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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-21
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省南纸股份有限公司二届二十八次董事会于2004年4月1日在福州安泰写字楼十楼会议室召开，会议应到董事11人，实到 11 人，公司监事5人，实到 5 人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司总经理2003年度业务工作报告》
二、审议通过了《公司董事会2003年度工作报告》
三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》
四、审议通过了《公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润4,082,197.60元，按10%提取法定盈余公积金420,564.11元，按5%提取法定公益金210,282.05元，加年初未分配利润184,784,556.77元，减2003年支付2002年度现金股利61,189,328.00元,2003年度可供股东分配利润为127,046,580.21元。
鉴于公司2003年7月份实施了2002年度每10股派发现金红利2.00元（含税）的利润分配方案，为保障公司生产经营的持续稳定发展，董事会决定2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案需提交公司2003年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构的议案》，聘期一年。该议案需提交公司2003年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于计提泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部固定资产减值准备的议案》，同意计提泉州纸板厂分部固定资产减值准备440万元，计提泉州市民政造纸厂分部固定资产减值准备170万元。
七、审议通过了《关于核销人纤浆粕资产损失的议案》，同意核销人纤浆粕资产损失1,869,667.72元。
八、审议通过了《公司2003年年度报告和年度报告摘要》
九、审议通过了《换届选举公司第三届董事会董事成员的提案》
根据控股股东的推荐意见，经公司董事会提名委员会审查,同意推荐黄国英先生、陈守勤先生、张玲女士、唐福民先生、曾开锋先生、林孝帮先生等6人为公司第三届董事会董事候选人，任期从2004年5月21日至2007年5月20日。该议案需提交公司2003年度股东大会审议通过。（董事候选人简历见附件一）
十、审议通过了《推荐公司第三届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审查,同意推荐郑学军先生、林雁先生、陈江良先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期从2004年5月21日至2007年5月20日。该议案需提交公司2003年度股东大会审议通过。（独立董事候选人简历见附件一，独立董事提名人声明见附件二，独立董事候选人声明见附件三）
十一、审议通过了《公司独立董事年度津贴的议案》
参照其他上市公司独立董事津贴标准，结合公司实际情况，同意第三届董事会独立董事年津贴为3万元。该议案需提交公司2003年年度股东大会审议通过。
十二 、审议通过了《修改公司章程部分条款的议案》（见附件四）
十三、审议通过了《继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》
同意继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险，全部人员年缴纳保险费为人民币10万元，保险期限为1年，即从2004年5月21日至2005年5月20日止。
十四、审议通过了《公司拟整体出售泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部的议案》，根据国家国资委、财政部联合发布的《企业国有资产产权转让管理办法》以及福建省政府对国有资产出售管理的有关规定，本次整体出售泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部将通过福建省产权交易机构进行公开转让，待确定受让方，公司与其签订《资产转让合同》后另行公告。
截止2003年11月30日，公司拟出售的泉州纸板厂分部评估前资产总额为50,389,664.03元，负债总额为1,568,350.65元，净资产为48,821,313.38元。经福建中兴资产评估有限公司评估（评估基准日：2003年11月30日），评估后资产总额为39,543,771.14元，负债总额为0元，净资产为39,543,771.14元;截止2003年11月30日，公司拟出售的泉州市民政造纸厂分部评估前资产总额为8,835,868.13元，负债总额为2,224,478.29元，净资产为6,611,389.84元。经福建中兴资产评估有限公司评估（评估基准日：2003年11月30日），评估后资产总额为3,321,882.63元，负债总额为1,984,886.00元，净资产为1,336,996.63元。资产评估业经福建省财政厅备案核准。（评估报告及评估结果汇总表见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
该事项需提交公司股东大会审议通过后实施，并提请股东大会授权董事会全权负责本次资产出售事宜。
十五、审议通过了《对公司一抄2#纸机进行技术改造的议案》，同意对一抄2#纸机进行技术改造，生产适合公司和市场需求的纸种，项目固定资产投资1425万元，铺底流动资金60万元，建设期一年。项目建成投产后，年新销售收入9543万元，利润总额412万元。
十六、审议通过了《公司的议案》
公司董事会决定于2004年5月21日上午8：30在南平星光大厦十八楼会议室召开公司2003年年度股东大会。现将大会有关事项汇报如下：
1、会议时间及地点
会议时间：2004年5月21日上午8：30
会议地点：福建省南平星光大厦十八楼会议室
2、会议议题
（1）审议公司董事会2003年度工作报告
（2）审议公司监事会2003年度工作报告
（3）审议公司2003年度财务决算报告
（4）审议公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案
（5）审议继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构的议案
（6）审议公司2003年年度报告和年度报告摘要
（7）审议换届选举公司第三届董事会成员的提案
（8）审议选举公司第三届董事会独立董事的议案
（9）审议换届选举公司第三届监事会成员的提案
（10）审议公司独立董事年度津贴的议案
（11）审议修改公司章程部分条款的议案
（12）审议继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
（13）审议公司拟整体出售泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部的议案
3、会议出席对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2004年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（3）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议。
4、会议登记办法
请符合上述条件参加会议的股东2004年5月18日至5月19日7：30---11：30，14：00---17：00持本人身份证、股东帐户，委托代理人持委托人身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户及代理人身份证到本公司证券部办理登记手续。外地股东可以用传真办理出席会议手续。
公司地址：福建省南平市滨江北路177号
联 系 人：李永和、李秀淼
联 系电 话：0599-8808806
传 真：0599-8808807
5、注意事项
会期半天，股东出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告
福建省南纸股份有限公司
董事会
二OO四年四月一日
附：授权委托书式样
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席福建省南纸股份有限公司2003年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字）： 受委托人（签字）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托日期：
委托人持股数：
附件一
一、公司三届董事会董事候选人简历
1、黄国英先生，1954年4月出生，大学本科学历，曾任中共福建省委组织部干事、主任科员，省监察厅主任科员、副处级监察员、政研室副主任，福建省轻工业厅人劳处副处长、处长，福建省造纸工业公司经理、党委书记，福建省轻纺工业总公司董事、副总经理，本公司第一届董事会董事长。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司董事、副总经理，本公司第二届董事会董事长。
2、陈守勤先生，1947年7月出生，大学本科学历，高级工程师，1969年参加工作，曾任福建省青州造纸厂调度员、技改办副主任、生产副厂长，南平造纸厂党委书记、厂长兼党委书记，福建星光造纸集团公司总经理，本公司第一届董事会副董事长兼总经理，1997年获福建省人民政府授予福建省优秀专家称号，享受政府特殊津贴。现任本公司第二届董事会副董事长兼总经理。
3、唐福民先生，1950年12月出生，大学学历，1971年参加工作，曾任福建省轻工业厅计财处副主任科员、主任科员、办公室副主任，福建化纤化工厂副厂长，福建省轻工业厅体改处处长，福建省轻纺工业总公司国有资产管理处处长，本公司第一届董事会董事。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司产权管理部经理，本公司第二届董事会董事。
4、张玲女士，1963年2月出生，大学学历，高级会计师，1981年参加工作，曾任福建省制糖工业公司主任会计、财务副科长、科长、总经理助理、副总经理，福建省轻工业厅生财处副处长，福建省轻纺工业总公司财务处处长，本公司第一届董事会董事。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司财务部经理，本公司第二届董事会董事，福建省青山纸业股份有限公司监事。
5、曾开锋先生，1960年1月出生，毕业于澳大利亚拉托罗布大学，硕士学位，高级经济师，曾任福建纺织化纤集团公司计划处副处长、处长、总经理助理、副总经理，福建省纺织工业公司党委书记、常务副总经理。现任本公司第二届董事会董事、常务副总经理。
6、林孝帮先生，1961年9月出生，大专学历，工程师，1982年8月参加工作，曾任南平造纸厂技术员、车间见习主任、副主任、主任、生产部副部长、厂长助理，本公司总经理助理，福建星光造纸集团公司总经理。现任本公司第二届董事会董事、副总经理。
二、公司三届董事会独立董事候选人简历
1、郑学军先生：1962年12月出生，厦门大学金融学专业毕业，经济学博士，高级经济师。曾任厦门大学财政金融系讲师、厦门源益电力股份有限公司副总经理。现任中国科技国际信托投资有限责任公司厦门证券营业部总经理，公司第二届董事会独立董事。主要从事证券业务工作，代表性著作有《中国股市的结构与变迁》，代表性论文有《发展直接融资，改善国企资产负债结构》、《分业与混业：关于我国金融业经营模式持久的争议》、《论上市公司增量改革的新举措》、《实现中国证券市场化改革的途径与措施》等。
2、林雁先生，1965年4月出生，厦门大学法律系毕业，法学硕士，律师，具有二级（副高）律师任职资格，从事证券法律业务资格。曾任福建侨务经济律师事务所专职律师，现任福建汇成律师事务所专职律师、合伙人，公司第二届董事会独立董事。个人撰写的论文有《出口信用保险的若干法律问题》、《无单放货法律责任的新变化》、《中国外资准入法律制度的发展与完善》等。
3、陈江良先生，1941年9月出生，厦门集美财经学校毕业，高级统计师、注册会计师。曾任福建省统计局科员，永安轴承厂统计科副科长、科长，福建省统计局工交处副处长、处长，福建工业普查办常务副主任，福建省企业调查队队长。现任福云会计师事务所注册会计师，兼任福建省政府发展研究中心特约研究员，福建省人民政府专家咨询组成员。代表性著作有《工业企业财务成本统计》、《工业财务统计改革与转换》、《福建工业现状与展望》等。
附件二
福建省南纸股份有限公司独立董事提名人声明
提名人福建省南纸股份有限公司董事会，现就提名郑学军先生、林雁先生、陈江良先生为福建省南纸股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与福建省南纸股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任福建省南纸股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、 符合福建省南纸股份有限公司章程规定的任职条件；
三、 具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建省南纸股份有限公司及其附属企业任职；
2、 被提名人及其直属亲属不是直接或间接持有福建省南纸股份有限公司已发行股份1％的股东，也不是福建省南纸股份有限公司前十名股东；
3、 被提名人及其直系亲属不直接或间接持有福建省南纸股份有限公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、 被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、 包括福建省南纸股份有限公司在内，被提名人兼任董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：福建省南纸股份有限公司董事会
(盖章）
二OO四年四月一日于福州
附件三
福建省南纸股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 郑学军先生、林雁先生、陈江良先生，作为福建省南纸股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建省南纸股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、 本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、 本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、 本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、 本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、 本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括福建省南纸股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：郑学军先生、林雁先生、陈江良先生
二OO四年四月一日于福州
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-02
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(600163)“福建南纸”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 1,363,412,593.27 1,242,898,935.63
净利润 4,082,197.60 69,068,554.42
总资产 2,798,193,574.65 2,589,232,827.02
股东权益(不含少数股东权益) 1,119,774,806.64 1,176,881,937.04
全面摊薄每股收益 0.01 0.23
每股净资产 3.66 3.85
调整后的每股净资产 3.63 3.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.89
全面摊薄净资产收益率(%) 0.36 5.87
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-02
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(600163)“福建南纸”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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福建省南纸股份有限公司于2004年4月1日召开二届二十八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
三、通过计提泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部固定资产减值准备的议案。
四、通过核销人纤浆粕资产损失1869667.72元的议案。
五、通过公司2003年年度报告及其摘要。
六、通过换届选举公司第三届董、监事会董、监事成员的提案。
七、通过推荐公司第三届董事会独立董事的议案。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
九、通过公司拟整体出售泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部的议案。
十、通过对公司一抄2#纸机进行技术改造的议案：项目固定资产投资1425万元，铺底流动资金60万元，建设期一年。
董事会决定于2004年5月21日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,784,522,322.73 2,798,193,574.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,119,907,054.29 1,119,774,806.64
每股净资产 3.66 3.66
调整后的每股净资产 3.63 3.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 118,617,337.58 118,617,337.58
每股收益 0.0004 0.0004
净资产收益率 0.01% 0.01%
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1999-07-21
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-22
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-06
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,772,271,998.24 2,798,193,574.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,120,783,545.10 1,119,774,806.64
每股净资产 3.66 3.66
调整后的每股净资产 3.64 3.63
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 716,982,539.16 665,435,918.62
净利润 1,008,738.46 6,341,440.68
扣除非经常性损益后的净利润 740,266.16 6,409,359.59
每股收益 0.003 0.021
经营活动产生的现金流量净额 206,033,674.27 4,176,580.53
全面摊薄净资产收益率(%) 0.09 0.57
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2004-08-06
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600163)“福建南纸”
福建省南纸股份有限公司于2004年8月4日召开三届二次董事会，会议审议通
过公司2004年半年度报告及其摘要。
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2001-12-31
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2001.12.31是福建南纸(600163)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2005-04-01
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-27 |
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2004-09-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600163)“福建南纸”
福建省南纸股份有限公司于2004年9月22日召开三届三次董事会，会议审议
通过关于对公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司(下称：闽环公司)增资
扩股的议案：同意闽环公司进行增资扩股，注册资本从92万元增资为4000万元，
公司按持有闽环公司90%的股权比例，增加出资额3517.20万元 |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-24
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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福建省南纸股份有限公司于2004年2月20日召开临时董事会，会议审议通过公司
与解放日报报业集团等合资组建上海解放传媒印刷有限公司的议案：合资公司名称暂
定为上海解放传媒印刷有限公司(以工商管理部门核准为准)，注册资本为壹亿元人民
币，其中公司出资1500万元人民币，占注册资本的15%。经营期限为15年。
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2004-02-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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福建省南纸股份有限公司于2004年2月13日召开二届二十七次董事会，会议审议
通过公司拟出售日产100吨废纸脱墨浆技改拆除设备和一抄车间1#纸机部分设备的议
案：经评估，拟出售的日产100吨废纸脱墨浆技改拆除设备评估值为6302170.00元，
拟出售的一抄车间1#纸机设备评估值为1706794.00元。合计评估总值为8008964.00元。
根据有关规定，本次设备转让将按程序通过福建省产权交易中心进行公开招投标
(竞标)方式转让。
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2001-06-30
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2001.06.30是福建南纸(600163)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,中期分配方案为:分红 |
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2001-12-21
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2001.12.21是福建南纸(600163)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2001年,中期分配方案为:分红 |
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1998-05-06
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1998.05.06是福建南纸(600163)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.73: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27808万股) |
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1998-05-07
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1998.05.07是福建南纸(600163)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.73: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27808万股) |
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1998-05-05
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1998.05.05是福建南纸(600163)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.73: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27808万股) |
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1998-05-08
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1998.05.08是福建南纸(600163)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.73: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27808万股) |
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1998-06-02
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1998.06.02是福建南纸(600163)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.73: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27808万股) |
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1998-05-04
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1998.05.04是福建南纸(600163)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.73: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27808万股) |
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1998-05-04
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1998.05.04是福建南纸(600163)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.73: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27808万股) |
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2004-02-04
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董事会公告 |
上交所公告，获取认证 |
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经中国方圆标志认证委员会认证，福建省南纸股份有限公司环境管理体系符合
GB/T–24001～ISO14001:1996标准，2004年1月13日获得方圆标志认证中心颁发的
ISO14001认证证书；公司质量管理体系符合GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000
标准，2004年1月13日获得方圆标志认证中心颁发的GB/T 19001-2000 idt ISO
9001:2000质量管理体系认证证书 |
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2004-04-02
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-03 |
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2003-03-20
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(600163)“福建南纸”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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福建省南纸股份有限公司于2003年3月18日召开二届十八次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：以2002年12月31日总股本
30594.664万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，本次不进
行资本公积金转增股本。
二、通过了关于公司调整坏账准备计提方法的议案。
三、通过了公司2002年年度报告和年报摘要。
四、通过了继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司2003年度财务
审计机构。
五、通过了关于对公司制浆系统进行技术改造的议案：同意对公司100吨/
日废纸脱墨浆系统和200吨/日木片磨木浆系统进行技术改造。项目新增固定资
产投资13168万元，公司自有资金投入3668万元，申请银行贷款9500万元。
董事会决定于2003年5月15日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-05-15
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召开2002年年度股东大会，上午8时30分,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省南纸股份有限公司二届十八次董事会于2003年3月18日在福州安泰写字楼十楼会议室召开，会议应到董事11人，实到11人，公司监事5人，实到 4人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司总经理2002年度工作报告》
二、审议通过了《公司董事会2002年度工作报告》
三、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》
四、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润69,068,554.42元，按10%提取法定盈余公积金6,991,451.99元，按5%提取法定公益金3,495,725.98元，加年初未分配利润126,203,180.32元，可供股东分配利润184,784,556.77元。
根据年初董事会预计的2002年利润分配政策，结合公司实际情况，公司董事会决定2002年利润分配预案为：以2002年12月31日总股本30594.664万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利61,189,328.00元，剩余未分配利润123,595,228.77元结转下年度。本次不进行资本公积金转增股本。该议案需提交公司2002年年度股东大会审议通过后实施。
五、审议通过了《关于公司调整坏账准备计提方法的议案》
根据财政部财会[2002]18号《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的通知，为真实地反映公司应收款项可收回金额，合理计提坏账准备，决定将原坏账准备计提方法"坏账准备计提方法采用账龄分析法"调整为"坏账准备计提方法采用账龄分析法，对个别特殊的应收款项经董事会审议通过后采用个别认定法计提坏账准备。"该项调整采用未来适用法，自2002年7月1日起实行。
六、审议通过了《公司2002年年度报告和年度报告摘要》
七、审议通过了《继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构》
八、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn ）
九、审议通过了《关于设立公司董事会专门委员会的议案》
根据中国证监会、国家经贸委联合颁布的《上市公司治理准则》以及上交所上证上字[2002]26号文《关于上市公司治理结构披露有关问题的通知》要求，公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。
十、审议通过了《公司董事会战略委员会实施细则》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十一、审议通过了《公司董事会审计委员会实施细则》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十二、审议通过了《公司董事会提名委员会实施细则》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十三、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十四、审议通过了《关于对公司制浆系统进行技术改造的议案》
为了提高公司纸浆的产量和质量，优化浆料结构，降低生产成本，提高经济效益，董事会同意对公司100吨/日废纸脱墨浆系统和200吨/日木片磨木浆系统进行技术改造。该项目经国家经济贸易委员会投资[2002]479号和福建省经济贸易委员会闽经贸投资[2002]980号文批复，列入国债技改专项第八批计划。
项目新增固定资产投资13168万元，公司自有资金投入3668万元，申请银行贷款9500万元。项目建成达产后，在计算期内（15年）年均降低成本3799万元，利润总额3705万元，上交所得税1223万元；投资利润率为28.14%，投资利税率为35.37%；全部固定资产贷款偿还期为4.30年（含建设期一年）。
十五、审议通过了关于的议案
公司拟定于2003年5月15日上午8：30在南平星光大厦十八楼会议室召开公司2002年年度股东大会。现将大会有关事项通过如下：
1、会议时间及地点
会议时间：2003年5月15日上午8：30
会议地点：南平星光大厦十八楼会议室
2、会议议题
（1）公司董事会2002年度工作报告
（2）公司监事会2002年度工作报告
（3）公司2002年度财务决算报告
（4）公司2002年度利润分配预案
（5）公司2002年年度报告和年度报告摘要
（6）继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构
（7）关于修订公司董事会议事规则的议案
（8）关于设立公司董事会专门委员会的议案
（9）关于对公司制浆系统进行技术改造的议案
3、会议出席对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2003年5月9日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（3）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议。
4、会议登记办法
请符合上述条件参加会议的股东2003年5月12日至5月13日7：30---11：30，14：00---17：00持本人身份证、股东帐户，委托代理人持委托人身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户及代理人身份证到本公司证券部办理登记手续。外地股东可以用传真办理出席会议手续。
公司地址：福建省南平市滨江北路177号
联 系 人：李永和、李秀淼
联 系电 话：0599-8808806
传 真：0599-8808807
5、注意事项
会期半天，股东出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告
福建省南纸股份有限公司董事会
二OO三年三月十八日
附：授权委托书式样
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席福建省南纸股份有限公司2002年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字）： 受委托人（签字）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托日期：
委托人持股数：
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2003-03-20
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(600163)“福建南纸”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 258923.28 258568.11 0.14
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 111569.26 110780.52 0.71
主营业务收入(万元) 124289.89 106633.45 16.56
净利润(万元) 6906.86 7739.85 -10.76
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 6908.22 10664.09 -35.22
每股收益(元) 0.23 0.25 -8.00
每股净资产(元) 3.65 3.62 0.83
调整后的每股净资产(元) 3.62 3.56 1.69
净资产收益率(%) 6.19 6.99 -11.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.19 9.63 -35.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.89 0.94 -5.32
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税)。
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2003-02-25
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福建省南纸股份有限公司二届十五次董事会决议公告暨召开2003年第一次临时股东大会的通知，上午8：30,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省南纸股份有限公司二届十五次董事会于2002年12月31日上午在福州安泰写字楼十楼会议室召开,会议应到董事11人,实到11人,公司监事5人,实到5人列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持,会议审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于公司以部分固定资产向国家开发银行申请1.38亿元借款提供抵押担保的议案》
2000年4月8日公司1999年度股东大会审议通过了公司建设75万亩速生丰产造纸原料林基地项目的可行性报告,同意向国家开发银行借款1.38亿元,因担保方式发生变化,该笔借款尚未到位。
为加快公司75万亩速生丰产造纸原料林基地建设步伐,落实国家开发银行贷款,同意公司以部分固定资产向国家开发银行申请1.38亿元借款提供抵押担保,抵押担保的固定资产为：公司热电站(一、二期及降压站)、化浆和碱回收车间等固定资产做抵押,未来项目经营期以林木资产做补充抵押。经福建武夷资产评估有限公司评估(评估基准日为2002年9月30日),热电站固定资产评估价值为36192.04万元,化浆、碱回收系统固定资产评估价值为5723.51万元,合计提供抵押担保的固定资产评估值为41915.55万元,抵押期限为15年。该事项需提交公司2003年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2003年2月25日上午8：30在公司科技楼七楼会议室召开公司2003年第一次临时股东大会。现将大会有关事项通过如下：
1、会议时间及地点
会议时间：2003年2月25日上午8：30
会议地点：公司科技楼七楼会议室
2、会议议题
审议《关于公司以部分固定资产向国家开发银行申请1.38亿元借款提供抵押担保的议案》
3、会议出席对象
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年2月17日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(3)因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议。
4、会议登记办法
请符合上述条件参加会议的股东2003年2月20日至2月21日7：30—11：30,14：00—17：00持本人身份证、股东帐户,委托代理人持委托人身份证、授权委托书(附后)、委托人股东帐户及代理人身份证到本公司证券部办理登记手续。外地股东可以用传真办理出席会议手续。
本公司地址：福建省南平市滨江北路177号
联系人：李永和、李秀淼
联系电话：0599—8808806
传真：0599—8808807
5、注意事项
会期半天,股东出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告
福建省南纸股份有限公司董事会
二OO二年十二月三十一日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席福建省南纸股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人(签字)： 受委托人(签字)：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托日期：
委托人持股数：
附件二
福建省南纸股份有限公司评估报告书
闽武夷评报字(2002)第366号
摘要
一、评估目的：对抵押贷款的资产提供价值参考。
二、评估范围与对象：委估对象为福建省南纸股份有限公司的化浆车间、碱回收车间及电站房屋、建筑物(构筑物)及其他辅助工程,共152项。详细见：“房屋建筑物清查评估明细表”。
三、评估基准日：二○○二年九月三十日。
四、评估原则：遵循独立性、客观性、科学性、专业性的工作原则,以及持续经营原则、替代原则、公开市场原则等操作原则,客观公正地进行评估。
五、评估方法：采用重置成本法进行评估。
六、评估结论：委估房屋、建筑物(构筑物)及其他辅助工程帐面原值200129957.87元,净值167970735.41元,经账面核对调整后帐面原值126022483.71元,净值93863261.25元,评估价值101725862元,评估增值7862600.75元。
评估价值人民币大写：壹亿零壹佰柒拾贰万伍仟捌佰陆拾贰元。
以上内容摘自资产评估报告书,欲了解本评估项目的全面情况,应认真阅读资产评估报告书全文。
福建武夷资产评估有限公司 注册资产评估师：
法定代表人：方高葱 曾仰兴、涂永琳
二○○二年十一月二十二日
附件三
福建省南纸股份有限公司评估报告书
闽武夷评报字(2002)第367号
摘要
一、评估目的：对抵押贷款的资产提供价值参考。
二、评估范围与对象：福建省南纸股份有限公司的热电站、“电站二期改造”在建工程(包括总降110KV总压站改造)、化浆车间和碱回收车间的机器设备。
详细见：“机器设备清查评估明细表”。
三、评估基准日：二○○二年九月三十日。
四、评估原则：遵循独立性、客观性、科学性、专业性的工作原则,以及持续经营原则、替代原则、公开市场原则等操作原则,客观公正地进行评估。
五、评估方法：采用重置成本法求取委估机器设备的现值。
六、评估结论
评估总价值：叁亿壹仟柒佰肆拾贰万玫仟伍佰玫拾捌元(￥317429598)
以上内容摘自资产评估报告书,欲了解本评估项目的全面情况,应认真阅读资产评估报告书全文。
福建武夷资产评估有限公司 注册资产评估师：
法定代表人：方高葱 曾仰兴、李玉珍
二○○二年十一月二十二日
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2003-02-26
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(600163)“福建南纸”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案,质押 |
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福建省南纸股份有限公司于2003年2月25日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过了关于公司以部分固定资产向国家开发银行申请1.38亿元借
款提供抵押担保的议案：同意公司以部分固定资产向国家开发银行申请1.38亿
元借款提供抵押担保，抵押担保的固定资产为：公司热电站(一、二期及降压
站)、化浆和碱回收车间等固定资产做抵押，未来项目经营期以林木资产做补
充抵押。经评估(评估基准日为2002年9月30日)，热电站固定资产评估价值为
36192.04万元，化浆、碱回收系统固定资产评估价值为5723.51万元，合计提
供抵押担保的固定资产评估值为41915.55万元，抵押期限为15年。
(600163)“福建南纸”公布董事会决议公告
福建省南纸股份有限公司于2003年2月25日召开二届十七次董事会，会议
审议通过了如下决议：
一、通过关于取消公司2002年配股融资计划的议案。
二、通过了关于暂缓实施公司5＃纸机系统技改工程项目的议案：项目投
资总额为19770万元，建设期2年。
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