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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-17
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600157)“永泰能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600157_20190517_5.pdf
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2019-05-17
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600157)“永泰能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-17
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第十届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600157)“永泰能源”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-17
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关于2016年公司债券(第二期)停牌公告 |
上交所公告，停牌 |
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经永泰能源股份有限公司申请，永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第二期）(简称：16永泰02)将于2019年5月20日起在固定收益证券综合电子平台进行停牌，有关本金及利息兑付公司将按《“16永泰02”展期兑付和解协议》相关约定安排。“16永泰02”的兑付将不再委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司兑付，由公司自行兑付。现将本期债券停牌相关事项予以公告。
债权登记日：2019年5月17日
债券停牌起始日：2019年5月20日
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公告全文参考链接:
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2019-05-17
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关于参加山西辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动暨2018年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600157)“永泰能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-17
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关于2015年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600157)“永泰能源”公布
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2019-05-17
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第十届董事会第五十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永泰能源股份有限公司第十届董事会第五十四次会议于2019年5月15日召开，会议审议通过关于公司向中国康富国际租赁股份有限公司申请融资租赁借款展期的议案、关于2015年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的议案、关于周口隆达发电有限公司增加募集资金专户的议案。
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2019-05-10
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关于“16永泰02”公司债券组织签订展期兑付和解协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600157)“永泰能源”公布
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2019-05-10
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关于2016年公司债券(第二期)2019年第一次债券持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600157)“永泰能源”公布
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2019-05-07
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关于持股5%以上股东股份冻结情况的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600157)“永泰能源”公布
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2019-05-01
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关于华瀛石油化工有限公司增加募集资金专户签署存储监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600157)“永泰能源”公布
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2019-05-01
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关于债务融资工具违约后续进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600157)“永泰能源”公布
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7 关于2019年度日常关联交易的议案
8 关于2019年度董事薪酬的议案
9 关于2019年度监事薪酬的议案
10 2018年年度报告及摘要 |
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2019-04-30
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第十届董事会第五十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永泰能源股份有限公司第十届董事会第五十二次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案、关于山西沁源康伟森达源煤业有限公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案等事项。
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2019-04-30
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第十届董事会第五十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永泰能源股份有限公司第十届董事会第五十三次会议于2019年4月27日召开，会议审议通过2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、2019年第一季度报告等事项。
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7 关于2019年度日常关联交易的议案
8 关于2019年度董事薪酬的议案
9 关于2019年度监事薪酬的议案
10 2018年年度报告及摘要
11 关于2015年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的议案 |
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2019-04-30
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第十届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600157)“永泰能源”公布
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2019-04-30
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关于2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600157)“永泰能源”公布
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2019-04-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0053
加权平均净资产收益率(%) 0.27
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2019-04-30
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600157)“永泰能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600157)“永泰能源”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于公司控股股东股份冻结情况的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600157)“永泰能源”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600157)“永泰能源”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600157)“永泰能源”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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永泰能源股份有限公司董事会决定于2019年5月30日14点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配方案、关于2019年度日常关联交易的议案、2018年年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600157_20190430_40.pdf
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2019-04-30
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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600157)“永泰能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600157_20190430_5.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0026
加权平均净资产收益率(%) 0.13
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600157_2019_1.pdf
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2019-04-30
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2018年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600157)“永泰能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600157_20190430_29.pdf
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2019-04-30
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关于2016年公司债券(第一期)摘牌公告 |
上交所公告，其它 |
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经永泰能源股份有限公司申请，永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第一期）（简称“16永泰01”）将于2019年5月6日起摘牌和退出登记。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600157_20190430_9.pdf
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2019-04-30
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第十届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600157)“永泰能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600157_20190430_4.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600157)“永泰能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600157_20190430_11.pdf
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