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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-22
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据福建省南纸股份有限公司财务部门初步核算，预计公司2008年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期(归属于母公司所有者的净利润为17527789.12元)下降约90%。具体财务数据公司将在2008年年度报告中予以详细披露。
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2009-01-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司于2009年1月14日召开四届十四次董事会，会议审议同意吴冰文辞去公司总经理职务，聘任林孝帮为公司总经理。
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2009-01-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司于2009年1月14日召开四届十四次董事会，会议审议同意吴冰文辞去公司总经理职务，聘任林孝帮为公司总经理。
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2009-01-07
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公布年审会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司于2009年1月6日收到2008年度年审会计师事务所福建华兴有限责任会计师事务所通知，其根据福建省工商局的要求，更名为“福建华兴会计师事务所有限公司”。
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2009-01-07
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境内会计师事务所由“福建华兴有限责任会计师事务所”变为“福建华兴会计师事务所有限公司” ，2009-01-06 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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更换职工监事公告 |
上交所公告 |
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鉴于福建省南纸股份有限公司第四届监事会职工监事王天寿辞去其所担任的该职务，公司职代会代表组长联席会议于2008年12月29日选举陈友思为公司第四届监事会职工监事。
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2008-12-25
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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根据财政部、环境保护部《关于下达2008年中央环境保护专项资金预算的通知》，下达福建省南纸股份有限公司废水深度治理专项资金人民币850万元。公司于2008年12月23日收到上述专项资金。
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2008-11-11
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公布归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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截止2008年11月7日，福建省南纸股份有限公司已将用于补充流动资金的不超过4亿元募集资金全部归还至公司募集资金专用帐户，并已将归还情况通知保荐机构德邦证券有限责任公司及保荐代表人。
同时，根据公司2008年第一次临时股东大会决议，公司继续使用累计金额不超过4亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,696,999,582.45 3,335,311,842.39
所有者权益(或股东权益) 2,221,078,192.36 1,517,837,648.62
归属于上市公司股东的每股净资产 3.079 4.961
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 402,008.21 26,453,607.03
基本每股收益 0.001 0.042
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.001 -0.059
全面摊薄净资产收益率(%) 0.018 1.191
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.019 -1.681
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.019
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2008-10-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司于2008年10月9日召开四届十二次董事会，会议审议同意采取增资扩股的方式，解决公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司[注册资本4000万元，公司及其控股子公司福建南平市南方工贸有限公司(下称：南方工贸)和福州紫光贸易有限公司(下称：紫光贸易)分别拥有其90%、5%、5%的权益，下称：闽环公司]搬迁征地问题，拟选择购买位于惠州市惠阳区秋长街道四宗地合计约为50000平方米，作为新厂址。具体增资扩股方案为：公司以现金方式出资2000万元，南方工贸和紫光贸易放弃本次增资扩股权利。增资扩股后，闽环公司注册资本增至6000万元，公司、南方工贸和紫光贸易分别拥有其93.34%、3.33%、3.33%的权益。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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(600163) 福建南纸:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部 435940.00
国信证券股份有限公司天津湘江道证券营业部 409200.00
申银万国证券股份有限公司浙江嘉兴禾兴北路营业部 378760.00
河北财达证券经纪有限责任公司唐山丰润区证券营业部 267100.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 251112.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 1346388.00
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 1011484.00
财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 495359.00
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 383923.01
申银万国证券股份有限公司四川眉山县东坡镇营业部 251226.00
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2008-09-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司于2008年9月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过修改公司注册资本的议案：公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司注册资本变更为721419960元。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案。
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2008-08-20
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,870,716,379.57 3,335,311,842.39
所有者权益(或股东权益) 2,274,636,824.15 1,517,837,648.62
每股净资产 3.153 3.307
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 766,888,491.48 698,535,631.54
净利润 26,051,598.82 3,074,002.68
扣除非经常性损益后的净利润 -37,764,411.33 2,952,269.79
基本每股收益 0.044 0.007
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.064 0.006
净资产收益率(%) 1.145 0.220
每股经营活动产生的现金流量净额 0.034 -0.072
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2008-08-20
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修改公司注册资本的议案
2、审议修改公司章程部分条款的议案
3、审议拟继续将公司2007 年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案 |
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2008-08-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省南纸股份有限公司于2008年8月18日召开四届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于核销3#4#纸机网部改造项目坏账损失的议案。
三、通过修改公司注册资本的议案：公司实施2007年度资本公积金转增股本方案(每10股转增5股)后，公司总股本变更为721419960股，公司注册资本变更为人民币721419960元。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司拟继续将不超过4亿元的2007年非公开发行股票闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案，使用期限从2008年11月8日至2009年5月7日。
董事会决定于2008年9月18日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738163”；投票简称为“南纸投票”。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司于2008年7月14日召开四届十次董事会，会议审议通过《关于进一步推进公司治理专项活动工作的情况报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-12
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业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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福建省南纸股份有限公司曾在2008年第一季度报告中预计2008年上半年实现净利润将比上年同期归属母公司净利润(2007年半年度报告披露数)增长1100%以上，现经修正后预计2008年上半年实现净利润比上年同期归属母公司净利润(3074002.68元)增长700%以上，具体数额以公司的2008年半年度报告为准。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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公布公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司近日接到德邦证券有限责任公司(下称“德邦证券”)有关函，公司2007年非公开发行股票保荐人之一黄德华因调离德邦证券，德邦证券委派吴凌东担任公司非公开发行股票保荐代表人，负责公司非公开发行股票后的持续督导工作。
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2008-05-22
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公布2007年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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福建省南纸股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。
股权登记日：2008年5月27日
除权日：2008年5月28日
新增可流通股份上市日：2008年5月29日
本次实施转增股本方案后，按新股本721419960股摊薄计算，2007年度公司基本每股收益为0.024元。
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2008-05-22
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司于2008年5月9日召开2007年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以公司非公开发行后总股本480946640股为基数，每10股转增5股。
二、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司注册资本的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过授权董事会申请银行授信额度的议案。
七、通过将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案。
八、通过关于更换公司第四届董事会部分董事的议案。
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2008-05-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司于2008年5月9日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任张金霖为公司副总经理。
二、通过公司 2×130＋3×65t/h 锅炉烟气脱硫除尘工程项目的议案：项目总投资3000万元。
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2008-05-08
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公布有限售条件的流通股第二次上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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福建省南纸股份有限公司第二次安排的有限售条件的流通股15297332股将于2008年5月15日起上市流通。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,138,164,871.05 3,335,311,842.39
所有者权益(或股东权益) 2,393,011,674.93 1,517,837,648.62
归属于上市公司股东的每股净资产 4.976 4.961
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 38,513,287.10 38,513,287.10
基本每股收益 0.080 0.080
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.052 -0.052
全面摊薄净资产收益率(%) 1.609 1.609
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.054 -1.054
每股经营活动产生的现金流量净额 0.017
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2008-04-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告
2、审议公司2007 年度监事会工作报告
3、审议公司2007 年度财务决算报告
4、审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、审议继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司2008 年度财务审计机构的议案
6、审议公司2007 年年度报告和年度报告摘要
7、审议修改公司注册资本的议案
8、审议修改公司章程部分条款的议案
9、提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案
10、审议拟将公司2007 年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案
11、审议关于更换公司第四届董事会部分董事的议案
12、审议关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
13、听取审议2007 年度独立董事述职报告 |
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2008-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司于2008年4月16日召开四届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以公司非公开发行后总股本480946640股为基数，用资本公积金每10股转增5股。
二、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过公司2008年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过公司注册资本由2007年非公开发行前的305946640元变更为480946640元的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过提请股东大会授权董事会在授信额度243800万元范围内(允许银行之间额度调整)，决定公司向各专业银行申请银行借款授信额度事宜的议案，授权有效期限为三年(2008年至2010年)。
八、通过公司关于确定应收账款风险特征组合标准的议案。
九、同意公司以一抄车间等部分固定资产(评估值为25034.57万元)作为抵押物向工商银行南平市延平支行申请流动借款10600万元，抵押期限3年。
十、通过公司关于资产减值准备的计提及损失处理授权审批权限规定的议案。
十一、同意公司拟将一机浆房屋固定资产予以报废(拆除)。
十二、同意公司投资建设5万吨/年(27.5%)过氧化氢项目，项目规模总投资估算为8126万元。
十三、通过拟将不超过4亿元的公司2007年非公开发行股票募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案，使用期限从股东大会批准之日起至2008年11月8日。
十四、同意公司为控股90%的子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司向深圳农业银行申请流动资金借款1500万元提供连带责任担保，担保期限为1年。截至2007年12月31日，公司对外担保总额为800万元。
十五、通过关于更换公司第四届董事会部分董事的议案。
十六、通过关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案。
董事会决定于2008年5月9日14:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738163”；投票简称为“南纸投票”。
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