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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中体产业集团股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开第四届董事会2007年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司自查报告和整改计划。
二、通过公司信息披露管理办法。
上述议案具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-01
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年5月31日收市，中体产业集团股份有限公司股票价格连续三个交易日内日累计涨幅已经超过20%，根据有关规定，公司股票交易出现异常波动。
公司确认目前经营活动正常，不存在应披露未披露的重大信息，并提请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-04-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中体产业集团股份有限公司于2007年4月26日以通讯方式召开第四届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法。
二、通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,998,055,333.90 3,037,747,542.86
股东权益(不含少数股东权益) 871,528,557.39 878,249,424.01
每股净资产 3.4360 3.4625
报告期 年初至报告期期末
净利润 -7,920,738.56 -7,920,738.56
基本每股收益 -0.0312 -0.0312
净资产收益率(%) -0.91 -0.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.13 -1.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0189
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2007-04-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年4月23日收市，中体产业集团股份有限公司股票价格在连续三个交易日内累计涨幅已经超过20%，根据有关规定，公司股票交易出现异常波动。
公司确认目前经营活动正常，不存在应披露未披露的重大信息，公司2007年第一季度的经营业绩与往年同期相比未发生重大变化。
关于公司参与奥运会有关的项目情况，公司在2006年年度报告中均已有披露，主要有奥运会票务代理、特许商品零售、在京外建设“奥林匹克文化广场”等。这些项目进展正常，但尚未产生利润。目前不能确认这些项目会给公司业绩带来的影响。在此，公司提请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-04-19
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公布2006年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中体产业集团股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以总股本253648200股为基数，每10股送0.5股(含税)转增7.5股派0.70元(含税)。
股权登记日：2007年4月24日
除权除息日：2007年4月25日
新增可流通股份上市日：2007年4月26日
现金红利发放日：2007年4月30日
本次实施送股和资本公积金转增方案后，按新股本456566760股摊薄计算，2006年度每股收益为0.0895元。
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2007-04-19
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2006年年度转增，10转增7.5转增上市日 ，2007-04-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-04-19
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2006年年度送股，10送0.5登记日 ，2007-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-19
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2006年年度转增，10转增7.5除权日 ，2007-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-19
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2006年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.58除权日 ，2007-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-19
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2006年年度送股，10送0.5除权日 ，2007-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-19
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2006年年度送股，10送0.5送股上市日 ，2007-04-26 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-04-19
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2006年年度转增，10转增7.5登记日 ，2007-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-19
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2006年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.58红利发放日 ，2007-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-19
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2006年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.58登记日 ，2007-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中体产业集团股份有限公司于2007年4月12日召开第十次股东大会(2006年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过2006年度公司利润分配方案：以总股本253648200股为基数，每10股送0.5股(含税)转增7.5股派0.70元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
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2007-04-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中体产业集团股份有限公司于2007年4月12日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王俊生为公司董事长。
二、选举吴振绵为公司副董事长，并聘任其为公司总裁。
三、聘任王戊一为公司董事会秘书及公司副总裁。
四、选举宋海卫为公司第四届监事会主席。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-22
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ◆ 审议《2006年年度报告》
◆ 审议《2006年度公司利润分配预案》
◆ 审议《修改公司章程的议案》
◆ 选举公司董事、监事
◆ 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2007-03-22
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,040,483,366.27 2,307,391,495.83
股东权益(不含少数股东权益) 877,123,560.58 849,593,492.78
每股净资产 3.4580 3.3495
调整后的每股净资产 3.3427 3.2249
2006年 2005年
主营业务收入 1,014,930,113.08 847,278,163.58
净利润 40,852,350.97 31,030,639.91
每股收益 0.1611 0.1223
净资产收益率(%) 4.66 3.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1396 -1.3368
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送0.5股(含税)转增7.5股派0.70元(含税)。
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2007-03-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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中体产业集团股份有限公司于2007年3月20日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以总股本253648200股为基数，每10股送0.5股(含税)转增7.5股派0.70元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司股权分置改革相关费用进入资本公积的议案。
五、同意公司向中国民生银行成府路支行分别申请2000万元、2000万元及3000万元人民币的流动资金贷款；向深圳发展银行北京建国门支行(下称：建国门支行)申请3000万元人民币的流动资金贷款。上述贷款总额为1亿元人民币，贷款期限均为一年。
同意公司2007年度向建国门支行申请8000万元人民币、向中国光大银行北京金融街支行申请1亿元人民币的贷款授信额度，期限均为一年。
六、通过关于授权公司管理层流动资金贷款权限的议案。
七、通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
八、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月12日上午召开第十次股东大会(2006年年会)，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-01-29
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股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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中体产业集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.8股。
股权登记日：2007年1月30日
对价股份上市日：2007年2月1日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2007年2月1日起，公司股票简称改为“中体产业”，股票代码保持不变。
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2007-01-29
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价股权登记日 ，2007-01-30 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2007-01-29
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股到账日 ，2007-01-31 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2007-01-29
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证券简称由“S中体产”变为“中体产业” ，2007-02-01 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-01-29
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股上市日 ，2007-02-01 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2007-01-23
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中体产业集团股份有限公司于2007年1月22日接到商务部有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-22 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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中体产业集团股份有限公司于2006年12月25日召开第三届董事会2006年第八次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以经审计的净资产额为计价依据，在上下浮动1%的幅度内作价，将公司持有的控股子公司沈阳华新夏宫有限公司(注册资本为人民币8471万元，公司持有其51%的股权，下称：华新夏宫)全部股权转让给华新夏宫的另一股东方沈阳华新国际实业有限公司。华新夏宫2005年底经审计的净资产额为121785218.62元人民币。
二、同意公司在董事会审议通过的综合授信额度内，向中国民生银行北京成府路支行申请3000万元人民币的流动资金贷款，贷款期限一年 |
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2006-12-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中体产业集团股份有限公司于2006年12月25日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举刘益谦、徐毓荣为公司董事 |
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2006-12-27
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中体产业集团股份有限公司于2006年12月25日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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