东江苏永泰地产集团有限公司就股权转让事项已向中国证监会提出豁免要约收购申请，目前仍在审批之中。
公司将在上述股权转让过户完成后实施股权分置改革方案。
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2007-10-26
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和山东证监局有关通知文件，泰安鲁润股份有限公司深入开展治理专项活动，目前已按要求基本完成了治理活动各阶段的工作任务。有关公司治理专项活动开展情况和整改报告详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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泰安鲁润股份有限公司于2007年10月24日召开七届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司董、监事及高管人员持股管理办法。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 774,867,378.41 873,962,900.34
股东权益(不含少数股东权益) 337,216,942.78 335,468,230.14
每股净资产 1.978 1.968
报告期 年初至报告期期末
净利润 939,754.04 2,168,712.64
基本每股收益 0.006 0.013
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.033
净资产收益率(%) 0.28 0.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.38 1.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.329
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2007-10-22
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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泰安鲁润股份有限公司股权分置改革方案已经相关股东会议审议通过，公司将在大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司、泰安鲁浩贸易公司与潜在股东江苏永泰地产集团有限公司股权转让过户完成后实施股权分置改革方案。
目前以上三方就股权转让事项已向中国证监会提出要约收购豁免申请，现正等待批复。
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2007-09-28
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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泰安鲁润股份有限公司于2007年9月27日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-24
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
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上交所公告 |
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根据有关要求，泰安鲁润股份有限公司现对召开股权分置改革相关股东会议进行第二次提示性公告。
董事会决定于2007年9月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，董事会征集投票权时间为2007年9月18日至26日每日9:00-11:00、14:00-16:00，网络投票时间为2007年9月25日至27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738157”，投票简称为“鲁润投票”。
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2007-09-21
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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泰安鲁润股份有限公司于2007年9月19日接到山东省国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案获得批准。
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2007-09-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-09-18,恢复交易日：2007-12-25，连续停牌 ，2007-09-18 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-09-14
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，泰安鲁润股份有限公司对召开股权分置改革相关股东会议进行第一次提示性公告。
董事会决定于2007年9月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，董事会征集投票权时间为2007年9月18日至2007年9月26日9:00-11:00、14:00-16:00，网络投票时间为2007年9月25日至27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738157”，投票简称为“鲁润投票”。
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2007-09-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-09-18,恢复交易日：2007-12-25 ，2007-12-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-09-12
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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泰安鲁润股份有限公司股票价格于2007年9月7日、10日、11日连续三个交易日达到涨幅限制，属股价异常波动。
经咨询公司主要股东，截至目前，公司及其第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司均无应披露而未披露的信息。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
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2007-09-11
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(600157) S鲁润:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 5596583.38
信泰证券有限责任公司证券投资部 4658497.05
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 3297415.40
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 2381990.50
中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 1835640.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10002194.83
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 1572094.00
首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 1133049.50
中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 1104622.00
长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 994816.00
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2007-09-11
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(600157) S鲁润:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨(跌)幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 5596583.38
信泰证券有限责任公司证券投资部 4658497.05
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 3297415.40
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 2381990.50
中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 1835640.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10002194.83
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 1572094.00
首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 1133049.50
中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 1104622.00
长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 994816.00
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2007-09-07
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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泰安鲁润股份有限公司股票价格于2007年9月4日-6日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股价异常波动。
截至目前，公司及其第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司均无应披露而未披露的信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
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2007-09-07
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召开股权分置改革相关股东会议的通知，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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泰安鲁润股份有限公司董事会决定于2007年9月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年9月25日-27日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738157”；投票简称为“鲁润投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年9月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2007年9月18日至26日，每日9:00至11:00、14:00至16:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2007-09-07
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召开2007年股东大会 ，2007-09-27 |
召开股东大会 |
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| 审议公司股权分置改革方案 |
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2007-09-07
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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泰安鲁润股份有限公司董事会决定于2007年9月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年9月25日-27日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738157”；投票简称为“鲁润投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年9月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2007年9月18日至26日，每日9:00至11:00、14:00至16:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2007-09-06
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(600157) S鲁润:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨(跌)幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8177245.87
信泰证券有限责任公司证券投资部 5831976.20
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 5366637.52
华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 2422002.44
第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 2268439.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司南京新华路证券营业部 2515858.00
天同证券有限责任公司济南共青团路证券营业部 1661655.38
民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 1564731.16
南京证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 1544468.00
广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 1491062.00
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2007-08-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2007年8月22日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郭忠文为公司董事长。
二、聘任李超为公司总经理。
三、聘任张俊堂为公司董事会秘书、李军为公司证券事务代表。
四、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
五、选举耿忠义为公司监事会主席。
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2007-08-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2007年8月22日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郭忠文为公司董事长。
二、聘任李超为公司总经理。
三、聘任张俊堂为公司董事会秘书、李军为公司证券事务代表。
四、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
五、选举耿忠义为公司监事会主席。
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 845,731,558.95 873,962,900.34
股东权益 336,277,188.74 335,468,230.14
每股净资产 1.973 1.968
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 699,162,159.39 621,015,428.75
净利润 1,228,958.60 7,693,221.28
基本每股收益 0.007 0.045
净资产收益率(%) 0.37 2.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.26
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2007-08-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2007年8月22日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-08-22
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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泰安鲁润股份有限公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司(下称：泰山石油)近日收到法院判决书，山东省泰安市泰山区人民法院就泰山石油转让公司法人股股权诉讼事项作出判决，驳回了原告陈冬梅对泰山石油的诉讼请求。
该诉讼事项的最终结果将会对公司股权分置改革和资产重组进程产生重大影响，公司股权分置改革和资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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泰安鲁润股份有限公司于2007年8月16日召开六届二十六次董事会，会议审议同意公司为控股子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司(公司控股54%)在平度市农业银行提供人民币378万元的贷款担保，期限为一年，担保方式为连带责任保证。
截止公告日，公司累计对外担保金额人民币8378万元，无逾期担保事项。
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2007-08-07
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》的议案;
4、关于修订《监事会议事规则》的议案。
5、关于董事会换届选举的议案；
6、关于监事会换届选举的议案；
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2007-08-07
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2007年8月6日召开六届二十五次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年8月22日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-06-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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泰安鲁润股份有限公司于2007年6月28日召开六届二十四次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案，该事项尚需提请公司下一次股东大会审议。
二、通过关于修订信息披露事务管理制度的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-02
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公布股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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泰安鲁润股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据相关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的信息。
目前，公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司转让公司法人股股权涉及的诉讼事项仍在进行中。该诉讼事项的最终结果将会对公司股权分置改革和资产重组进程产生重大影响，公司股权分置改革和资产重组事项仍存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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