| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-27
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关于控股股东履行避免同业竞争承诺有关情况说明的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/600163_20190727_2.pdf
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2019-07-24
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2019年上半年发电量完成情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-24/600163_20190724_1.pdf
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2019-07-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案
2.00 关于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份和可转换公司债券购买资产-标的资产
2.03 发行股份和可转换公司债券购买资产-交易对方
2.04 发行股份和可转换公司债券购买资产-标的资产的交易价格及定价依据
2.05 发行股份和可转换公司债券购买资产-标的资产交易对价的支付
2.06 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-发行股份的种类及面值
2.07 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-发行方式及发行对象
2.08 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-发行股份定价原则及发行价格
2.09 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-发行数量
2.10 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-限售期安排
2.11 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-发行股份上市地点
2.12 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-滚存未分配利润
2.13 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券的主体和种类
2.14 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-发行对象
2.15 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-票面金额和发行价格
2.16 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-发行数量
2.17 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-债券期限
2.18 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-债券利率
2.19 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-付息的期限和方式
2.20 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-转股期限
2.21 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-转股价格的确定及其调整
2.22 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-转股价格修正条款
2.23 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-转股数量
2.24 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-赎回条款
2.25 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-回售条款
2.26 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-有条件强制转股条款
2.27 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-限售期安排
2.28 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-担保事项
2.29 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-评级事项
2.30 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-转股股份的来源
2.31 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-转股年度股利归属
2.32 发行股份和可转换公司债券购买资产-过渡期及期间损益安排
2.33 发行股份和可转换公司债券购买资产-债权债务处置和人员安置
2.34 发行股份和可转换公司债券购买资产-业绩承诺及补偿安排
2.35 发行股份和可转换公司债券购买资产-标的资产的交割
2.36 发行股份和可转换公司债券购买资产-决议有效期
2.37 发行可转换公司债券募集配套资金-发行可转换公司债券的主体和种类
2.38 发行可转换公司债券募集配套资金-发行方式
2.39 发行可转换公司债券募集配套资金-发行对象
2.40 发行可转换公司债券募集配套资金-票面金额和发行价格
2.41 发行可转换公司债券募集配套资金-发行数量
2.42 发行可转换公司债券募集配套资金-募集配套资金总额和用途
2.43 发行可转换公司债券募集配套资金-转股期限
2.44 发行可转换公司债券募集配套资金-转股价格的确定及其调整
2.45 发行可转换公司债券募集配套资金-转股价格修正条款
2.46 发行可转换公司债券募集配套资金-转股数量
2.47 发行可转换公司债券募集配套资金-赎回条款
2.48 发行可转换公司债券募集配套资金-回售条款
2.49 发行可转换公司债券募集配套资金-有条件强制转股条款
2.50 发行可转换公司债券募集配套资金-限售期安排
2.51 发行可转换公司债券募集配套资金-担保事项
2.52 发行可转换公司债券募集配套资金-评级事项
2.53 发行可转换公司债券募集配套资金-转股股份的来源
2.54 发行可转换公司债券募集配套资金-转股年度有关股利归属
2.55 发行可转换公司债券募集配套资金-其他事项
2.56 发行可转换公司债券募集配套资金-决议有效期
3 关于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于《中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署附生效条件的《中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产协议》及《中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议》的议案
6 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案
7 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明的议案
8 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的说明的议案
9 关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的说明的议案
10 关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
12 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
13 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
14 关于本次交易相关主体符合《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条要求的说明的议案
15 关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
17 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18 关于制订《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
19 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2019-07-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案
2.00 关于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份和可转换公司债券购买资产-标的资产
2.03 发行股份和可转换公司债券购买资产-交易对方
2.04 发行股份和可转换公司债券购买资产-标的资产的交易价格及定价依据
2.05 发行股份和可转换公司债券购买资产-标的资产交易对价的支付
2.06 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-发行股份的种类及面值
2.07 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-发行方式及发行对象
2.08 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-发行股份定价原则及发行价格
2.09 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-发行数量
2.10 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-限售期安排
2.11 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-发行股份上市地点
2.12 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-滚存未分配利润
2.13 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券的主体和种类
2.14 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-发行对象
2.15 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-票面金额和发行价格
2.16 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-发行数量
2.17 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-债券期限
2.18 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-债券利率
2.19 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-付息的期限和方式
2.20 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-转股期限
2.21 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-转股价格的确定及其调整
2.22 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-转股价格修正条款
2.23 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-转股数量
2.24 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-赎回条款
2.25 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-回售条款
2.26 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-有条件强制转股条款
2.27 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-限售期安排
2.28 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-担保事项
2.29 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-评级事项
2.30 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-转股股份的来源
2.31 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-转股年度股利归属
2.32 发行股份和可转换公司债券购买资产-过渡期及期间损益安排
2.33 发行股份和可转换公司债券购买资产-债权债务处置和人员安置
2.34 发行股份和可转换公司债券购买资产-业绩承诺及补偿安排
2.35 发行股份和可转换公司债券购买资产-标的资产的交割
2.36 发行股份和可转换公司债券购买资产-决议有效期
2.37 发行可转换公司债券募集配套资金-发行可转换公司债券的主体和种类
2.38 发行可转换公司债券募集配套资金-发行方式
2.39 发行可转换公司债券募集配套资金-发行对象
2.40 发行可转换公司债券募集配套资金-票面金额和发行价格
2.41 发行可转换公司债券募集配套资金-发行数量
2.42 发行可转换公司债券募集配套资金-募集配套资金总额和用途
2.43 发行可转换公司债券募集配套资金-转股期限
2.44 发行可转换公司债券募集配套资金-转股价格的确定及其调整
2.45 发行可转换公司债券募集配套资金-转股价格修正条款
2.46 发行可转换公司债券募集配套资金-转股数量
2.47 发行可转换公司债券募集配套资金-赎回条款
2.48 发行可转换公司债券募集配套资金-回售条款
2.49 发行可转换公司债券募集配套资金-有条件强制转股条款
2.50 发行可转换公司债券募集配套资金-限售期安排
2.51 发行可转换公司债券募集配套资金-担保事项
2.52 发行可转换公司债券募集配套资金-评级事项
2.53 发行可转换公司债券募集配套资金-转股股份的来源
2.54 发行可转换公司债券募集配套资金-转股年度有关股利归属
2.55 发行可转换公司债券募集配套资金-其他事项
2.56 发行可转换公司债券募集配套资金-决议有效期
3 关于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于《中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署附生效条件的《中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产协议》及《中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议》的议案
6 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案
7 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明的议案
8 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的说明的议案
9 关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的说明的议案
10 关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
12 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
13 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
14 关于本次交易相关主体符合《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条要求的说明的议案
15 关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
17 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18 关于制订《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
19 关于修改《公司章程》部分条款的议案
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2019-07-18
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第七届董事会第二十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司第七届董事会第二十四次临时会议于2019年7月17日召开，会议审议通过《关于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的<中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产协议>及<中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600163_20190718_1.pdf
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2019-07-18
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发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 |
上交所公告，其它 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600163_20190718_20.pdf |
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2019-07-18
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第七届监事会第二十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600163_20190718_26.pdf
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2019-07-18
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关于本次重大资产重组对即期回报影响及采取填补措施防范摊薄风险的公告 |
上交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600163_20190718_22.pdf
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2019-07-18
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简式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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(600163)“中闽能源”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600163_20190718_23.pdf
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2019-07-18
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600163_20190718_24.pdf
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2019-07-18
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中闽能源股份有限公司董事会决定于2019年8月6日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案、关于《中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600163_20190718_25.pdf
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2019-07-13
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关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600163_20190713_1.pdf
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2019-07-06
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关于重组相关事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/600163_20190706_1.pdf
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2019-06-29
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关于对外投资设立全资子公司进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600163_20190629_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-18
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关于重组相关事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/600163_20190618_1.pdf
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2019-06-01
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600163_20190601_1.pdf
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2019-05-21
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(600163) 中闽能源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券股份有限公司浙江分公司 3261440.00
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 2999808.00
华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 1687172.48
华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 1679552.00
申万宏源西部证券有限公司杭州体育场路证券营业部 1384768.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司成都建设路证券营业部 1478400.00
华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 567168.00
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 537600.00
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 493696.00
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 440384.00
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2019-05-11
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600163_20190511_1.pdf
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2019-05-07
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关于重组相关事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600163_20190507_9.pdf
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2019-05-07
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关于上海证券交易所《关于对中闽能源股份有限公司重大资产重组预案的问询函》的回复公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600163_20190507_1.pdf
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2019-04-30
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第七届董事会第二十二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告全文和正文》、《关于公司会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第七届监事会第二十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600163_20190430_8.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.052
加权平均净资产收益率(%) 2.749
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600163_2019_1.pdf
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600163_20190430_5.pdf
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2019-04-25
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2019-04-23
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2019年第一季度发电量完成情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2019-04-19
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关于收到上海证券交易所《关于对中闽能源股份有限公司重大资产重组预案的问询函》的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2019-04-18
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关于更换监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2019-04-18
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关于公司及下属公司黑龙江富龙风力发电有限责任公司计提在建工程减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2019-04-18
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中闽能源股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、公司2018年年度报告全文及摘要、关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
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