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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-25
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公告，停牌一天 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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泰安鲁润股份有限公司子公司华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛公司)于2009年12月24日收到山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室有关批复文件，同意华瀛公司作为主体兼并重组灵石县9处煤矿整合为3处，产能由177万吨/年提升至195万吨/年。重组整合后，山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司(均系暂定名)的矿井能力分别为60万吨/年、90万吨/年、45万吨/年。
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2009-12-25
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更正公告，停牌一天 |
上交所公告，财务指标 |
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根据有关会计师事务所出具的《关于对华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛公司)财务报告调整的意见》，因对财政部发布的《企业会计准则解释第2号》理解的偏差进行纠正，现对华瀛公司2009年9月30日经审计后的财务报表进行了调整和更正。为此，泰安鲁润股份有限公司对涉及上述调整的相关公告内容予以更正，具体内容详见2009年12月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-12-24
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关于股份质押情况公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)获悉，其质押给国联信托股份有限公司(下称：国联信托)的公司限售流通股份7500万股(占公司总股本的29.33%)于2009年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押登记解除手续。同时，永泰控股将所持有的公司上述限售流通股份继续质押给国联信托，质押登记日为2009年12月22日。
截至公告日，永泰控股在登记公司质押登记的公司限售流通股份共计11470万股，占公司总股本的44.86%。
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2009-12-22
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召开2009年第五次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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泰安鲁润股份有限公司董事会决定于2009年12月25日14:00召开2009年第五次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738157”；投票简称为“鲁润投票”。
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2009-12-22
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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泰安鲁润股份有限公司第二次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股1480643股将于2009年12月25日起上市流通。
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2009-12-18
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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泰安鲁润股份有限公司股票于2009年12月15日-17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经向公司控股股东永泰投资控股有限公司、实际控制人王广西核实，除涉及公司已对外公告的2009年度向特定对象非公开发行股票有关事项及安排外，截止目前及未来三个月内，公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司股权转让、非公开发行、资产重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
董事会确认：除以上事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-12-17
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(600157) 鲁润股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 90953475.30
机构专用 41809258.70
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 31917186.88
机构专用 30221053.10
机构专用 19513213.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 34406485.70
招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 20015053.64
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 19444876.92
机构专用 17093604.13
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 14963258.12
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2009-12-17
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(600157) 鲁润股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 79104379.06
机构专用 30221053.10
机构专用 19513213.00
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 10370332.54
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 10019226.21
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 33849113.15
机构专用 17093604.13
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 14518627.16
财通证券有限责任公司杭州环城西路证券营业部 10902946.51
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 10857838.68
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2009-12-16
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(600157) 鲁润股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 41809258.70
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 31882811.88
机构专用 18061442.05
机构专用 17952335.65
机构专用 11849096.24
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司平顶山中兴南路证券营业部 11714995.72
招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 11480208.52
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 11101653.28
方正证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 9036128.40
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 8293997.50
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2009-12-10
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项表决以下内容
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象和认购方式
（4）发行数量
（5）定价方式及发行价格
（6）发行数量和发行价格的调整
（7）发行股票的限售期
（8）上市地点
（9）募集资金用途
（10）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
（11）决议有效期限
3、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
4、2009 年度非公开发行股票预案的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案；
6、关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司和山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司担保的议案；
7、关于修订《公司募集资金管理及使用制度》的议案 |
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2009-12-10
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2009年12月8日召开七届二十五次董事会及七届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向不超过10名的特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过6500万股(含6500万股)，不低于3000万股(含3000万股)，发行价格不低于12.91元/股，所有发行对象均以现金方式认购。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过2009年度非公开发行股票预案的议案。
四、通过关于为公司子公司华瀛山西能源投资有限公司的全资子公司山西灵石荡荡岭煤业有限公司和山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司(下合称：供方)担保的议案：供方拟与厦门海翼国际贸易公司(下称：需方)签署《煤炭采购协议》，需方向供方采购总价款1亿元人民币的原煤，由公司为供方预收货款提供相应的担保，并承担连带保证责任。公司要求被担保方以其自身等值资产和矿权为本次担保提供反担保。
五、同意公司为全资子公司南京永泰能源发展有限公司在中国民生银行股份有限公司南京分行申请的人民币2000万元贷款提供连带责任保证担保，期限为1年。
截止公告日，公司累计对外担保金额(含上述两项担保)人民币13918万元，无逾期担保。
六、通过关于修订《公司募集资金管理及使用制度》的议案。
董事会决定于2009年12月25日14:00召开2009年第五次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738157”；投票简称为“鲁润投票”。
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2009-12-10
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(600157) 鲁润股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
和兴证券经纪有限责任公司上海崂山东路证券营业部 11293679.62
中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 6170527.50
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 5232921.86
齐鲁证券有限公司济南山大路证券营业部 5191521.32
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4963645.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 19666606.25
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 15708976.66
中信证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 13043323.68
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 9028776.54
江南证券有限责任公司重庆珊瑚路证券营业部 8466350.60
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2009-12-04
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-04,恢复交易日：2009-12-10 ，2009-12-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 泰安鲁润股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询和方案论证，因此，该事项尚存在不确定性。
经公司申请，公司股票自2009年12月4日起停牌，最晚于2009年12月11日公告该事项的进展情况并复牌。
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2009-12-04
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 泰安鲁润股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询和方案论证，因此，该事项尚存在不确定性。
经公司申请，公司股票自2009年12月4日起停牌，最晚于2009年12月11日公告该事项的进展情况并复牌。
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2009-12-04
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重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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泰安鲁润股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询和方案论证，因此，该事项尚存在不确定性。
经公司申请，公司股票自2009年12月4日起停牌，最晚于2009年12月11日公告该事项的进展情况并复牌。
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2009-12-04
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-04,恢复交易日：2009-12-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 泰安鲁润股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询和方案论证，因此，该事项尚存在不确定性。
经公司申请，公司股票自2009年12月4日起停牌，最晚于2009年12月11日公告该事项的进展情况并复牌。
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2009-11-16
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(600157) 鲁润股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 17969185.95
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 11482296.01
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 10163819.01
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 8980827.22
中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 8956728.48
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证券营业部 10446010.50
东北证券股份有限公司大连七七街证券营业部 8072953.85
联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 4473297.58
浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 3945253.53
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3542904.99
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2009-11-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2009年11月13日召开2009年第四次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于公司与永泰投资控股有限公司共同收购华瀛山西能源投资有限公司70%股权暨关联交易的议案等事项。
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2009-11-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2009年11月13日召开七届二十四次董事会，会议审议同意公司为其全资子公司南京永泰能源发展有限公司在浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行人民币1000万元的贷款提供连带责任保证担保，期限为1年。
截止公告日，公司累计对外担保金额人民币1918万元，无逾期担保事项。
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2009-11-03
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股份质押情况公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)获悉，永泰控股质押给上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行的公司限售流通股份3750万股(占公司总股本的14.67%)于2009年10月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理质押登记解除手续。同时，永泰控股将所持公司上述股份质押给国联信托股份有限公司，质押登记日为2009年10月30日。
截至公告日，永泰控股在登记公司质押登记的公司限售流通股份共计12000万股，占公司总股本的46.94%。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,140,321,634.93 1,183,245,620.40
所有者权益(或股东权益) 360,014,430.23 433,062,800.67
归属于上市公司股东的每股净资产 1.4081 1.6938
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,599,580.03 15,205,006.00
基本每股收益 0.0180 0.0595
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.0482
全面摊薄净资产收益率(%) 1.28 4.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.25 3.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1376
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2009-10-30
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股份质押情况公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)获悉，其质押给上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行的公司限售流通股份2250万股于2009年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押登记解除手续。同时，永泰控股将所持有的公司限售流通股份3750万股(占公司总股本的14.67%)质押给国联信托股份有限公司，质押登记日为2009年10月28日。
截至公告日，永泰控股在登记公司质押登记的公司限售流通股份共计12000万股，占公司总股本的46.94%。
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2009-10-29
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司与永泰投资控股有限公司共同收购华瀛山西能源投资有限公司70%股权暨关联交易的议案；
2、关于授权董事会办理收购资产暨关联交易事项的议案。
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2009-10-29
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董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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泰安鲁润股份有限公司于2009年10月27日召开七届二十二次董事会及七届十一次监事会，会议审议通过关于公司与控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)共同收购华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西，注册资本及实收资本均为10000万元，其下属子公司拥有荡荡岭煤矿和冯家坛煤矿合计累计查明资源储量2252.3万吨焦煤，保有储量2025.5万吨)70%股权暨关联交易的议案：公司及永泰控股于2009年10月27日与华瀛投资有限公司、张应旋、程龙杰、夏群(下合称：转让方)共同签署了《关于华瀛山西之股权转让协议》，公司及永泰控股拟分别受让转让方持有的华瀛山西40%、30%，合计70%的股权(下称：目标股权)。以目标股权的净资产评估值327361370元为参考依据，经双方协商并确定目标股权对应的转让价款为29200万元，其中公司对应的收购股权转让价款为166857143元(以自有资金支付)。
就本次收购完成后公司与永泰控股将形成的有关同业竞争，永泰控股已出具有关承诺函，承诺：将其收购华瀛山西30%股权的表决权在持有期间委托公司行使，并同意由公司将华瀛山西纳入合并报表范围，且在未来三年之内将所持有的华瀛山西30%股权以公司认可的方式注入公司。
董事会决定于2009年11月13日14:30召开2009年第四次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738157”；投票简称为“鲁润投票”。
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2009-10-17
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股份质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)获悉，永泰控股质押给上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行的公司限售流通股份2250万股于2009年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押登记解除手续。
截至公告日，永泰控股在登记公司质押登记的公司限售流通股份共计9600万股，占公司总股本的37.55%。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-08-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2009年8月17日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举李超为公司董事。
二、通过关于购买南京永泰能源发展有限公司100%股权暨关联交易的议案。
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2009-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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泰安鲁润股份有限公司于2009年8月17日召开七届二十一次董事会，会议增选李超为公司副董事长，并增补其为公司董事会战略委员会成员。
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2009-08-15
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,010,331,124.47 1,046,696,802.52
所有者权益(或股东权益) 349,480,193.40 335,975,748.85
每股净资产 1.3669 1.3141
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 616,628,773.10 1,005,194,723.03
净利润 4,590,877.50 1,445,185.19
扣除非经常性损益后的净利润 7,817,173.65 1,700,191.46
基本每股收益 0.0180 0.0057
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0306 0.0066
净资产收益率(%) 1.31 0.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0292 0.0795
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2009-07-30
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举李超先生为公司董事的议案；
2、关于购买南京永泰能源发展有限公司100%股权暨关联交易的议案；
3、关于授权董事会办理购买资产暨关联交易事项的议案 |
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2009-07-30
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举李超先生为公司董事的议案；
2、关于购买南京永泰能源发展有限公司100%股权暨关联交易的议案；
3、关于授权董事会办理购买资产暨关联交易事项的议案 |
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