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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-30
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举李超先生为公司董事的议案；
2、关于购买南京永泰能源发展有限公司100%股权暨关联交易的议案；
3、关于授权董事会办理购买资产暨关联交易事项的议案 |
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2009-07-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2009年7月28日召开七届十九次董事会及七届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分高级管理人员及董事的议案。
二、授权公司管理层拥有公司最近一期经审计净资产额20%以下金额的对外投资和委托理财决策权。
三、同意公司按投资比例为控股54%的青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司(下称：平度公司)在中国农业银行平度支行办理贷款人民币700万元(期限1年)中的378万元提供连带责任保证担保，并要求平度公司以其自身等值资产为本次担保提供反担保。上述贷款时间、保证期限以与银行签订的合同期限为准。
截止公告日，公司累计对外担保金额918万元，无逾期担保。
四、通过关于购买南京永泰能源发展有限公司100%股权暨关联交易的议案。
董事会决定于2009年8月17日14:30召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738157”；投票简称为“鲁润投票” |
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2009-07-30
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购买资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2009年7月28日与控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)签署了《股权转让协议》，永泰控股拟将其拥有的南京永泰能源发展有限公司(注册资本9000万元人民币，下称：永泰能源)100%股权转让给公司。综合考虑永泰能源经审计后的净资产(10310.16万元)，以及本次交易的成本等相关因素，双方协商确定目标股权的转让总价款为人民币9500万元。
本次交易构成关联交易。
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2009-07-27
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(600157) 鲁润股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司佛山北窖证券营业部 6297077.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5641200.82
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 5219918.37
中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 4938664.58
财通证券有限责任公司富阳市心北路证券营业部 3348972.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 5368973.50
广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 4560015.42
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 4031818.23
海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 3884834.53
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 3466248.56
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2009-07-07
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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泰安鲁润股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.2元(含税)。
股权登记日：2009年7月10日
除息日：2009年7月13日
现金红利发放日：2009年7月17日
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2009-07-07
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2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2009-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-07
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2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2009-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-07
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2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2009-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-02
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(600157) 鲁润股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 14062102.74
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 13645261.74
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 12975387.86
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 11928779.48
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 11273030.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 17746160.10
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 12657383.07
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 10596822.76
东方证券股份有限公司天津西康路证券营业部 6923876.90
广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 6789923.95
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2009年6月12日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构。
三、通过关于公司资产抵押贷款的议案。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
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2009-06-06
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2009年6月3日与晋中市煤炭工业局签订了《晋中市与公司合作备忘录》，双方达成合作意向，公司拟在晋中市合作参与组建晋中市瑞特利煤炭集团公司(暂定名)，具体出资条件、方式、比例等由双方另行协商。公司拟在符合晋中市提出的有关合作条件下，通过增发股票及支付现金等方式收购一家年产300万吨以上煤炭公司股权。交易完成后，公司实际控制人保持不变。
上述事项存在一定的不确定性。
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2009-06-04
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因重要事项未公告，6月4日下午停牌，盘中停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2009-06-02
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(600157) 鲁润股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 20947964.09
广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 8751467.46
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 7303930.48
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 6224029.78
中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 4960261.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司日照黄海一路证券营业部 10778092.48
申银万国证券股份有限公司苏州东吴北路证券营业部 5065016.02
齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 4777518.92
联合证券有限责任公司广州华乐路证券营业部 3077868.09
中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 2566061.89
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2009-05-27
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股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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泰安鲁润股份有限公司董事会于2009年5月26日收到控股股东永泰投资控股有限公司书面提交的关于公司2008年度股东大会的临时提案-《关于公司资产抵押贷款的议案》：公司全资子公司泰安鲁润地产开发有限公司拟以所拥有的泰安市天平湖公园东南侧98701.71平方米的土地(评估价值1.7亿元)为抵押物，为公司在中国银行股份有限公司泰安分行办理额度为人民币1亿元的银行贷款进行抵押担保。具体抵押贷款内容以与银行签订的相关合同内容为准。
根据有关规定，公司定于2009年6月12日召开的2008年度股东大会将增加审议上述临时提案。
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2009-05-23
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度财务决算报告；
4、2008 年度利润分配方案；
5、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案；
6、关于调整公司独立董事津贴的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、2008 年年度报告及摘要； |
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2009-05-23
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度财务决算报告；
4、2008 年度利润分配方案；
5、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案；
6、关于调整公司独立董事津贴的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、2008 年年度报告及摘要；
9、《关于公司资产抵押贷款的议案》 |
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2009-05-23
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2009年5月22日以通讯方式召开七届十八次董事会，会议审议通过修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年6月12日上午召开2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 836,541,541.80 1,046,696,802.52
所有者权益(或股东权益) 343,616,621.91 335,975,748.85
归属于上市公司股东的每股净资产 1.344 1.314
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,089,223.06 2,089,223.06
基本每股收益 0.0082 0.0082
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0085 0.0085
全面摊薄净资产收益率(%) 0.61 0.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.63 0.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.042
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2009-04-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2009年4月22日召开七届十七次董事会及七届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年度末公司总股本255669243股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过关于对公司2008年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
三、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。
四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
五、通过公司2009年第一季度报告。
上述有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。
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2009-04-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,884,819,240.99 1,594,707,246.41
归属于上市公司股东的净利润 2,555,096.87 2,266,955.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,701,047.21 4,500,976.55
基本每股收益 0.0100 0.0089
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0184 0.0176
全面摊薄净资产收益率(%) 0.76 0.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.40 1.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2133 0.3236
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,046,696,802.52 833,160,520.73
所有者权益(或股东权益) 335,975,748.85 378,638,239.19
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3141 2.2215
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2009-04-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2009年4月17日召开2009年第二次临时股东大会，会议选举产生公司董、监事会董、监事。
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2009-04-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2009年4月17日召开七届十六次董事会及七届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王广西为公司董事长、蒲建平为公司副董事长。
二、同意公司拟以现金方式出资3000万元设立全资子公司创业投资管理有限公司。
三、选举费志冰为公司监事会主席。
另经公司五届六次职工代表大会选举，推选赵前亮为公司职工代表监事。
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2009-04-16
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公布股份质押解除公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)获悉，永泰控股质押给上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行的公司限售流通股份2150万股于2009年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理质押登记解除手续。
截至公告日，永泰控股在登记公司质押登记的公司限售流通股份共计8250万股(占公司总股本的32.27%)。
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2009-04-11
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)获悉，永泰控股在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行(下称：江阴支行)质押的公司限售流通股份2250万股(占公司总股本的8.80%)于2009年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理质押登记解除手续；同时，永泰控股将所上述股份质押给江阴支行，质押登记日为2009年4月9日。
截至公告日，永泰控股在登记公司质押登记的公司限售流通股份共计10400万股，占公司总股本的40.68%。
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2009-04-10
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2009年第二次临时股东大会会议地点变更公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据会务安排需要，泰安鲁润股份有限公司决定将2009年第二次临时股东大会会议地址变更为“山东省泰安市岱北路50号御座宾馆9幢会议室”。会议其他事宜不变。
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2009-04-09
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)获悉，永泰控股在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行(下称：江阴支行)质押的公司限售流通股份3750万股于2009年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理质押登记解除手续。
同时，永泰控股将所持有的公司限售流通股份2250万股(占公司总股本的8.80%)质押给江阴支行，质押登记日为2009年4月7日。
截至公告日，永泰控股在登记公司质押登记的公司限售流通股份共计10400万股(占公司总股本的40.68%)。
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2009-04-03
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)获悉，永泰控股在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行(下称：江阴支行)质押的公司限售流通股份2250万股于2009年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理质押登记解除手续。同时，永泰控股将所持有的公司限售流通股份3750万股(占公司总股本的14.67%)质押给江阴支行，质押登记日为2009年4月2日。
截至公告日，永泰控股在登记公司质押登记的公司限售流通股份共计11900万股(占公司总股本的46.54%)。
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2009-04-01
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司董事的议案》；
2、《关于选举公司监事的议案》 |
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2009-04-01
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总经理由“李超”变为“丁波” ，2009-03-31 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-04-01
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2009年3月31日召开七届十五次董事会及七届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分高管人员变动的议案：其中，同意公司总经理李超、公司董事会秘书、总经济师张俊堂的辞职请求；聘任丁波为公司总经理、朱新民为公司董事会秘书、副总经理及财务负责人，目前朱新民暂代行董事会秘书职责，待其取得相应资格后聘任正式生效。
二、通过关于调整公司部分董、监事的议案：其中，同意公司董事长、董事郭忠文及公司监事会主席、监事耿忠义的辞职请求。
董事会决定于2009年4月17日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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