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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-01
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2009年3月31日召开七届十五次董事会及七届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分高管人员变动的议案：其中，同意公司总经理李超、公司董事会秘书、总经济师张俊堂的辞职请求；聘任丁波为公司总经理、朱新民为公司董事会秘书、副总经理及财务负责人，目前朱新民暂代行董事会秘书职责，待其取得相应资格后聘任正式生效。
二、通过关于调整公司部分董、监事的议案：其中，同意公司董事长、董事郭忠文及公司监事会主席、监事耿忠义的辞职请求。
董事会决定于2009年4月17日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-04-01
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司董事的议案》；
2、《关于选举公司监事的议案》 |
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2009-03-30
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于近期泰安鲁润股份有限公司股票价格波动较大，公司对有关情况作如下说明：
公司目前主营业务以成品油的经营与销售，房地产开发与经营为主，以金矿开采和选冶为补充。公司控股54%的青岛平度鲁润黄金矿业有限公司资产规模和经营收入相对较小，最近几年年产黄金约4000两左右，目前矿产资源相对较为紧张。
公司正在筹划的购买煤矿资产事宜，目前处于项目的考察论证和协商洽谈的前期阶段，尚无实质性的操作，该事项存在着较大的不确定性。
公司预计2008年度经营业绩与上年同期相比无大幅度变动。
经核实，截止目前及未来三个月内，公司控股股东永泰投资控股有限公司不存在涉及公司股权转让、非公开发行、资产重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
有关公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请投资者注意投资风险 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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(600157) 鲁润股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 6183340.00
中原证券股份有限公司安阳钢一路证券营业部 2465460.78
长江证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 2424064.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2407093.50
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 2044499.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 21475340.13
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 6864853.43
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 6506293.25
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 5443608.99
山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 4487416.88
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2009-03-26
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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泰安鲁润股份有限公司股票于2009年3月23日-25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司正在筹划购买煤矿资产事宜。目前该事项尚处在商谈论证阶段，存在不确定性；截止目前及未来三个月内，公司控股股东永泰投资控股有限公司不存在涉及公司股权转让、非公开发行、资产重组、资产剥离或资产注入等重大事项。除此之外，公司不存在应披露而未披露的信息。
董事会确认：除以上事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-03-25
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(600157) 鲁润股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 20502537.94
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 6415199.99
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 6173020.01
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 5245082.08
西藏证券经纪有限责任公司拉萨证券营业部 2857137.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司广州荔湾路证券营业部 4008306.40
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 2610714.01
信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2068846.02
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 1590404.49
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1315878.40
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2009-03-25
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(600157) 鲁润股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 20693942.97
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 10938284.62
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 6515128.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 6307864.00
齐鲁证券有限公司济南解放路证券营业部 6163204.33
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 10325226.16
长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 5720682.93
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 5505047.62
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 4457377.97
浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 4220811.07
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2009-02-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2009年2月27日召开七届十三次董事会，会议审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案。
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2009-02-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2009年2月27日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于出售公司部分资产及相关负债的议案。
二、选举杜书伟、郭文峰为公司独立董事。
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2009-02-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2009年2月11日召开七届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售公司部分资产及相关负债的议案：公司于同日与中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化)签署《资产转让协议》，公司拟向中国石化出售所持有的泰安鲁润水泥制造有限责任公司(注册资本1000万元，于2006年9月停产至今，下称：鲁润水泥)100%股权、公司全资子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司所持有的山东鲁润京九石化有限公司(注册资本3000万元)100%股权以及公司本部的部分资产[包括公司对鲁润水泥等公司其他应收款和应收账款、存货类资产(包括三合土地、翠竹园办公楼、亚细亚土地和普照小区10#营业房)、固定资产(包括青年路办公楼、天地家园办公楼和泰克油库)]和相关负债[包括短期借款(2007年3月至12月，公司陆续自中国石化财务有限责任公司借款累计20300万元，借款期限均为1年)和其他应付款(应付泰安鲁浩贸易公司款项合计402.87万元、应付山东省石油集团威海总公司款项1200万元)](下合称：目标资产)。截止2008年9月30日，经审计的目标资产账面净额为10638.20万元，经综合考虑，双方协商确定以此为目标资产的总价款，由中国石化以现金方式支付。
二、同意陈绪法、江霞辞去公司独立董事职务。
三、通过提名杜书伟、郭文峰为公司独立董事候选人的议案。
董事会决定于2009年2月27日14:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738157”，投票简称为“鲁润投票”。
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2009-02-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于出售公司部分资产及相关负债的议案》
2、《关于授权董事会办理出售公司部分资产及相关负债事宜的议案》
3、《关于选举独立董事的议案》 |
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2009-02-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于出售公司部分资产及相关负债的议案》
2、《关于授权董事会办理出售公司部分资产及相关负债事宜的议案》
3、《关于选举独立董事的议案》 |
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2009-02-11
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(600157) 鲁润股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 4114625.87
招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 2744961.04
长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 2564613.60
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 1600243.01
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 1547986.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业 3473160.02
中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 2146691.02
招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 1678907.66
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 1136887.00
国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 1085459.53
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
一、未通过关于购买永泰投资控股有限公司资产暨关联交易的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2008-12-26
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公布中国证监会对公司立案调查公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2008年12月25日接到中国证券监督管理委员会(简称：中国证监会)稽查总队有关调查通知书，因公司涉嫌存在违反法律法规的行为，根据有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。
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2008-12-25
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)处获悉，永泰控股所持有并质押的公司限售流通股份1600万股于2008年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了质押登记解除手续。
截至公告日，永泰控股质押登记公司股份共计10900万股，占公司总股本的42.63%。
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2008-12-20
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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泰安鲁润股份有限公司本次有限售条件的流通股15153043股将于2008年12月25日起上市流通。
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2008-12-12
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2008年12月11日召开七届十一次董事会，会议审议通过关于购买公司第一大股东永泰投资控股有限公司(持有公司47.62%股权，下称：永泰控股)资产暨关联交易的议案：为履行实施公司股权分置改革方案时所做出的承诺，永泰控股于同日与公司签署《股权转让协议》，永泰控股拟将其拥有的优质资产徐州永泰地产开发有限公司(注册资本5000万元人民币，具备贰级房地产开发资质，下称：徐州永泰)全部66%股权转让给公司，以标的股权截至2008年9月30日的评估值6152.46万元作为本次转让价格。公司将以现金(主要源于出售房地产的销售收入)方式支付。
董事会决定于2008年12月29日14:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738157”；投票简称为“鲁润投票”。
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2008-12-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于购买永泰投资控股有限公司资产暨关联交易的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2008-12-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2008年12月1日召开七届十次董事会，会议审议同意公司为控股54%的子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司在平度市农业银行提供人民币540万元的贷款担保，期限为壹年，担保方式为连带责任保证。
截止公告日，公司累计对外担保金额人民币2918万元，无逾期担保。
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2008-11-25
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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泰安鲁润股份有限公司股票于2008年11月19日-21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属股价异常波动。
经核实，截至目前，公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息；经征询，公司控股股东永泰投资控股有限公司拟将所持有的徐州永泰地产开发有限公司66%的股权注入公司，相关评估审计工作正在进行之中，预计可于2008年11月底结束，相关方案待评估审计结果出具后再行确定；在可预见的未来三个月内，公司控股股东拟对公司的资产进行调整和整合，拟出售部分非主营业务资产，相关方案正在研究讨论中，仍存在较大不确定性。除上述事项外, 不存在涉及公司股权转让、非公开发行、资产重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-24
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因未披露股票交易异常波动公告，11月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-11-22
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公布公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司接控股股东江苏永泰地产集团有限公司(下称：永泰地产)通知，经江苏省工商行政管理局核准，永泰地产的相关注册信息发生变更，其中，变更后的公司名称为永泰投资控股有限公司；注册资本为50000万元；注册地址为南京市雨花台区共青团路1号305室。公司控股股东及实际控制人未发生变化。
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2008-11-21
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(600157) 鲁润股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 4595065.31
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 2999914.90
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 1480914.55
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 1342570.91
光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 1233321.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 6912466.89
信泰证券有限责任公司南京中山东路证券营业部 4956993.62
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 3057406.51
中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 2589575.00
长城证券有限责任公司南京广州路营业部 2543130.36
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 957,207,216.08 831,996,235.34
所有者权益(或股东权益) 370,637,257.54 378,006,603.90
归属于上市公司股东的每股净资产 1.450 2.218
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 662,255.66 2,107,440.85
基本每股收益 0.0026 0.0082
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0028
全面摊薄净资产收益率(%) 0.18 0.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.27 0.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0984
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-08-23
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 838,217,025.33 831,996,235.34
所有者权益(或股东权益) 369,975,001.88 378,006,603.90
每股净资产 1.4471 2.2177
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,005,194,723.03 699,162,159.39
净利润 1,445,185.19 1,228,958.60
扣除非经常性损益后的净利润 1,700,191.46 4,371,966.86
基本每股收益 0.0057 0.0072
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0066 0.0257
净资产收益率(%) 0.39 0.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0795 0.3202
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2008-08-08
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2008年8月7日召开七届七次董事会，会议审议同意公司为控股54%的子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司在平度市农业银行提供人民币378万元的连带责任保证担保，期限为壹年。
截止公告日，公司累计对外担保金额人民币2378万元，无逾期担保事项。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开七届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明、关于控股股东及关联方占用公司资金情况的自查报告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度。
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