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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司于2008年4月16日召开四届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以公司非公开发行后总股本480946640股为基数，用资本公积金每10股转增5股。
二、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过公司2008年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过公司注册资本由2007年非公开发行前的305946640元变更为480946640元的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过提请股东大会授权董事会在授信额度243800万元范围内(允许银行之间额度调整)，决定公司向各专业银行申请银行借款授信额度事宜的议案，授权有效期限为三年(2008年至2010年)。
八、通过公司关于确定应收账款风险特征组合标准的议案。
九、同意公司以一抄车间等部分固定资产(评估值为25034.57万元)作为抵押物向工商银行南平市延平支行申请流动借款10600万元，抵押期限3年。
十、通过公司关于资产减值准备的计提及损失处理授权审批权限规定的议案。
十一、同意公司拟将一机浆房屋固定资产予以报废(拆除)。
十二、同意公司投资建设5万吨/年(27.5%)过氧化氢项目，项目规模总投资估算为8126万元。
十三、通过拟将不超过4亿元的公司2007年非公开发行股票募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案，使用期限从股东大会批准之日起至2008年11月8日。
十四、同意公司为控股90%的子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司向深圳农业银行申请流动资金借款1500万元提供连带责任担保，担保期限为1年。截至2007年12月31日，公司对外担保总额为800万元。
十五、通过关于更换公司第四届董事会部分董事的议案。
十六、通过关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案。
董事会决定于2008年5月9日14:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738163”；投票简称为“南纸投票”。
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2008-04-18
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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福建省南纸股份有限公司现将2008年度日常关联交易预计情况公告如下：
公司向关联方出售产品，2007年交易总金额为人民币662.16万元，2008年预计交易总金额为人民币860万元；接受关联方提供的劳务，2007年交易总金额为人民币800.77万元，2008年预计交易总金额为人民币1140万元。
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2008-04-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,454,478,774.25 1,517,774,767.48
归属于上市公司股东的净利润 17,527,789.12 10,858,512.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -56,236,883.30 4,405,074.20
基本每股收益 0.057 0.035
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.184 0.014
全面摊薄净资产收益率(%) 1.15 0.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.71 0.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.245 1.162
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,335,311,842.39 2,856,825,204.18
所有者权益(或股东权益) 1,517,837,648.62 1,154,056,930.79
归属于上市公司股东的每股净资产 4.961 3.772
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
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2008-04-10
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2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经福建省南纸股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度实现净利润将比上年同期增长1700%以上(上年同期净利润为203.31万元)，具体财务数据公司将在2008年第一季度报告中予以详细披露。
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2008-03-29
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公布2007年度非公开发行股票结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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福建省南纸股份有限公司本次向9名特定投资者非公开发行17500万股人民币普通股(A股)，发行价格为5.73元/股，募集资金净额979019516.17元。公司已于2008年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份登记事宜。公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司本次认购的股票禁售期为36个月(自2008年3月27日开始计算)，预计于2011年3月27日上市流通；其他特定对象投资者认购的股票禁售期为12个月(自2008年3月27日开始计算)，预计于2009年3月27日上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动如下：
单位：股
股 数 比 例(%)
发行前 发行后 发行前 发行后
有限售条件股份
国家持股 169,619,308 224,619,308 55.44 46.70
国有法人持股 110,000,000 22.87
境内自然人持股 10,000,000 2.08
有限售条件股份合计 169,619,308 344,619,308 55.44 71.65
无限售条件股份
人民币普通股 136,327,332 136,327,332 44.56 28.35
无限售条件股份合计 136,327,332 136,327,332 44.56 28.35
股份总数 305,946,640 480,946,640 100 100
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司(下称：轻纺控股)于2006年9月22日将持有公司限售流通股中的7500万股质押给兴业银行股份有限公司福州五一支行。根据中国登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)出具的《股权质押登记及质押登记解除通知》，轻纺控股于2008年3月20日在登记公司办理了1700万股解除质押手续，尚余5800万股未解押。
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2008-03-14
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公布减持兴业银行股票公告 |
上交所公告 |
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截至2008年3月12日收盘，福建省南纸股份有限公司已通过上海证券交易所交易系统累计出售所持兴业银行股份有限公司(公司原持有其无限售条件流通股3013333股，占其总股本的0.06%，简称：兴业银行)股票2000333股，尚余兴业银行股票1013000股(占其总股本的0.02%)。经初步测算，公司累计出售兴业银行股票实现投资收益8063.07万元。
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2008-02-21
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公布相关项目进展情况公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司2007年非公开发行A股股票募集资金投资项目-公司年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目，该总投资为141932万元，其中：浆纸部分固定资产投资102965万元，原料林部分投资34309万元，铺底流动资金4658万元。项目浆纸部分主要进口设备委托福建省机电设备公司代理进行公开上网国际招标，经过专家评标，纸机由芬兰 Metso(美卓)公司中标，复卷机由芬兰 QUATTROLL(阔特若)公司中标，浆料制备、流送系统由芬兰 Andritz(安德里兹)公司中标。2008年2月18日公司及福建省华福科技发展有限公司(代理方)与上述供应商分别签订设备采购合同。
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2008-02-20
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相关项目进展情况公告
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上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司2007年非公开发行A股股票募集资金投资项目-公司年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目，该总投资为141932万元，其中：浆纸部分固定资产投资102965万元，原料林部分投资34309万元，铺底流动资金4658万元。项目浆纸部分主要进口设备委托福建省机电设备公司代理进行公开上网国际招标，经过专家评标，纸机由芬兰 Metso(美卓)公司中标，复卷机由芬兰 QUATTROLL(阔特若)公司中标，浆料制备、流送系统由芬兰 Andritz(安德里兹)公司中标。2008年2月18日公司及福建省华福科技发展有限公司(代理方)与上述供应商分别签订设备采购合同。
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2008-01-29
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公布公告
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上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司2007年非公开发行A股股票申请已获得中国证券监督管理委员会有关文件批复，核准公司非公开发行A股新股不超过20000万股。
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2008-01-03
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公布减持青山纸业股份公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司于2007年12月27日通过上海证券交易所大宗交易系统减持青山纸业无限售流通股1500万股(占青山纸业总股本1.41%)，成交价为6.59元/股，减持后公司仍持有青山纸业股份6900万股(占青山纸业总股本的6.49%)，其中，有限售流通股3090.792万股，无限售流通股3809.208万股。
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2008-01-03
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经福建省南纸股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度实现净利润将比上年同期增长50%以上(未按《企业会计准则》调整的上年同期净利润为11665956.73元)，具体财务数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-18 |
拟披露年报 |
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2007-12-28
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公布公告
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上交所公告 |
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2007年12月27日，福建省南纸股份有限公司非公开发行股票方案经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核获有条件通过。待公司取得中国证监会正式批文后，再另行公告。
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2007-12-27
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董事会公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年12月27日审核福建省南纸股份有限公司2007年非公开发行股票事宜。根据有关规定，公司股票将于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2007-11-02
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公布治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会福建监管局有关通知精神，福建省南纸股份有限公司检查了上市以来的运作情况，制定了整改措施，现将公司治理专项活动整改报告(已经四届六次董事会审议通过)予以公告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,861,099,526.43 2,837,810,885.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,167,596,651.99 1,161,222,954.25
每股净资产 3.82 3.80
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,299,695.06 6,373,697.74
基本每股收益 0.01 0.02
净资产收益率(%) 0.28 0.55
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.31 0.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-08-27
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,792,959,148.19 2,837,810,885.90
股东权益 1,164,296,956.93 1,161,222,954.25
每股净资产 3.81 3.80
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 698,535,631.54 711,149,954.88
调整后
净利润 3,074,002.68 3,308,703.51
基本每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.26 0.29
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 0.28
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2007-08-25
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年8月23日，福建省南纸股份有限公司与光泽县人民政府签订了《光泽-南纸合作建设造纸工业原料林基地框架协议》，双方拟合作建设造纸工业原料林基地项目规模为40万亩，公司对本项目意向投资总额为人民币18000万元；光泽县人民政府提供相对集中连片的40万亩适合营造速生丰产造纸工业原料林的林地，公司负责投资造林(含林地抚育及病虫害防治购买药物费用)，公司为林权所有者，光泽县人民政府的各合作方为产权共有人；基地的产出由公司与各合作方按比例分成，产出的木材按市场价全部供给公司。具体实施方案由公司与光泽县林业局及各合作方协商制定，并由公司与各合作方另行签订合同。该合作项目享受光泽县人民政府制定的有关招商引资的各项优惠政策。
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2007-08-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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福建省南纸股份有限公司于2007年8月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2007-08-04
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召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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根据有关规定，福建省南纸股份有限公司董事会现发布。
董事会决定于2007年8月13日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738163”；投票简称为“南纸投票”。
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2007-08-03
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拟披露中报 ，2007-08-27 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-13 |
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2007-07-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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福建省南纸股份有限公司于2007年7月26日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过20000万股(含20000万股)人民币普通股(A股)，发行对象为不超过十名的特定投资者，其中公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司(持有公司60.44%的股权)以现金认购本次非公开发行股份的数量区间为2500万股至3500万股。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年8月13日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738163”；投票简称为“南纸投票”。
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2007-07-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
2．《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
3．《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3.1非公开发行股票的种类和面值
3.2发行方式
3.3发行数量
3.4发行对象及认购方式
3.5发行价格及定价原则
3.6本次发行股票的锁定期
3.7募集资金用途
3.8本次非公开发行前的滚存利润安排
3.9本次发行股东大会决议有效期限
4．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5．《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
6．《公司募集资金使用管理办法》
7、《关于修订公司章程部分条款的议案》
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2007-07-25
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整改报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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中国证监会福建监管局(下称：福建监管局)于2007年5月28日至6月1日对福建省南纸股份有限公司进行了例行现场巡回检查，公司于2007年6月27日接到福建监管局有关《限期整改通知书》后，制定了切实可行的整改措施，并提交公司四届三次董事会审议通过。现将公司整改情况予以公告，具体内容详见2007年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-05
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董事会公告 |
上交所公告，借款 |
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根据福建省南纸股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议，2007年7月2日，公司与国家开发银行、中国农业发展银行福建省分行正式签订了《公司年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目人民币资金结构化银团贷款合同》，公司向上述两银行分别贷款人民币50000万元及45000万元。
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2007-06-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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福建省南纸股份有限公司于2007年6月18日召开四届二次董事会，会议审议通过公司开展加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案，逐项自查事项详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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福建省南纸股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%以上。
公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司不存在违反信息公平披露的情况。
公司指定信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-09
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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福建省南纸股份有限公司本次有限售条件的流通股15297332股将于2007年5月15日起上市流通。
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