| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-05-24
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司于2010年5月21日以通讯方式召开七届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为全资子公司南京永泰能源发展有限公司在南京银行钟山(中心)支行申请人民币5000万元的银行综合授信提供等额担保的议案，期限不超过一年。
二、通过公司为控股55%的子公司华瀛山西能源投资有限公司(公司控股股东持股15%)在吉林省信托有限责任公司(下称：信托公司)申请人民币2亿元的信托贷款(期限三年)提供等额担保的议案，由信托公司为上述贷款发行金额2亿元期限三年的信托理财产品。该担保属于关联方担保。
上述具体担保内容及方式均以签订的相关合同内容为准。
截止公告日，公司累计对外担保金额(含本次担保金额)为人民币61878万元，均为对子公司及其附属企业提供担保，无逾期担保。
董事会决定于2010年6月6日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2010-05-24
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司于2010年5月21日以通讯方式召开七届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为全资子公司南京永泰能源发展有限公司在南京银行钟山(中心)支行申请人民币5000万元的银行综合授信提供等额担保的议案，期限不超过一年。
二、通过公司为控股55%的子公司华瀛山西能源投资有限公司(公司控股股东持股15%)在吉林省信托有限责任公司(下称：信托公司)申请人民币2亿元的信托贷款(期限三年)提供等额担保的议案，由信托公司为上述贷款发行金额2亿元期限三年的信托理财产品。该担保属于关联方担保。
上述具体担保内容及方式均以签订的相关合同内容为准。
截止公告日，公司累计对外担保金额(含本次担保金额)为人民币61878万元，均为对子公司及其附属企业提供担保，无逾期担保。
董事会决定于2010年6月6日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2010-05-22
|
召开2010年度第3次临时股东大会 ，2010-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司银行综合授信提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司信托贷款提供担保的议案》
3、《关于公司向永泰投资控股有限公司转让子公司股权暨关联交易的议案》
4、《关于授权董事会办理转让子公司股权暨关联交易事项的议案》
5、《关于子公司接受控股股东信托贷款的议案》
|
|
|
2010-05-22
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司于2010年5月21日以通讯方式召开七届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为全资子公司南京永泰能源发展有限公司在南京银行钟山(中心)支行申请人民币5000万元的银行综合授信提供等额担保的议案，期限不超过一年。
二、通过公司为控股55%的子公司华瀛山西能源投资有限公司(公司控股股东持股15%)在吉林省信托有限责任公司(下称：信托公司)申请人民币2亿元的信托贷款(期限三年)提供等额担保的议案，由信托公司为上述贷款发行金额2亿元期限三年的信托理财产品。该担保属于关联方担保。
上述具体担保内容及方式均以签订的相关合同内容为准。
截止公告日，公司累计对外担保金额(含本次担保金额)为人民币61878万元，均为对子公司及其附属企业提供担保，无逾期担保。
董事会决定于2010年6月6日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2010-05-22
|
召开2010年度第3次临时股东大会 ，2010-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司银行综合授信提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司信托贷款提供担保的议案》 |
|
|
2010-05-13
|
(600157) 鲁润股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12294876.54
机构专用 8882956.80
东海证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 3911630.46
机构专用 2741597.34
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2674630.92
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5933452.00
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 3737801.00
机构专用 2472609.20
中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 2412595.04
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 2274544.00
|
|
|
2010-04-27
|
关于2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司与实际控制人王广西及其配偶郭天舒就房产租赁发生日常关联交易，预计2010年度交易额合计260万元；与控股股东的子公司扬州永泰房地产开发有限公司就工程施工发生日常关联交易，预计2010年度交易额为2000万元，2009年度实际发生额为2155万元。
|
|
|
2010-04-27
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司于2010年4月25日召开七届二十九次董事会及七届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于对公司2009年合并比较报表相关项目及金额追溯调整的议案。
三、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。
四、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
六、通过公司2009年年度报告及其摘要。
七、通过公司2010年第一季度报告。
上述有关议案需提交公司2009年度股东大会审议，会议事项另行通知。
|
|
|
2010-04-27
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,446,190,153.19 1,948,606,157.71
所有者权益(或股东权益) 406,229,825.58 377,686,741.07
归属于上市公司股东的每股净资产 1.5889 1.4772
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,079,484.62 30,079,484.62
基本每股收益 0.1176 0.1176
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0824 0.0824
加权平均净资产收益率(%) 7.69 7.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.39 5.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0596
|
|
|
2010-04-27
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 2,187,755,865.76 1,952,929,763.96
归属于上市公司股东的净利润 21,688,956.70 10,237,163.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,060,983.66 4,369,292.39
基本每股收益 0.0848 0.0400
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0276 0.0170
加权平均净资产收益率(%) 5.04 2.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.93 1.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5715 0.5850
2009年末 2008年末
调整后
总资产 1,948,606,157.71 1,182,255,750.36
所有者权益(或股东权益) 377,686,741.07 431,950,184.76
归属于上市公司股东的每股净资产 1.4772 1.6895
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2010-04-26
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
根据2010年4月23日中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会有关会议审核结果，泰安鲁润股份有限公司非公开发行A股股票申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会相关核准文件后另行。
|
|
|
2010-04-20
|
关于股份质押情况公告 |
上交所公告 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)获悉，永泰控股所持有的公司限售流通股股份1830万股(占公司总股本的7.16%)于2010年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：中登公司)办理了质押登记解除手续。同时，永泰控股将上述股份重新办理了质押手续，质押登记日为2010年4月16日。
截至公告日，永泰控股在中登公司质押登记的公司限售流通股份共计12172万股，占公司总股本的47.61%。
|
|
|
2010-04-13
|
(600157) 鲁润股份:临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
| 临时股东大会决议公告
泰安鲁润股份有限公司于2010年4月11日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司提供贷款担保的议案。
二、通过关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司提供贷款担保的议案。
三、通过关于控股股东及公司向子公司提供借款的议案。
|
|
|
2010-04-12
|
因未刊登股东大会决议公告，4月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-27
|
(600157) 鲁润股份:董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| 董事会决议暨召开临时股东大会公告
泰安鲁润股份有限公司于2010年3月26日以通讯方式召开七届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司全资子公司南京永泰能源发展有限公司(下称：永泰能源)办理合计人民币14500万元的银行贷款(贷款期限为1年)提供担保的议案：永泰能源在广东发展银行股份有限公司南京三元支行、华夏银行股份有限公司南京分行大厂支行、徐州市郊农村信用合作联社狮子山信用社办理的人民币5000万元、5000万元、3000万元贷款，均由公司为其提供等额担保；在交通银行股份有限公司江苏省分行办理的1500万元贷款，由中融信佳投资担保有限公司(下称：中融信佳)为其提供等额担保，由公司为其贷款向中融信佳提供等额反担保。
二、通过公司为控股55%的子公司华瀛山西能源投资有限公司(公司控股股东持有其15%的股权，下称：华瀛山西)拟在招商银行股份有限公司太原分行办理贷款共计人民币4000万元提供等额担保，贷款期限1年。本次担保属于为关联方担保。
上述相关担保内容及方式均以与银行签订的相关合同内容为准。
截止公告日，公司累计对外担保金额(含本次担保金额)为人民币36878万元，均为对子公司及其附属企业提供担保，无逾期担保事项。
三、通过关于控股股东、公司向子公司提供借款的议案：根据公司2009年第五次临时股东大会决议原则规定，公司及华瀛山西拟向控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)进行借款，借款金额自2010年1月1日起合计不超过5亿元，借款利率以永泰控股实际获得资金成本和银行同期同档贷款利率孰低者计算。同时，公司将以自筹资金及自有资金，自2010年1月1日起拟向华瀛山西及其下属子公司提供不超过10亿元的借款，借款利率以公司实际获得资金成本进行计算。上述借款均按实际借用资金天数计息。该议案涉及关联交易。
董事会决定于2010年4月11日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2010-03-27
|
召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司提供贷款担保的议案》
2、《关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司提供贷款担保的议案》
3、《关于控股股东、本公司向子公司提供借款的议案》 |
|
|
2010-03-10
|
关于子公司增资公告 |
上交所公告 |
|
|
根据山西省有关煤矿整合政策的要求，泰安鲁润股份有限公司子公司华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西)于2010年3月8日办理了增加注册资本的工商变更登记手续，其注册资本由10000万元变更为20000万元。本次由公司及华瀛山西另两方股东共同以现金方式向华瀛山西增资10000万元(其余股东放弃本次增资)，按1元现金认购1元注册资本，其中，公司增资7000万元，增资完成后公司持有华瀛山西股权比例由40%增至55%。
本次增资为公司2009年度非公开发行股票募集资金项目的先行投入，已经公司2009年第五次临时股东大会审议通过。
|
|
|
2010-02-09
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司于2010年2月7日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司以华瀛山西能源投资有限公司40%股权及其子公司采矿权进行抵押贷款的议案。
二、通过关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供贷款担保的议案。
|
|
|
2010-02-08
|
因未刊登股东大会决议公告，2月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2010-01-30
|
2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经泰安鲁润股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度实现的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为2555096.87元)增长约700%左右，具体数据将在2009年年度报告中进行披露。
|
|
|
2010-01-27
|
董事会决议暨临时股东大会增加临时提案的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司于2010年1月25日以通讯方式召开七届二十七次董事会，会议审议通过公司为山西灵石荡荡岭煤业有限公司[系华瀛山西能源投资有限公司(目前公司及控股股东分别有其40%及30%股权)的全资子公司]在中信银行太原分行办理额度为人民币5000万元的银行贷款(期限1年)提供担保的议案，具体贷款及担保内容以与银行签订的相关合同内容为准。本次担保为关联担保。
截止公告日，公司累计对外担保金额(含本次担保)为人民币18918万元(均为对子公司及其附属企业提供担保)，无逾期担保。
根据公司控股股东永泰投资控股有限公司的提议，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2010年2月7日召开的2010年第一次临时股东大会审议，会议其他事项均不变。
|
|
|
2010-01-23
|
召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于公司以华瀛山西能源投资有限公司40%股权及其子公司采矿权进行抵押贷款的议案》 |
|
|
2010-01-23
|
召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于公司以华瀛山西能源投资有限公司40%股权及其子公司采矿权进行抵押贷款的议案》 |
|
|
2010-01-23
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司于2010年1月22日以通讯方式召开七届二十六次董事会，会议审议通过关于公司以有关资产进行抵押贷款的议案：公司以所持有的华瀛山西能源投资有限公司40%的股权及其子公司山西灵石荡荡岭煤业有限公司、山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司的采矿权为抵押，为公司在中国民生银行股份有限公司济南分行办理期限为1年、额度为人民币3亿元的银行贷款，具体抵押贷款内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。
董事会决定于2010年2月7日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。
|
|
|
2010-01-23
|
召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于公司以华瀛山西能源投资有限公司40%股权及其子公司采矿权进行抵押贷款的议案》
《关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供贷款担保的议案》 |
|
|
2010-01-23
|
召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于公司以华瀛山西能源投资有限公司40%股权及其子公司采矿权进行抵押贷款的议案》
《关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供贷款担保的议案》 |
|
|
2010-01-21
|
关于股份质押情况公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)获悉，永泰控股质押给国联信托股份有限公司(下称：国联信托)的公司限售流通股份7500万股(占公司总股本的29.33%)于2010年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押登记解除手续。
同时，永泰控股将所持有的上述股份，重新办理了质押手续，继续质押给国联信托，质押登记日为2010年1月19日。
截至公告日，永泰控股在登记公司质押登记的公司限售流通股份共计12170万股，占公司总股本的47.60%。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-26
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司于2009年12月25日召开2009年第五次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过2009年度非公开发行股票预案的议案。
四、通过关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司和山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司担保的议案。
五、通过关于修订《公司募集资金管理及使用制度》的议案。
|
|
|
2009-12-25
|
公告，停牌一天 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
泰安鲁润股份有限公司子公司华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛公司)于2009年12月24日收到山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室有关批复文件，同意华瀛公司作为主体兼并重组灵石县9处煤矿整合为3处，产能由177万吨/年提升至195万吨/年。重组整合后，山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司(均系暂定名)的矿井能力分别为60万吨/年、90万吨/年、45万吨/年。
|
|
| | | |
