| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-08-13
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1998年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-16
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1998年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-30
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公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600158)“中体产业”
中体产业集团股份有限公司独立董事洪祖杭因其任职的金保利亚洲有限公司
已受让公司5%以上的股权，故向公司董事会提出辞去独立董事的辞呈。公司将在
近期召开董事会审议该事项及相关事宜。
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2003-06-13
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[20032预亏](600158)“中体产业”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600158)“中体产业”公布提示性公告
根据初步财务分析，由于“非典”疫情的影响，上半年所有体育赛事均停止
举办，加之室内健身场地的暂停开放等因素，中体产业股份有限公司业务受到严
重影响，上半年营业收入大幅减少，中期预计将出现亏损。
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2003-07-09
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(600158)“中体产业”公布董事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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中体产业股份有限公司于2003年7月8日召开二届七次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、提名董志光为公司独立董事候选人。
二、同意公司董事会成员进行调整。
三、同意“中体产业股份有限公司”更名为“中体产业集团股份有限公司”
(以工商管理部门核准为准)。
四、通过修改公司章程部分条款。
五、通过变更部分配股资金投向的议案。
六、通过转让控股公司中体奥林匹克花园管理有限公司部分股权的议案：同
意公司以去年底的净资产值作价，向外商天津金保利投资咨询有限公司转让中体
奥林匹克花园管理有限公司20%的股权，同时按初始投资额作价，向中体奥林匹克
花园管理有限公司管理层转让6%的股权。本次资产变动涉及金额约为2700万元，
不超出公司净资产的10%。完成上述转让后，公司依然持有该公司65%以上的股权，
处控股地位。
七、通过向中体竞赛管理有限公司转让部分公司股权的议案：同意公司将中
体广告公司100%股权、天津中体经纪管理有限公司50%股权、天津中体影视有限公
司80%股权、北京中体华奥咨询有限公司80%股权、北京中体同方体育科技有限公
司31%股权、天津中体明星俱乐部有限公司38%股权、中国航空服务有限公司51%股
权转让给中体竞赛管理有限公司。上述这些公司的股权所对应的净资产值截止到
2003年6月30日约为5014万元。本次转让即按此净资产值定价，所涉及净资产不超
出公司净资产的10%。
八、同意公司向中国光大银行北京宣武支行申请一亿人民币贷款的授信额度。
董事会决定于2003年8月8日上午召开2002年股东年会(第六次股东大会)，审
议2002年公司利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-08-08
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召开2002年股东大会，上午9时30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2003年8月8日上午9：30
●会议召开地点：公司本部二楼会议室
●会议方式：现场
●重大提案：
1、审议《公司2002年度报告》；
2、审议《2002年公司利润分配预案》；
3、选举独立董事；
4、审议《变更2000年配股部分资金用途的议案》
一、中体产业股份有限公司董事会决定于2003年8月8日上午9：30召开2002年股东年会(第六次股东大会),会议地点在公司本部二楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《董事会2002年度工作报告》；
2、审议《监事会2002年度工作报告》；
3、审议《公司2002年度报告》；
4、审议《2002年公司利润分配预案》；
5、选举独立董事；
6、审议《董事会成员调整的议案》；
7、审议《＂中体产业股份有限公司＂更名为＂中体产业集团股份有限公司＂的议案》；
8、审议《公司章程部分条款修正案》；
9、审议《变更2000年配股部分资金用途的议案》；
10、审议《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》。
上述审议事项,除本次董事会会议已公告的外,其他议案的详细内容见2003年3月15日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公司年报摘要及公司第二届董事会第六次会议决议公告。
三、出席会议对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、2003年7月31日上海证券交易所交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。
因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(＂授权委托书＂附后)。出席会议股东食宿自理。
四、登记办法：
1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续。(外地股东可用信函或传真方式登记)；
2、登记时间：2003年8月4日上午8：30--下午5：00；
3、登记地点：公司董事会秘书处。
五、其他事项：
1、联系方式：
电话：(010)65536158转112
传真：(010)65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号
邮编：100020
2、会议股东食宿费及交通费自理。
中体产业股份有限公司董事会
2003年7月8日授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席中体产业股份有限公司第六次股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人股东帐户：
委托人持股数：委托日期：
被委托人签名：被委托人身份证号码：
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2003-08-09
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(600158)“中体产业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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中体产业股份有限公司于2003年8月8日召开第六次股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过2002年公司年度报告。
二、通过2002年公司利润分配方案：每10股分配现金红利0.20元(含税)。
三、选举董志光为公司第二届董事会独立董事。
四、通过董事会成员调整的议案。
五、通过公司更名为“中体产业集团股份有限公司”的议案。
六、通过公司章程部分条款修正案。
七、通过变更2000年部分配股资金用途的议案：同意将原定与TOM.COM公司
合作的2500万元，变更为收购上海中体奥林匹克置业有限公司50.55%股份，开发
建设上海浦东奥林匹克花园。
八、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
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2003-08-12
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(600158)“中体产业”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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中体产业股份有限公司于2003年8月8日召开二届八次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过转让中体传播网有限公司股权的议案：同意将中体传播网有限公司
60%的股权按净资产值1200万元转让给环球通卡网络通信有限公司。本次转让完
成后公司仍持有中体传播网有限公司的20%股权。
三、同意公司向民生银行北京和平里支行申请两千万、两千万、一千万，总
额为五千万元的人民币流动资金贷款，贷款期限为一年 |
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2003-08-12
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(600158)“中体产业”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,945,763,320.46 1,608,830,842.60
股东权益(不含少数股东权益) 767,193,867.43 784,835,430.46
每股净资产 3.025 3.094
调整后的每股净资产 2.910 2.990
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 62,595,435.87 77,504,393.52
净利润 -16,778,301.76 6,097,183.60
扣除非经常性损益后的净利润 -19,138,130.63 5,852,945.41
每股收益 -0.066 0.024
净资产收益率(%) -0.022 0.008
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.31 -0.22 |
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2004-05-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中体产业集团股份有限公司于2004年5月17日召开第七次股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年公司年度报告。
二、通过2003年公司利润分配方案：每10股派现金红利0.10元(含税)。
三、选举产生公司第三届董、监事会成员及独立董事。
四、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
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2004-05-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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中体产业集团股份有限公司于2004年5月17日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王俊生为董事长。
二、聘任吴振绵为公司总裁。
三、聘任王戊一为董事会秘书。
四、同意公司向中国民生银行北京电子城支行申请两千万，向中国光大银行北京宣武支行申请三千万，总额为五千万元的人民币流动资金贷款，贷款期限为一年。
五、选举宋海卫监事担任公司第三届监事会主席。
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2004-05-12
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第七次股东大会(2003年年会)会议地点的通知公告 |
上交所公告，其它 |
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中体产业集团股份有限公司董事会决定于2004年5月17日上午召开第七次股
东大会(2003年年会)，会议地点为北京市怀柔区雁水路18号金雁饭店(北京市财
政培训中心) |
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-06
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中体产业集团股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31
日总股本253648200股为基数，每10股派现金红利0.1元(含税)。
股权登记日：2004年7月9日
除息日：2004年7月12日
现金红利发放日：2004年7月16日 |
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2003-11-12
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公司名称由“中体产业股份有限公司”变为“中体产业集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-05-17
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法定代表人由“魏纪中”变为“王俊生” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2001-06-01
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2001.06.01是中体产业(600158)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增2 |
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2000-09-01
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2000.09.01是中体产业(600158)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股18,配股比例:30,配股后总股本:19511.4万股) |
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2000-09-14
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2000.09.14是中体产业(600158)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股18,配股比例:30,配股后总股本:19511.4万股) |
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2000-08-31
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2000.08.31是中体产业(600158)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股18,配股比例:30,配股后总股本:19511.4万股) |
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2000-09-01
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2000.09.01是中体产业(600158)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股18,配股比例:30,配股后总股本:19511.4万股) |
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2000-10-10
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2000.10.10是中体产业(600158)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股18,配股比例:30,配股后总股本:19511.4万股) |
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2003-01-09
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召开公司2003年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年1月9日
●会议方式：通讯方式
●重大提案：会计政策变更
中体产业股份有限公司董事会定于2003年1月9日。
一、会议议程：
审议《公司会计政策变更的议案》。
根据财政部2002年10月9日下发的财会〖2002〗18号文件《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的规定,公司与关联方应收款项的坏帐准备计提比例由零更改为千分之三。
二、会议时间：
2003年1月9日。
三、出席会议的人员：
截至2003年1月6日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。
四、会议方式：通讯表决。
五、表决办法：
1、凡于200 |
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2004-07-10
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[20042预盈](600158) 中体产业：公布2004年上半年度业绩增长提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年上半年度业绩增长提示性公告
由于“非典”疫情的突发因素影响，中体产业集团股份有限公司2003年中期
业绩发生亏损。2004年上半年，公司经营情况正常。经公司财务部门初步预测，
公司上半年将实现扭亏，与去年同期相比，业绩有所增长，具体财务数据将在20
04年半年度报告中披露，敬请投资者关注 |
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2004-08-03
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,675,041,015.14 2,134,261,304.47
股东权益（不包含少数股东权益） 794,336,599.53 797,095,038.94
每股净资产 3.1316 3.1425
调整后的每股净资产 2.9687 2.9822
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 169,497,021.70 62,595,435.87
净利润 788,698.92 -16,778,301.76
扣除非经常性损益后的净利润 -153,223.48 -19,138,130.63
每股收益 0.0031 -0.0661
净资产收益率(%) 0.10 -2.16
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1655 -0.3068
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2004-08-03
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中体产业集团股份有限公司于2004年7月30日召开三届二次董事会，会议审
议通过2004年公司半年度报告及其摘要。
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2003-03-15
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(600158)“中体产业”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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中体产业股份有限公司于2003年3月13日召开二届六次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过2002年公司利润分配预案：每10股分配现金红利0.20元(含税)，
本年度公司不进行资本公积金转增股本。
三、同意公司向银行申请两亿元人民币贷款授信额度。
四、通过续聘北京兴华会计师事务所为公司审计机构的议案。
以上有关议案须提请股东大会审议，股东大会召开时间等具体事项另行公
告。
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2003-03-15
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(600158)“中体产业”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 160883.08 105935.55 51.87
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 78483.54 77689.70 1.02
主营业务收入(万元) 22884.45 20690.55 10.60
净利润(万元) 1408.45 1421.87 -0.94
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1134.99 1265.59 -10.32
每股收益(元) 0.056 0.056
每股净资产(元) 3.09 3.06 0.98
调整后的每股净资产(元) 2.99 2.99
净资产收益率(%) 1.79 1.83 -2.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.45 1.63 -11.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2898 0.2901
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.2元(含税) |
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2003-10-31
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(600158)"中体产业"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 2,005,154,999.25 1,608,830,842.60
股东权益(不含少数股东权益)(元) 787,151,272.16 784,835,430.46
每股净资产(元) 3.10 3.09
调整后的每股净资产(元) 3.00 2.99
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -63,723,515.88 -141,537,312.56
每股收益(元) 0.0816 0.0154
净资产收益率(%) 2.63 0.50
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.60 0.17
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2003-12-18
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召开公司2003年第二次临时股东大会，上午9：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2003年12月18日上午9：30
●会议召开地点：公司本部二楼会议室
●会议方式：现场
●会议提案：
1、审议《更改配股募集资金用途的议案》；
2、审议《修改〈公司章程〉相应条款的议案》；
3、选举董事。
中体产业集团股份有限公司董事会定于2003年12月18日。
一、会议议程：
1、审议《更改配股募集资金用途的议案》；
2、审议《修改〈公司章程〉相应条款的议案》；
3、选举董事。
上述审议事项的详细内容见公司第二届董事会2003年第三次临时会议决议公告。
二、会议时间：
2003年12月18日上午9：30。
二、会议地点：
公司本部二楼会议室。
三、出席会议人员：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、2003年12月11日上海证券交易所交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。
因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(＂授权委托书＂附后)。出席会议股东食宿自理。
四、会议登记办法：
1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续。(外地股东可用信函或传真方式登记)
2、登记时间：2003年12月12日上午8：30--下午5：00；
3、登记地点：公司董事会秘书处；
4、联系方式：
电话：(010)65536158转112
传真：(010)65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号
邮编：100020
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人股东帐户：
委托人持股数：委托日期：
被委托人签名：被委托人身份证号码：
中体产业集团股份有限公司董事会
二○○三年十一月十日
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