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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-10
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股到账日 ，2006-05-12 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-10
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证券简称由“福建南纸”变为“G南纸” ，2006-05-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-10
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600163)“福建南纸”
福建省南纸股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.3股。
股权登记日：2006年5月11日
对价股份上市日：2006年5月15日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月15日起，公司股票简称改为“G南纸”，股票代码保持不变 |
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2006-05-10
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价股权登记日 ，2006-05-11 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-08
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600163)“福建南纸”
福建省南纸股份有限公司于2006年4月28日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600163)“福建南纸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,812,419,967.50 2,729,829,115.66
股东权益(不含少数股东权益) 1,144,087,868.61 1,142,774,608.63
每股净资产 3.74 3.74
调整后的每股净资产 3.70 3.71
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -52,315,818.62 -52,315,818.62
每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.11 0.11 |
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2006-04-25
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公布召开2005年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600163)“福建南纸”
福建省南纸股份有限公司董事会决定于2006年5月25日上午召开2005年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-25
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600163)“福建南纸”
根据有关文件的规定，福建省南纸股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2006年4月28日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月26日-28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2005年度董事会工作报告
（2）审议公司2005年度监事会工作报告
（3）审议公司2005年度财务决算报告
（4）审议公司2005年度利润分配预案
（5）审议聘请公司2006年度财务审计机构的议案
（6）审议公司2005年年度报告和年度报告摘要
（7）审议关于修改公司章程部份条款的议案
（8）审议关于修改股东大会议事规则的议案
（9）审议关于修改董事会议事规则的议案
（10）审议关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
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2006-04-21
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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福建省南纸股份有限公司于2006年4月19日接到福建省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准。
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2006-04-20
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2002年4月11日，福建省南纸股份有限公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司(下称：轻纺控股)将持有的公司国家股10170万股质押给中国工商银行股份有限公司永安支行，作为福建纺织化纤集团有限公司向该行借款的担保。轻纺控股于2006年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权解除质押手续。
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2006-04-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-20,恢复交易日：2006-05-15 ，2006-05-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-18
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，福建省南纸股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议
的第一次催告通知。
董事会决定于2006年4月28日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、
网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月26日-28日每
日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-20,恢复交易日：2006-05-15，连续停牌 ，2006-04-20 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-14
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600163)“福建南纸”
福建省南纸股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月10日刊登公告以来，公司以及非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东以其持有的3003万股股份作为对价安排，支付给流通股股东，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获送3.3股股份。
调整后的股权分置改革方案尚需取得公司相关股东会议的批准。
公司股票将于2006年4月17日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年4月14日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-04-10
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-28 |
召开股东大会 |
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| 《福建省南纸股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-17 ，2006-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-10
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600163)“福建南纸”
福建省南纸股份有限公司于2006年3月6日刊登了重要事项停牌公告。根据有关规定，公司唯一非流通股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司提出了股权分置改革动议，经与上海证券交易所商定，现就有关事宜公告如下：
1、公司股票自公告之日起继续停牌。
2、公司于2006年4月10日刊登相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-04-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600163)“福建南纸”
福建省南纸股份有限公司董事会决定于2006年4月28日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月26日-28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：以公司现有总股本30594.664万股为基数，由公司唯一的非流通股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司(下称：轻纺控股)向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.9股股票对价，即共支付2639万股股票。
轻纺控股除遵守有关规定，履行法定承诺义务外，还作出如下特别承诺：处置下属全资子公司福建星光造纸集团公司(下称：星光集团)拥有的土地使用权，并将上述土地使用权处置所得的资金用于偿还星光集团及其下属控股子公司所占用的公司资金。通过本次土地处置，星光集团及其下属控股子公司所占用的公司资金将全部得到偿还，偿还时间最晚不超过2006年10月31日。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年4月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月20日至28日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行 |
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2006-04-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-07
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600163)“福建南纸”
福建省南纸股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与控股股东的全资子公司福建星光造纸集团公司(下称：星光集团)及其控股子公司福建南平星光汽车运输公司(下称：星光运输)之间因购买化工材料及油料而形成交易，2005年度交易总金额为1985.74万元，预计2006年度交易总金额为1700万元；公司与星光集团及其控股子公司福建南平星光物业有限公司、星光运输之间因接受劳务而形成交易，2005年度交易总金额为1555.03万元，预计2006年度交易总金额为2350万元 |
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2006-04-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,质押 |
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| (600163)“福建南纸”
福建省南纸股份有限公司于2006年4月5日召开三届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
三、通过公司关联方欠款清欠方案的议案。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司2006年度日常关联交易预计情况的议案。
七、同意以公司星光大厦资产(含房产和土地使用权)作为2005年国债转贷款资金6000万元的抵押物，抵押给福建省财政厅，抵押期限为15年。截止2005年12月31日，公司星光大厦资产账面净值6915.48万元。
上述有关事项需提交公司2005年年度股东大会审议，召开股东大会的时间等事项另行通知 |
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2006-04-07
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600163)“福建南纸”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,729,829,115.66 2,661,480,413.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,142,774,608.63 1,131,239,471.97
每股净资产 3.74 3.70
调整后的每股净资产 3.71 3.67
2005年 2004年
主营业务收入 1,586,602,220.54 1,512,211,306.55
净利润 11,535,136.66 11,464,665.33
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.01 1.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 1.46
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-04
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600163)“福建南纸”
福建省南纸股份有限公司建设“林纸一体化”项目列入国家2005年重点行业结构调整专项(第十批)国家预算内专项资金(国债)投资计划。根据福建省发展和改革委员会有关通知，公司该项目获得9000万元资金扶持，其中：中央预算内专项资金3000万元，地方预算内专项资金(国债转贷款资金)6000万元。
根据福建省财政厅有关通知，目前公司收到国债专项资金基建支出预算(拨款)3000万元 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-06
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公布重大事项提示性公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| (600163)“福建南纸”
福建省南纸股份有限公司近日将刊登重大事项公告，公司股票自2006年3月6日起停牌 |
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2006-03-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-04-10 ，2006-04-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 福建省南纸股份有限公司近日将刊登重大事项公告，公司股票自2006年3月6日起停牌。
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2006-03-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-04-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 福建省南纸股份有限公司近日将刊登重大事项公告，公司股票自2006年3月6日起停牌。
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2005-12-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,质押 |
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| (600163)“福建南纸”
福建省南纸股份有限公司于2005年12月29日召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意以公司持有的福建省青山纸业股份有限公司国有法人股3500万股作为质押物，为公司向工行南平市延平支行申请流动资金借款3300万元(借款期限三年)提供担保，质押有效期限自股权出质登记之日起三年。该事项尚需报福建省国资委备案核准后实施。
二、同意公司以日产500吨废纸脱墨浆生产线部分进口设备为抵押物，为公司向工行南平市延平支行申请流动资金借款2950万元(借款期限三年)提供担保，抵押设备主要包括碎浆设备、圆盘过滤机等进口设备，评估值为6900万元，抵押期限为三年 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-07 |
拟披露年报 |
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2005-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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| (600163)“福建南纸”
福建省南纸股份有限公司于2005年10月21日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于为公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司短期流动资金借款提供担保的议案：同意公司为深圳市龙岗闽环实业有限公司向深圳农业银行申请流动资金借款提供担保，担保金额为人民币1000万元，担保方式为连带责任担保，担保期限为1年。截止2005年10月21日，公司累计对外担保金额为人民币2000万元。
三、通过关于受让光泽县华鑫林业有限公司(注册资本200万元人民币)55%股权的议案：同意按双方确定的110万元人民币受让光泽县华鑫林业有限公司55%的股权 |
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