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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-01
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公布关于股东国有股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600167)“沈阳新开”
沈阳新区开发建设股份有限公司第一大股东汕头市联美投资(集团)有限公司(下称：联美集团)于2006年6月28日与第二大股东沈阳南湖科技开发集团公司(下称：南科集团)签订了《股份转让协议》，南科集团将其持有的公司国家股4400万股(占公司总股本的23.16%)以3.1元/股的价格转让给联美集团。本次股权转让完成后，联美集团持有公司52.16%股权，为公司控股股东；南科集团不再持有公司股权。
本次股权转让尚需获得中国证监会豁免联美集团的全面要约收购义务，并取得国务院国有资产监督管理部门的同意 |
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2006-07-01
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600167)“沈阳新开”
沈阳新区开发建设股份有限公司在2005年年度报告中披露将在2006年6月完成股权分置改革(下称：股改)工作。但由于非流通股股东与流通股股东就股改的沟通没有完成，对价方案无法确定，预计无法在2006年6月底之前完成股改工作。公司将尽快推出股改方案 |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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| (600167)“沈阳新开”
沈阳新区开发建设股份有限公司于2006年5月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、通过关于成立沈阳新区浑南热力有限公司(暂定名)的议案。
四、通过关于聘用会计师事务所的议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2006-05-16
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公布关于召开2005年年度股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600167)“沈阳新开”
沈阳新区开发建设股份有限公司第一大股东汕头市联美投资(集团)有限公司(持有公司29%的股份)于2006年5月15日根据有关规定，向公司董事会提出对《公司章程》进行全面修改的提案。现公司董事会同意将该提案作为新增提案提交于2006年5月26日召开的2005年度股东大会审议 |
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2006-05-16
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公布关于设立热力公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600167)“沈阳新开”
沈阳新区开发建设股份有限公司与控股子公司沈阳华新联美资产管理有限公司(公司出资18315万元，持股99%)共同投资成立沈阳新区浑南热力有限公司(暂定名，简称：热力公司)，注册资本拟为13000万元人民币，其中公司拟投资12870万元人民币，持有99%股权。上述事项需经公司股东大会审议通过后实施 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600167)“沈阳新开”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 744,158,017.29 793,125,604.42
股东权益(不含少数股东权益) 443,514,874.91 438,972,330.62
每股净资产 2.33 2.31
调整后的每股净资产 2.31 2.29
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -18,780,428.29 -18,780,428.29
每股收益 0.0239 0.0239
净资产收益率(%) 1.02 1.02 |
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2006-04-12
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公布2005年度股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600167)“沈阳新开”
根据中国证监会及上海证券交易所发布的有关通知，沈阳新区开发建设股份有限公司董事会决定将原定于2006年4月25日召开的2005年度股东大会延期至2006年5月26日上午召开，相应出席会议的登记时间改为2006年5月22日8:30-11:30、13:00-17:00 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600167)“沈阳新开”
沈阳新区开发建设股份有限公司于2006年3月22日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于变更坏账准备计提政策及计提各项资产减值准备的议案。
四、通过关于成立沈阳新区浑南热力有限公司(暂定名，下称：热力公司)的议案：公司决定与控股子公司沈阳华新联美资产管理有限公司共同投资成立热力公司，注册资本拟为13000万元人民币，其中公司拟以公司热力分公司资产评估后的净值作为出资，投资12870万元人民币，持有99%股权。
五、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、公司计划向中信实业银行贷款3000万元，贷款期限1年，以公司拥有的浑南新区世纪路16号A、B座，浑南产业区57-2号、64-2号厂房作为抵押。
董事会决定于2006年4月25日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-24
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、 审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、 审议《公司2005年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2005年度财务报告》
4、 审议《公司2005年年度报告及摘要》
5、 审议《公司2005年度利润分配预案》
6、 审议《关于成立沈阳新区浑南热力有限公司（暂定名）的议案》
7、 审议《关于聘用会计师事务所的议案》
8、 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2006-03-24
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600167)“沈阳新开”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 793,125,604.42 867,024,625.94
股东权益(不含少数股东权益) 438,972,330.62 452,146,307.72
每股净资产 2.31 2.38
调整后的每股净资产 2.29 2.38
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 100,290,136.65 332,513,052.93
净利润 -13,173,977.10 55,010,328.55
每股收益 -0.07 0.29
净资产收益率(%) -3.00 12.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 0.85
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-01-17
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[20054预亏](600167) 沈阳新开：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600167)“沈阳新开”公布业绩预告修正公告
沈阳新区开发建设股份有限公司曾披露：2005年全年累计净利润与上年同期相比可能下降50%以上。
现根据公司财务部门初步测算，预计2005年度将出现亏损(上年同期净利润为56270782.85元) |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-24 |
拟披露年报 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600167)“沈阳新开”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 759,096,786.58 867,024,625.94
股东权益(不含少数股东权益) 469,617,439.58 458,920,512.29
每股净资产 2.47 2.42
调整后的每股净资产 2.42 2.42
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 37,218,146.76
每股收益 -0.004 0.027
净资产收益率(%) -0.15 1.11 |
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2005-10-26
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[20054预减](600167) 沈阳新开：公布业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600167)“沈阳新开”公布业绩预警公告
鉴于2004年沈阳新区开发建设股份有限公司拥有使用面积为166916.4平方米建设用地的国有土地使用权被沈阳浑南新区土地储备交易中心按评估价格收回后售出，产生20029.97万元收入，扣除各项税金后取得转让收益4669.94万元，而2005年没有发生此类交易；同时公司供暖原料煤炭价格的上涨对公司经营造成较大压力。由于上述原因，2005年全年累计净利润与上年同期相比可能下降50%以上。 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600167)“沈阳新开”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 779,339,580.10 867,024,625.94
股东权益(不含少数股东权益) 472,053,066.07 460,638,605.81
每股净资产 2.48 2.42
调整后的每股净资产 2.43 2.42
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 54,674,027.75 46,393,256.15
净利润 5,913,060.82 10,205,348.65
扣除非经常性损益后的净利润 2,705,055.40 1,442,905.97
每股收益 0.031 0.054
净资产收益率(%) 1.25 2.46
经营活动产生的现金流量净额 -2,270,665.24 -30,096,422.67 |
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2005-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600167)“沈阳新开”
沈阳新区开发建设股份有限公司于2005年8月24日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过关于向银行贷款的议案：决定向中国建设银行办理7500万元的流动资金额度授信，同时在授信额度内办理4000万元流动资金贷款 |
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2005-08-13
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公布变更办公地址及联系电话的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600167)“沈阳新开”
沈阳新区开发建设股份有限公司定于2005年8月13日起迁至新址办公，通讯地址与联系方式变更如下：
地址：沈阳市高新区浑南产业区新竹路50号
邮编：110179
联系电话：024-23784835
传真：024-83781352 |
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2005-08-13
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办公地址由“沈阳市和平区三好街35号（邮编码：110004）”变为“沈阳市高新区浑南产业区新竹路50号（邮编码：1110179）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-07-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600167)“沈阳新开”
沈阳新区开发建设股份有限公司于2005年6月30日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举肇广才为公司董事长。
二、接受肇广才辞去公司总经理职务，聘任朱昌一为公司总经理。
三、选举陈一微为公司监事会召集人。
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2005-07-01
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总经理由“肇广才”变为“朱昌一” ，2005-06-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,资产(债务)重组 |
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| (600167)“沈阳新开”
沈阳新区开发建设股份有限公司于2005年6月30日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过关于聘用会计师事务所的议案。
四、通过关于利用资本公积金弥补亏损的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于进行资产置换的议案。
七、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-18
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公布资产置换暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600167)“沈阳新开”
2005年6月16日，沈阳新区开发建设股份有限公司与第一大股东汕头市联美投资(集团)有限公司(持有公司29%股份，下称：联美集团)签署《资产置换协议》，将公司拥有的21世纪大厦等资产与联美集团持有的沈阳华新联美资产管理有限公司(下称：联美资产公司)99%股权进行置换。置入资产为联美资产公司99%股权，按2005年5月31日评估基准日进行评估，联美集团持有99%股权对应的净资产为18329.56万元。置出资产为21世纪大厦及土地、研一厂房及土地、水业分公司，按2004年12月31日评估基准日进行评估，上述资产评估价值为18565.97万元。本次交易以上述资产评估价值为定价依据，最终确定本次交易的价格为18565.97万元人民币，置出资产与置入股权之间的差价236.41万元，由联美集团在股权置换完成日后15个工作日内一次性支付给公司。
本次资产置换行为构成关联交易，需要公司股东大会审议通过后实施 |
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2005-05-31
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年年度股东大会相关事宜的通知：
(一)会议时间：2005年6月30日上午9时。
(二)会议地点：
辽宁省沈阳市和平区三好街35号公司七楼会议室。
(三)会议议题：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》
3、审议《公司2004年度财务报告》
4、审议《公司2004年年度报告及摘要》
5、审议《公司2004年度利润分配预案》
6、审议《关于聘用会计师事务所的议案》
7、审议《关于利用资本公积金弥补亏损的议案》
8、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
9、审议《关于进行资产置换的议案》
10、审议《关于对董事会进行换届选举的议案》
11、审议《关于对监事会进行换届选举的议案》
(上述1-7项议案已于2005年3月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》)
(四)出席会议人员：
1)全体董事、监事、高级管理人员及律师；
2)截止2005年6月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(或其委托代理人)。
(五)登记办法：
1)出席会议的股东须持本人身份证、持股证明、代理人需持书面的股东授权委托书(见附件一)及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。
2)登记时间：2005年6月24日9：00---11：30,13：00---16：00。信函登记以收到邮戳为准。
(六)其他事项：
会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
联系地址：辽宁省沈阳市和平区三好街35号公司证券部。
邮编：110004 电话：024---23904434
联系人：胡波 传真：024---23993579
附件一： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席沈阳新区开发建设股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 委托人签字：(盖章)
特此公告。
沈阳新区开发建设股份有限公司董事会
2005年5月27日
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2005-05-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600167)“沈阳新开”
沈阳新区开发建设股份有限公司于2005年5月27日召开二届三十五次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于进行资产置换的议案。根据汕头市联美投资(集团)有限公司(下称：联美集团)与沈阳南湖科技开发集团公司(下称：南科集团)约定，在联美集团收购南科集团持有的公司29%股权完成后，联美集团将把下属从事房地产业务的子公司的股权资产与公司21世纪大厦及部分厂房等资产进行等价置换。本次资产置换公司拟用21世纪大厦及部分厂房等资产与联美集团持有的沈阳华新联美资产管理有限公司(下称：联美资产公司)99%股权进行置换。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-11
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总经理由“赵家祯（代）”变为“肇广才” ，2005-04-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600167)“沈阳新开”
沈阳新区开发建设股份有限公司于2005年5月9日召开二届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、接受赵家祯辞去公司总经理职务，聘任肇广才担任公司总经理。
二、接受刘思生辞去公司董事会秘书职务，聘任马缨担任公司董事会秘书 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600167)“沈阳新开”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 760,779,189.44 867,024,625.94 股东权益(不含少数股东权益) 465,325,628.40 460,638,605.81 每股净资产 2.45 2.42 调整后的每股净资产 2.45 2.42
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -25,053,968.91 -25,053,968.91 每股收益 0.025 0.025 净资产收益率(%) 1.01 1.01 |
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