| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-08-18
|
关于全资子公司华瀛石油化工有限公司拟为上海国际能源交易中心股份有限公司提供期货交割库业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600157)“永泰能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600157_20200818_4.pdf
|
|
|
2020-08-18
|
召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于增补公司监事的议案 |
|
|
2020-08-18
|
召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于增补公司监事的议案 |
|
|
2020-08-18
|
关于提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600157)“永泰能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600157_20200818_5.pdf
|
|
|
2020-08-18
|
关于召开2020年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
永泰能源股份有限公司董事会决定于2020年9月2日14点30分召开2020年第五次临时股东大会，审议关于增补公司监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年9月2日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600157_20200818_6.pdf
|
|
|
2020-08-18
|
第十一届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
永泰能源股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2020年8月17日召开，会议审议通过关于华瀛石油化工有限公司拟为上海国际能源交易中心股份有限公司提供期货交割库业务并由公司为其提供担保的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600157_20200818_1.pdf
|
|
|
2020-08-18
|
第十一届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600157)“永泰能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600157_20200818_3.pdf
|
|
|
2020-08-08
|
关于债权人申请公司重整的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
|
|
(600157)“永泰能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-08/600157_20200808_1.pdf
|
|
|
2020-07-01
|
第十一届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
永泰能源股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2020年6月30日召开，会议审议通过《关于张家港沙洲电力有限公司向徐州恒鑫金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务展期的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/600157_20200701_1.pdf
|
|
|
2020-06-28
|
拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2020-06-13
|
2020年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
永泰能源股份有限公司2020年第四次临时股东大会于2020年6月12日召开，会议审议通过关于公司为张家港华兴金城电力有限公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600157_20200613_1.pdf
|
|
|
2020-06-12
|
关于参加山西辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600157)“永泰能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600157_20200612_1.pdf
|
|
|
2020-06-05
|
第十一届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
永泰能源股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2020年6月4日召开，会议审议通过关于公司向中国民生银行股份有限公司申请中长期流动资金贷款展期的议案、关于公司向中国民生银行股份有限公司申请中长期流动资金贷款延期的议案、关于华熙矿业有限公司向中国民生银行股份有限公司申请中长期流动资金贷款延期的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-05/600157_20200605_2.pdf
|
|
|
2020-06-05
|
关于提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600157)“永泰能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-05/600157_20200605_3.pdf
|
|
|
2020-05-30
|
关于累计涉及诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600157)“永泰能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600157_20200530_4.pdf
|
|
|
2020-05-30
|
2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
永泰能源股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月29日召开，会议审议通过2019年度利润分配方案、关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案、2019年年度报告及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600157_20200530_1.pdf
|
|
|
2020-05-28
|
召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司为张家港华兴金城电力有限公司提供担保的议案 |
|
|
2020-05-28
|
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
永泰能源股份有限公司董事会决定于2020年6月12日14点30分召开2020年第四次临时股东大会，审议关于公司为张家港华兴金城电力有限公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/600157_20200528_3.pdf
|
|
|
2020-05-28
|
关于提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600157)“永泰能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/600157_20200528_2.pdf
|
|
|
2020-05-28
|
第十一届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
永泰能源股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2020年5月27日召开，会议审议通过关于召开2020年第四次临时股东大会的议案、关于公司为张家港华兴金城电力有限公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/600157_20200528_1.pdf
|
|
|
2020-05-28
|
召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司为张家港华兴金城电力有限公司提供担保的议案 |
|
|
2020-05-27
|
关于公司董事、监事、高级管理人员及所属子公司核心管理人员和公司控股股东管理层人员自愿延长公司股票锁定期的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600157)“永泰能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/600157_20200527_1.pdf
|
|
|
2020-05-19
|
第十一届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
永泰能源股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2020年5月18日召开，会议审议通过关于郑州裕中能源有限责任公司向中建投租赁股份有限公司申请融资租赁业务展期的议案、关于张家港沙洲电力有限公司向中建投租赁股份有限公司申请融资租赁业务展期的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600157_20200519_1.pdf
|
|
|
2020-05-19
|
2019年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600157)“永泰能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600157_20200519_2.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0113
加权平均净资产收益率(%) 0.59
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600157_20200429_16.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2020年度财务预算报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
7 关于2020年度日常关联交易的议案
8 关于2020年度董事薪酬的议案
9 关于2020年度监事薪酬的议案
10 关于《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
11 2019年年度报告及摘要 |
|
|
2020-04-29
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2020年度财务预算报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
7 关于2020年度日常关联交易的议案
8 关于2020年度董事薪酬的议案
9 关于2020年度监事薪酬的议案
10 关于《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
11 2019年年度报告及摘要 |
|
|
2020-04-29
|
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(600157)“永泰能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600157_20200429_6.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
第十一届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600157)“永泰能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600157_20200429_2.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600157)“永泰能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600157_20200429_3.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
永泰能源股份有限公司董事会决定于2020年5月29日14点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配方案、关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案、2019年年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600157_20200429_12.pdf
|
|
| | | |
