| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-05-14
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建省南纸股份有限公司于2010年5月13日召开董事会临时会议，会议审议同意公司为控股93.33%的子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司向银行申请三年期流动资金借款提供连带责任担保，担保金额为人民币3000万元，担保期限为3年。
|
|
|
2010-05-08
|
(600163) 福建南纸:关于归还募集资金公告 |
上交所公告 |
|
|
截止2010年5月6日，福建省南纸股份有限公司已将经2009年第一次临时股东大会通过的用于补充流动资金的募集资金34900万元全部归还至公司募集资金专用帐户，并已将该等资金归还情况及时通知保荐机构德邦证券有限责任公司及保荐代表人。
|
|
|
2010-04-29
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,721,645,748.28 4,492,755,921.56
所有者权益(或股东权益) 1,834,438,667.50 1,869,657,039.07
归属于上市公司股东的每股净资产 2.543 2.592
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -35,981,114.30 -35,981,114.30
基本每股收益 -0.050 -0.050
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.064 -0.064
加权平均净资产收益率(%) -1.961 -1.961
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -2.500 -2.500
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.186
|
|
|
2010-04-28
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建省南纸股份有限公司于2010年4月27日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄金镖为公司第五届董事会董事长。
二、选举林孝帮为公司第五届董事会副董事长，同时续聘其为公司总经理。
三、聘任李永和为公司第五届董事会秘书。
四、选举温天根为公司第五届监事会主席。
|
|
|
2010-04-23
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-13 |
召开股东大会 |
|
| 1、审议公司2009年度董事会工作报告
2、审议公司2009年度监事会工作报告
3、审议公司2009年度财务决算报告
4、审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、审议公司2009年年度报告和年度报告摘要
6、审议聘请公司2010年度财务审计机构的议案
7、审议拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案
8、审议关于修改公司章程部份条款的议案
9、审议关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
|
|
|
2010-04-23
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
福建省南纸股份有限公司于2010年4月21日召开四届二十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年度日常关联交易预计情况的议案。
四、通过续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案：在前次股东大会批准的不超过3.5亿元募集资金补充流动资金到期归还至募集资金专户后，继续将不超过2.5亿元的募集资金用于补充公司流动资金，使用期限从2010年5月14日至11月13日。
六、同意公司持股50%的子公司福建省森龙林业发展有限公司(注册资本3000万元，净资产2674万元)解散清算。
七、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
八、通过关于公司2009年末部分产成品持有目的改变的议案。
九、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
十、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年5月13日14:00召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738163”；投票简称为“南纸投票”。
|
|
|
2010-04-23
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,236,479,132.83 1,440,445,451.98
归属于上市公司股东的净利润 -447,861,745.27 3,566,167.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -432,842,247.68 -111,139,027.95
基本每股收益 -0.621 0.005
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.600 -0.169
加权平均净资产收益率(%) -22.129 0.173
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -21.387 -5.402
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.070 0.025
2009年末 2008年末
总资产 4,491,916,582.05 3,633,439,702.57
所有者权益(或股东权益) 1,868,373,688.49 2,171,882,160.13
归属于上市公司股东的每股净资产 2.590 3.011
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2010-04-23
|
2010年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
预计2010年度，福建省南纸股份有限公司与控股股东的下属子公司等关联方就出售产品、购买产品发生的交易额分别为200万元、7220万元；就接受劳务发生的交易额为1300万元(2009年度实际发生额为957.96万元)。
上述日常关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议(每年一订)。
|
|
|
2010-04-21
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建省南纸股份有限公司于2010年4月20日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过授权董事会申请银行授信额度的议案。
三、通过公司2009年度计提存货跌价准备、固定资产减值准备的议案。
四、通过公司2009年度固定资产报废的议案。
五、通过公司2009年度对部分应收款项单项确认减值损失的议案。
六、通过关于年产8万吨轻型纸及配套制浆系统技术改造项目的议案。
七、通过关于拟以公司土地使用权及房屋作为抵押物向国家开发银行申请借款的议案。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-24
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议换届选举公司第五届董事会成员的议案
2、审议换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、审议换届选举公司第五届监事会成员的议案
4、关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案
5、审议公司2009 年度计提存货跌价准备的议案
6、审议公司2009 年度计提固定资产减值准备的议案
7、审议公司2009 年度固定资产报废的议案
8、审议公司2009 年度对部分应收款项单项确认减值损失的议案
9、审议关于年产8 万吨轻型纸及配套制浆系统技术改造项目的议案
10、审议关于拟以公司土地使用权及房屋作为抵押物向国家开发银行申请借款的议案 |
|
|
2010-03-24
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
福建省南纸股份有限公司于2010年3月22日召开四届二十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过换届选举公司第五届董、监事会成员的议案。
二、通过提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
三、通过提请股东大会授权董事会在授信额度298800万元范围内(允许银行之间额度调整)，决定公司向各专业银行申请银行借款授信额度的议案。授权有效期限为三年(2010年至2013年)。
董事会决定于2010年4月20日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
|
|
|
2010-03-17
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建省南纸股份有限公司于2010年3月15日召开四届二十四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将福州市鼓楼区吉庇路39号安泰商住楼(包含1#A区101-701单元及地下一层9#车位；该等资产的评估值为24203600元)通过福建省产权交易中心进行公开转让。
二、通过公司2009年度计提存货跌价准备、固定资产减值准备的议案。
三、通过公司2009年度核销存货损失的议案。
四、通过公司2009年度固定资产报废的议案。
五、通过公司2009年度对部分应收款项单项确认减值损失的议案。
六、通过关于计提林权证换证费用的议案。
七、同意公司建设年产8万吨轻型纸及配套制浆系统技术改造项目，合计总投资32166万元(其中拟申请商业银行贷款15000万元，企业自有资金17166万元)。
八、同意公司以土地使用权面积59.75万平方米和房屋建筑面积13.07万平方米等资产经评估后作为抵押物，向国家开发银行股份有限公司申请借款15000万元，借款期限12年。
|
|
|
2010-03-06
|
董事会公告 |
上交所公告 |
|
|
福建省南纸股份有限公司于2010年3月5日接到控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司(下称：控股公司)通知，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)出具的有关通知书，控股公司于2010年3月4日在登记公司办理了3900万股无限售流通股解除质押手续。截至目前，控股公司持有公司股份286115110股(其中有限售流通股45000000股)，占公司总股本721419960股的39.66%，目前质押的股份余额4720万股，占公司总股本的6.54%。
|
|
|
2010-03-02
|
控股股东减持公告 |
上交所公告 |
|
|
福建省南纸股份有限公司于2010年3月1日接到控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司(下称：福建轻纺)通知，自2009年5月26日至2010年3月1日止，福建轻纺通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股36259850股，占公司总股本的5.03%；尚持有公司股份286115110股，占公司总股本39.66%，仍为公司控股股东。
|
|
|
2010-01-18
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建省南纸股份有限公司于2010年1月14日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与龙岩市华盛企业投资有限公司共同出资成立龙岩南纸有限公司，注册资本金为人民币25000万元(分两次出资)，其中公司出资17000万元人民币(主要以竞买的福建省龙岩造纸有限责任公司所有的土地、建筑物、机器设备、配件及现金等出资)，占合资公司注册资本的68%。
二、同意由公司出资190万元参与福建省南平星光纸业设计有限公司(下称：星光纸业)的增资扩股：星光纸业原股东福建省星光造纸集团公司(与公司属于同一控股股东)和福建省星光造纸集团工会拟放弃本次增资扩股权。本次增资扩股后，星光纸业注册资本为300万元，其中公司出资190万元，占其总股本的63.33%，为其控股股东。
|
|
|
2010-01-18
|
控股股东减持公告 |
上交所公告 |
|
|
福建省南纸股份有限公司接到控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司通知，自2009年12月14日至2010年1月15日止，其通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股7213705股，占公司总股本的1.00%；尚持有公司股份293020632股，占公司总股本的40.62%，仍为公司控股股东。
|
|
|
2010-01-16
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建省南纸股份有限公司于2010年1月14日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与龙岩市华盛企业投资有限公司共同出资成立龙岩南纸有限公司，注册资本金为人民币25000万元(分两次出资)，其中公司出资17000万元人民币(主要以竞买的福建省龙岩造纸有限责任公司所有的土地、建筑物、机器设备、配件及现金等出资)，占合资公司注册资本的68%。
二、同意由公司出资190万元参与福建省南平星光纸业设计有限公司(下称：星光纸业)的增资扩股：星光纸业原股东福建省星光造纸集团公司(与公司属于同一控股股东)和福建省星光造纸集团工会拟放弃本次增资扩股权。本次增资扩股后，星光纸业注册资本为300万元，其中公司出资190万元，占其总股本的63.33%，为其控股股东。
|
|
|
2010-01-16
|
控股股东减持公告 |
上交所公告 |
|
|
福建省南纸股份有限公司接到控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司通知，自2009年12月14日至2010年1月15日止，其通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股7213705股，占公司总股本的1.00%；尚持有公司股份293020632股，占公司总股本的40.62%，仍为公司控股股东。
|
|
|
2010-01-07
|
董事会公告 |
上交所公告 |
|
|
根据福建省财政厅下达的有关通知文件，福建省南纸股份有限公司2.5万吨竹浆粕、3#4#纸机改造、双氧水等产品结构调整技术改造项目获中央预算内基建支出预算(拨款)人民币1200万元。日前公司已收到上述款项。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-04-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-30
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建省南纸股份有限公司于2009年12月29日召开四届二十二次董事会，会议审议同意聘任黄逢时为公司副总经理。
|
|
|
2009-12-08
|
控股股东减持公告 |
上交所公告 |
|
|
福建省南纸股份有限公司接到控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司通知，自2009年11月6日至12月7日止，其通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股7210910股，占公司总股本的1.00%；尚持有公司股份30023.4337万股，占公司总股本的41.62%，仍为公司控股股东。
|
|
|
2009-12-02
|
关于竞买龙纸公司经营性资产公告 |
上交所公告 |
|
|
福建省南纸股份有限公司于2009年11月26日召开董事会临时会议，会议审议同意授权公司经营班子参与竞买福建省龙岩造纸有限责任公司(简称：龙纸公司)经营性资产(包括龙纸公司所有的土地、建筑物、机器设备、配件等)。据此，公司于2009年11月30日参加了该等经营性资产的竞拍(起拍价为标的资产的评估值15871万元)，并最终以15900万元人民币(公司自筹资金)的价格中标(其中，中标价格15880万元，拍卖佣金20万元)，公司已于当日与龙岩市拍卖行签订《成交确认书》。截止目前，公司已支付了2000万元人民币竞买保证金，根据《成交确认书》的约定，公司履行付款和其他约定义务后，即可办理相关资产的过户手续。
|
|
|
2009-11-06
|
关于归还募集资金公告 |
上交所公告 |
|
|
根据福建省南纸股份有限公司2008年度股东大会相关决议，截止2009年11月5日，公司已将用于补充流动资金的募集资金39900万元全部归还至公司募集资金专用帐户。
|
|
|
2009-11-06
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建省南纸股份有限公司于2009年11月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案。
|
|
|
2009-11-04
|
控股股东减持公告 |
上交所公告 |
|
|
福建省南纸股份有限公司接到控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司通知，自2009年7月8日至11月3日止，其通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股721万股，占公司总股本1.00%；尚持有公司股份30795.5247万股，占公司总股本的42.69%，仍为公司控股股东。
|
|
|
2009-10-30
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,322,669,990.94 3,633,439,702.57
所有者权益(或股东权益) 2,059,464,428.58 2,171,882,160.13
归属于上市公司股东的每股净资产 2.855 3.011
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -32,803,120.99 -196,859,834.05
基本每股收益 -0.045 -0.273
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.048 -0.262
全面摊薄净资产收益率(%) -1.593 -9.559
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.668 -9.184
每股经营活动产生的现金流量净额 0.015
|
|
|
2009-10-30
|
董事会公告 |
上交所公告 |
|
|
福建省南纸股份有限公司2007年非公开定向发行股票募集资金主投项目-年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目，主体设备于近日完成安装，成功试车出纸，日前已产出符合国家质量标准的高档新闻纸及文化用纸。
|
|
|
2009-10-14
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
福建省南纸股份有限公司于2009年10月13日召开四届二十次董事会，会议审议通过公司拟继续将不超过3.5亿元的2007年非公开发行股票闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案，使用期限从2009年11月9日至2010年5月8日。
董事会决定于2009年11月5日14:00召开公司2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738163”；投票简称为“南纸投票”。
|
|
|
2009-10-14
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议拟继续将公司2007 年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案 |
|
| | | |
