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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-09
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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福建省南纸股份有限公司本次有限售条件的流通股15297332股将于2007年5月15日起上市流通。
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2007-05-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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福建省南纸股份有限公司于2007年4月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄国英为公司第四届董事会董事长。
二、续聘吴冰文为公司总经理。
三、聘任黄金镖为公司副总经理及第四届董事会秘书；续聘李永和为公司董事会证券事务代表。
四、选举温天根为公司第四届监事会主席。
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2007-05-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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福建省南纸股份有限公司于2007年4月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-04-30
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因未刊登股东大会决议公告，4月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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福建省南纸股份有限公司于2007年4月27日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司于2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,151,595,690.29 2,844,487,185.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,381,617,822.94 1,165,696,075.25
每股净资产 4.52 3.81
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,033,066.50 2,033,066.50
基本每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.15 0.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.14 0.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21
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2007-04-07
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 2,822,313,463.82 2,723,204,855.44
股东权益(不含少数股东权益) 1,145,706,438.05 1,136,506,634.69
每股净资产 3.74 3.71
调整后的每股净资产 3.68 3.69
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 1,489,752,800.53 1,586,602,220.54
净利润 11,665,956.73 11,156,962.20
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.02 0.98
每股经营活动产生的现金流量净额 1.16 0.34
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-06
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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福建省南纸股份有限公司现将预计2007年度与控股股东的全资子公司福建星光造纸集团公司及其控股子公司日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与上述关联方之间因购买化工材料、油料而形成交易，2006年度交易总金额为698.51万元，预计2007年度交易总金额为600万元；因接受劳务而形成交易，2006年度交易总金额为1054.45万元，预计2007年度交易总金额为1401万元。
公司将根据生产经营需要与关联方签订协议，协议每年一订。
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2007-04-06
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召开2006年度股东大会 ，2007-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2006年度董事会工作报告
（2）审议公司2006年度监事会工作报告
（3）审议公司2006年度财务决算报告
（4）审议公司2006年度利润分配预案
（5）聘请公司2007年度财务审计机构的议案
（6）公司2006年年度报告和年度报告摘要
（7）换届选举公司第四届董事会成员的议案
（8）选举公司第四届董事会独立董事的议案
（9）关于换届选举公司第四届监事会成员的议案
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2007-04-06
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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福建省南纸股份有限公司于2007年4月3日召开三届十七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过公司2007年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过换届选举公司董、监事会成员及提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2007年4月28日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-06
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 2,822,313,463.82 2,723,204,855.44
股东权益(不含少数股东权益) 1,145,706,438.05 1,136,506,634.69
每股净资产 3.74 3.71
调整后的每股净资产 3.68 3.69
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 1,489,752,800.53 1,586,602,220.54
净利润 11,665,956.73 11,156,962.20
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.02 0.98
每股经营活动产生的现金流量净额 1.16 0.34
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-06 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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福建省南纸股份有限公司于2006年12月27日召开三届十六次董事会，会议审议通过关于调整公司部分高级管理人员的议案：其中，同意陈守勤辞去公司总经理职务；聘任吴冰文为公司总经理 |
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2006-11-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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福建省南纸股份有限公司于2006年11月23日召开董事会临时会议，会议审议通过关于福建省青山纸业股份有限公司(下称：青山纸业，公司持有青山纸业国有法人股7000万股，占其总股本的9.91%，为青山纸业第二大股东)股权分置改革(下称：股改)相关事宜的议案：公司作为青山纸业非流通股股东，同意并提出股改动议，书面委托青山纸业董事会制定股改方案，召集相关股东会议审议股改方案，负责青山纸业股改方案的实施等相关事宜 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600163)“福建南纸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,001,070,389.02 2,729,829,115.66
股东权益(不含少数股东权益) 1,148,861,544.47 1,142,774,608.63
每股净资产 3.76 3.74
调整后的每股净资产 3.71 3.71
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 266,077,366.40 353,053,227.99
每股收益 0.017 0.028
净资产收益率(%) 0.45 0.74
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2006-10-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,质押 |
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| (600163)“福建南纸”
福建省南纸股份有限公司于2006年10月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司拟以资产抵押方式向国家开发银行申请借款95000万元用于公司林纸一体化项目建设的议案 |
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2006-10-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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| (600163)“福建南纸”
福建省南纸股份有限公司于2006年10月9日召开三届十四次董事会，会议审议通过公司拟以资产抵押方式向银行申请借款用于公司“年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化”(下称：林纸一体化)项目建设的议案：该项目总投资141932万元(含外汇7000万美元)，其中项目资本金46932万元，其余95000万元拟以公司现有的37万亩原料林基地的林木资产、年产8.5万吨低定量彩色胶印新闻纸生产线和年产20万吨低定量彩色胶印新闻纸生产线的固定资产(含房屋建筑物及土地使用权)及林纸一体化项目建成后形成的原料林基地、新闻纸机部分可供抵押的资产作为抵押物向国家开发银行申请贷款。 董事会决定于2006年10月26日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-10-11
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司拟以资产抵押方式向国家开发银行申请借款95000万元用于公司林纸一体化项目建设的议案 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G南纸”变为“福建南纸” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-27
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600163)“G南纸”
福建省南纸股份有限公司接控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司(下称：福建轻纺)的通知，福建轻纺将其持有的公司限售流通股18491.664万股中的7500万股质押给兴业银行股份有限公司福州五一支行，于2006年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了有关质押登记手续 |
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2006-08-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600163)“G南纸”
福建省南纸股份有限公司于2006年8月16日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过继续为公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司(下称：闽环实业)短期流动资金借款提供担保的议案：公司三届九次董事会审议同意为闽环实业向深圳农业银行申请流动资金借款1000万元提供担保，担保期限为一年，于2006年10月份到期。现同意在上述担保期满后继续为其向深圳农业银行申请流动资金借款人民币1000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。截止目前，公司对外担保总额为1000万元 |
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2006-08-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600163)“G南纸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,749,563,944.74 2,729,829,115.66
股东权益(不含少数股东权益) 1,146,202,625.07 1,142,774,608.63
每股净资产 3.75 3.74
调整后的每股净资产 3.71 3.71
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 698,339,877.47 786,010,123.43
净利润 3,428,016.44 3,195,971.98
扣除非经常性损益的净利润 1,234,657.79 3,780,559.99
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.30 0.28
经营活动产生的现金流量净额 86,975,861.59 -12,073,793.79 |
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2006-08-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-25 |
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2006-07-21
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公布关于关联方资金占用清欠情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600163)“G南纸”
截止本公告日，福建省南纸股份有限公司关联方福建星光造纸集团公司及其附属企业占用公司资金已全部清欠完毕 |
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2006-07-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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福建省南纸股份有限公司于2006年7月17日召开三届十二次董事会，会议审议同意向南平市国土资源局受让南平市滨江北路至环城路地段11宗国有土地使用权，受让土地总面积为687518.64平方米。根据南平市人民政府有关批复文件，核定上述土地使用权出让总金额为人民币22947.4476万元，受让土地资金来源为公司自有资金。
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2006-07-01
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公布关于关联方资金占用清欠情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600163)“G南纸”
截止2005年12月31日，福建省南纸股份有限公司关联方福建星光造纸集团公司(下称：星光造纸)及其附属企业占用公司资金余额为5621.52万元，其中非经营性资金占用为3515.31万元。2006年4月至6月29日星光造纸以现金方式偿还公司非经营性关联占用622.81万元。截止2006年6月29日，关联方占用资金余额减至4998.71万元，其中非经营性资金占用为2892.50万元 |
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2006-05-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600163)“G南纸”
福建省南纸股份有限公司于2006年5月25日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2006-05-10
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股上市日 ，2006-05-15 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-10
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股到账日 ，2006-05-12 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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