| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司于2004年8月20日召开三届二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2004年中期利润分配预案：以2004年中期总股本456699000股为基
数，每10股派现金1.2元(含税)。
二、通过公司增发新股的议案：本次发行数量不超过20000万股。
三、通过公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过2004年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2004年9月27日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-08-17
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变更信息披露联系方式的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据北汽福田汽车股份有限公司相关部门职能职责分工的调整，信息披露业务由
金融事业部划至董事会办公室。相应地，公司信息披露联系方式变更为：
联系电话：010-80716459
联系传真：010-80716402-12#或80716459
电子信箱：dshbgs@foton.com.cn
联系人：龚敏(董事会秘书) 陈维娟(证券事务代表)
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4789875772.02 4165423817.92
股东权益(不包含少数股东权益) 1631914689.11 1563783969.41
每股净资产 3.57 3.42
调整后的每股净资产 3.35 3.22
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 8615892154.81 6956334329.07
净利润 65474494.51 95574945.98
扣除非经常性损益后的净利润 62364536.16 96720256.89
经营活动产生的现金流量净额 128496515.52 438317160.33
净资产收益率(加权、%) 4.10 7.33
每股收益 0.143 0.314
2004年中期利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
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2004-04-09
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召开2003年股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北汽福田汽车股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年3月8日在本公司多媒体会议室召开。会议应到董事15名,实到董事14名,郭新民董事委托安庆衡董事代为投票；7名监事、部分高管人员列席了会议。会议由董事长安庆衡先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体出席会议的董事对议案进行了详细讨论。
一、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《2003年度董事会工作报告》；
此项议案尚须提交股东大会审议。
二、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《2003年度总经理工作报告》；
三、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《2003年财务决算报告》；
此项议案尚须提交股东大会审议。
四、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于审议2003年年度报告及摘要的议案》；
此项议案尚须提交股东大会审议。
五、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《2004年财务预算报告》；
此项议案尚须提交股东大会审议。
六、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》；
此项议案尚须提交股东大会审议。
七、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于高管人员2003年奖励分配方案的议案》；
(一)、本次奖励范围：
董事长、总经理、副总经理、总经理助理、各事业部负责人。
(二)、奖励总额：350万
此项议案尚须提交股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见,认为此次奖励分配符合公司的实际情况,奖励金额合理,不存在损害公司及股东利益之情形。
八、会议以14票同意,1票弃权,0票反对,通过了《2004年度技术改造计划》；
公司2004年度技术改造总投资金额预计为3.5亿元。根据公司章程规定,本技术改造计划及额度在公司董事会职责及授权范围之内。
九、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《2003年度利润分配及公积金转增股本预案》：
经北京京都会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润227477112.54元。根据公司章程规定,计提法定盈余公积金22920000.38元,计提法定公益金22861333.48元,计提任意盈余公积金22802666.59元,剩余本年度实现可供分配股东分配利润158893112.09元,加上以前年度剩余未分配利润42158322.32元,2003年可供分配利润201051434.41元。
2003年8月及2003年9月,公司二届九次董事会及第三次临时股东大会审议通过了"每10股送4股,派现金1.1元(含税)"的2003年中期利润分配方案和"每10股转增1股"的公积金转增方案；2003年10月,公司实施了上述方案。
鉴于本公司于2003年中期已经实施了一次利润分配和资本公积金转增股本,结合公司生产经营的实际情况：
(一)、2003年度利润分配预案是：不分配；
(二)、2003年度公积金转增股本预案：不进行公积金转增。
此项议案尚须提交股东大会审议。
十、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《2004年度预计利润分配政策》；
(一)、公司2004年度拟进行一次利润分配；
(二)、公司2004年度内实现的可供分配利润拟用于股利分配的比例为不低于25%。
十一、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于授权经理部门2004年融资额度的议案》；
(一)、期间：2004年3月1日--2005年3月1日；
(二)、总融资额度：保持2003年银行总融资额度20亿元不变,其中：中长期项目贷款银行融资额度为10亿元。
十二、会议审议通过了《关于2004年关联交易的议案》：
(一)、以13票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于与北京汽车摩托车联合制造公司关联交易的议案》：同意在2004年度采购北京汽车摩托车联合制造公司生产的暖风机等产品,合计157万元。
依照有关规定,关联董事刘毅男、赵海先生回避投票。
(二)、以14票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于同常柴股份有限公司的关联交易的议案》：同意在2004年内采购常柴股份有限公司生产的480、485、1115、2102等型号发动机产品,合计6823万元。
依照有关规定,关联董事徐振平先生回避投票。
(三)、以14票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于与山东莱动内燃机有限公司关联交易的议案》：同意在2004年内采购山东莱动内燃机有限公司生产的480(欧II)等型号发动机,合计4339万元。
依照有关规定,关联董事张子云先生回避投票。
(四)、以14票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于与辽宁曙光汽车集团股份有限公司关联交易的议案》：同意在2004年内采购辽宁曙光汽车集团股份有限公司生产的NKR型、130型等型号的后桥总成,合计16189万元。
依照有关规定,关联董事李进巅先生回避投票。
(五)、以15票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于同安徽全柴动力股份有限公司关联交易的议案》：
同意在2003年内采购安徽全柴动力股份有限公司生产的480、485、490、2102型号机发动机,合计35908万元。
(六)、以13票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于同安徽安凯福田曙光车桥有限公司关联交易的议案》：同意在2003年内采购安徽安凯福田曙光车桥有限公司生产的前桥、单后桥、双后桥、平衡轴等产品,合计44027万元。
依照有关规定,关联董事王金玉先生、李进巅先生回避投票。
(七)、会议以13票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于与北京福田环保动力股份有限公司关联交易的议案》：
1、2004年计划收购北京福田汽车产品30.66亿元。
2、采购北京福田发动机产品1.87亿元。
3、代理北京福田出口汽车1.2亿元。
4、代理北京福田进口汽车零部件2500万元,其中发动机1500万元,客车零部件1000万元。
依照有关规定,关联董事王金玉、张夕勇先生回避投票。
(八)、以15票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于与诸城市义和车桥有限公司关联交易的议案》：同意在2004年度采购诸城市义和车桥有限公司汽车前桥、工程车前桥等产品,合计38000万元。
(九)、以15票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于与辽宁省新民市农业机械有限公司关联交易的议案》：同意在2004年度向辽宁省新民市农业机械有限公司销售本公司生产的轻卡、重卡等产品,合计17637万元。
(十)、以14票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于与枣阳福田专用汽车有限公司关联交易的议案》：
1、同意在2004年内采购枣阳福田专用汽车有限公司生产的车架产品,合计20425.8万元；
2、同意在2004年向枣阳福田专用汽车有限公司销售本公司生产的重卡产品,合计2520万元。
依照有关规定,关联董事张夕勇先生回避投票。
(十一)、以14票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于与新兴福田建筑工程有限公司关联交易的议案》：同意在2004年内,由新兴福田建筑工程有限公司承建本公司的施工项目,相关工程款合计11805.9229元。
依照有关规定,关联董事张夕勇先生回避投票。
(十二)、以15票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于与诸城市义和车桥有限公司关联交易的补充议案》：同意2003年采购诸城市义和车桥有限公司底盘总成等农业装备产品及汽车车桥、工程车前桥等,共计37211万元。
(十三)、以15票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于与辽宁省新民市农业机械有限公司关联交易的补充议案》：同意2003年向辽宁省新民市农业机械有限公司销售本公司产品,共计18529.81万元。
(十四)、以14票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于与枣阳福田专用汽车有限公司关联交易的补充议案》：
1、同意2003年采购枣阳福田专用汽车有限公司产品,共计12341.67万元；
2、同意2003年向枣阳福田专用汽车有限公司销售本公司产品,共计1262.7万元。
依照有关规定,关联董事张夕勇先生回避投票。
(十五)、以14票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于与新兴福田建筑工程有限公司关联交易的补充议案》：
同意2003年由新兴福田建筑工程有限公司承建的施工项目,共计6618..52万元。
依照有关规定,关联董事张夕勇先生回避投票。
详见"2004-004"号临时公告。
此项议案尚须提交股东大会审议。
十三、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于董事换届选举的议案》；
(一)、选举安庆衡先生为北汽福田汽车股份有限公司董事换届候选人；
(二)、选举王金玉先生为北汽福田汽车股份有限公司董事换届候选人；
(三)、选举刘毅男先生为北汽福田汽车股份有限公司董事换届候选人；
(四)、选举张夕勇先生为北汽福田汽车股份有限公司董事换届候选人；
(五)、选举赵海先生为北汽福田汽车股份有限公司董事换届候选人；
(六)、选举张子云先生为北汽福田汽车股份有限公司董事换届候选人；
(七)、选举李进巅先生为北汽福田汽车股份有限公司董事换届候选人。
上述董事换届候选人的简历附后。
此项议案尚须提交股东大会审议。
十四、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于补充完善《董事行为规范》的议案》；
(一)、对未亲自出席董事会的董事予以负激励,每缺席一次董事会,负激励500元；
(二)、考核结果将从当年度董事办公费补贴中扣除；
(三)、该项考核从2004年1月1日起执行。
完善后的《董事行为规范》将同时刊登在上海证券交易所的网站上(http//：www.sse.com.cn)。
十五、召开2003年股东年会的议案
(一)、时间安排：
会议召开时间：2004年4月9日(星期五) 上午9：30；
股权登记日：2004年3月29日
参会登记日：2004年4月2日
(二)、会议地点：福田科技大楼会议室(北京市昌平区沙河镇沙阳路)；
(三)、参会人员：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及律师；
2、2004年3月29日15：00在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东及股东的授权代表人。
(四)、会议内容：
1、审议《2003年董事会工作报告》；
2、审议《2003年监事会工作报告》；
3、审议《2003年财务决算报告》；
4、审议《2003年利润分配方案》；
5、审议《2003年公积金转增股本预案》；
6、审议《2004年财务预算报告》；
7、审议《2003年年报及摘要》；
8、审议《关于董事换届选举的议案》；
9、审议《关于监事换届选举的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于关联交易的议案》；
12、审议《2003年度高管人员奖励分配方案的议案》。
(五)、会议登记办法
1、登记时间
2004年4月2日 上午 9：00-11：00 下午 2：00-5：00。
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户；法人股东需持加盖单位公章的营业执照；异地股东可用信函或传真方式登记。
4、其他事项
(1) 本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
(2) 本次会议联系人：吴志海、王维栋
联系电话：(010)69738888转8563
传真：(010)80716459
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：102206
附1：董事候选人简历
安庆衡,男,汉族,1944年12月出生,大学本科,清华大学汽车专业毕业,中共党员,教授级高级工程师。
历任北京齿轮总厂副厂长、总工程师,北京汽车摩托车联合制造公司副总经理兼总工程师、总经理,北京汽车工业集团总公司董事、副总经理兼总工程师、总经理、北京汽车工业集团总公司董事长、党委书记。
现任北京汽车工业控股有限责任公司董事长、党委书记,北京吉普汽车有限公司董事长、北汽福田汽车股份有限公司董事长。
社会兼职：曾任北京市第十一届人大代表,现任北京市第十届政协委员、中国汽车工业协会副理事长、北京市科协常委、北京工业经济联合会副会长、北京汽车工程学会名誉理事长。
享受国务院颁发的政府特殊津贴,被国务院发展研究中心评为"中国500名企业创业者之一"；
安庆衡先生没有《公司法》第57、58条限制的情形,具备担任董事的资格。
王金玉,男,汉族,1963年3月出生,硕士,中共党员,高级工程师。
王金玉先生历任山东省诸城市机动车辆厂厂长,北京汽车摩托车联合制造公司副总经理兼山东分公司经理、党委书记等职。
现任北汽福田汽车股份有限公司董事、总经理、党委书记,北京福田环保动力股份有限公司董事长。
社会兼职：中国企业家协会理事,北京企业家协会副会长,北京汽车行业协会副会长,2003年当选为北京市十二届人大代表,曾获"全国五一劳动奖章"、"北京市优秀企业家"等荣誉称号。
王金玉先生没有《公司法》第57、58条限制的情形,具备担任董事的资格。
刘毅男,男,汉族,1952年11月出生,大学本科,中共党员,高级经济师。
历任北京汽车摩托车联合制造公司党办主任、总装分厂书记、培训处处长、职工学院院长、人事劳资处处长、党委副书记、工会主席、副总经理、党委书记兼总经理,北汽福田汽车股份有限公司董事。
现任北京汽车摩托车联合制造公司党委书记兼总经理,北京福田建材有限责任公司董事、北京吉普汽车有限公司董事。
刘毅男先生没有《公司法》第57、58条限制的情形,具备担任董事的资格。
张夕勇,男,汉族,1963年11月出生,硕士,中共党员,高级工程师、会计师。
历任山东省诸城市轻工机械厂技术员、财务科长、山东省诸城车辆厂副厂长、北京汽车摩托车联合制造公司诸城车辆厂副厂长、党委副书记。
现任北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理、党委副书记、北京福田环保动力股份有限公司董事、北京福田建材有限责任公司董事、珀金斯动力(天津)有限公司董事。
社会兼职：中国国有资产委员会青年总裁委员会常务理事、北京市企业家联合会副会长。
张夕勇先生没有《公司法》第57、58条限制的情形,具备担任董事的资格。
赵海,男,汉族,1946年1月出生,大学本科,高级会计师。
曾任北京汽车工业集团总公司财务处副处长。
现任北京汽车摩托车联合制造公司总会计师、北汽福田汽车股份有限公司董事。
赵海先生没有《公司法》第57、58条限制的情形,具备担任董事的资格。
张子云,男,汉族,1946年出生,大学学历,中共党员,高级经济师。
历任莱动动力机械总厂车间主任、科长、副厂长、厂长；
现任山东莱动内燃机有限公司董事长兼山东华源莱动内燃机有限公司总经理。
张子云先生没有《公司法》第57、58条限制的情形,具备担任董事的资格。
李进巅,男,汉族,1946年2月出生,大学学历,中共党员,高级经济师。
历任丹东市交通局领导小组副组长、丹东市第二运输公司党委副书记、丹东市委宣传部部长、丹东曙光机动车配件厂厂长；
现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长兼总裁。
李进巅先生没有《公司法》第57、58条限制的情形,具备担任董事的资格。
附2：
授权委托书
兹全权授权 先生(女士)代表本单位(本人)出席北汽福田汽车股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人(签字)： 被委托人身份证号码：
委托日期：二OO四年 月 日
注：授权委托书剪报、复印有效。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二OO四年三月八日
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2003-08-29
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4455647451.40 3321870851.72
股东权益(不含少数股东权益) 1463169278.52 1148996759.73
每股净资产 4.81 4.10
调整后的每股净资产 4.44 3.75
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 6956334329.07 3177492993.23
净利润 95574945.98 46451706.07
扣除非经常性损益后的净利润 96720256.89 48027261.77
每股收益 0.314 0.166
净资产收益率(%) 7.33 4.52
经营活动产生的现金流量净额 438317160.33 197666479.83 |
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2003-09-11
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公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年9月8日，北汽福田汽车股份有限公司大股东的母公司北京汽车
工业控股有限公司与戴姆勒-克莱斯勒股份公司签订了《战略合作框架协议》，
双方计划在汽车领域广泛合作。该框架协议的合作范围包括公司与戴姆勒-克
莱斯勒股份公司在商用车领域战略合作项目。
公司与戴姆勒-克莱斯勒股份公司关于在商用车领域全面合作的意向为：
一、戴姆勒-克莱斯勒股份公司收购公司部分法人股。
二、共同组建中、重型卡车合资公司。
三、讨论大、中型客车业务合作的可能性。
双方的合作项目还需经董事会、股东大会以及国家有关部门批准 |
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2003-09-29
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 七、《关于的议案》；
1、会议时间：2003年9月29日(星期一)上午9：30；
股权登记日：2003年9月15日
参会登记日：2003年9月23日
2、会议地点：福田科技大楼会议室(北京市昌平区沙河镇沙阳路)；
3、参会人员：
(1)截止于2003年9月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司的股东及股东的授权代表。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及律师。
4、会议内容：
(1)审议《2003年中期利润分配预案》；
(2)审议《2003年中期公积金转增股本预案》
(3)审议《关于变更公司英文名称的议案》；
(4)审议《关于修改公司章程的议案》；
(5)审议《关于监事换届选举的议案》。
5、会议登记办法
(1)登记时间
2003年9月23日上午9：00-11：00下午2：00-5：00
(2)登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室
(3)登记方式：股东应持股票帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户；法人股东需加持单位营业执照；异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项
(1)本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
(2)本次会议联系人：吴志海、王维栋
联系电话：(010)69738888--8563
传真：(010)80716459
邮编：102206
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二OO三年八月二十七日
附：
授权委托书
兹全权授权先生(女士)代表本单位(本人)出席北汽福田汽车股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
被委托人(签字)：被委托人身份证号码：
委托日期：二OO三年月日
注：授权委托书剪报、复印有效。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,965,702,982.72 4,165,423,817.92
股东权益(不含少数股东权益) 1,589,784,997.18 1,563,783,969.41
每股净资产 3.48 3.42
调整后的每股净资产 3.27 3.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 135,693,137.80 135,693,137.80
每股收益 0.051 0.051
净资产收益率(%) 1.48 1.48 |
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2004-06-05
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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北汽福田汽车股份有限公司二届十一次董事会审议并同意以现金收购宣化工
程机械集团有限公司(下称：宣工集团)持有的河北宣化工程机械股份有限公司(
证券简称：河北宣工；证券代码：000923)的部分股权。
2004年5月底，根据国资委的批复，双方在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理了股权过户手续。公司以2.83元的收购价格受让了宣工集团持有
的河北宣工627.45万股股份，股份性质为非国有股，占河北宣工总股本的3.8% |
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2004-05-28
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年5月26日，《21世纪经济报道》第10版刊登了《戴-克中国整改“第
一枪”：福田收编亚星奔驰》的文章，描述“福田要取代亚星集团的位置”等
等报道。
北汽福田汽车股份有限公司于2003年9月11日在《中国证券报》及《上海
证券报》上的“临2003-022”号公告，就北京汽车工业控股有限公司与戴-克
签订战略合作框架协议事项进行了披露；其中公司与戴-克在商用车领域的合
作意向包括“讨论大、中型客车业务合作的可能性”。
自该事项披露后，公司一直就双方达成的意向进行进一步的探讨；其中也
包括与亚星奔驰合作可能性的探讨，目前尚未有需要披露的事项。上述报道有
关福田的描述并不属实。
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定
的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准 |
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2004-06-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2004年5月26日-6月19日以通讯表决的方式召
开董事会，会议审议同意方青、董长征辞去公司副总经理职务。
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2004-08-24
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-27 |
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2004-08-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司于2004年7月27日-8月11日以通讯表决的方式召
开董事会，会议审议同意聘任余东华为公司副总经理。
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2003-08-06
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(600166)“福田汽车”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北汽福田汽车股份有限公司于2003年7月25日—8月5日以通讯方式召开董事
会，会议审议通过为公司参股公司贷款进行担保的决议：同意公司为北京福田环
保动力股份有限公司(公司持有其16.19%的股份)向中信实业银行奥运村支行贷款
人民币2000万元提供担保，贷款期限为六个月 |
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2003-07-18
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[20032预增](600166)“福田汽车”公布2003年中期业绩大幅增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600166)“福田汽车”公布2003年中期业绩大幅增长提示性公告
北汽福田汽车股份有限公司2003年上半年产品销售良好，与去年同期相比，
主营业务收入、利润总额、扣除非经常性损益后的净利润均有较大幅度的增长，
预计增幅在50%以上。
具体财务数据将在公司2003年半年度报告中予以披露。
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2003-08-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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北汽福田汽车股份有限公司于2003年8月27日召开二届九次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过2003年中期利润分配及公积金转增股本预案：以2003年中期
总股本30446.6万股为基数，每10股送4股转增1股，派送现金1.1元(含税)。
三、通过关于变更公司英文名称的议案：将公司的英文名称变更为
“BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD.”。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于转让农业装备业务与资产的议案。
六、通过监事会换届选举的议案。
董事会决定于2003年9月29日上午召开2003年第三次临时股东大会，审
议以上有关事项 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-11
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[20034预增](600166) 福田汽车：业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩增长提示性公告
截止2003年12月，北汽福田汽车股份有限公司汽车产品销售良好，预计主营业
务收入、利润总额、净利润分别比去年同期增长80%以上、70%以上、80%以上。
具体数据须经注册会计师审计确定 |
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2003-11-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2003年11月7日以通讯方式召开二届十二次董
事会，会议审议通过同意王学信辞去公司证券事务代表职务，聘任陈维娟为公司
证券事务代表。
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2004-03-10
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-04 |
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2003-11-20
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召开2003年第四次临时股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2003年10月20日北汽福田汽车股份有限公司第二届董事会第十一次会议以通讯方式召开。
本公司共有董事15名,截止2003年10月20日共收到有效表决票15张。会议审议通过了以下议案：
一、董事会以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于将农业装备业务转让给宣化工程机械集团有限公司的议案》：
1、为了更好的做强做大公司主业---汽车产业,同意将农业装备业务转让给宣化工程机械集团有限公司。资产转让范围为本公司联合收割机、拖拉机、三轮车业务、工具业务,以及与之相关的资产和债务,包括无形资产等(包括土地、技术、品牌等),相关人员由宣化工程机械集团有限公司接收。
2、以北京德威评估有限责任公司出具的评估报告净资产8607.26万元(其中含无形资产新增1703.39万元)为基础,宣化工程机械集团有限公司以8000万元人民币购买上述业务的资产和债务以及该资产相对应的或有债务。支付方式为在《资产转让协议》生效后10天内支付给本公司转让价款。
上述资产的帐面值为7157.87万元；评估值为8607.26(其中含无形资产新增1703.39万元)；转让价格为8000万元；转让上述资产产生的利润约为842.13万元(未考虑税收影响)。
本议案需经过股东大会审议批准
《资产评估报告》德威评报字(2003)第140号同时刊登在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)。
二、董事会以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于以转让农业装备业务和资产的部分收入收购河北宣化工程机械股份有限公司部分股权的议案》：
1、同意以现金1600万元收购宣化工程机械集团有限公司持有的河北宣化工程机械股份有限公司(证券简称：河北宣工；证券代码：000923)的部分股权；
2、收购价格为河北宣化工程机械股份有限公司2003年12月31日的每股净资产数；
3、付款方式为协议签订后10个工作日内,我公司以现金方式向宣化工程机械集团有限公司支付；
河北宣化工程机械股份有限公司 证券简称：河北宣工；证券代码：000923 截止2002年底总股数为165000000,最近一期经审计后的每股净资产为2.5元。
此收购股权的行为需报经有关国家监督管理机构或相关的授权部门审核、批准,我公司将及时披露该事项的进展。
三、董事会以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于修改公司章程的议案》：
在"第五章董事会"中"第三节董事会"中的第一百零九条之后增加：
"第一百一十条公司不得直接或者间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。对外担保事项应遵循的审批程序及被担保对象的资信标准为：
(一)对外担保的审批程序
1、被担保人向公司财务主管部门提出书面申请,财务主管部门对被担保人的资信标准进行审查并出具调查报告；
2、将符合资信标准且确有必要对其提供担保的被担保人资料上报公司财务负责人审核,报总经理审定；
3、上报公司董事会审议、批准并对外公告；对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意,或者经股东大会批准；
(二)被担保对象的资信标准
1、被担保人的资产负债率不得高于70%；
2、被担保人在银行不得有不良信用记录；
3、被担保人的信用等级不得低于AA。"
原第一百一十条调整为第一百一十一条,同理,以后条款的序号顺延。
本议案需经股东大会审议批准。
四、《关于的议案》；
1、会议时间：2003年11月20日(星期四)上午9：30
股权登记日：2003年11月3日
参会登记日：2003年11月10日
2、会议地点：福田科技大楼会议室(北京市昌平区沙河镇沙阳路)；
3、参会人员：
(1)截止于2003年11月3日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司的股东及股东的授权代表。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及律师。
4、会议内容：
(1)审议《关于将农业装备业务转让给宣化工程机械集团有限公司的议案》；
(2)审议《关于修改公司章程的议案》
5、会议登记办法
(1)登记时间
2003年11月10日上午9：00-11：00下午2：00-5：00
(2)登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室
(3)登记方式：股东应持股票帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户；法人股东需加持单位营业执照；异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项
(1)本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
(2)本次会议联系人：吴志海、王维栋
联系电话：(010)69738888--8563
传真：(010)80716459
邮编：102206
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二OO三年十月二十日
附：
授权委托书
兹全权授权先生(女士)代表本单位(本人)出席北汽福田汽车股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
被委托人(签字)：被委托人身份证号码：
委托日期：二OO三年月日
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2003-10-15
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分红派息及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司实施2003年中期利润分配及转增股本方案为：以2003
年中期总股本30446.6万股为基数，每10股送4股转增1股，派送现金1.1元(含税)。
股权登记日：2003年10月20日
除息及除权日：2003年10月21日
新增可流通股份上市日：2003年10月22日
现金红利发放日：2003年10月27日
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年中期每股收益为0.21元。
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2003-10-28
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(600166)“福田汽车”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4429666864.57 3321870851.72
股东权益(不含少数股东权益) 1525108316.63 1148996759.73
每股净资产 5.01 4.10
调整后的每股净资产 4.65 3.75
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 279534536.93 717851697.26
每股收益 0.223 0.537
净资产收益率 4.45% 10.72%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.06% 10.41%
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2003-03-19
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(600166)“福田汽车”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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北汽福田汽车股份有限公司二届七次董事会审议了公司与北京汽车摩托车
联合制造公司、常柴股份有限公司、山东莱动内燃机有限公司、上海拖拉机内
燃机公司、丹东曙光车桥股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司、广东南
海福迪有限责任公司、北京福田环保动力股份有限公司八家公司2003年拟发生
的关联交易以及2002年公司与北京汽车摩托车联合制造公司常柴股份有限公司
实际发生的关联交易。
按照信息披露的有关规定，现将天相投资顾问有限公司的独立财务顾问报
告进行公告。详见3月19日《上海证券报》。
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2003-03-28
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(600166)“福田汽车”公布股份变动及配股获配可流通股份上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司经实施本次配股方案后，股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 配股前 比例% 配股增加 配股后 比例%
一、尚未流通股份
1、国家股 12750000 4.55 12750000 4.19
2、国有法人股 149916000 53.45 149916000 49.24
3、发起人境内 360000 0.13 360000 0.12
法人股
4、社会法人股 37440000 13.35 37440000 12.29
尚未流通股份合计 200466000 71.48 200466000 65.84
二、已流通股份
社会公众股 80000000 28.52 24000000 104000000 34.16
已流通股合计 80000000 28.52 24000000 104000000 34.16
三、总股份数 280466000 100.00 24000000 304466000 100.00
经上海证券交易所批准，公司本次配股获配新增的社会公众股2400万股定
于2003年4月2日起上市流通。
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2003-03-27
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(600166)“福田汽车”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2003年3月26日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于续聘会计师事务所的议案。
二、通过了关于董、监事换届的议案。
三、通过了关于关联交易的议案。
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2003-03-01
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(600166)“福田汽车”公布配股说明书 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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北汽福田汽车股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配3
股，配股价为每股人民币9.35元。股权登记日为2003年3月10日， 除权交易日
为2003年3月11日。本次配股缴款起止日期为2003年3月11日至2003年3月24日
(期内券商营业日)。本次流通股的可配股量为2400万股，交易简称为“福田配
股”，交易代码为“700166” |
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2003-03-10
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(600166)“福田汽车”公布配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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北汽福田汽车股份有限公司实施本次配股方案为：以2001年末的总股本
28046.6万股为基数，每10股配3股，每股配股价为人民币9.35元。股权登记日
为2003年3月10日，除权基准日为2003年3月11日，配股缴款起止日期为2003年
3月11日至2003年3月24日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“福田配股”代码为“700166”。
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2003-02-22
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(600166)“福田汽车”公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2003年2月21日召开2002年股东年会，会议
审议通过了2002年度利润分配预案：公司本次不进行利润分配也不进行公积金
转增股本。
(600166)“福田汽车”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
北汽福田汽车股份有限公司于2003年2月21日召开二届七次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、关于续聘会计师事务所的议案：续聘北京京都会计师事务所有限责任
公司。
二、关于董、监事换届的议案。
三、关于关联交易的议案。
四、关于授权经理部门2003年融资额度的议案：期间：2003年3月1日-2004
年3月1日，总融资额度：20亿元，其中：中长期项目贷款融资额度为6亿元。
董事会决定于2003年3月26日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600166)“福田汽车”公布关联交易公告
北汽福田汽车股份有限公司将2003年度关联交易公告如下：
公司2003年度计划采购北京汽车摩托车联合制造公司(以下简称北汽摩公
司)产品，价格合计1298.7万元；同时计划销售给北汽摩公司产品，价格合计
1114.8万元。
因北汽摩公司为公司控股股东，依照有关规定，北汽摩公司与公司的交易
为关联交易。
公司2003年计划采购常柴股份有限公司(以下简称常柴股份)产品，价格合
计8487万元；同时计划销售给常柴股份产品，价格合计420万元。
因公司李汉华董事同时又是常柴股份的董事，依照有关规定，属关联董事，
故常柴股份与公司的交易为关联交易。
公司2003年计划采购山东莱动内燃机有限公司(以下简称山东莱动)产品，
价格合计11926万元。
因公司张子云董事同时又是山东莱动的董事长，依照有关规定，属关联董
事，故山东莱动与公司的交易为关联交易。
公司2003年计划采购公司股东上海拖拉机内燃机公司产品，价格合计
409.5万元。
公司2003年计划采购丹东曙光车桥股份有限公司(以下简称曙光车桥)产品，
价格合计9830万元。
公司李进巅董事同时又是曙光股份的董事长，依照有关规定，属关联董事，
故署光车桥与公司的交易为关联交易。
公司2003年计划采购公司投资参股公司安徽全柴动力股份有限公司产品，
价格合计32837万元。
公司2003年计划采购公司投资参股公司南海福迪有限责任公司产品，价格
合计13800万元。
根据2000年1月1日公司与北京福田环保动力股份有限公司(以下简称：北京
福田)签定的《委托生产协议》(协议期限：2000年1月1日－2003年12月31日)，
公司按销售计划委托北京福田生产轻型客车、轿卡等产品，由公司以市场销售
价扣减销售费用及销售优惠政策返利款通过福田销售网络卖出。
2003年计划收购北京福田汽车产品30.14亿元，其中：轻客11.69亿元，卡
车18.45亿元；采购北京福田发动机产品0.6亿元；代理北京福田进口发动机
0.32亿元。
因公司是北京福田的股东，依照有关规定，公司与北京福田的交易属关联
交易 |
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2003-02-21
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召开2002年股东年会的议案，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北汽福田汽车股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年1月20日在本公司会议室召开。会议应到董事15名,实到董事13名,独立董事张小虞先生、董事李汉华先生因公出差未能到会,也未委托其他董事代为投票,符合《公司法》和本公司章程的规定；7名监事、部分高管人员列席了会议。会议由董事长安庆衡先生主持,全体出席会议的董事对有关议案进行了详细讨论,通过了如下议案：
一、2002年度董事会工作报告；
二、2002年财务决算报告；
三、2002年度利润分配预案：
经北京京都会计师事务所审计,本公司2002年度共实现净利润126329314.60元,减提取10%的法定公积金12743134.15元、提取10%的公益金12698527.01元及提取10%的任意公积金12653919.86元,加上年度未分配利润109202248.74元,可供股东分配的利润合计197435982.32元。
根据本公司生产经营、投资、融资的实际情况,决定公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
以上三个议案尚须提交股东大会审议。
四、2002年年度报告及摘要的议案；
五、,具体事项通知如下：
(一)会议时间：2003年2月21日(星期五)上午9：30
(二)会议地点：福田科技大楼会议室(北京市昌平区沙河镇沙阳路)
(三)会议议题：
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度监事会工作报告；
3、审议2002年财务决算报告；
4、审议2002年利润分配方案。
(四)出席对象：
1、截止2003年2月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司的股东及股东的授权代表人；
2、公司董事、监事和高级管理人员及律师。
(五)会议登记办法：
1、登记时间：
2003年2月17日上午9：00-11：00；下午2：00-5：00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田公司董事会办公室。
3、登记方式：股东应持股票帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户；法人股东需加持单位营业执照复印件；异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他事项：
1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
2、本次会议联系人：吴志海、王维栋
联系电话：(010)69738888-8563
传真：(010)80716459
邮编：102206
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
特此公告
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二○○三年一月二十日
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2003-03-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：30,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北汽福田汽车股份有限公司第二届董事会第七次会议于2003年2月21日在本公司多媒体会议室召开。安庆衡董事长主持了本次会议。会议应到董事15名,实到董事11名,张子云董事、李进巅董事委托王金玉董事代为投票,侯根林董事委托张夕勇董事代为投票。4名监事、部分经理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体出席会议的董事对有关议案进行了详细讨论,通过了如下议案：
一、2002年度总经理工作报告；
二、2003年度经营计划；
三、2003年度技术改造方案；
四、2003年度财务预算报告；
该议案尚需报请股东大会审议批准。
五、2003年独立董事费用预算报告；
1、审计费用25万元(聘会计师事务所)
2、独立津贴17.5万元,其中张小虞、夏冬林2人共计10万元,2003年下半年增加3名独立董事,津贴共计7.5万元
3、活动经费7.5万元,包括公关费、差旅费、食宿费、通讯费用等。
以上总计预算费用50万元。
该议案尚需报请股东大会审议批准。
六、关于高管人员2002年度奖励分配方案的议案；
1、本次奖励范围：
董事长、总经理、副总经理、总经理助理及事业部负责人。
2、奖励金额：
董事长、总经理：每人40万元人民币；
副总经理：每人16万；
总经理助理：每人10万元；
事业部负责人：每人8万元。
3、奖励实施日期：
股东大会通过之日起,30天之内。
4、奖励实施办法：
上述奖金数额的70%以现金方式发放,30%由高管人员通过中介机构,进行委托理财,委托理财期为二年。
独立董事对此发表了独立意见,认为此次奖励分配符合公司的实际情况,奖励金额合理,不存在损害公司及股东利益之情形。
该议案尚需报请股东大会审议批准。
七、关于续聘会计师事务所的议案；
续聘北京京都会计师事务所有限责任公司,聘期一年。
该议案尚需报请股东大会审议批准。
八、关于《北汽福田汽车股份有限公司公开募集资金管理制度》的议案；
《北汽福田汽车股份有限公司公开募集资金管理制度》同时刊登在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。
九、关于《北汽福田汽车股份有限公司独立董事发表独立意见的管理办法》的议案；
该议案尚需报请股东大会审议批准。
十、关于董事换届的议案；
根据公司章程规定,董事任期三年。现郭新民董事、李汉华董事任期已届满,经股东单位推荐,会议同意郭新民先生、徐振平先生(简历附后)为董事换届候选人。
独立董事就此发表了独立意见,认为：
1、该提案的提出符合章程规定,程序合法有效；
2、郭新民先生、徐振平先生能够胜任本公司董事。
3、同意郭新民先生、徐振平先生为公司董事换届候选人。
该议案尚需报请股东大会审议批准。
十一、关于关联交易的议案；
关联董事进行了回避,独立董事发表了独立意见。详见本公司公告：临2003-007号。
该议案尚需报请股东大会审议批准。
十二、关于授权经理部门2003年融资额度的议案；
1、期间：2003年3月1日-2004年3月1日
2、总融资额度：20亿元,其中：中长期项目贷款融资额度为6亿元。
十三、关于召开北汽福田汽车股份有限公司2003年第一次临时股东大会的议案：
(一)时间安排：
会议召开时间：2003年3月26日(星期三)上午9：30
股权登记日：2003年3月18日；
参会登记日：2003年3月21日；
(二)会议地点：福田科技大楼会议室(北京市昌平区沙河镇沙阳路)；
(三)参会人员：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及律师；
2、截止2003年3月18日下午15：00在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东及股东的授权代表。
(四)会议内容：
1、审议2003年财务预算报告；
2、审议2003年独立董事费用预算报告。
3、审议关于续聘会计师事务所的议案；
4、审议关于高管人员2002年度奖励分配方案的议案；
5、逐项审议关联交易的议案；
6、审议关于董事换届的议案；
7、审议关于调整监事的议案；
8、《独立董事发表独立意见的管理办法》的议案；
9、《监事发表独立意见的管理办法》的议案。
(五)会议登记办法：
1、登记时间：
2003年3月21日上午9：00-11：00；下午2：00-5：00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田公司董事会办公室。
3、登记方式：股东应持股票帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户；法人股东需加持单位营业执照复印件；异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他事项：
1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
2、本次会议联系人：吴志海、王维栋
联系电话：(010)69738888-8563
传真：(010)80716459
邮编：102206
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二OO三年二月二十一日
附：郭新民先生、徐振平先生简历：
郭新民,男,49岁,大学本科学历,中共党员,政工师。
曾任北内铸造厂副厂长、北内党委组织部副部长、北京旅行车股份有限公司党委书记、副董事长、董事长,北京汽车工业联合公司党委副书记兼组织部长,北京汽车摩托车联合制造公司经理,北京市司达旅行车有限公司党委书记。
现任北京汽车工业控股有限责任公司副总经理、党委常委、北京汽车工业控股有限责任公司董事会董事,北汽福田汽车股份有限公司董事,北内集团总公司董事长。
郭新民先生没有《公司法》第57、58条规定的情形,具备担任董事的资格。
徐振平,男,46岁,大学文化,中共党员,助理经济师。
曾任金坛柴油机总厂任营销科长、外经贸科长、副厂长,常柴集团金坛柴油机总厂副厂长,常柴集团金坛柴油机有限公司副总经理。
现任常柴股份有限公司董事、总经理助理兼销售公司经理。
徐振平先生没有《公司法》第57、58条规定的情形,具备担任董事的资格。
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