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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-22
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2017年上半年发电量完成情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-22/600163_20170722_1.pdf
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2017-07-19
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年7月18日召开,会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-18
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关于收购黑龙江富龙风力发电有限责任公司与黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司100%股权完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-14
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《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-14/600163_20170714_1.pdf
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2017-07-14
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关于2016年非公开发行A股股票募投项目的补充风险提示公告 |
上交所公告，再融资预案,投资项目 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2017-07-06
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关于与漳平市人民政府签署投资开发框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-07-01
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-01
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中闽能源股份有限公司董事会决定于2017年7月18日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-01
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
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2017-07-01
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第七届监事会第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2017-07-01
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第七届董事会第八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司第七届董事会第八次临时会议于2017年6月30日召开,会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-24
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关于收到全资子公司分红款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2017-06-21
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关于变更证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600163)“中闽能源”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-21
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年6月20日召开,会议审议通过关于收购黑龙江富龙风力发电有限责任公司与黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司100%股权的议案、关于向国家开发银行福建省分行、兴业银行福州分行申请并购贷款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-06-01
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关于中标准东新能源基地昌吉州片区风光电项目(木垒县大石头第三风电场10万千瓦项目单体)的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2017-05-27
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购黑龙江富龙风力发电有限责任公司与黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司100%股权的议案
2 关于向国家开发银行福建省分行、兴业银行福州分行申请并购贷款的议案 |
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2017-05-27
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关于收购黑龙江富龙风力发电有限责任公司与黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600163)“中闽能源”公布
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2017-05-27
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司第七届董事会第四次会议于2017年5月26日召开,会议审议通过《关于收购黑龙江富龙风力发电有限责任公司与黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司100%股权的议案》、《关于向国家开发银行福建省分行、兴业银行福州分行申请并购贷款的议案》、《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-05-27
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1
关于收购黑龙江富龙风力发电有限责任公司与黑龙江富龙风能科
技开发有限责任公司100%股权的议案
2
关于向国家开发银行福建省分行、兴业银行福州分行申请并购贷
款的议案 |
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2017-05-27
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-27
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中闽能源股份有限公司董事会决定于2017年6月20日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于收购黑龙江富龙风力发电有限责任公司与黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司100%股权的议案、“关于向国家开发银行福建省分行、兴业银行福州分行申请并购贷款的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-04
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关于非公开发行股票募集资金运用不影响前次资产重组承诺效益核算的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-04
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复修订的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.050
加权平均净资产收益率(%) 3.094
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-26
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月25日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于聘请公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、公司2016年年度报告全文及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-07
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2017年第一季度发电量完成情况的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/600163_20170407_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/600163_20170330_5.pdf
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2017-03-30
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 关于聘请公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
6 公司2016年年度报告全文及摘要
7 关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
8 公司独立董事2016年度述职报告 |
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2017-03-30
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年3月28日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司2016年年度报告全文及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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