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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-13
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600158)“中体产业”
中体产业集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本253648200股为基数，每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2006年7月18日
除息日：2006年7月19日
现金红利发放日：2006年7月25日 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-05 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600158)“中体产业”
中体产业集团股份有限公司于2006年6月30日以通讯方式召开第三届董事会2006年第二次临时会议，会议审议同意公司向中国民生银行成府路支行申请人民币4000万元的流动资金贷款，贷款期限为一年 |
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2006-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600158)“中体产业”
中体产业集团股份有限公司于2006年5月16日召开第九次股东大会(2005年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以总股本253648200股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、补选刘刚为公司第三届监事会监事。
五、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600158)“中体产业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,414,047,831.30 2,307,391,495.83
股东权益(不含少数股东权益) 840,216,685.59 849,593,492.78
每股净资产 3.3125 3.3495
调整后的每股净资产 3.1809 3.2249
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -61,418,208.43 -61,418,208.43
每股收益 -0.0333 -0.0333
净资产收益率(%) -1.01 -1.01 |
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2006-04-22
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600158)“中体产业”
中体产业集团股份有限公司于近日接通知，公司第二大股东沈阳房产实业有限公司持有的公司国有法人股56347200股已全部被辽宁省高级人民法院冻结。冻结期限从2006年4月20日至2007年4月20日 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600158)“中体产业”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,307,391,495.83 2,563,304,044.64
股东权益(不含少数股东权益) 849,593,492.78 813,159,047.24
每股净资产 3.3495 3.2059
调整后的每股净资产 3.2249 3.0409
2005年 2004年
主营业务收入 847,278,163.58 1,057,176,408.25
净利润 31,030,639.91 20,961,138.10
每股收益 0.1223 0.0826
净资产收益率(%) 3.65 2.58
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.3368 0.8250
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税) |
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2006-03-31
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2005年董事会工作报告》；
2、 审议《2005年监事会工作报告》；
3、 审议《2005年年度报告》及《年报摘要》；
4、 审议《2005年度公司利润分配预案》；
5、 审议《修改公司章程的议案》
6、 补选公司监事；
7、 审议《关于续聘公司审计机构的议案》；
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2006-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600158)“中体产业”
中体产业集团股份有限公司于2006年3月29日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以总股本253648200股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、同意公司向深圳发展银行北京建国门支行申请壹亿元人民币的综合授信额度，综合授信额度期限为一年；向民生银行北京成府路支行申请叁仟万元人民币贷款，向深圳发展银行北京建国门支行申请叁仟万元、贰仟万元人民币贷款，贷款期限均为一年。
五、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
六、聘任陈顺为公司副总裁。
七、通过关于调整公司监事的议案。
董事会决定于2006年5月16日上午召开第九次股东大会(2005年年会)，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600158)“中体产业”
中体产业集团股份有限公司于2005年12月21日以通讯方式召开第三届董事会2005年第四次临时会议，会议审议同意公司向中国民生银行北京电子城支行申请叁仟万元流动资金贷款，贷款期限为一年 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600158)“中体产业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,275,502,030.50 2,563,304,044.64
股东权益(不含少数股东权益) 820,279,268.45 813,159,047.24
每股净资产 3.2339 3.2059
调整后的每股净资产 3.0989 3.0409
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -388,622,047.69
每股收益 0.0185 0.0372
净资产收益率(%) 0.57 1.15 |
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2005-10-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600158)“中体产业”
中体产业集团股份有限公司于2005年10月27日以通讯方式召开第三届董事会2005年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、同意公司向中国光大银行北京宣武支行分别申请贰仟万元人民币和贰仟万元人民币，合计不超过肆仟万元的流动资金贷款，贷款期限为一年 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600158)“中体产业”
中体产业集团股份有限公司于2005年9月13日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举洪祖杭任公司董事、王巍为公司独立董事。
二、通过公司章程部分条款修改的议案。
三、通过关于确认金保利亚洲有限公司受让公司部分股权并授权董事会办理公司变更为外商投资股份有限公司具体事宜的议案。 |
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2005-08-24
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600158)“中体产业”
中体产业集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本253648200股为基数，每10股派0.13元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.0117元。
股权登记日：2005年8月29日
除息日：2005年8月30日
现金红利发放日：2005年9月2日 |
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2005-08-24
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2004年年度分红，10派0.13(含税)，税后10派0.117，红利发放日 ，2005-09-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-24
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2004年年度分红，10派0.13(含税)，税后10派0.117，除权日 ，2005-08-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-24
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2004年年度分红，10派0.13(含税)，税后10派0.117，登记日 ，2005-08-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-12
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于洪祖杭先生任董事的议案》；
2、审议《关于选举王巍先生为独立董事的议案》；
3、审议《关于公司章程部分条款修改的议案》；
4、审议《关于确认金保利亚洲有限公司受让本公司部分股权并授权董事会办理公司变更为外商投资股份有限公司具体事宜的议案》； |
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2005-08-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600158)“中体产业”
中体产业集团股份有限公司于2005年8月10日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过董事会成员调整的议案。
三、通过公司章程部分条款修正案。
董事会决定于2005年9月13日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600158)“中体产业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,259,447,021.04 2,563,304,044.64
股东权益(不含少数股东权益) 818,796,245.40 813,159,047.24
每股净资产 3.2281 3.2059
调整后的每股净资产 3.0926 3.0409
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 242,065,540.64 169,497,021.70
净利润 4,732,534.31 788,698.92
扣除非经常性损益后的净利润 134,666.02 -153,223.48
每股收益 0.0187 0.0031
净资产收益率(%) 0.58 0.10
经营活动产生的现金流量净额 -391,896,585.07 -41,977,182.29 |
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2005-08-02
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公布股权转让事宜的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600158)“中体产业”
中体产业集团股份有限公司近日接控股股东国家体育总局体育基金管理中心通知，国家体育总局体育基金管理中心向金保利亚洲有限公司转让公司15.06%的股权一事，已办理完毕股权转让手续。
本次转让完成后，国家体育总局体育基金管理中心持有公司股份数量为6361.60万股，持股比例为25.08%，仍为公司第一大股东；金保利亚洲有限公司持有公司股份数量为3820.00万股，持股比例为15.06%，为公司第三大股东 |
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2005-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600158)“中体产业”
中体产业集团股份有限公司于2005年6月30日召开第八次股东大会(2004年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以总股本253648200股为基数，每10股派0.13元(含税)。
三、通过关于续聘公司审计机构的议案。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600158)“中体产业”
中体产业集团股份有限公司于2005年5月30日以通讯方式召开第三届董事会2005年第二次临时会议，会议决定于2005年6月30日上午召开第八次股东大会(2004年年会)，审议2004年度公司利润分配预案等事项 |
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2005-05-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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● 召开时间：2005年6月30日(星期四)上午9：30
● 召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
● 会议方式：现场方式,记名投票表决
● 重大提案：◆ 审议《2004年年度报告》
◆ 审议《2004年度公司利润分配预案》
◆ 审议《关于提高独立董事津贴的议案》
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开时间：2005年6月30日(星期四)上午9：30；
3.会议地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室；
4.会议方式：现场方式,记名投票表决。
5.出席对象：
(1)公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师；
(2)2005年6月21日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席("授权委托书"附后)。该代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1、审议《2004年董事会工作报告》；
2、审议《2004年监事会工作报告》；
3、审议《2004年年度报告》；
4、审议《2004年度公司利润分配预案》；
5、审议《关于提高独立董事津贴的议案》；
6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；
上述报告和议案的内容详见2005年4月2日的《上海证券报》和《中国证券报》。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续。(外地股东可用信函或传真方式登记)
2.登记时间：2005年6月27日上午9：00---下午5：00。
3.登记地点：公司董事会秘书处。
四、其它事项
1.会议联系方式：
电话：(010)65536158转115
传真：(010)65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号
邮编：100020
联系人：车千里
2.会议费用：会期半天,出席会议人员食宿、交通等费用自理。
中体产业集团股份有限公司
董事会
2005年5月30日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司第八次股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数(股)：
受托人身份证号码： 委托日期：
委托期限： 受托人签名：
(委托书中应明确表明委托人对本次会议议案的态度,以及未做上述表态时,受托人是否可按自己意志行使表决权的说明)
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600158)“中体产业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 2,538,181,991.16 2,563,304,044.64 股东权益(不含少数股东权益) 803,901,835.00 813,159,047.24 每股净资产 3.1694 3.2059 调整后的每股净资产 2.9937 3.0409
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -254,336,558.88 -254,336,558.88 每股收益 -0.0345 -0.0345 净资产收益率(%) -1.09 -1.09 |
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2005-04-02
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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中体产业集团股份有限公司于2005年3月31日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以总股本253648200股为基数，每10股派0.13元(含税)。
三、同意公司向民生银行北京电子城支行申请二亿元，向中国光大银行北京宣武支行申请一亿元，向深圳发展银行北京建国门支行申请五仟万元，总额为三亿五仟万元人民币的综合授信额度。综合授信额度期限均为一年；同意公司向民生银行北京电子城支行申请柒仟万元人民币贷款，向深圳发展银行北京建国门支行申请五仟万元人民币贷款，贷款期限均为一年。
四、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
上述有关事项将提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 |
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2005-04-02
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,563,304,044.64 2,134,261,304.47
股东权益 813,159,047.24 797,095,038.94
每股净资产 3.2059 3.1425
调整后的每股净资产 3.0409 2.9822
2004年 2003年
主营业务收入 1,057,176,408.25 764,243,601.65
净利润 20,961,138.10 15,060,144.37
每股收益(全面摊薄) 0.0826 0.0594
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.58 1.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8250 0.0092
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.13元(含税)。
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