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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-02
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,563,304,044.64 2,134,261,304.47
股东权益 813,159,047.24 797,095,038.94
每股净资产 3.2059 3.1425
调整后的每股净资产 3.0409 2.9822
2004年 2003年
主营业务收入 1,057,176,408.25 764,243,601.65
净利润 20,961,138.10 15,060,144.37
每股收益(全面摊薄) 0.0826 0.0594
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.58 1.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8250 0.0092
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.13元(含税)。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2001-05-25
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2000年年度送股，10送1登记日 ，2001-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-25
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2000年年度送股，10送1除权日 ，2001-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-25
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2000年年度送股，10送1送股上市日 ，2001-06-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-25
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2000年年度转增，10转增2除权日 ，2001-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-25
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2000年年度转增，10转增2转增上市日 ，2001-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-25
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2000年年度转增，10转增2登记日 ，2001-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600158)“中体产业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,923,369,756.18 2,134,261,304.47
股东权益（不含少数股东权益） 798,946,869.04 797,095,038.94
每股净资产 3.1498 3.1425
调整后的每股净资产 2.9589 2.9822
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 172,653,935.07
每股收益 0.0178 0.0209
净资产收益率（%） 0.56 0.66
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2004-10-29
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拟披露季报，延期披露日期 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-25 |
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2003-11-22
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临时监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中体产业集团股份有限公司于2003年11月21日以通讯方式召开第二届监事
会2003年第一次临时会议，会议审议通过变更部分配股资金用途的议案。
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2004-04-03
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,515,382,017.53 2,134,261,304.47
股东权益(不含少数股东权益) 786,706,443.01 797,095,038.94
每股净资产 3.1016 3.1425
调整后的每股净资产 2.9379 2.9822
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 144,367,604.98 144,367,604.98
每股收益 -0.0385 -0.0385
净资产收益率 -1.24% -1.24%
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2004-12-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600158)“中体产业”
中体产业集团股份有限公司于近日以通讯方式召开第三届董事会2004年第三
次临时会议，会议审议通过关于向中国光大银行和中国民生银行申请贷款的议案
：同意公司向中国光大银行北京宣武支行再申请壹仟万元人民币，向中国民生银
行北京电子城支行申请叁仟万元人民币，共计肆仟万元人民币的流动资金贷款。
上述贷款的贷款期限均为一年。
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2004-12-01
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中体产业集团股份有限公司于2004年11月30日以通讯方式召开第三届董事
会2004年第二次临时会议，会议审议通过转让公司控股子公司中体传播网有限
公司(下称：中体传播网)部分股权的议案：公司与广州同欣康体设备有限公司
达成转让中体传播网部分股权的初步意向，公司拟出让中体传播网61%的股权。
本次转让拟以中体传播网的净资产(1885万元)作为交易定价基准，按61%的股
权比例计算，转让价格约为1330万元。本次转让完成后，公司仍将持有中体传
播网19%的股权。
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2004-12-29
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公布股份转让的提示公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600158)“中体产业”
中体产业集团股份有限公司接第一大股东国家体育总局体育基金管理中心(
共持有公司101816000股股份，占股本总额的40.14%，下称：管理中心)通知，管
理中心已解除原与中诚信托投资有限责任公司(原名中煤信托投资有限责任公司)
签署的《股权转让协议》。并在2004年9月15日与金保利亚洲有限公司(下称：金
保利公司)签署了《股权转让协议》，管理中心以协议方式向金保利公司转让管
理中心持有的公司部分股份共计38200000股，转让价款共计人民币141340000元
。
本次股权转让已于2004年12月12日获国务院国有资产监督管理委员会有关文
批准。
本次转让完成后，管理中心将持有63616000股公司股份，占公司总股本的25
.08%，仍为公司第一大股东；金保利公司持有38200000股公司股份，占公司总股
本的15.06%，为公司第三大股东。
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1999-08-17
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1998年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是中体产业(600158)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-11-13
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2003.11.13是中体产业(600158)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.08，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.08，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-31
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(600158)“中体产业”公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于中体产业股份有限公司部分董事分布在不同的城市，受目前“非典”疫
情的影响，难以在近期召集董事会会议，并在6月30日前召开股东大会。公司将在
疫情好转、条件许可时，及时召开董事会和股东大会，相关事宜将按规定程序予
以披露 |
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2003-04-24
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(600158)“中体产业”公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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中体产业股份有限公司于2003年4月23日以通讯方式召开第二届董事会2003
年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年一季度报告。
二、同意公司向光大银行北京宣武支行申请5000万元人民币流动资金贷款
用于公司经营活动，贷款期限为一年。
三、同意公司为控股公司中国航空服务有限公司提供2500万元人民币流动
资金贷款担保，担保期限为一年。
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2003-04-24
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(600158)“中体产业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 1805089477.40 1608830842.60 12.20
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 773683045.02 784835430.46 -1.42
每股净资产(元) 3.05 3.09 -1.29
调整后的每股净资产(元) 2.93 2.99 -2.01
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(元) 976874.53 -63266820.56 101.54
每股收益(元) -0.042 -0.036 -17.22
净资产收益率(%) -1.37 -1.18 -16.10
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -1.37 -1.18 -16.10
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2003-07-18
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(600158)“中体产业”公布监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中体产业股份有限公司于2003年7月17日召开二届七次监事会，会议审议通
过了变更部分配股资金投向的议案：同意公司将原定投资2500万元与TOM.COM公
司合资成立体育传媒公司变更为收购控股公司中体奥林匹克花园管理有限公司在
上海中体奥林匹克置业有限公司50.55%的股权 |
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2004-04-03
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 764,243,601.65 228,844,542.31
净利润 15,060,144.37 14,084,457.20
总资产 2,134,261,304.47 1,608,830,842.60
股东权益(不含少数股东权益) 797,095,038.94 789,908,394.46
每股收益 0.0594 0.0555
每股净资产 3.1425 3.1142
调整后的每股净资产 2.9822 3.0102
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0092 0.2898
净资产收益率 1.89% 1.78%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.10元(含税)。
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2004-04-03
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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中体产业集团股份有限公司于2004年4月1日召开二届九次董事会及二届八次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以总股本253648200股为基数，每10股
派发现金红利0.10元(含税)。
三、通过公司第三届董、监事会候选人名单。
四、同意公司向民生银行北京电子城支行申请一亿元，向中国光大银行北京宣
武支行申请一亿元，向华夏银行北京灯市口支行申请一亿元，总额为三亿元人民币
的人民币综合授信额度。综合授信额度期限均为一年。
五、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月17日上午召开公司第七次股东大会(2003年年会)，审议
以上有关事项。
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2004-04-27
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-26 |
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2004-05-17
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中体产业集团股份有限公司第七次股东大会(2003年年会)将于2004年5月17日上午9：30召开。会议通知公告已刊登在2004年4月3日的《中国证券报》和《上海证券报》。现将会议地点通知如下：北京市怀柔区雁水路18号金雁饭店(北京市财政培训中心)。其他事项不变。
中体产业集团股份有限公司董事会
2004年5月10日
重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2004 年5 月17 日上午9：30
● 会议召开地点：董事会授权董事长决定会议地点，确定后将予以及时公告。
● 会议方式：现场
● 重大提案：
1、审议《2003 年公司年度报告》；
2、审议《2003 年公司利润分配预案》；
3、选举第三届董事会董事，第三届监事会监事；
中体产业集团股份有限公司董事会定于2004 年5 月17 日上午9：30 召开公司第七次股东大会（2003 年年会）。
一、会议审议事项：
1、审议《2003 年董事会工作报告》；
2、审议《2003 年监事会工作报告》；
3、审议《2003 年年度报告》；
4、审议《2003 年公司利润分配预案》；
5、选举董事、监事；
6、审议确认董事长报酬；
7、审议《公益金使用意见》；
8、审议《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》。
二、会议时间：
2004 年5 月17 日上午9：30。
三、会议地点：
董事会授权董事长决定会议地点，确定后将予以及时公告。
四、出席会议人员：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、2004 年5 月10 日上海证券交易所交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。
因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（"授权委托书"附后）。出席会议股东食宿及交通费自理。
五、会议登记办法：
1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续。（外地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记时间：2004 年5 月12 日上午8：30--下午5：00；
3、登记地点：公司董事会秘书处；
4、联系方式：
电话：（010）65536158 转112
传真：（010）65515338
地址：北京市朝阳门外大街225 号
邮编：100020
中体产业集团股份有限公司董事会
2004 年4 月1 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司第七次股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托日期：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.08，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-08-13
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1998年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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