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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开七届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明、关于控股股东及关联方占用公司资金情况的自查报告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度。
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2008-07-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2008年7月11日召开七届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟以现金3000万元收购泰安中海能源有限公司所持有的青岛润泰石化仓储物流有限责任公司(注册资本3000万元，下称：润泰石化)100%的股权。收购完成后，润泰石化将成为公司的全资子公司。
二、通过关于修改《公司章程》的议案，该议案尚须提请公司下一次股东大会进行审议。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
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2008-06-13
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(600157) 鲁润股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 3280978.91
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 2819599.99
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 2529584.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 2313895.32
河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路证券营业部 1011006.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 531515.04
闽发证券有限责任公司北京北四环中路证券营业部 513160.00
河北财达证券经纪有限责任公司邯郸和平路证券营业部 493095.00
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 474196.30
大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 437003.61
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2008-06-13
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2007年年度送股，10送5登记日 ，2008-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-13
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2007年年度送股，10送5除权日 ，2008-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-13
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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泰安鲁润股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送5股派0.556元(含税)。
股权登记日：2008年6月18日
除权除息日：2008年6月19日
新增可流通股份上市流通日：2008年6月20日
现金红利发放日：2008年6月25日
实施送股方案后，按新股本255669243股摊薄计2007年年度每股收益为0.007元。
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2008-06-13
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2007年年度分红，10派0.556(含税)，税后10派0.0004红利发放日 ，2008-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-13
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2007年年度分红，10派0.556(含税)，税后10派0.0004除权日 ，2008-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-13
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2007年年度分红，10派0.556(含税)，税后10派0.0004登记日 ，2008-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-13
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2007年年度送股，10送5送股上市日 ，2008-06-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-21
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2008年5月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
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2008-04-10
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度独立董事述职报告；
4、2007 年度财务决算报告；
5、2007 年度利润分配预案；
6、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案；
7、2007 年年度报告及摘要 |
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2008-04-10
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,594,707,246.41 1,463,393,146.04
归属于上市公司股东的净利润 1,872,482.01 -5,521,989.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,106,503.27 -5,177,372.91
基本每股收益 0.0110 -0.0324
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0241 -0.0304
全面摊薄净资产收益率(%) 0.50 -1.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.09 -1.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3236 0.5825
2007年末 2006年末
调整后
总资产 831,996,235.34 866,920,514.74
所有者权益(或股东权益) 378,006,603.90 329,983,921.89
归属于上市公司股东的每股净资产 2.218 1.936
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送5股派0.556元(含税)。
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2008-04-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2008年4月7日召开七届四次董事会及七届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年度末公司总股本170446162股为基数，每10股送5股派0.556元(含税)。
二、通过关于对公司2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
三、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。
四、同意曹洪伟辞去公司副总经理职务。
五、通过公司2007年年度报告及摘要。
六、通过公司2008年第一季度报告。
董事会决定于2008年5月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-10
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 855,824,102.25 831,996,235.34
所有者权益(或股东权益) 378,261,975.35 378,006,603.90
归属于上市公司股东的每股净资产 2.219 2.218
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 255,371.45 255,371.45
基本每股收益 0.0015 0.0015
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0022 0.0022
全面摊薄净资产收益率(%) 0.068 0.068
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.098 0.098
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0016
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2008-04-03
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司股票于2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属股价异常波动。
经核实，截至目前，公司无应披露而未披露的信息；经咨询公司控股股东江苏永泰地产集团有限公司亦无应披露而未披露的事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-10 |
拟披露季报 |
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2008-03-13
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2008年3月12日召开七届三次董事会，会议审议同意公司为山东石横特钢集团有限公司(下称：石横特钢)控股子公司泰安龙泰实业有限公司在中国农业银行泰安分行东岳支行(下称：东岳支行)提供人民币2000万元的贷款担保；同时，石横特钢为公司控股子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司在东岳支行提供等额的人民币贷款担保。贷款期限为一年，担保方式为连带责任保证。
截止公告日，公司累计对外担保金额人民币2378万元，无逾期担保事项。
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2008-02-26
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(600157) 鲁润股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 7338632.32
湘财证券有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 4450380.47
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 3866076.74
德恒证券有限责任公司武汉证券营业部 3525937.66
湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 3181411.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券有限责任公司武汉香港路证券营业部 3346457.02
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 1245393.72
中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 1086602.81
国信证券有限责任公司北京亚运村证券营业部 1065197.97
安信证券股份有限公司重庆临江路证券营业部 1009621.07
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2008-01-28
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拟披露年报 ，2008-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-02-02 |
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2007-12-27
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股份质押公告
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上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司从控股股东江苏永泰地产集团有限公司(下称：永泰地产)获悉，永泰地产于2007年12月24日将所持有的公司限售流通股份8000万股(占公司总股本的46.94%)质押给上海浦东发展银行江阴支行，质押登记日为2007年12月24日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2007-12-25
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(600157) 鲁润股份:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司中山竹苑路证券营业部 5100555.17
广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 4925598.63
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 3767055.30
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 2958723.82
信泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 2183492.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信泰证券有限责任公司信泰证券有限责任公司证券投资部 23438621.55
海通证券股份有限公司汕头中山中路营业部 8485978.77
申银万国证券股份有限公司上海奉贤营业部 7915045.32
国信证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 6300848.65
健桥证券股份有限公司丹阳丹凤北路证券营业部 4575680.60
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2007-12-20
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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泰安鲁润股份有限公司实施本次股权分置改革方案：全体流通A股股东每持有10股流通A股将获得全体非流通股股东支付的2.3股公司股票。流通股股东本次获得的对价股份无须纳税。
方案实施股权登记日：2007年12月21日
对价股份上市日：2007年12月25日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2007年12月25日起，公司股票简称恢复为“鲁润股份”，股票代码保持不变。
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2007-12-20
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对价方案：对流通股东10送2.3股，G对价股权登记日 ，2007-12-21 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2007-12-20
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对价方案：对流通股东10送2.3股，G对价送股到账日 ，2007-12-24 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2007-12-20
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对价方案：对流通股东10送2.3股，G对价送股上市日 ，2007-12-25 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2007-12-20
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证券简称由“S鲁润”变为“鲁润股份” ，2007-12-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-12-17
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公布股权转让的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据泰安鲁润股份有限公司原第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司(持有公司29.50%股权，下称：泰山石油)、原第二大股东泰安鲁浩贸易公司(持有公司25.68%股权，下称：泰安鲁浩)与江苏永泰地产集团有限公司(下称：永泰地产)签订的《股份转让协议》，目前上述三方已经办理完成了股权转让过户手续。转让完成后，永泰地产成为公司第一大股东(持有公司94041730股，占公司总股本的55.18%)，泰山石油与泰安鲁浩不再持有公司股份。
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2007-12-04
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公布公告
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上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司从江苏永泰地产集团有限公司(下称：永泰地产)获悉，永泰地产已于2007年11月30日收到中国证监会有关文件，同意公告公司收购报告书，并豁免永泰地产因公司大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司、泰安鲁浩贸易公司向其转让所持有的公司股份共计94041730股(占公司总股本的55.18%)而应履行的要约收购义务。
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2007-12-03
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股权分置改革进展公告 |
上交所公告，股权分置 |
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泰安鲁润股份有限公司大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司、泰安鲁浩贸易公司与潜在股东江苏永泰地产集团有限公司就股权转让事项已向中国证监会提出豁免要约收购申请，目前仍在审批之中。
公司将在上述股权转让过户完成后实施股权分置改革方案。
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