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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-06
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中体产业集团股份有限公司于2010年2月4日召开四届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以总股本803557498股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
四、同意公司2010年度向深圳发展银行北京建国门支行申请捌仟万元人民币贷款授信额度，期限一年。
董事会决定于2010年3月10日上午召开第十三次股东大会(2009年年会)，审议以上有关及其它事项。
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2010-01-26
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中体产业集团股份有限公司第三次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股26151852股将于2010年2月1日起上市流通。
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2010-01-07
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(600158) 中体产业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 35943640.34
西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 27072616.80
湘财证券有限责任公司机构部 24705474.84
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 22875501.85
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 22023867.37
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 12611974.20
渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 9259662.55
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7376296.64
机构专用 6707114.80
上海证券有限责任公司莘庄证券营业部 6681071.68
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-06 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-10 ;一次变更日期: 2010-02-06 ;一次变更公告日期: 2010-01-18 |
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2009-12-09
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2009年中期分红，10派0.65(含税)，税后10派0.585红利发放日 ，2009-12-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-12-09
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2009年中期分红，10派0.65(含税)，税后10派0.585登记日 ，2009-12-14 |
登记日，分配方案 |
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2009-12-09
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2009年中期利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中体产业集团股份有限公司实施2009年中期利润分配方案为：每10股派0.65元(含税)。
股权登记日：2009年12月14日
除息日：2009年12月15日
现金红利发放日：2009年12月18日
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2009-12-09
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2009年中期分红，10派0.65(含税)，税后10派0.585除权日 ，2009-12-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-12-01
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中体产业集团股份有限公司于2009年11月30日以通讯方式召开第四届董事会2009年第十四次临时会议，会议审议同意续延对九江奥林匹克花园项目12000万元的资金借款；对惠州奥林匹克花园项目提供的3000万元股东等比例借款，续延期限均为一年，贷款利率均不低于同期银行贷款利率。
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2009-11-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中体产业集团股份有限公司于2009年11月26日召开2009年第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：公司拟分别向刘益谦、嘉兴市中辰建设管理有限公司发行11800万股、4200万股(合计16000万股)中国境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为每股7.10元，发行对象将全部以人民币现金认购。
二、通过关于批准《非公开发行股份认购协议》的议案。
三、通过关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过《公司非公开发行股票预案》。
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2009-11-19
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召开2009年第四次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中体产业集团股份有限公司董事会决定于2009年11月26日下午2:00召开2009年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738158”，投票简称为“中体投票”。
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2009-11-03
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票类型
（2）发行对象及认购方式
（3）定价基准日
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）发行股票的限售期
（7）除权、除息安排
（8）发行方式及发行时间
（9）发行股票上市地点
（10）滚存利润安排
（11）本次发行决议的有效期
3、审议：《关于批准〈非公开发行股份认购协议〉的议案》
4、审议：《〈关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》
5、审议：《中体产业集团股份有限公司非公开发行股票预案》
6、审议：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
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2009-11-03
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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中体产业集团股份有限公司于2009年11月2日召开第四届董事会2009年第十三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：公司拟分别向董事刘益谦及嘉兴市中辰建设管理有限公司发行11800万股及4200万股(合计16000万股)境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为7.10元/股，发行对象全部以人民币现金认购。本次发行构成关联交易。
二、通过关于批准《非公开发行股份认购协议》的议案。
三、通过关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过公司非公开发行股票预案。
五、通过关于前次募集资金使用情况专项报告的议案。
董事会决定于2009年11月26日下午2:00召开2009年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738158”，投票简称为“中体投票”。
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2009-10-27
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重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中体产业集团股份有限公司目前正在筹划有关非公开发行股票事项，由于该事项尚存在不确定性，公司股票自2009年10月27日起停牌。
公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于2009年11月3日公告并复牌。
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2009-10-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-10-27,恢复交易日：2009-11-03 ，2009-11-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中体产业集团股份有限公司目前正在筹划有关非公开发行股票事项，由于该事项尚存在不确定性，公司股票自2009年10月27日起停牌。
公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于2009年11月3日公告并复牌 |
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2009-10-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-10-27,恢复交易日：2009-11-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中体产业集团股份有限公司目前正在筹划有关非公开发行股票事项，由于该事项尚存在不确定性，公司股票自2009年10月27日起停牌。
公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于2009年11月3日公告并复牌 |
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2009-10-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-10-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中体产业集团股份有限公司目前正在筹划有关非公开发行股票事项，由于该事项尚存在不确定性，公司股票自2009年10月27日起停牌。
公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于2009年11月3日公告并复牌 |
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2009-10-24
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业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中体产业集团股份有限公司财务部门初步估算，预计2009年度净利润较上年同期(净利润197467802.18元)下降75%左右。具体数据以公司2009年度报告中披露的数据为准。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,490,731,016.87 2,883,693,118.07
所有者权益(或股东权益) 1,167,497,830.71 1,133,829,629.99
归属于上市公司股东的每股净资产 1.4529 1.411
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,450,833.45 32,549,947.18
基本每股收益 0.0118 0.0405
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.0130
全面摊薄净资产收益率(%) 0.81 2.79
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.79 0.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1392
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2009-10-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中体产业集团股份有限公司于2009年10月20日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年中期利润分配方案：以总股本803557498股为基数，每10股派0.65元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
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2009-10-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中体产业集团股份有限公司于2009年10月20日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年中期利润分配方案：以总股本803557498股为基数，每10股派0.65元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中体产业集团股份有限公司于2009年9月29日以通讯方式召开第四届董事会2009年第十一次临时会议，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2009年10月20日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上及公司2009年中期利润分配预案。
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2009-09-30
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司2009 年中期利润分配预案的议案》
2、 审议：《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-08-19
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,075,152,760.65 2,883,693,118.07
所有者权益(或股东权益) 1,158,093,133.36 1,133,829,629.99
每股净资产 1.4412 1.4110
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 221,195,358.42 337,269,972.82
净利润 23,099,113.73 159,485,756.02
扣除非经常性损益后的净利润 1,171,379.08 41,232,251.71
基本每股收益 0.0287 0.2183
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0015 0.0564
净资产收益率(%) 1.99 13.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1857 -0.4145
2009年中期利润分配预案：每10股派0.65元(含税)。
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2009-08-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中体产业集团股份有限公司于2009年8月17日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司2009年中期利润分配预案：拟以总股本803557498股为基数，每10股派0.65元(含税)。
三、通过关于提名王为强为独立董事候选人的议案。
四、同意公司拟以自有资金与大连旅顺三元房地产开发有限公司(下称：三元公司)合作，以承担债务方式共同收购大连乐百年置业有限公司(下称：项目公司)100%股权，建设大连奥林匹克花园项目。根据相关评估结果，确定本次承债式收购的交易价格为5亿元人民币。即：公司及三元公司按项目公司注册资本金面值(即1000万元人民币)收购转让方大连乐百年产业投资有限公司和自然人李建军所持有的项目公司100%的股权，并由公司及合作方负责项目公司偿付转让方投入形成的对项目公司共计4.9亿元人民币的负债。其中公司受让上述转让方分别持有项目公司85%、5%的股份。公司与合作方按受让股权比例承担收购款项。
五、授权董事长行使不超过最近一次经审计的净资产10%额度内的资金往来审批权。
以上有关议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2009-08-14
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中体产业集团股份有限公司于2009年8月12日以通讯方式召开第四届董事会2009年第十次临时会议，会议审议同意公司为其控股74.25%的中体奥林匹克花园管理集团有限公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请短期流动资金贷款授信1亿元人民币提供连带担保责任的保证，有效期一年。
截止本公告日，公司提供担保累计金额16193.14万元(含本次担保)，无逾期担保。
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2009-07-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中体产业集团股份有限公司于2009年7月27日以通讯方式召开第四届董事会2009年第九次临时会议，会议审议同意公司与大连旅顺三元房地产开发有限公司合作，共同收购大连乐百年置业有限公司[下称：乐百年置业，拥有大连甘井子区项目(占地面积360553.8平方米，规划建筑面积209919平方米)，目前已完成了全部规划设计，已取得全部国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及施工许可证]100%股权，在大连甘井子区投资、建设奥林匹克花园项目。其中，公司拟以自筹资金收购乐百年置业不少于90%的股份，收购总价格预计不超过5亿元人民币。目前公司正在进行尽职调查，待正式签订相关收购协议时，董事会将另行审议并予以披露。
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2009-07-15
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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中体产业集团股份有限公司董事会于近日收到独立董事董志光的辞职报告，其因六年任期届满请求辞去公司独立董事职务及董事会相关专门委员会的职务。根据有关规定，该辞职申请自送达董事会时生效。
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2009-07-03
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中体产业集团股份有限公司于2009年7月2日以通讯方式召开第四届董事会2009年第八次临时会议，会议审议同意公司2009年度向华夏银行北京分行、中国民生银行北京成府路支行分别申请人民币捌仟万元、壹亿元的贷款授信额度，期限均为一年。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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