| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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| (600163)“福建南纸”
福建省南纸股份有限公司于2005年10月21日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于为公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司短期流动资金借款提供担保的议案：同意公司为深圳市龙岗闽环实业有限公司向深圳农业银行申请流动资金借款提供担保，担保金额为人民币1000万元，担保方式为连带责任担保，担保期限为1年。截止2005年10月21日，公司累计对外担保金额为人民币2000万元。
三、通过关于受让光泽县华鑫林业有限公司(注册资本200万元人民币)55%股权的议案：同意按双方确定的110万元人民币受让光泽县华鑫林业有限公司55%的股权 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600163)“福建南纸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,756,987,292.31 2,661,480,413.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,139,646,313.90 1,131,239,471.97
每股净资产 3.72 3.70
调整后的每股净资产 3.70 3.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,545,121.23 5,471,327.44
每股收益 0.017 0.028
净资产收益率(%) 0.46 0.74 |
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2005-10-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600163)“福建南纸”
福建省南纸股份有限公司于2005年10月21日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司部分董事的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600163)“福建南纸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,668,317,459.52 2,661,480,413.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,134,435,443.95 1,131,239,471.97
每股净资产 3.71 3.70
调整后的每股净资产 3.68 3.67
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 786,010,123.43 716,982,539.16
净利润 3,195,971.98 1,008,738.46
扣除非经常性损益后的净利润 3,780,559.99 740,266.16
每股收益 0.01 0.003
净资产收益率(%) 0.28 0.09
经营活动产生的现金流量净额 -12,073,793.79 206,033,674.27 |
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2005-08-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于更换公司部分董事的议案 |
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2005-08-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600163)“福建南纸”
福建省南纸股份有限公司于2005年8月24日召开三届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司持股50%子公司福建省森龙林业发展有限公司计提短期投资跌价准备的议案。
三、通过关于更换公司部分董事的议案。
董事会决定于2005年10月21日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-05-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600163)“福建南纸”
福建省南纸股份有限公司于2005年5月10日召开三届七次董事会，会议审议通过公司与光泽县金桥林业有限公司(下称：光泽金桥公司)共同组建光泽县延杉林场有限公司(已经工商预核准，下称：延杉林场公司)的议案：合资公司注册资本为4800万元，其中公司以现金出资26400000元，占注册资本的55%。经合资双方协商同意，在延杉林场公司组建后，由延杉林场公司出资23996797元受让94849亩中光泽金桥公司出资余下55%的林地及林木资产 |
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2005-05-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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| (600163)“福建南纸”
福建省南纸股份有限公司于2005年5月10日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、同意授权董事会在授信额度235000万元范围内(允许银行之间额度调整)，向各专业银行申请授信额度事宜，授权有效期限为三年(2005年至2007年)。
六、通过授权董事会落实公司建设林纸一体化项目前期工作的议案。
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600163)“福建南纸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,711,893,184.87 2,661,480,413.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,132,621,547.18 1,131,239,471.97
每股净资产 3.70 3.70
调整后的每股净资产 3.68 3.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -11,976,455.04 -11,976,455.04
每股收益 0.005 0.005
净资产收益率(%) 0.12 0.12 |
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2005-04-01
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,661,480,413.00 2,798,193,574.65
股东权益 1,131,239,471.97 1,119,774,806.64
每股净资产 3.70 3.66
调整后的每股净资产 3.67 3.63
2004年 2003年
主营业务收入 1,512,211,306.55 1,363,412,593.27
净利润 11,464,665.33 4,082,197.60
每股收益(全面摊薄) 0.04 0.01
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.01 0.36
每股经营活动产生的现金流量净额 1.46 0.22
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-01
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-10 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于2005年5月10日上午8：30在南平星光大厦十八楼会议室召开公司2004年度股东大会。现将大会有关事项通知如下：
1、会议时间及地点
会议时间：2005年5月10日上午8：30
会议地点：福建省南平星光大厦十八楼会议室
2、会议议题
(1)审议公司2004年度董事会工作报告
(2)审议公司2004年度监事会工作报告
(3)审议公司2004年度财务决算报告
(4)审议公司2004年度利润分配预案
(5)审议聘请公司2005年度财务审计机构的议案
(6)审议公司2004年年度报告和年度报告摘要
(7)审议关于修改公司章程部份条款的议案
(8)审议关于修改股东大会议事规则的的议案
(9)审议关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案
(10)审议关于提请股东大会授权董事会落实公司建设林纸一体化项目前期工作的议案
(11)审议关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
3、会议出席对象
(1)公司董事、监事及其他高级管理人员；
(2)截止2005年4月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(3)因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议。
4、会议登记办法
请符合上述条件参加会议的股东2005年4月28日至4月29日7：30-11：30,14：00-17：00持本人身份证、股东帐户,委托代理人持委托人身份证、授权委托书(附后)、委托人股东帐户及代理人身份证到本公司证券部办理登记手续。外地股东可以用传真办理出席会议手续。
公司地址：福建省南平市滨江北路177号
联 系 人：李永和、李秀淼
联 系电 话：0599-8808806
传 真：0599-8808807
5、 注意事项
会期半天,股东出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告
福建省南纸股份有限公司董事会
二OO五年三月三十日
附：授权委托书式样
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席福建省南纸股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签字)： 受委托人(签字)：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托日期：
委托人持股数： |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
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福建省南纸股份有限公司于2005年3月30日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
三、通过公司子公司福建省森龙林业发展有限公司计提短期投资跌价准备的议案。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案：提请股东大会授权董事会在授信额度235000万元范围内，向各专业银行申请授信额度事宜，授权有效期限为三年(2005年至2007年)。
七、通过预计公司2005年度日常关联交易总金额的议案。
八、通过公司关于中国证监会福建监管局巡检意见的整改报告。详见2005年4月1日《上海证券报》。
九、通过关于提请股东大会授权董事会落实公司建设林纸一体化项目前期工作的议案。
十、通过公司热电站锅炉烟气脱硫及煤灰处理改造工程的议案：该项目总投资为2660万元(含建设期利息60万元)，由公司自筹650万元，申请银行借款1950万元。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600163) 福建南纸：日常关联交易公告
福建省南纸股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东的全资子公司福建星光造纸集团公司及其控股子公司福建南平星光汽车运输公司购买化工材料、油料，2004年交易总金额为793.87万元，预计2005年度交易总金额为2300万元；公司与福建星光造纸集团公司、福建南平星光物业有限公司及福建南平星光汽车运输公司之间因接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为1293.23万元，预计2005年度交易总金额为2600万元 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600163)“福建南纸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,775,073,666.39 2,798,193,574.65
股东权益（不含少数股东权益） 1,122,109,179.75 1,119,774,806.64
每股净资产 3.67 3.66
调整后的每股净资产 3.64 3.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 80,422,991.63 286,456,665.90
每股收益 0.0043 0.0076
净资产收益率（%） 0.12 0.21
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2004-09-29
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[20043预减](600163) 福建南纸：公布2004年第三季度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600163)“福建南纸”公布2004年第三季度业绩预警公告
受煤炭、电力、运输及原辅材料等价格大幅度上涨的影响，福建省南纸股份
有限公司预计2004年1-9月份实现净利润比上年同期下降50%以上，具体数据将在
2004年第三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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1999-07-23
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-08-18
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总 资 产 2,703,392,887.66 2,589,232,827.02
股东权益(不含少数股东权益) 1,122,034,049.72 1,115,692,609.04
每股净资产 3.67 3.65
调整后每股净资产 3.64 3.62
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 665,435,918.62 548,042,741.75
净利润 6,341,440.68 46,111,784.10
扣除非经常性损益后的净利润 6,409,359.59 44,335,622.04
每股收益 0.021 0.151
经营活动产生的现金流量净额 4,176,580.53 91,273,292.34
全面摊薄净资产收益率(%) 0.57 3.95
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,768,494,302.20 2,589,232,827.02
股东权益(不含少数股东权益) 1,126,892,528.94 1,115,692,609.04
每股净资产 3.68 3.65
调整后的每股净资产 3.66 3.62
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 28,659,205.21 32,835,785.74
每股收益 0.016 0.037
净资产收益率 0.43% 0.99%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.44% 1.02% |
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2004-05-22
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董监事会决议及股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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福建省南纸股份有限公司于2004年5月21日召开三届一次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、选举黄国英为公司第三届董事会董事长。
二、继续聘任陈守勤为公司总经理。
三、同意李公然辞去公司董事会秘书和总经济师职务，聘任黄金镖为公司第三届董
事会秘书；继续委任李永和为公司董事会证券事务代表。
四、选举温天根为公司第三届监事会召集人。
福建省南纸股份有限公司于2004年5月21日召开2003年年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过换届选举公司第三届董、监事会董、监事及独立董事的提案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司拟整体出售泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部的议案。
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2004-06-05
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公布风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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2004年1月15日和2004年3月9日福建省南纸股份有限公司持股50%子公司福建
省森龙林业发展有限公司与闽发证券有限责任公司分别签订各500万元的委托理
财协议，委托期限分别为11个月和9个月。
近来个别媒体报道了闽发证券有关情况，引起了公司高度重视。公司目前尚
无法明确闽发证券经营状况对公司子公司上述委托理财事项的影响 |
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2004-05-28
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董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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福建省南纸股份有限公司2003年年度股东大会审议通过《公司整体出售泉州纸板厂分
部和泉州市民政造纸厂分部的议案》，经评估，公司拟整体出售泉州纸板厂分部和泉州市
民政造纸厂分部的净资产合计为40880767.77元，资产评估业经福建省财政厅备案核准。
根据国家国资委、财政部联合发布的有关办法和福建省政府有关规定及公司股东大会的
授权，公司本次整体出售泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部资产委托福建省海峡拍卖
行有限公司采取拍卖方式进行。本次资产转让拍卖会于2004年5月26日举行，泉州市辉翔物资
回收有限公司以最高竞价人民币4790万元竞得本次资产转让标的。公司当场与买受人泉州市
辉翔物资回收有限公司和交易机构福建省海峡拍卖行有限公司签订了《资产转让合同》，转
让价格以竞标价人民币4790万元作为公司本次资产转让标的的总价款。
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-02
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公布董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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福建省南纸股份有限公司二届四次董事会审议通过公司与福建省永安林业(
集团)股份有限公司(下称：永安林业)建立互保关系的议案，2001年8月29日公司
与永安林业签订了《互保协议》，互保最高限额为人民币19000万元，担保方式
为连带责任担保，互保有效期限为14年(2002年3月26日经双方协商调整为5年)。
2004年6月30日公司为永安林业向国家开发银行短期银行借款6000万元提供了担
保，担保期限1年，担保方式为连带责任担保。
截止2004年6月30日，公司为永安林业短期银行借款提供担保总额为人民币
14700万元，永安林业为公司长期借款提供担保总额为人民币19000万元；公司对
外担保总额为人民币14700万元。
2004年6月30日公司接中华人民共和国商务部发布2004年第30号公告：自2004
年6月30日起，对进口到中华人民共和国境内的原产于加拿大、韩国、美国的新
闻纸仍然按照原对外贸易经济合作部1999年第4号公告公布的征税范围和税率继
续征收反倾销税，实施期限为5年 |
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2004-07-15
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年3月下旬有关媒体报道了外资收购福建省南纸股份有限公司的传闻，
2004年3月27日公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊
登了澄清公告。近日，福建省内个别媒体报道了南纸寻求外资并购的文章。经征
询控股股东后，公司董事会再次郑重声明：目前，公司和控股股东没有与任何外
商就并购事宜进行实质性洽谈，公司董事会没有应披露而未披露的信息。《上海
证券报》、《中国证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，公司所
有信息均以上述指定报刊刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险 |
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2003-04-12
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(600163)“福建南纸”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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福建省南纸股份有限公司于2003年4月11日召开二届十九次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案。
二、通过了关于公司以部分固定资产作为抵押物向工商银行南平市延平
支行申请9500万元借款的议案，借款期限为5年。
董事会决定于2003年5月15日上午召开公司2003年第二次临时股东大会，
审议以上事项。
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2003-04-23
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(600163)“福建南纸”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 261924.38 258923.28 101.16
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 112022.74 111569.26 100.41
每股净资产(元) 3.66 3.65 100.27
调整后的每股净资产(元) 3.63 3.62 100.28
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 1102.53
每股收益(元) 0.015 0.065 23.08
净资产收益率(%) 0.40 1.76 22.73
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.41 1.74 23.56
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2003-05-16
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(600163)“福建南纸”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,投资项目,质押 |
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福建省南纸股份有限公司于2003年5月15日召开2002年年度股东大会及2003年
第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派2.00元(含税)。
二、通过了公司2002年年度报告和年度报告摘要。
三、通过了续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2003年度财务审计机
构。
四、通过了关于对公司制浆系统进行技术改造的议案：同意对公司100吨/日
废纸脱墨浆系统和200吨/日木片磨木浆系统进行技术改造。该项目新增固定资产
投资13168万元，公司自有资金投入3668万元，申请银行贷款9500万元。
五、通过了关于公司以部分固定资产作为抵押物向工商银行南平市延平支行
申请9500万元借款的议案：借款期限为5年，抵押期限为5年。
(600163)“福建南纸”公布董事会决议公告
福建省南纸股份有限公司于2003年5月15日召开二届二十一次董事会，会议审
议通过了关于公司与招商银行股份有限公司福州分行签署授信协议的议案：授信
额度为人民币捌仟万元；授信期间：壹年；担保情况：信用贷款免于担保。
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2003-07-01
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(600163)“福建南纸”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福建省南纸股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002年末总
股本30594.664万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。股
权登记日为2003年7月4日，除息交易日为2003年7月7日，红利发放日为2003年7
月14日 |
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2004-05-21
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省南纸股份有限公司二届二十八次董事会于2004年4月1日在福州安泰写字楼十楼会议室召开，会议应到董事11人，实到 11 人，公司监事5人，实到 5 人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司总经理2003年度业务工作报告》
二、审议通过了《公司董事会2003年度工作报告》
三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》
四、审议通过了《公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润4,082,197.60元，按10%提取法定盈余公积金420,564.11元，按5%提取法定公益金210,282.05元，加年初未分配利润184,784,556.77元，减2003年支付2002年度现金股利61,189,328.00元,2003年度可供股东分配利润为127,046,580.21元。
鉴于公司2003年7月份实施了2002年度每10股派发现金红利2.00元（含税）的利润分配方案，为保障公司生产经营的持续稳定发展，董事会决定2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案需提交公司2003年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构的议案》，聘期一年。该议案需提交公司2003年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于计提泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部固定资产减值准备的议案》，同意计提泉州纸板厂分部固定资产减值准备440万元，计提泉州市民政造纸厂分部固定资产减值准备170万元。
七、审议通过了《关于核销人纤浆粕资产损失的议案》，同意核销人纤浆粕资产损失1,869,667.72元。
八、审议通过了《公司2003年年度报告和年度报告摘要》
九、审议通过了《换届选举公司第三届董事会董事成员的提案》
根据控股股东的推荐意见，经公司董事会提名委员会审查,同意推荐黄国英先生、陈守勤先生、张玲女士、唐福民先生、曾开锋先生、林孝帮先生等6人为公司第三届董事会董事候选人，任期从2004年5月21日至2007年5月20日。该议案需提交公司2003年度股东大会审议通过。（董事候选人简历见附件一）
十、审议通过了《推荐公司第三届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审查,同意推荐郑学军先生、林雁先生、陈江良先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期从2004年5月21日至2007年5月20日。该议案需提交公司2003年度股东大会审议通过。（独立董事候选人简历见附件一，独立董事提名人声明见附件二，独立董事候选人声明见附件三）
十一、审议通过了《公司独立董事年度津贴的议案》
参照其他上市公司独立董事津贴标准，结合公司实际情况，同意第三届董事会独立董事年津贴为3万元。该议案需提交公司2003年年度股东大会审议通过。
十二 、审议通过了《修改公司章程部分条款的议案》（见附件四）
十三、审议通过了《继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》
同意继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险，全部人员年缴纳保险费为人民币10万元，保险期限为1年，即从2004年5月21日至2005年5月20日止。
十四、审议通过了《公司拟整体出售泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部的议案》，根据国家国资委、财政部联合发布的《企业国有资产产权转让管理办法》以及福建省政府对国有资产出售管理的有关规定，本次整体出售泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部将通过福建省产权交易机构进行公开转让，待确定受让方，公司与其签订《资产转让合同》后另行公告。
截止2003年11月30日，公司拟出售的泉州纸板厂分部评估前资产总额为50,389,664.03元，负债总额为1,568,350.65元，净资产为48,821,313.38元。经福建中兴资产评估有限公司评估（评估基准日：2003年11月30日），评估后资产总额为39,543,771.14元，负债总额为0元，净资产为39,543,771.14元;截止2003年11月30日，公司拟出售的泉州市民政造纸厂分部评估前资产总额为8,835,868.13元，负债总额为2,224,478.29元，净资产为6,611,389.84元。经福建中兴资产评估有限公司评估（评估基准日：2003年11月30日），评估后资产总额为3,321,882.63元，负债总额为1,984,886.00元，净资产为1,336,996.63元。资产评估业经福建省财政厅备案核准。（评估报告及评估结果汇总表见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
该事项需提交公司股东大会审议通过后实施，并提请股东大会授权董事会全权负责本次资产出售事宜。
十五、审议通过了《对公司一抄2#纸机进行技术改造的议案》，同意对一抄2#纸机进行技术改造，生产适合公司和市场需求的纸种，项目固定资产投资1425万元，铺底流动资金60万元，建设期一年。项目建成投产后，年新销售收入9543万元，利润总额412万元。
十六、审议通过了《公司的议案》
公司董事会决定于2004年5月21日上午8：30在南平星光大厦十八楼会议室召开公司2003年年度股东大会。现将大会有关事项汇报如下：
1、会议时间及地点
会议时间：2004年5月21日上午8：30
会议地点：福建省南平星光大厦十八楼会议室
2、会议议题
（1）审议公司董事会2003年度工作报告
（2）审议公司监事会2003年度工作报告
（3）审议公司2003年度财务决算报告
（4）审议公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案
（5）审议继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构的议案
（6）审议公司2003年年度报告和年度报告摘要
（7）审议换届选举公司第三届董事会成员的提案
（8）审议选举公司第三届董事会独立董事的议案
（9）审议换届选举公司第三届监事会成员的提案
（10）审议公司独立董事年度津贴的议案
（11）审议修改公司章程部分条款的议案
（12）审议继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
（13）审议公司拟整体出售泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部的议案
3、会议出席对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2004年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（3）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议。
4、会议登记办法
请符合上述条件参加会议的股东2004年5月18日至5月19日7：30---11：30，14：00---17：00持本人身份证、股东帐户，委托代理人持委托人身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户及代理人身份证到本公司证券部办理登记手续。外地股东可以用传真办理出席会议手续。
公司地址：福建省南平市滨江北路177号
联 系 人：李永和、李秀淼
联 系电 话：0599-8808806
传 真：0599-8808807
5、注意事项
会期半天，股东出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告
福建省南纸股份有限公司
董事会
二OO四年四月一日
附：授权委托书式样
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席福建省南纸股份有限公司2003年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字）： 受委托人（签字）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托日期：
委托人持股数：
附件一
一、公司三届董事会董事候选人简历
1、黄国英先生，1954年4月出生，大学本科学历，曾任中共福建省委组织部干事、主任科员，省监察厅主任科员、副处级监察员、政研室副主任，福建省轻工业厅人劳处副处长、处长，福建省造纸工业公司经理、党委书记，福建省轻纺工业总公司董事、副总经理，本公司第一届董事会董事长。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司董事、副总经理，本公司第二届董事会董事长。
2、陈守勤先生，1947年7月出生，大学本科学历，高级工程师，1969年参加工作，曾任福建省青州造纸厂调度员、技改办副主任、生产副厂长，南平造纸厂党委书记、厂长兼党委书记，福建星光造纸集团公司总经理，本公司第一届董事会副董事长兼总经理，1997年获福建省人民政府授予福建省优秀专家称号，享受政府特殊津贴。现任本公司第二届董事会副董事长兼总经理。
3、唐福民先生，1950年12月出生，大学学历，1971年参加工作，曾任福建省轻工业厅计财处副主任科员、主任科员、办公室副主任，福建化纤化工厂副厂长，福建省轻工业厅体改处处长，福建省轻纺工业总公司国有资产管理处处长，本公司第一届董事会董事。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司产权管理部经理，本公司第二届董事会董事。
4、张玲女士，1963年2月出生，大学学历，高级会计师，1981年参加工作，曾任福建省制糖工业公司主任会计、财务副科长、科长、总经理助理、副总经理，福建省轻工业厅生财处副处长，福建省轻纺工业总公司财务处处长，本公司第一届董事会董事。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司财务部经理，本公司第二届董事会董事，福建省青山纸业股份有限公司监事。
5、曾开锋先生，1960年1月出生，毕业于澳大利亚拉托罗布大学，硕士学位，高级经济师，曾任福建纺织化纤集团公司计划处副处长、处长、总经理助理、副总经理，福建省纺织工业公司党委书记、常务副总经理。现任本公司第二届董事会董事、常务副总经理。
6、林孝帮先生，1961年9月出生，大专学历，工程师，1982年8月参加工作，曾任南平造纸厂技术员、车间见习主任、副主任、主任、生产部副部长、厂长助理，本公司总经理助理，福建星光造纸集团公司总经理。现任本公司第二届董事会董事、副总经理。
二、公司三届董事会独立董事候选人简历
1、郑学军先生：1962年12月出生，厦门大学金融学专业毕业，经济学博士，高级经济师。曾任厦门大学财政金融系讲师、厦门源益电力股份有限公司副总经理。现任中国科技国际信托投资有限责任公司厦门证券营业部总经理，公司第二届董事会独立董事。主要从事证券业务工作，代表性著作有《中国股市的结构与变迁》，代表性论文有《发展直接融资，改善国企资产负债结构》、《分业与混业：关于我国金融业经营模式持久的争议》、《论上市公司增量改革的新举措》、《实现中国证券市场化改革的途径与措施》等。
2、林雁先生，1965年4月出生，厦门大学法律系毕业，法学硕士，律师，具有二级（副高）律师任职资格，从事证券法律业务资格。曾任福建侨务经济律师事务所专职律师，现任福建汇成律师事务所专职律师、合伙人，公司第二届董事会独立董事。个人撰写的论文有《出口信用保险的若干法律问题》、《无单放货法律责任的新变化》、《中国外资准入法律制度的发展与完善》等。
3、陈江良先生，1941年9月出生，厦门集美财经学校毕业，高级统计师、注册会计师。曾任福建省统计局科员，永安轴承厂统计科副科长、科长，福建省统计局工交处副处长、处长，福建工业普查办常务副主任，福建省企业调查队队长。现任福云会计师事务所注册会计师，兼任福建省政府发展研究中心特约研究员，福建省人民政府专家咨询组成员。代表性著作有《工业企业财务成本统计》、《工业财务统计改革与转换》、《福建工业现状与展望》等。
附件二
福建省南纸股份有限公司独立董事提名人声明
提名人福建省南纸股份有限公司董事会，现就提名郑学军先生、林雁先生、陈江良先生为福建省南纸股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与福建省南纸股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任福建省南纸股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、 符合福建省南纸股份有限公司章程规定的任职条件；
三、 具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建省南纸股份有限公司及其附属企业任职；
2、 被提名人及其直属亲属不是直接或间接持有福建省南纸股份有限公司已发行股份1％的股东，也不是福建省南纸股份有限公司前十名股东；
3、 被提名人及其直系亲属不直接或间接持有福建省南纸股份有限公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、 被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、 包括福建省南纸股份有限公司在内，被提名人兼任董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：福建省南纸股份有限公司董事会
(盖章）
二OO四年四月一日于福州
附件三
福建省南纸股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 郑学军先生、林雁先生、陈江良先生，作为福建省南纸股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建省南纸股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、 本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、 本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、 本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、 本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、 本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括福建省南纸股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：郑学军先生、林雁先生、陈江良先生
二OO四年四月一日于福州
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