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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-10-26
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关于非公开发行A股股票相关事项的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-26/600163_20161026_2.pdf
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2016-10-26
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关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2016-10-25
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2016年1-9月发电量完成情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2016-10-14
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关于与黑龙江省牡丹江市阳明区人民政府签署投资开发框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-10-01
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2016-10-01
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关于合资组建项目公司进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2016-09-23
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年9月22日召开,会议审议通过关于延长募集资金投资项目实施期限的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-31
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年8月30日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司第七届董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
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2016-08-31
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2016-08-31
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年8月30日召开,会议审议通过关于合资组建项目公司-中闽(木垒)风电有限公司的议案、关于合资组建项目公司-中闽(木垒)光电有限公司的议案、关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-08-25
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年8月23日召开,会议审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》、《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-25
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2016-08-25
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于延长募集资金投资项目实施期限的议案 |
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2016-08-25
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关于延长募集资金投资项目实施期限的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2016-08-25
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2016-08-25
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关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2016-08-25
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.052
加权平均净资产收益率(%) 3.472
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2016-08-25
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司董事会决定于2016年9月22日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于延长募集资金投资项目实施期限的议案。
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2016-08-11
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关于对外投资合资组建项目公司的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2016-08-11
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关于选举第七届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
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公告全文参考链接：
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2016-08-11
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1关于合资组建项目公司——中闽（木垒）风电有限公司的议案
2关于合资组建项目公司——中闽（木垒）光电有限公司的议案
累积投票议案
3.00关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案
3.01选举张骏先生为公司第七届董事会非独立董事
3.02选举王坊坤先生为公司第七届董事会非独立董事
3.03选举苏杰先生为公司第七届董事会非独立董事
3.04选举唐晖先生为公司第七届董事会非独立董事
3.05选举黄福升先生为公司第七届董事会非独立董事
3.06选举潘炳信先生为公司第七届董事会非独立董事
4.00关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案
4.01选举罗妙成女士为公司第七届董事会独立董事
4.02选举吴秋明先生为公司第七届董事会独立董事
4.03选举陈荣文先生为公司第七届董事会独立董事
5.00关于换届选举公司第七届监事会监事的议案
5.01选举陈瑜先生为公司第七届监事会监事
5.02选举张永东先生为公司第七届监事会监事 |
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2016-08-11
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中闽能源股份有限公司董事会决定于2016年8月30日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于换届选举公司第七届监事会监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-11
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第六届董事会第十八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议于2016年8月10日召开,会议审议通过《关于合资组建项目公司-中闽(木垒)风电有限公司的议案》、《关于合资组建项目公司-中闽(木垒)光电有限公司的议案》、《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-11
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1关于合资组建项目公司——中闽（木垒）风电有限公司的议案
2关于合资组建项目公司——中闽（木垒）光电有限公司的议案
累积投票议案
3.00关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案
3.01选举张骏先生为公司第七届董事会非独立董事
3.02选举王坊坤先生为公司第七届董事会非独立董事
3.03选举苏杰先生为公司第七届董事会非独立董事
3.04选举唐晖先生为公司第七届董事会非独立董事
3.05选举黄福升先生为公司第七届董事会非独立董事
3.06选举潘炳信先生为公司第七届董事会非独立董事
4.00关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案
4.01选举罗妙成女士为公司第七届董事会独立董事
4.02选举吴秋明先生为公司第七届董事会独立董事
4.03选举陈荣文先生为公司第七届董事会独立董事
5.00关于换届选举公司第七届监事会监事的议案
5.01选举陈瑜先生为公司第七届监事会监事
5.02选举张永东先生为公司第七届监事会监事 |
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2016-08-11
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第六届监事会第十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-09
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-09/600163_20160809_1.pdf
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2016-07-30
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2016年上半年发电量完成情况的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-30/600163_20160730_1.pdf
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2016-07-27
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年7月26日召开,会议审议通过关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案、关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司与控股股东福建省投资开发集团有限责任公司签订《附条件生效股份认购合同》暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-22
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关于中标准东新能源基地昌吉州片区风光电项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-22/600163_20160722_1.pdf
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2016-07-07
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关于公司2016年非公开发行A股股票事项获福建省国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-07/600163_20160707_1.pdf
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