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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-14
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议拟继续将公司2007 年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-04
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(600163) 福建南纸:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 21678660.83
联合证券有限责任公司深圳泰然路证券营业部 19448691.07
信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 7763471.99
华宝证券经纪有限责任公司华宝证券经纪有限责任公司深圳新闻路证 4490906.31
中信万通证券有限责任公司临沂沂蒙路证券营业部 2560731.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 5730047.37
中银国际证券有限责任公司天津南京路证券营业部 1583175.98
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 1487691.04
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 1411806.00
齐鲁证券有限公司上海苗圃路证券营业部 1393814.00
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2009-08-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司于2009年8月20日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
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2009-08-22
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,317,569,470.98 3,633,439,702.57
所有者权益(或股东权益) 2,113,937,419.57 2,171,882,160.13
每股净资产 2.930 3.011
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 571,835,475.60 766,888,491.48
净利润 -164,056,713.06 26,051,598.82
扣除非经常性损益后的净利润 -154,797,922.41 -37,764,411.33
基本每股收益 -0.227 0.044
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.215 -0.064
净资产收益率(%) -7.761 1.145
每股经营活动产生的现金流量净额 0.007 0.034
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2009-08-06
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司于2009年8月4日召开四届十八次董事会，会议审议同意公司与厦门顺承资产管理有限公司(下称：顺承公司)、厦门海沧投资集团有限公司(下称：海投公司)共同出资组建厦门新阳纸业有限公司(下称：合资公司)，注册资本为人民币2.5亿元，其中，公司、顺承公司、海投公司分别以现金出资人民币1.05亿元(公司自有资金)、1.075亿元、0.375亿元，分别占注册资本的42%、43%、15%。合资公司一期建设规模为年产11万吨纸，一期建设项目注册资本为2.5亿元，概算总投资约84000万元；所需资金除资本金外，不足部分由合资公司负责筹措。
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2009-08-06
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举行投资者网上接待日活动公告 |
上交所公告，其它 |
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福建省南纸股份有限公司将于2009年8月7日下午15:00-17:00点，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行投资者网上接待日活动，投资者可以登录“福建地区上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/fujian/)参与本次活动。
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2009-07-03
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控股股东减持公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司于2009年7月2日接到控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司(下称：福建轻纺)通知，自2009年5月26日至7月1日止，福建轻纺通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股7209713股，占公司总股本的1.00%；尚持有公司股份315165247股，占公司总股本的43.69%，仍为公司控股股东 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-05-14
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日《东方早报》刊登署名文章，文章提到涉及福建省南纸股份有限公司有关重大资产重组传闻。公司现就相关传闻澄清说明如下：
经征询公司控股股东及福建省国资委，关于“福建省轻纺控股公司整合福建南纸、青山纸业公司相关资产，形成百万吨级‘林浆纸’集团”传闻，仅是市场及媒体对福建省属国有企业资产整合重组、优化省属企业的资源配置和布局的猜测，至今福建省国资委与公司控股股东及公司尚无任何沟通和提案；关于“福建煤炭集团将借壳福建南纸，福建省国资委将于近期讨论决策此事。”的传闻，福建省国资委与公司控股股东及公司确认，不存在与该事项有关的接触、洽谈及意向。经自查，董事会认为公司不存在违反信息公平披露的情况。
董事会认为，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-05-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司于2009年5月8日召开2008年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案。
六、通过关于更换公司第四届董事会部分董事的议案。
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2009-05-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司于2009年5月8日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举林孝帮为公司第四届董事会副董事长。
二、同意公司建设年产2.5万吨竹浆粕项目，项目总投资16860万元，其中新增固定资产投资16397万元(含建设期利息337万元；其中企业资本金5397万元，拟申请商业银行贷款11000万元)，铺底流动资金463万元(由企业自有资金解决)。
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2009-05-08
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有限售条件的流通股第三次上市流通公告，停牌一天 |
上交所公告，股本变动 |
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福建省南纸股份有限公司第三次安排的有限售条件流通股231482964股将于2009年5月15日起上市流通。
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2009-05-08
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归还募集资金公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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截止2009年5月7日，福建省南纸股份有限公司已将2008年第一次临时股东大会通过的暂时用于补充流动资金的公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金39800万元全部归还至公司募集资金专用帐户。
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2009-05-08
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股东减持公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司于2009年5月7日接到南平市人民政府国有资产监督管理委员会(本次交易前持有公司股份3750万股，占公司总股本的5.198%，下称：南平国资委)通知，截至2009年5月6日，南平国资委通过上海证券交易所交易系统挂牌交易累计出售公司股份3607.1万股(占公司总股本的5%)，尚持有公司股份142.9万股(占公司总股本的0.198%)。
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2009-05-06
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(600163) 福建南纸:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 8384837.01
东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 5822958.77
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 5369268.67
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 5341344.04
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 5244573.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司证券投资总部 19393049.76
财通证券经纪有限责任公司杭州环城西路证券营业部 10040182.03
兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 9069603.28
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5698628.05
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 4883415.44
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2009-05-05
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董事会公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司于2009年5月4日接到控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司(下称：轻纺控股)的通知，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)出具的《证券质押登记证明》，轻纺控股于2009年4月27日在登记公司办理了公司2320万股无限售流通股质押登记手续。
截至目前，轻纺控股持有公司股份322374960股(占公司总股本的44.69%，其中无限售流通股45891996股)，目前质押的股份总数为7120万股(占公司总股本的9.86%)。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,859,361,350.20 3,633,439,702.57
所有者权益(或股东权益) 2,109,704,741.23 2,171,882,160.13
归属于上市公司股东的每股净资产 2.924 3.011
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -128,056,623.90 -128,056,623.90
基本每股收益 -0.178 -0.178
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.147 -0.147
全面摊薄净资产收益率(%) -6.070 -6.070
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -5.040 -5.040
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.100
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年度财务决算报告
4、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、审议公司2008 年年度报告和年度报告摘要
6、审议聘请公司2009 年度财务审计机构的议案
7、审议修改公司章程部分条款的议案
8、审议关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
9、审议拟继续将公司2007 年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案
10、审议关于更换公司第四届董事会部分董事的议案
11、2008 年度独立董事述职报告 |
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年度财务决算报告
4、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、审议公司2008 年年度报告和年度报告摘要
6、审议聘请公司2009 年度财务审计机构的议案
7、审议修改公司章程部分条款的议案
8、审议关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
9、审议拟继续将公司2007 年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案
10、审议关于更换公司第四届董事会部分董事的议案
11、2008 年度独立董事述职报告 |
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2009-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省南纸股份有限公司于2009年4月16日召开四届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度计提存货跌价准备的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过公司2009年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续将不超过4亿元的募集资金用于补充公司流动资金的议案，使用期限从2009年5月8日起至2009年11月7日止。
八、同意公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司将惠州市闽环纸品有限公司的资本金由200万元增至4000万元，第一次增资1800万元，第二次增资2000万元。
九、同意公司继续以日产500吨废纸脱墨浆生产线部分进口设备作为质押物向工行南平市延平支行(下：延平支行)申请借款人民币2950万元，质押期限三年。
十、同意公司以与购货方之间形成的应收账款，向延平支行申请办理有追索权国内保理业务，申请借款总额为人民币6000万元，期限三年。
十一、同意对公司控股55%的子公司光泽县华鑫林业有限公司(注册资本200万元)解散清算。
十二、通过关于更换公司第四届董事会部分董事的议案。
十三、通过公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
十四、同意公司在20000万元内进行战略性产业投资和资产并购。
董事会决定于2009年5月8日14:00召开2008年度股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代表为“738163”；投票简称为“南纸投票”。
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2009-04-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,440,445,451.98 1,454,478,774.25
归属于上市公司股东的净利润 3,566,167.60 17,527,789.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润 -111,139,027.95 -56,236,883.30
基本每股收益 0.005 0.038
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.169 -0.123
全面摊薄净资产收益率(%) 0.164 1.155
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -5.117 -3.705
每股经营活动产生的现金流量净额 0.025 0.245
2008年末 2007年末
总资产 3,633,439,702.57 3,335,311,842.39
所有者权益(或股东权益) 2,171,882,160.13 1,517,837,648.62
归属于上市公司股东的每股净资产 3.011 4.961
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-18
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董事会公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司[截止目前，其持有公司股份322374960股(其中有限售流通股276482964股)，占公司总股本721419960股的44.69%，下称：轻纺控股]于2009年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了公司5700万股限售流通股继续质押登记手续。根据登记公司出具的有关文件，轻纺控股于2009年4月8日在登记公司办理了900万股解除质押手续，尚余4900万股未解押。目前轻纺控股质押的公司股份占公司总股本的1.25%。
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2009-04-18
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2009年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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福建省南纸股份有限公司2009年度将继续与控股股东的全资子公司福建星光造纸集团公司及其下属子公司等关联方发生出售产品、接受劳务的日常关联交易，预计2009年度交易总额分别为650万元、1240万元，2008年度交易总额分别为411.68万元、1049.64万元。
上述交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议，每年一订，交易价格均按市场价执行。
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2009-04-04
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股东减持公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司接到股东华泰资产管理有限公司(本次减持前持有公司股份6000万股，占公司总股本的8.32%，下称：华泰资产)通知，截至2009年4月3日，华泰资产通过上海证券交易所交易系统挂牌交易累计出售公司股份3607.1万股(占公司总股本的5%)，尚持有公司股份2392.9万股(占公司总股本的3.32%)。
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2009-04-03
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股东减持公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司于2009年4月2日接到华泰资产管理有限公司(持有公司股份6000万股，占公司总股本的8.32%，下称：华泰资产)通知，截至2009年4月2日华泰资产通过上海证券交易所交易系统挂牌出售公司股份2800万股(占公司总股本的3.88%)，尚持有公司股份3200万股(占公司总股本的4.44%)。
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2009-03-28
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股东减持公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司接到南平市人民政府国有资产监督管理委员会通知，其于2009年3月27日通过上海证券交易所交易系统出售公司股份1541万股(占公司总股本的2.136%)，尚持有公司股份2209万股(占公司总股本的3.062%)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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福建省南纸股份有限公司2007年非公开发行的股份中，除控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司以外的8名特定投资者认购的股份经实施2007年度资本公积金转增股本方案后增至21750万股，该等股份禁售期将满，将于2009年3月27日起上市流通。
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2009-02-06
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董事会公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司于2009年2月4日接到控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司[截至目前持有公司股份322374960股(其中有限售流通股276482964股)，占公司总股本的44.69%，下称：轻纺控股]的有关通知，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)出具的有关文件，轻纺控股于2009年1月20日在登记公司办理了3000万股限售流通股解除质押手续，同时办理了5700万股限售流通股继续质押登记手续。目前轻纺控股质押的股份占公司总股本的7.9%。
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2009-01-22
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据福建省南纸股份有限公司财务部门初步核算，预计公司2008年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期(归属于母公司所有者的净利润为17527789.12元)下降约90%。具体财务数据公司将在2008年年度报告中予以详细披露。
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